Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: — Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 02 Đặng Trần Côn, Pleiku, Gia Lai... 6 | Nguyễn Trung Kiên Ủy viên 6/16 38% | 25/05
Trang 1UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK TPHCM
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Mã chứng khoán: DLG
Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-59) 3748 367
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Hải
Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593 748 367
Loại thông tin công bố L]24 giờ[]72 giờ L] bất thườngL]theo yêu cầu 3 định kỳ:
Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2014 tại đường dẫn:
Website công ty: www.duclonggroup.com/Quan hệ nhà đầu tư/Công bó thông tin/Đại hội
cổ đông và HĐ( 3T/Báo cáo của HĐQT
Chúng tôi xin cam kết các thông tỉn công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
-Báo cáo tình hình quản trị công ty /
Trang 2Gia Lai, ngày Á5 tháng.Ó năm 2014
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
— Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
02 Đặng Trần Côn, Pleiku, Gia Lai
0593 748367 Fax: 059 3747 366 697.448.980.000 đồng
2 |PneNguyễnĐình [by vien | 16/16 | 100% Trạc
3 | Ong Dé Thanh Uy vién 16/16 | 100%
25/05/2013
Trang 3
6 | Nguyễn Trung Kiên Ủy viên 6/16 38% | 25/05/2013
- Không tham gia
Ngoài các cuộc họp theo định kỳ, Chủ tịch HĐQT thường Xuyên tô chức các
cuộc họp hội ý thường trực HĐQT với ban Tổng Giám Đốc, đồng thời liên tục trao đổi, thống nhất chủ trương giữa các thành viên HĐQT
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện
- Thông qua phương án chuyền đổi trái phiếu chuyển đổi còn lại phát hành năm
2011 thành cỗ phiếu, tiến hành lưu ký, niêm yết bỗ sung 2.659.790 cổ phiếu Ngày chính thức giao dịch: 06/12/2013
- Ngày 22/10/2013, Hội đồng quản trị đã thông qua việc nhận chuyển nhượng
phan von góp và ủy quyền người quản lý vốn góp tại công ty con — Công ty cô phần
BOT và BT Đức Long Gia Lai Số vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai là 162.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi hai tỷ đồng), tương đương 16.200.000 cô phần, chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ
- Ngày 20/12/2013, Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của công ty tại cong ty con — Céng
ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai, tỷ lệ vốn góp giảm từ
2
Trang 4
bồ nhiệm ông Phạm Anh Hùng, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công
ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kể từ ngày 01/01/2014
- Đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc và các công ty thành viên trong việc
thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013
- Giám sát các hoạt động khác diễn ra trong toàn Tập đoàn
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà chỉ phân công
nhiệm vụ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT cụ thể như sau:
~ Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty
- Ban Nội chính kiêm nhiệm công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty
- Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm soát dòng tiền, kiểm soát nghiệp vụ
- Các Trợ lý Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trợ lý, tham mưu vẻ chiến
lược phát triển, kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT
Hiện nay thực hiện theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 quy
định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Công ty đang tiến hành thiết lập các tiểu ban Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin vẻ việc thành
lập cũng như bổ nhiệm nhân sự cho các tiểu ban HĐQT ngay sau khi có quyết
2 03/QĐ-HĐQT-ĐLGL 03/04/2013 |chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013
Thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2013 là 12/05/2013
Trang 5thường niên năm 2013
(Quốc lộ 14) đoạn Pleiku
Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Đốc đối với ông Bùi Văn Toàn
11/QĐ-HĐQT-ĐLGL 09/07/2013
V/v miễn nhiệm chức
danh Kế toán trưởng đối
với ông Nguyễn Thanh
Tùng
12/QĐ-HĐQT-ĐLGL 25/06/2013 V/v bô nhiệm chức danh
Phó Tổng Giám Đốc thường trực đối với ông
Trang 6
Thông qua phương án
chuyển đổi trái phiếu còn lại thành cỗ phiếu năm
V/v niêm yêt bô sung cô
phiếu chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi còn lại
năng Đức Long Gia Lai
V/v cho thôi giữ chức vụ
cán bộ quản lý (miễn nhiệm chức vụ Tổng
Giám Đốc đối với ông
Trang 7
II Thay đỗi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy
định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
1 Miễn nhiệm và bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
- Về thành viên Hội đồng quản trị: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2013 của Công ty Cổ phan Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 25/05/2013, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm tại đại hội của ông Võ Châu Hoàng và ông Hồ Minh Thành
+ Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017 là ô ông Phạm Anh Hùng và ông Nguyễn Trung Kiên
(Theo nghị quyết số 07NQĐHCĐ/2013 ngày 25/05/2013 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)
- Về Thành viên Ban kiểm soát:
+ Tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phan Tập
đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 25/05/2013 Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm tại đại hội của bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Dương Hoài Thuận
+ Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -
2017 là ông Lê Ngọc Minh và ông Nguyễn Văn Nguyên
(Theo nghị quy: ét số 07/NQĐHCĐ/2013 ngày 25/05/2013 về các quyết định của
Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013)
Trang 8
Thời điểm | Thời điểm
2 giao dich 3 Ngày cấp Nơi cấp ‹
STT Tên tô chức/cá nhân chứng tại công ty (nếu Số CMND/ CMND/ Dia chi bắt đầu là không còn là Lý
CMND/ người có hgười có liên | do
khoán (nếu có) có) ĐKKD K ĐKKD ĐKKD i
lên quan quan
1_ | Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát miễn nhiệm
Trang 9STr Tên tổ chức/cá nhân khoán (số chứng tại công ty(nếu | CMND/ Số CMND/ ĐKKD CMND/ ĐKKD Địa chỉ bắt đầu là người có hgười ae Sarge có liên | do v
Tà , có) ĐKKD liên quan quan
Trang 10Thời điểm | Thời điểm
& giao dịch Ngày cấp Nơi cấp ‹
srr| Tên tổ chức/cá nhân khoán (nếu hứng tại công ty (nêu CMND/ Số CMND/ CMND/ Dia chi bắt đầu là ông còn là | Lý
ĐKKD ĐKKD người có ười có liên | do có) có) ĐKKD liên quan quan
Trang 11Thời điểm | Thời điểm
Têntổchứccá | #ÌA9dịth | ,jsệng | - Số Ngày cấp | Nơi cấp ¬ bắt đầu là không còn là | Lý
STT nhân khoán (nếu chứng có) ty(nếu | CMND/ có) ĐKKD CMND/ | CMND/ ĐKKD ĐKKD Dia chi người có hgười có liên | do ` ,
liên quan quan
Trang 12
Srr |_ Tên tỗ chức/cá nhân khoán (nh — tại công | — Số có) ty (nếu có) CMND/ ĐKKD ee ĐKKD bắt đầu là không còn là | Lý người có hgười có liên | do
liên quan quan
Trang 13Tài khoản
Tên tổ chức/cá giao dịch tại công Số Ngày cấp Nơi cấp sai bắt đầu là không còn là | Lý
STT nhân khoán (nếu chứng có) ty(néu | CMND/ có) ĐKKD CMND/ ĐKKD CMND/ ĐKKD Địa chỉ người có hgười có liên | do : : :
liên quan quan Đoàn Thị Chung, A
Lê Thị Kim Nhung
3.3 | Lê Thị Kim Hường (Em) 25/05/2013
Trang 14
srr |_ Tên tổ chức/cá nhân xe Ko, Hệ tại công ty (nếu CMND/ Số CMND/ | CNNT/ DKKD DKKD Địa chỉ bắt đầu là không còn là | Lý
người có hgười có liên | do
Trang 15: Thời điểm | Thời điểm
srr| Têntồehứeeá | B0dich | tai cong nhân khoán (nếu chứng có) ty (nếu có) CMND/ ĐKKD Số Ngày cấp | Nơi cấp CMND/ ĐKKD CMND/ ĐKKD Dia chi _ bắt đầu là không còn là | Lý liên quan người có hgười có liên | do quan :
Nguyễn Văn Thành
2 Ngày 25/06/2013, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông: Võ
Châu Hoàng và Ông Bùi Văn Toàn theo quyết định số 09a/QD-HDQT-DLGL và quyết định số 10a/QĐ-HĐQT- DLGL, quyét định có hiệu lực từ ngày 25/06/2013
Tài khoản pie, Chức vụ
srr| Têntổchứceá | #ÍA©djSh | tai cong Số Ngày ấp | Nơi cấp — bắt đầu là không còn là | Lý
§ nhân khoán (nếu | ! (nếu | CMND/ chứng cổ) có) ĐKKD CMND/ Đijq) CMND/ DKED Địa chỉ người có hgười có liên | do nee
liên quan quan
Trang 16Tai khoan ns Chức vụ 5 Thời điểm | Thời điểm sa
Tên tổchứccá | #Íd9dịth | ii cong Số Ngày cấp | Nơi cấp - bắt đầu là không còn là | Lý
STT nhân khoán (nếu ty (nếu chứng có) CMND/ CMND/ | CMND/ ĐKKD ĐKKD Dia chi người có hgười có liên | do E
có) ĐKKD liên quan quan
Trang 17người có hgười có liên | do
cổ) có) ĐKKD liên quan quan
3 Ngày 25/06/2013, Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thường trực đối với Ông
D6 Thanh theo quyét dinh sé 12/QD-HDQT-DLGL, quyết định có hiệu lực từ ngày 25/06/2013
° Thời điểm | Thời điểm
str | Tên tổ chức/cá nhân khoán chững (nể công ty Y0 tlÍ Í CMND/ | CMND/ ĐKKD ĐKKD CMND/ ĐKKD Dia chi bắt đầu là | không còn | Lý
người có | là người có | do
nh a (nếu có) liên quan liên quan
Phó Tổng
thường
——— trực Ngô Thị Minh
Trang 18
săm | Thời điểm
srr | Tên tổ chức/cá giao dich | vụ tại nhân Số CMND/ CMND/ CMND/ Dia chi bắt đầu là là người | Lý do
chứng | công ty ĐKKD ĐKKD ĐKKD người có ó liên khoán | (nếu có) liên quan « an
1 | Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
Trang 19Tai
srr | Tên tổ chức(cá | giaodịch | vụtại | SốCMND/ | CNNp/ | CMND/ Địa chỉ bắt đầu là làngười | Lýdo
nhân chứng | công ty ĐKKD ĐKKD ĐKKD người có 6 Hệ
khoán | (nếu có) liên quan S9/NER (nếu có) quan
Trang 20srr | Tên tổ chức/cá | giao dịch | vụtại | Số CMND/ CMND/ | CMND/ Địa chỉ bắt đầu là | Tạ người |'Eỹdö
nhân chứng công ty ĐKKD ĐKKD ĐKKD người có 6 lie
Pham Thi Phuong
5 Ngày 30/12/2013, Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi chức danh Tổng giám đốc như sau:
~ Căn cứ quyết định số 090/QĐ-HĐQT- ĐLGL, ngày 30/ 12/2013 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và người đại
diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Đình Trạc Việc miễn nhiệm chức danh này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013
- Căn cứ quyết định số 10b/QĐ-HĐQT- DLGL ngày 30/12/2013 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và người đại
điện theo pháp luật đối với Ông Phạm Anh Hùng Việc bổ nhiệm chức danh có hiệu lực từ ngày 01/01/2014
Têntổchứccá | #iAodịch | Chứcvụ Số | Ngày cấp | Nơi ấp bắt đầu là | Không còn
STT hân chứng | tạicôngty | CMND/ | CMND/ | CMND/ Dia chi vời có | lầngười | Lydo
B khoán (nếu | (nếucó) | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD liên quan ng có liên
Trang 21a
'Tên tổ chức/cá giao dịch | Chức vụ Số Ngày cấp | Nơi cấp bất đều là | Không còn
bs khoán (nếu | (nếu có) ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD hệ liên quan có liên
Trang 22"Tên tổ chứcJeá giao dịch | Chức vụ Số Ngày cấp | Nơi cấp bắt đầu là | Không còn
STT hận chứng tại công ty | CMND/ | CMND/ | CMND/ Dia chi ười có là người Lý do
khoán (nếu | (nếucó) | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD liên quan newer c có liên
Trang 23
Tên tổ chức/cá giao dịch Chức vụ Số Ngày cấp | Nơi cấp bắt đầu là không còn
STT phần chứng, tại công ty | CMND/ | CMND/ | CMND/ Địa chỉ người có | làngười | Lý do
khoán (nếu | (nếu có) ĐKKD ĐKKD | ĐKKD ne liên quan ° có liên
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
Sứ | Tên tổchức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cổ Ghi
Trang 24” an mm” mm c2 vs
Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản | vytai | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ Ghi
giao dịch | công ty | DKKD CMND/ | CMND/ kỳ phiếu cuối | chứ
Đức Long Gia Lai
23
Trang 25
Stt | Tên tổ chức/cá nhân| khoản vụtại | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ Ghi
giao dịch | công ty | ĐKKD CMND/ | CMND/ ky phiếu cuối | chú
khoán (nếu có)
1.13 | dựng Đức Long Gia 0
1.14 | phat triển điện năng eee 3.624.650 | 7323% | nan váy
Đức Long Gia Lai Hea Las Cty CP Dire Long Chủ tịch 0 Cty
1.16 Cty CP BOT & BT Chủ tịch 0 Cty : Đức Long Đăk Nông HĐQT con Cty CP xây dựng =
Trang 26
stt | Tên tổchức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cổ Ghi
giao dịch | céngty | ĐKKD CMND/ | CMND/ kỳ phiếu cuối | chú
Trang 27Tai Chức Số cễ phiếu | Tỷ lệ sở
St | Tên tổchức/cá nhân| khoản | vụtại | SốCMND/ | Ngày cấp | Nơicấp Địa chỉ sở hữu cuối | hữu cỗ Ghi
giao dịch | công ty ĐKKD CMND/ CMND/ ky phiếu cuối | chú
Cty CP xây dựng Pre xố đã giải
2.13 | thác khoáng sản Đức Vogt 6 wate
Sang Gia Lai
2.14 | và Cây công nghiệp hot 0 oy
Đức Long Gia Lai
Cty CP Dau tu & aan
| xay dựng cầu đường HDTV con
