• Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.. • Điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS • Bầu bổ sung thành viên BKS.. • Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS
Trang 1CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
Thời
gian:
Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2011
Địa
điểm:
Phòng hội nghị khách sạn Thiên Hồng (Arc En Ciel)
238 – 244 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM
Thời
08h00 –
08h30 - Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông;
08h30 –
09h00 - Ổn định, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu, đề cử và biểu quyết thông qua:
• Chủ tịch đoàn
• Thư ký đoàn
• Ban thẩm tra tư cách đại biểu
- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội;
- Giới thiệu, đề cử và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
- Chủ tịch đoàn tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
09h00 –
09h45 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kếhoạch SXKD năm 2011;
- Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2010 và kế hoạch tài chính năm 2011;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011;
- Báo cáo của BKS về giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2010;
- Báo cáo nội dung tờ trình ĐHĐCĐ về các nội dung xin ý kiến:
• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
• Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
• Điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS
• Bầu bổ sung thành viên BKS
- Các nội dung khác (nếu có)
09h45 –
10h15 - Bầu bổ sung thành viên BKS:• Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên
BKS
• Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS
• Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS
Trang 2• Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS.
• Công bố kết quả và thành viên mới được bầu bổ sung vào BKS ra mắt Đại hội
10h15 –
11h15 - Thảo luận và trả lời câu hỏi;
11h15 –
11h45 - Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
- Công bố kết quả
11h45 –
12h00 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Bế mạc Đại hội