CHƯƠNG TRÌNHĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP Thời gian: 7h30 ngày 25/4/2014 Thứ Sáu Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Trang 1CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Thời gian: 7h30 ngày 25/4/2014 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Kiểm tra tư cách cổ đông
- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Bầu Đoàn Chủ tịch
- Cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu
- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
công tác năm 2014
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2013; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013 đã được kiểm toán
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
- Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc,
- Tờ trình thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
- Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
- Tờ trình về việc tạm dừng tăng vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
Nam - CTCP
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và biểu quyết giơ thẻ thông qua Quy chế
và bầu thành viên Ban Kiểm soát
- Chào cờ và Bế mạc Đại hội