Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-10-2010 - Công ty Cổ phần PVI tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM
_
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_
Số: ………/NQ-PVI Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ XVII NĂM 2010
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam số 42GP/KDBH ngày 12/3/2007 do Bộ Tài chính cấp;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam được sửa đổi và thông qua ngày 20/4/2010 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam lần thứ XVI năm 2010 ngày 28/10/2010;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2010 của Tổng Công ty
Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) (đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam) với một số chỉ tiêu chính như sau:
TT Chỉ tiêu
Thực hiện 9 tháng đầu năm 2010 Tốc độ tăng
trưởng so với cùng kỳ năm
2009 (%)
Tr.đ % hoàn thành
KH 2010
1 Doanh thu 3.642.941 90,43 135,71
Trang 2STT Chỉ tiêu Ước thực hiện 2010
(Triệu đồng)
Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 của PVI với một số chỉ tiêu chính
như sau:
(Triệu đồng)
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Quý III năm 2010.
Điều 5: HĐQT thống nhất giao Tổng Giám Đốc nghiên cứu cân đối nguồn vốn mua tối
đa 05 triệu cổ phiếu quỹ với giá mua tối đa bằng giá trị sổ sách của PVI
Điều 6: Thông qua kế hoạch tăng vốn từ 1.597 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng và phát hành
trái phiếu chuyển đổi tương đương 1.500 tỷ đồng vốn điều lệ của PVI Giao Tổng Giám Đốc nghiên cứu kế hoạch và xây dựng phương án tăng vốn và phát hành trái phiếu chuyển đổi, báo cáo HĐQT để xin ý kiến cổ đông
Điều 7: Thông qua việc Ông Trần Văn Kim xin thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT để
nghỉ hưu vào 31/12/2010 và việc Ông Trần Văn Quý thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc để đề cử bầu bổ sung làm Ủy viên HĐQT thay cho Ông Trần Văn Kim HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông
để bầu bổ sung Ông Trần Văn Quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVI
Trang 3Điều 8: Thông qua báo cáo về việc phân công công việc chuyên trách và lương chức
danh của Phó Chủ tịch HĐQT Tôn Thiện Việt, và một số vấn đề nhân sự khác
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nơi nhận:
- Ủy viên HĐQT PVI;
- Trưởng BKS;
- Ban TGĐ PVI;
- Các Ban KH&PTKD, KSNB,
TCKT, TCNS, ĐTTC, PTĐT (để t/hiện)
- Lưu VT, KSNB, 3