Bao cao quan tri 2013

Bao cao quan tri 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 8 ngày 01/08/2013)

Số: 745/VCB.TKHĐQT Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI NGAN HANG

NAM 2013'

Kính gửi:

- _ Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- _ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại: (84.4)39343137; Fax: (84.4) 39360049/38269067

Email: p_tkhdgt.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 23.174.170.760.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

I HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI (HDQT):

1 Cac cudc hop cia HDQT:

Trong năm 2013, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức

họp 64 phiên (13 phiên toàn thể và 51 phiên theo cơ chế thường trực) để định hướng, chỉ

đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thâm

quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác Ngoài ra

HĐQT và Thường trực HĐQT còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu

xin ý kiến các thành viên (07 lần) Chỉ tiết thống kê các phiên họp của HĐQT:

1.1 Giai đoạn trước ĐHĐCĐ 2013 (từ ngày 01/01 đến ngày 25/04/2013):

' Mẫu: Phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Trang 1/53

7 | Lê Thị Kim Nga TV HBQT 19/19 100%

Ghi chú:

!: Các ông Nguyễn Đăng Hồng, Nguyễn Danh Luong va Yutaka Abe là các TƯ HĐQT kiêm

nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đôi với các phiên họp thường kỳ;

?: Ông Lê Đắc Cù là T độc lập HĐQT, chỉ tham gia các phiên họp thường kỳ;

1.2 Giai đoạn sau ĐHĐCĐ 2013 (từ ngày 25/04 đến hết ngày 31/12/2013):

4 | Nghiêm Xuan Thanh | TV HDQT, TGD' 34/34 100%

5 | Nguyén Danh Luong | TV HDQT”, Pho TGD 7/1 100%

?: Các ông Nguyễn Đăng Hồng, Nguyễn Danh Luong, Yutaka Abe va Pham Quang Diing là các

TY HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đổi với các phiên họp thường kỳ;

*: Ba Nguyén Thi Dãng là TV độc lập HĐQT, chỉ tham gia các phiên họp thường kỳ;

4, Ông Nguyên Phước Thanh thôi là Thành viên HĐQT kiêm TƠĐ từ ngày 26/7/2013 ;

HĐQT cũng đã chuẩn bị mọi mặt và tổ chức thành công phiên họp thường niên lần thứ 6 của ĐHĐCĐ, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2013-2018) theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cô đông

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (Tỗng giám đốc và các Phó

Tổng giám đốc):

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng Mặt khác, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là Thành viên HĐQT

(TV HĐQT) do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Tại

các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo về mọi mặt hoạt động

của ngân hàng Ngoài ra, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành báo cáo theo các chuyên dé,

báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ),

các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Bên cạnh đó, việc giám sát của HĐQT còn được

thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát HĐQT đã giao cho Ban kiểm soát định kỳ hàng tháng kiêm tra và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị

quyết, Quyết định của HĐQT

Năm 2013, kinh tế thế giới đã có dấu hiệu cải thiện mặc dù chưa thực sự đồng đều và

còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô trong nước đạt được kết quả ban đầu đáng khích lệ, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp với chỉ số CPI tăng 6,04%, tăng trưởng GDP đạt 5,42% Trong bối cảnh đó, VCB đã nỗ lực hoàn thành vai trò của một ngân hàng nòng cốt đi đầu trong hệ thống, nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các chủ trương của NHNN, góp phần vào việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia Trong năm 2013, VŒB đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả,

Trang 3/53

hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, điều hành lãi suất cho vay theo chỉ đạo của NHNN, tiếp tục

thực hiện giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh

doanh, kiểm soát nợ xấu, nâng cao hiệu quả công tác xử lý thu hồi nợ; tăng cường kiểm

soát chất lượng tín dụng, nâng cao vai trò đối với cộng đồng Hệ thống các quy trình, quy

chế nội bộ tiếp tục được hoàn thiện, hướng tới chuẩn mực Các chỉ tiêu an toàn hoạt động

được đảm bảo, bộ máy kiểm tra, kiểm toán được củng cố và tăng cường, hiệu quả hoạt

động kinh doanh được giữ vững Về cơ bản, VCB đã hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động

kinh doanh 2013 được ĐHĐCĐ phê duyệt

._ Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự và

Ủy ban Chiến lược Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng

Ủy ban do HĐQT ban hành

Uỷ ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định

hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị

trường, rủi ro hoạt động ), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức

độ chấp nhận rủi ro của Ngân hàng Định kỳ Uỷ ban Quản lý rủi ro báo cáo HĐQT tình

hình rủi ro trong các mặt hoạt động của Ngân hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện kịp

thời Sau phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ, Ủy ban QLRR cũng đã được kiện toàn lại

Trong năm 2013, Uỷ ban Quản lý rủi ro đã phối hợp với các phòng ban có liên quan dé

tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế như Quy định của VCB về việc cấp tín dụng

đối với khách hàng là định chế tài chính; đối với nghiệp vụ bảo lãnh; đối với hoạt động

của phòng giao dịch Uỷ ban Quản lý rủi ro đã tham mưu cho HĐQT về các chiến lược,

chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên các mặt hoạt động Điểm

hình là tư vấn triển khai dự án Basel II, dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý MIS,

dự án xây dựng chính sách đãi ngộ và đo lường hiệu quả công việc

Uỷ ban Nhân sự & thù lao tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến nhân sự,

nghiên cứu tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành, thông qua các quy định nội bộ

của Ngân hàng trong thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, quy

chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác Uỷ ban Nhân sự & thù

lao tham gia xây dựng, có ý kiến tham vấn cho HĐQT về chiến lược quản trị nguôồn nhân

lực và các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm của ngân hàng

Trong năm 2013, Uỷ ban Nhân sự & thù lao đã tham mưu cho HĐQT các vấn đề về

lương, thù lao của nhân sự cấp cao trong hệ thống, thay đổi người đại diện tham gia tại

các đơn vị góp vốn

Uỷ ban Chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh

doanh của Ngân hàng, bao gồm cả đánh giá thực trạng, mục tiêu tổng thể, tầm nhìn dài

hạn, định hướng chiến lược, các chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn, giải pháp và lộ

Il

trình thực hiện Trong năm 2013, Uỷ ban Chiến lược đã thực hiện vai trò tư vấn, tham

mưu cho HĐQT các vấn đề quan trọng, có tác động trên phạm vi toàn hệ thống như xây

dựng để án tái cơ cấu ngân hàng đến 2015 trình NHNN phê duyệt, báo cáo để xuất mô

hình tổ chức của ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động

IV GIAO DỊCH CỦA CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan: được báo cáo chỉ tiết tại Phụ lục 02

PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYÉT HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2013

Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở Chỉ nhánh VCB Quy

2 2NQ- 09/01/2013 | Phê duyệt chủ trương trang bị máy tính cho việc triển

NHNT.HDQT khai dự án Core Banking

3 NHNT:HĐQT 09/01/2013 | Phê duyệt câp tín dụng cho Agribank

Ạ 4/NQ- 09/01/2013 Phê duyệt cho phép chi nhánh VCB Hà Tĩnh nhận giao

NHNT.HDQT đât đê xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch Đức Thọ

5/NQ- Chấp thuận việc nhận chuyên nhượng quyên sử dụng

5 NHNT.HĐQT 09/01/2013 | đât đê xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch cho Chi nhánh

6 NHNT.HĐQT kià 3 09/01/2013 | Phê duyệt giao dịch vay vốn với Ngân hàng Mizuho ,

7/NQ- Phê duyệt nội dung ký kết Hợp đồng môi giới mua trái

7 Í NHNTHĐQT | 1012013 | chiếu với VCBS

8 8/NQ- 14/01/2013 Phé duyét chu truong thuê phòng làm việc cho Ban triển

NHNT.HDQT khai dự án đôi mới hệ thông Core banking của VCB

9/NQ- Thành lập phòng Quan lý nợ trực thuộc Chi nhánh VCB

? | NHNTHĐQT | 10120 Í[ uy An

10/NQ- Phê duyệt tách phòng Hành chính — Nhân sự - Ngân quỹ

10 NHNT.HĐQT 14/01/2013 | trực thuộc Chi nhánh VCB Tây Ninh thành hai phòng

‘ Hành chinh — nhan su va phòng Ngân quỹ

1 11/NQ- 11/01/2013 Phé duyét kinh phi hỗ trợ đồng bào nghèo khu vực Tây

NHNT.HĐỌT Nguyên nhân dịp Têt nguyên đán 2013

12 12/NQ- 14/01/2013 | Phê duyệt đầu tư trang bị công cụ kỹ thuật cho hệ thống

13 NHNT.HĐQT 16/01/2013 | Bo nhiệm Giám đôc Chi nhánh VCB Móng Cái

14 NHNT.HĐQT ch 16/01/2013 | Bố nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Quảng Ninh ô nhiệm lại Giám đôc Chi uảng

15 NHNT.HDQT pone 16/01/2013 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chỉ nhánh VCB Hạ Long hs ‘

16 16/NQ- 21/01/2013 | Phê duyệt tài trợ thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Hải

NHNT.HDQT Thanh, huyén Hai Lang, tinh Quang Tri

17 17/NQ- 21/01/2013 Thành lập phòng Khách hàng thể nhân trực thuộc Chỉ

18/NQ- Thành lập tô Quản lý nợ trực thuộc Phòng Kế toán

18 NHNT.HĐQT 21/01/2013 | thanh toán và Kinh doanh dịch vụ - Chi nhánh VCB

Kon Tum

19 19/NQ- 21/01/2013 Phê duyệt chủ trương đặt mua Kỷ niệm chương và tặng

NHNT.HDQT pham phuc vu Lé ky niém 50 thành lập VCB

21/NQ Phê duyệt chấp thuận việc nhận chuyên nhượng tài sản

2l | wan HDOT 28/01/2013 | trên đất và thuê lô đất làm trụ sở PGD Kỳ Anh - Chi

24/NQ- Phê duyệt gia hạn thời hạn cử người đại diện theo ủy

24 NHNT.HĐQT 28/01/2013 | quyên của VCB tại công ty TNHH Bảo hiêm nhân thọ

25 25/NQ- 28/01/2013 Phê duyệt tham gia quảng cáo trong Chương trình “Tiếp

NHNT.HĐQT sức những ước mơ” do báo Tuổi trẻ thực hiện

26/NQ- Phê duyệt cơ chế tiền lương cho Lãnh đạo chuyên môn

2% Ì NHNTHĐQT |?Š9202 Í trại điệu hành

27/NQ- Phê duyệt chủ trương và dự toán mua săm TSCĐ và

27 NHNT,HĐQT 28/01/2013 trang bị nội thât năm 2013 cho Chi nhánh VCB Kỳ

Đông

28/NQ- Phê duyệt tạm trích và phân phối Quỹ KTPL toàn ngành

" NHNT.HĐQT OS | ran BONS

29 NHNT.HĐQT aie 01/02/2013 | Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt ns

30/NQ- Phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông VCB

?0 Ì NHNTHBÓT | 91/2/2013 Í trường niên lần thứ 6

41 31/NQ- 01/02/2013 | Phê duyệt bổ sung thành viên Ban Giám đốc cho Chỉ

NHNT.HĐQT nhánh VCB TP Hồ Chí Minh

32/NQ- Phê duyệt kê hoạch đâu thâu dự án công trình trụ sở

32 NHNT.HĐQT 01/02/2013 | giao dich cha VCB tai TP Hung Yén — GD1 cho Chi

nhánh VCB Hưng Yên

33/NQ- Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Châu

33 NHNT.HĐQT 06/02/2013 | pz

34 NHNT.HĐQT 07/02/2013 | Bỗổ nhiệm Giám đốc Vinafico Hongkong :

35/NQ- Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chỉ

3 Ì NHNTHĐQT | ”92⁄201 Í nhánh VCB Quảng Nam

36 36/NQ- 07/02/2013 Phê duyệt thành lập phòng khách hàng thể nhân trực

NHNT.HĐQT thuộc Chi nhánh VCB Thăng Long

37/NQ- Phê duyệt quyết toán nhận chuyên nhượng quyên sử

37 NHNT.HĐQT 07/02/2013 HN đât và nhà tại 14 Yêt Kiêu của Chi nhánh VCB Ha

38/NQ- Phê duyệt cử đại diện vốn của VCB tại Công ty cô phần

40 40/NQ- 07/02/2013 Phê duyệt bố sung vốn tài trợ cho công trình Đền tưởng

NHNT.HĐQT niệm các anh hùng liệt sỹ Bên Tặt - Trường Sơn

đi 41/NQ- 22/02/2013 | Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đồng bào nghèo khu vực Tây

NHNT.HĐQT Nam bộ nhân dịp Tết nguyên đán 2013

42/NQ- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương về quy mô đâu tư xây

42 NHNT.HĐQT 26/02/2013 ee van phong cua VCB tai Khu cong nghé cao Hoa

43/NQ- Quyết định về nhân sự giám đốc Trung tâm đào tạo

43 | NHNT.HĐQT 26/02/2013 | ýcp

44 NHNT.HĐQT ae 26/02/2013 | Phê duyệt Kế hoạch XDCB năm 2013 của VCB

45/NQ- Phê duyệt kế hoạch tài trợ các chương trình ASXH năm

4 | NHNT,HĐỌT 26/02/2013 | 5913

46/NQ- Phê duyệt ngân sách ưu đãi thực tế trong giao dịch nội

kư NHNT.HĐQT há bộ khi xác định kết quả FTP 2012

47/NQ- Phé duyét thanh lap phong khach hang thé nhan - Chi

47 | NHNT.HĐQT 2 DAKEUN5-| nhánh VCB Chương Dương

48 48/NQ- 26/02/2013 | Phê duyệt điều chỉnh thiết kế hàng rào bao quanh khu

NHNT.HĐQT đất xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Ninh

49 49/NQ- 01/03/2013 | Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng

NHNT.HĐQT cô đông VCB thường niên lân thứ 6

50/NQ- Phê duyệt nhân sự phụ trách điều hành Chỉ nhánh VCB

”0 Ì NHNT.HĐQT SIONS | ti Tha

50ANQ- Phê duyệt chủ trương trình NHNN chấp thuận để trình

51 NHNT.HĐQT 07/03/2013 | Đại hội đông cô đông thường niên 2013 xem xét sửa đôi Điều lệ VCB T1 Ta

51/NQ- Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị tin hoc va dau tu

32 | NHNTHĐBQT | 1/93/2012 | sạng nghệ năm 2013

53 51A/NQ- 11/03/2013 | Phê duyệt kế hoạch và ngân sách kế hoạch tổ chức sự

NHNT.HĐQT kiện kích hoạt thương hiệu

52/NQ- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở

34 NHNT.HĐQT LANG/2012 rộng trụ sở VCB Biên Hòa

53/NQ- Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tổng

3° Í NHNTHĐQT | 1293/2012 Í sang ty Dầu Việt Nam — PV Oil

54/NQ- Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tập đoàn

°6 Ì NHNTHĐQT | 12/93/2012 Í sầu khí Việt Nam — PVN

55/NQ- Phé duyét thanh lap phong Tin hoc truc thudc Chi

59 12/03/2013 | các Dự án nâng cao năng lực quản tri và hoạt động tại

58/NQ- Phê duyệt danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đông

61 NHNT.HĐQT 13/03/2013 | quản trị & Ban kiêm soát VCB nhiệm kỳ 2013 —- 2018

59A/NQ- Phê duyệt các nội dung đê người đại diện vôn Nhà nước

60 NHNT.HĐQT 13/03/2013 | tại VCB báo cáo xin ý kiên chap thuận của NHNN trước

62 NHNT.HĐQT pe 20/03/2013 | Phê duyệt chuyên địa điểm trụ sở VCBL : "

60/NQ- Phê duyệt thay đổi người đại diện vốn của VCB tai

64 NHNT.HĐQT cae 20/03/2013 | Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban giám đốc VCB Vinh , 7

65 NHNT.HĐQT a 20/03/2013 | Phê duyệt ban hành Quy chế Bảo lãnh của VCB ,

66 63/NQ- 20/03/2013 | Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư

NHNT.HĐQT xây dựng trụ sở VCB tại Bên Cát, Bình Dương

64/NQ- Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban giám đốc VCB Nhơn

66A/NQ- Phê duyệt bổ sung kế hoạch tài trợ năm 2013 của VCB

10 NHNT.HĐQT earns cho tinh Tuyén Quang

72 68/NQ- 25/03/2013 | Phê duyệt điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh

NHNT.HĐQT doanh năm 2012 đôi với Giám đôc các Chi nhánh

69NQ- Phê duyệt điểm đánh gia tam phân phôi quỹ lương kinh

73 NHNT.HĐQT 25/03/2013 | doanh năm 2012 đối với các đối tượng thuộc diện

‘ HĐQT đánh giá tại Hội sở chính

74 NHNT.HĐQT enn 25/03/2013 | Phé duyét chu truong sap nhap Smartlink va Banknet , ‘

70/NQ- Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tổng

T3 | NHNTHĐQT | 2793/2013 Ì cạng ty khí Việt Nam — PVGas

71/NQ- Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Liên

vẽ NHNT.HĐQT 200050200k) doanh Việt Nga — Vietsovpetro

72/NQ- Phê duyệt ứng cử viên dự kiến bau làm thành viên Hội

77 NHNT.HDQT 28/03/2013 | đồng quản trị độc lap cha VCB nhiém ky 2013 — 2018

78 NHNT.HDQT 28/03/2013 | Phê duyệt kê hoạch lao động của VCB nam 2013

74/NQ- Phê duyệt chap thuận việc nhận chuyên nhượng quyền

79 NHNT.HĐQT 28/03/2013 | sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để xây dựng trụ

‘ so Chi nhánh VCB Phú Yên

75/NQ- Phé duyét bé sung ké hoach tài trợ năm 2013 của VCB

5Ù | NHNT.HĐQT | 7909/2013 | 2.0 tinh Tuyên Quang

81 76/NQ- 28/03/2013 Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng QSD đất

NHNT.HĐQT làm trụ sở PGD 01- VCB Long An

77NQ- Phê duyệt tham gia quảng cáo tại Hội nghị xúc tiến đầu

Bà NHNT.HĐQT SOON | eo an sink xi hội vùng Tây Bắc

78/NQ- Phê duyệt quy hoạch chức danh Giám độc Sở Giao dịch,

83 NHNT.HĐQT 28/03/2013 | Chi nhánh, Công ty và Trung tâm trực thuộc VCB năm

‘ 2013 va giai doan 2011-2016; 2016-2020

84 78A/NQ- 28/03/2013 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch tài trợ năm 2013 của VCB

NHNT.HDQT cho khu vuc Tay Bac, Tay Nguyén

85 79/NQ- 30/03/2013 | Phê duyệt kinh phí đặt biển quảng cáo tắm lớn-

NHNT.HDQT Billboard tai đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, Tp HCM

86 NHNT:HĐQT 03/04/2013 | Phê duyệt các BCTC đã kiêm toán năm 2012 của VCB

81/NQ- Phê duyệt chấp thuận giao dịch của Chỉ nhánh VCB Đà

§7 NHNT.HĐQT 03/04/2013 vn bán khoản nợ của Công ty TNHH Vàng Phước

84/NQ- Phê duyệt nhận chuyền nhượng quyên sở hữu nhà và

88 NHNT.HDQT 05/04/2013 | quyên sử dụng đât chung đê làm trụ so Chi nhanh VCB Dong Nai x :

Phé duyét diéu chinh mức thanh toán tôi đa tại một sô

89 85/NQ- 08/04/2013 hợp đông mua săm/cung cập, lắp đặt thiệt bi cho dự án

NHNT.HDQT đâu tư xây dựng công trình của VCB đã ký trước ngày

19/12/2012

90 86/NQ- 08/04/2013 Phê duyệt chủ trương quy mô đầu tư công trình xây

NHNT.HĐQT dung tru so Chi nhánh VCB Chau Doc

91 NHNT.HĐQT 08/04/2013 | Phê duyệt đâu tư mua săm thiệt bị tin học năm 2013

92 88/NQ- 08/04/2013 Phé duyét thanh lap phong Khach hang thể nhân trực

NHNT.HĐQT thuộc Chi nhánh VCB Bên Thành

89/NQ- Phê duyệt tham gia quảng cáo tại cuộc thi trình diễn

3 | NHNT.HĐQT | 99/04/2013 | cháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng 2013

90/NQ- Phê duyệt bổ sung nhân sự Giám đốc VCB KCN Bình

94 NHNT.HĐQT 17/04/2013 Dương

91/NQ- Phê duyệt cử đại diện quản lý vốn góp của VCB tại

%3 | nHNTHĐQT | 3/9201 | Gone ty cả phần Đầu tư PCB

98 NHNT.HĐQT TƯỜNG: 23/04/2013 | Phê duyệt bổ nhiệm kiểm toán viên

99 95/NQ- 23/04/2013 Phê duyệt thành lập phòng Khách hàng thể nhân trực

NHNT.HĐQT thuộc Chỉ nhánh VCB Quảng Bình

96/NQ- Phê duyệt chủ trương tài trợ xây dựng trạm y tế xã Trà

100 Ì NHNT.HĐQT | 22/04/2013 | pan huyện Bắc Trà Mỹ, tỉnh Quảng Nam

97/NQ- Phê duyệt nhân sự Giám đốc Chi nhánh VCB KCN

VI NHNT.HĐQT sea | aie Duong

102 NHNT.HĐQT stl 25/04/2013 | Phê duyệt phân phối Quỹ KTPL toàn ngành năm 2012

103 | NHNTHĐQT |^27920Ö | đái tc của VCB đối với VFC

104 100/NQ- 25/04/2013 Phê duyệt thông qua báo cáo tài chính, quỹ lương thực

NHNT.HĐQT hiện và phân phối lợi nhuận năm 2012 của VCBL

105 NHNT.HĐQT 06/05/2013 | Phê duyệt câp tín dụng đôi với Vietinbank

102/NQ- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, mở rộng trụ

ue NHNT.HDQT TU 200” | evi Hiệñ Hồn

107 NHNT.HĐQT 06/05/2013 | Phê duyệt câp tín dụng đôi với BIDV

105/NQ- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương và kế hoạch tài trợ

l2 Ì NHNTHĐQT | 9695/2012 Í 2sXH chỉ tiết đối với VCB Tây Đô

106/NQ- Phê duyệt tổ chức bộ máy trực thuộc Chỉ nhánh VCB

110) wanrupdr | 9993/20 | 52 Giang

107/NQ- Phé duyét tổ chức bộ máy trực thuộc Chi nhánh VCB

111 NHNT,HĐQT 06/05/2013 | b Đình

108/NQ- Phê duyệt sửa đôi trọng sỐ các chỉ tiêu đánh giá ĐVTV

112 NHNT.HĐQT 06/05/2013 | trong Quy chê phân phôi Quỹ lương kinh doanh tới

109/NQ- Phé duyét dinh lai hang, loai cac don vi thanh vién nam

113 NHNT,HĐQT 06/05/2013 | 913

tho NHNT.HĐQT ae, Lexington Residence

112/NQ- Phê duyệt tư vấn xây dựng chính sách và quy trình

118 NHNT.HĐQT 09/05/2013 | Phê duyệt chủ trương thành lập công ty Công đoàn VCB

115NQ- Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư

H2 Ì NHNT.HĐQT | 03/932012 Í xay dựng trụ sở VCB Hải Phòng

116/NQ- Phé duyét chu truong nhan QSD đất để xây dựng trụ sở

!20 Ì NHNT.HĐQT | 9/5/2013 | ono chi nhanh Bắc Giang

117/NQ- Phê duyệt điều chỉnh chỉ phí nhận chuyên nhượng QSD

121) NHNTHĐQT | 99/05/2013 | ag cho VCB Bac Ha Tinh

118/NQ- Phé duyét chu truong thuc hién cac chuong trinh ASXH

a NHNT.HĐQT 02/05/2013 | 2013 đo NHNN phân bổ

123 NHNT.HĐQT H2/NQ- _ - | 09/05/2013 | Phê duyệt đổi tên Phòng Quản lý rủi ro tác nghiệp HSC : :

120NQ- Phê duyệt cử đại diện vốn tại Tổng công ty bảo hiểm

128 124/NQ- 21/05/2013 Phê duyệt tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập

NHNT.HĐQT cho Trường Tiêu học Cam Hải Đông, tỉnh Khánh Hòa

125/NQ- Phê duyệt lại chủ trương tham gia góp vôn thành lập các

129 NHNT.HĐQT 21/05/2013 a Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và

130 126/NQ- 21/05/2013 Phê duyệt kế hoạch quảng cáo tại Khu vui chơi trẻ em

NHNT.HĐQT ngoài trời Công viên Quận Cầu Giấy, Hà nội

127NQ- Phê duyệt kế hoạch tài trợ chi tiết năm 2013 cho Chi

lÌ NHNTHĐQT | “95⁄0 Í nhạnh VCB Quảng Nam

133 NHNT.HĐQT 23/05/2013 | Phê duyệt câp tín dụng đôi với VMS

134 NHNT.HĐQT † NON Q- 28/05/2013 | Phê duyệt bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc VCB me

131/NQ- Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng