- Thu nhập bình quân CBCNV: trên 8 triệu đồng/người/tháng - Đảm bảo đủ việc làm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an, an toàn trong địa bàn Công ty.. Giao lại cho Ban điều hành Cô
Trang 1TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN
0B
CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ
Số: /2010/NQ-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Đoạn Xá đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
ngày 28 tháng 10 năm 2010
Điều 1: Nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động SX-KD quý III
và luỹ kế 9 tháng năm 2010 do Ban điều hành Công ty trình bày với các kết quả như
sau:
* Kết quả SX-KD quý III/2010:
- Tổng sản lượng hàng hoá thông qua: 1.250.000 tấn
Tăng 19% so với thực hiện quý II/2010; bằng 99,6% so với cùng kỳ năm
2009
Tăng 35% so với thực hiện quý II/2010; tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2009
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 25,836 tỷ đồng
Tăng 54,1% so với thực hiện quý II/2010; tăng 40,2% so với cùng kỳ năm
2009
- Thu nhập bình quân CBCNV: trên 8 triệu đồng/người/tháng
* Luỹ kế 9 tháng năm 2010:
- Tổng sản lượng hàng hoỏ thụng qua: 3.910.000 tấn
Đạt 111,7% so với kế hoạch năm 2010; tăng 10% so với cùng kỳ năm 2009
Đạt 120,2% so với kế hoạch năm 2010; tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2009
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 59,325 tỷ đồng
Đạt 131,8% so với kế hoạch năm 2010; tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2009
Điều 2: Nhất trí thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2010 do
Ban điều hành Công ty trình bày:
- Tổng sản lượng: 1.000.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng
Trang 2- Thu nhập bình quân CBCNV: trên 8 triệu đồng/người/tháng
- Đảm bảo đủ việc làm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an, an toàn trong địa bàn Công ty
Giao lại cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện
Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định một số vấn đề sau:
- Căn cứ Tờ trình số 120/TT-CĐX ngày 27/10/2010 của Ban điều hành Công
ty, căn cứ kết quả SXKD và hiệu quả hoạt động của Công ty 9 tháng đầu năm 2010; căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm
2010; Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2010 là 35%, giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật
- Căn cứ nội dung Tờ trình số 117/TT-CĐX ngày 13/09/2010 của Ban điều hành Công ty về việc thanh lý một số tài sản đã hết khấu hao và không còn giá trị sử dụng, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận về mặt chủ trương giao lại cho Ban điều hành thực hiện việc thanh lý theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Công ty
- Sau khi nghe báo cáo của Ban điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị chấp thuận về mặt chủ trương các hạng mục đầu tư bổ sung, thực hiện từ quý IV năm
2010 như sau: 04 đầu kéo và 02 rơmoóc container; 01 xe nâng hàng 4 tấn đóng rút container; 01 máy phát điện 1000 KVA; 01 máy phát điện 300 KVA phục vụ cho hệ thống phần mềm và khối văn phòng; nâng cấp trạm biến áp 180 KVA lên thành 400 KVA - 500 KVA Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định trỡnh Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Về việc đầu tư mua lại phần vốn góp của Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội tại Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao Transvina để giải quyết công nợ của hai bên, sau khi nghe Tổ tư vấn báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Tổ tư vấn tiếp tục làm việc với tổ chức tư vấn định giá, sau khi có kết quả cụ thể báo cáo Hội đồng Quản trị để chỉ đạo các bước tiếp theo
- Dự kiến tại phiên họp tiếp theo của Hội đồng Quản trị vào tháng 12 năm
2010, Ban điều hành Công ty sẽ trình kế hoạch SXKD của năm 2011, kế hoạch phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2010 để Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
Điều 4 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký Giao cho Giám đốc Công ty căn
cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai, thực hiện
Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT
Vũ Hữu Chinh