Ong Nguyen Van Phuc - UV HQi d6ng quan tri 4.. Sau khi d6ng chi Ong Vfi Van B&y - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty ban bac thong qua nQi dung cuoc hop, HQi d6ng quan tri Cong ty thong
Trang 1CONG TY CO PHAN xAYDVNGH~TANGSONGDA
S8:19INQ-HDQT
CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI-eT NAM
DQc l~p - Tl,l'do - Hanh phuc
Ha N(Ji, ngayJ,8thang 10 nam 2010
NGHIQUYET CUA HOI DONG QvAN TRf CONG TY CO PHAN xA Y DVNG H~ TANG SONG DA
(VJvi?c: Kiim (fiim kit qua sdn xutit kinli doanh 9tluing aiLU niim 2010
va kit hoaclt sdn xutit kinlt doanlt quy IV niim 2010) Can CLl ' :
Ludt Doanh nghiep s6 60/2005/QH11 duac Quoc h9i ban hanh ngay 29 thdng 11 ndm 2005;
Di~u I? t6 chuc hoat dong cua Cong ty c 6 phdn Xay dung H« tdng Song Da ; Nghi quy€t cua Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien thong quang nga y 19 thang 03 nam 2008;
NgayjJll 0/20 10 tai phong hop Cong ty, HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan Xay dung
H~ t~ng Song Da dfl tiSn hanh cUQChop HQi d6ng quan tri Cong ty, diroi sirchu tri cua Ong Vfi Van B&y- Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty
I Tham dl! cUQChop gBm co:
1 Ong Vfi Van B&y - Chu tich HQi d6ng quan tri
2 Ong Luu Tu~n Hung - UV HQi d6ng quan tri
3 Ong Nguyen Van Phuc - UV HQi d6ng quan tri
4 Ong Dang Van Thang - UV HQi d6ng quan tri
5 Ong Tr~n Dai TUng - UV HQi d6ng quan tri
6 Ong Tr~n Van Hung - ThirIcy HQi d6ng quan tri
_ _ -.U~NQi dung cUQc hop:
Thong qua nQi dung 'KiJm diJm k i t qua sdn xuat kinh doanlt quyIII, 9tluing dau niim 2010 va ki hoqcli siin xuat kinlt doanh quyIV niim 2010'.
Sau khi d6ng chi Ong Vfi Van B&y - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty ban bac thong qua nQi dung cuoc hop, HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua va quyet nghi nhir sau:
QUYETNGHI
Di~u 1 HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan xay dung ha tang Song Da thong nh~t thong qua cac noi dung sau:
1.Thong qua bao cao thuc hi~n k~ hoach SXKD quy III va 9 thang nam 2010
1.1.Thuc hi~n SXKD quy III va 9 thang dAu nam 2010:
Trang 2KH Th,!c Th,!c
Toe d9 tang STT C ae chi tieu kinh te £>VT nam hi~n hi~n % HT
2010 Q"I/2010 9T/2010 tru'dng/2009
1 T6 n gi a tr] S X KD 106d 940.000 2 77.430 4 48 .122,6 48 % 590 %
2 Do a nh thu 106d 600 000 1 4 9 83 320.771,5 53% 332 %
3 LQi nhu a n truce thue 106d 70 0 00 2, 8 82 17,617 25 % 192 %
4 L Qi nhuan sau thue 106d 2,1 6 13,445 19,2 % 147 %
5 Thu nhap binh qu a n 1 6d 4, 8 4,7 4,8 100% 115 %
6 NQ p Ngan sach Nh a 106d 37.400 2 . 7 18 7 . 532,4 20% 69%
Nuoc
1.2 Nguyen nhan khdng hoan thanh KHSX kinh doanh 9 thang:
a Cong tac xay I~p d~t 131/320 tYdAn :
- Nguyen nhan chu ySu: Thi tnrong BDS chung cu tram l~ng, do d6 cac du an chung cir khong hoan thanh tiSn dl) khoi cong xay dung: Chung cir cao t~ng NO1&N02 quan C~u Giay - Ha Noi; Chung cu cao cfip CT2-:-CT7 tai M6 Lao -Ha Dong - Ha Noi cua t~p dean Boo young Han Quoc ;
b D1! an BDS va khu cong nghi~p d~t 124/550 ty dAng:
b1 DI , l an van phong, nha 6', kinh doanh tai s6 5 Lac Long Quan, quan C~u Giay -HN con tac giai ph6ng m~t bang, diSu chinh guy hoach qua cham hien nay v&n con 02 h l) chua giai
ph6ng dircc
b.2 DI ,l an KCN Yen Phong II - B~c Ninh: cong tac giai ph6ng m~t bang cham tiSn d l) vi phai cho UBND tinh B~c Ninh phe duyet dir an nha 6'va tai dinh cu cho dan mfit dfit
1.3 Cac giai phap thuc hi~n KHSX kinh doanh quy 4/2010:
- Drr an sa 5 Lac Long Quan - Ha Noi: Hoan thanh diSu chinh guy hoach tir 16 len 19 t~n
va thu xSp noi 6',di chuyen cho 02 hl) dan trong guy 412010 dSguy 1 2011 khoi co g
- Drr an KCN Yen Phong II - B~c Ninh: Hoan thanh giai ph6ng mat bang, san lfpdS giao
mat bang cho Tap dean KEOANN 40ha va GoldSun 10ha trong guy 4/2010 thu tiSn vS
l Strieu USD Quy 2/201 hoan thanh 60ha va thu vS 21 trieu USD
- Drr an chO' IOn Thanh pha Bien Hoa - DAng Nai T6 g mire 70 1 0 t Y dong, hoan thanh phe duyet thiet kS,thu xSp von, cfip gifiy phep xay dung trong guy 4/2010 va du kiSn khoi cong vao ngay 3/2/2011
- Drr an Trung tam thrrO'ng mai va nha if DAng Khifi tai thanh pha Bien Hoa - DAng
Nai tAng muc 300tV dAng: Hoan thanh thiet kS, thu xSp von va cfip gify phep giai doan 1
bao g6m Trung tam thirong mai, van phong voi t6ng mire 70 t Y d6ng trong guy 4/2010, khoi
Trang 3cong du kien 30/4 201l.
- KCN Qu8c tu~n - An Blnh - Hai Dll'ong guy mo 180ha: Hoan thanh phe duyet tY 1~
1ISOO trinh qua UBND tinh phe duyet trong quy 4 2010 , thu xSp von, giai ph6ng m?t bang
giai dean 11£1S0l180ha tir Ql -:- Q2 nam 201l
- Khu cong nghiep Kim Bang - Ha Nam guy mo 300ha: Hoan thanh quy hoach 112000 thong qua UBND tinh quy 4/2010, thu xSp v6n, giai ph6ng mat bang giai doan 1 tir SO -
:-100/300ha trong quy 2 201l
- Dll' an KCN An Nhut Tan 2 guy mo 158 ha va Khu nha (ytai dinh cll'guy mo 26ha tai
xa An Nhut Tan - huyen Tan Tru - tlnh Long An:
+ KCN dll xong phe duyet 1/500 dang triSn khai cac thu tuc tiSp theo dS giai ph6 g mat
bang giai de n 1tir 30-:-S0ha/lS8 trong quy 1/201l
+ Kh nha i:J tai dinh cu 26ha: Hoan thanh va phe duyet 1/500 trong quy 1/2011
- Dll'an nha th~p tAng tai Thanh ph8 B~c Ninh vOi guy mo 2,7ha: Hoan thanh cong tac dSn bu va san l~p m~t bang trong quy 4/2010 Len phuong an chuyen nhuong ban khu biet thir va liSn kS tir quy 1 dSn quy 2nam 2011
- Cac du an t6 hop van phong nha i: c o d tai Phu My - My Din - Tir Liem -Ha NQi quy
mf khoan 1.94ha; Van phong va nha i: tai Duo g Le Dire Th9 keo dai - Ha NQi dien tich khoang 7.000m2; 268 Trung Kinh - HN; Kh nha i: Km19+S00 Quoc Oai - Ha NQi Cong ty
h an thien h6 s a diSu chinh quy hoach va cong tac chuan bi dciu tu
)N ,
5'P
{fiG
NG
3.HDQT thao lu~n thong qua mQt s8 nQi dung khac:
- Giao cho T6n giam d6c hoan thien phirong an tang von diSu l~ cua Cong ty tir 209,5 tY
len 450 tY hoac SOOt Y d6ng, hinh thirc la chao ban cho c6 dong hien hfru va CBCNV trong
cong ty voi gia 10.000 d6 g/cp va xin y kiSn c6 d n
-
r - '
- Roan thanh thu tuc tang v6n cho Cong ty c6 phan So g Da - D6ng Nai (SODONA) tir 12
tY len 100t Y d ng
- DiSu chinh KHSX nam 2010 Cong ty trnh DRDCD tho g qua tai phien h9P gcinnh~t + DiSu chinh kShoach dciu tu BDS nam 2010 nr 550 tY x ong thanh 220 tY d6ng;
+ DiSu chinh KHSX kinh doanh narn 2010 tir 940 xuong thanh 650 tY d6ng
- D6 g y chuyen nhirong khu van phong Cong ty tai thanh phf Bien Hoa -Dong Nai voi gia tri 30-:- 40 ty thu loi nhuan 20-: -2S t Y d6ng
- D6ng y lien danh, lien kSt thirc hien dciu tu khu nha i:J tai Km19+50 Quoc Oai - Ha NQi dS
giam ap lire v6n
- Roan thien thu tuc dua c6 phieu Cong ty c6 phan dciutu SICO ( SICO Invest) len san HNX giao dich trong quy 212011.
- Roan thanh thu tuc dua c6 phieu cua Cong ty c6 phan Song Da - Dong Nai (SODONA)
giao dich tren HNX trong quy 3/2011
- Thu xSp du v6n dS day nhanh cong tac dciu tu cac dir an BDS va Khu cong nghiep cua
Cong ty dS dam bao kShoach loi nhuan nhu kShoach dS ra
Trang 4Di~u 2 HOi do g quan tri cong ty giao cho T6ng giam d6c Cong ty chi dao thuc hien ca
noi dung tren theo dung quy dinh cua phap lu?t va DiSu l~ t6 chirc vaheat dong cua co g ty
Digu 3 Nghi quyet nay co hieu li r e k il l ngay ky, Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri, T6 g
CAC TH A NH V I EN H Q I D O NG QUAN TR!
LUll Tu~n Hung
-N guy~n Van Phuc D~ng Van Thang Trfin Bl i Tung
Ca e t h n v i e n HDQT ;
B an T ong giam d oe