Nội dung thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 của công ty theo điều 9 của Nghị quyết : Do tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa khởi sắc nên Hội đồng quản trị
Trang 1ISO 9001:2008
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT
BÁO CÁO CỦA HĐQT THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 9 – 2013
Tp HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014
Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ X NĂM 2014
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2013
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 như sau:
1 Nội dung Nghị quyết về phân chia lợi nhuận 2012, mức trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2013 theo điều 2 của Nghị quyết :
Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông : công ty
đã thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tổng số tiền chi trả
cổ tức là 4.702 triệu đồng và đã trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.000.000.000 đồng; Quỹ dự phòng tài chính 755.645.623 đồng theo đúng Điều 2 của Nghị quyết
2 Nội dung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 theo Điều 5 của Nghị quyết (đã điều chỉnh
kế hoạch ngày 13/11/2013):
Hội đồng quản trị đã thực hiện hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD năm 2013, cụ thể sản lượng sản xuất đạt 4.137 tấn đạt 97% so với kế hoạch năm 2013; Doanh thu đạt 177,268 tỷ đồng đạt 95,82% so với kế hoạch năm 2013; Lợi nhuận đạt 7.556 tỷ đồng đạt 100,74% kế hoạch năm 2013
3.Nội dung thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 theo Điều 6 của Nghị quyết :
Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng tỉ lệ trích theo đúng Điều 6 của Nghị quyết là 5% x 7.555.868.294 = 377.793.415 đồng
4 Nội dung thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 của công ty theo điều 9 của Nghị quyết :
Do tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa khởi sắc nên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã chủ trương tạm thời chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu đợt 2 trong năm 2013 Công ty sẽ tiếp tục tính toán thời điểm hợp lý trong năm 2014 để thực hiện việc phát hành cổ phiếu đợt 2 tăng vốn điều lệ của công ty từ 47 tỷ đồng lên 87 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua, nhằm bổ sung vốn hoạt động và đầu tư cho công ty
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 9 năm 2013 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua
TM HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DƯƠNG HIỆU