Bao cao quan tri 6 thang 2017

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điêu lệ công ty.. - Théng nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội đông cô đông thường niên năm 20

Trang 1

TAP DOAN CN CAO SU VIETNAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 404/BC-HĐQTCSĐP Bình Phước, ngày.45 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nha nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỎ PHÀN CAO SU ĐÒNG PHÚ

- Trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

- Điện thoại: 0651 3819 786 Fax: 0651 3819 620

- Email: doruco.bpc@doruco.com.vn

> oh doruco.bpc)gmail.com

- Vôn điêu lệ: 430 tỷ đông

- Mã chứng khoán: DPR

I Hoạt động của Hội đồng Quản trị

> Các cuộc họp của HĐỌT

STT| Thanh vién HDQT Chứcvụ | S5 PuổihọP| Tyle | không tham gia

tham dự

> Ba Tran Thi Kim Thanh Thanh vién 3/3 100%

> Hoạt động giám sát của HĐQT dối với Ban Tổng Giám đốc

Hàng quý, các thành viên Hội đồng Quản trị công ty đã được báo cáo về tiến độ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch quý tiếp theo do Tổng Giám đốc trình bày

Trang 2

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định

của Pháp luật và Điêu lệ công ty

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II Các Nghị quyết của Hội đồng Quan tri

21/NQ-

- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuât kinh doanh năm 2016

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quy I nam 2017

- Théng nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội đông cô đông thường niên năm 2017

- Thống nhất cử người đại diện phần vốn

Công ty tại Công ty CP KCN Băc Đông

Phú

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của các Công ty con

- Thống nhất tiếp tục góp vốn vào Công ty CPCS Dau Tiếng —- Lào Cai theo yêu cầu của Tập đoàn

- Thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng bảo lãnh thông qua tiền gửi tại các Ngân hàng để hỗ trợ các Công ty con gặp khó khăn trong việc vay vôn

42/NQ-

- Thống nhất chia tiếp cô tức đợt 2 năm 2016

là 20%/mệnh giá trong tháng 6 năm 2017

HĐQTCSĐP 19/06/2017 Thống nhất cử người đại diện phần vốn

Công ty tại Công ty CP cao su Đồng Phú —

Đắk Nông và Công ty CP cao su kỹ thuật

Đồng Phú

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điêu 6 Luật Chứng khoán: Phụ lục 1 đính kèm

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 2 đính kèm

2 Giao dịch cố phiếu: không có

Trang 3

3 Các giao dịch khác: không có

V Cac van đê cân lưu ý khác:

Ông Huỳnh Trọng Thủy - Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú — Kratie được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tông Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú — Kratie kế từ ngày 04/5/2017 (theo Quyết định bổ nhiệm số 32/QĐ-HĐQTCSĐP, ngày 04/5/2017)

- UB CK Nhà nước; Ze opin ›

- Sở GDCK TP HCM;

- Lưu: VT, T.ký Cty

Trang 4

P\CAO SU BONG PHU

ŸÌ THAY ĐỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

U & ( Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017)

STT| Tên cá nhân/tô chức Chức vụ tại Cty người có Ta Lý do

liên quan

1 |Nguyên Văn Thai Thành viên HĐỌT 5 HĐQT Công ty 1.1 |Nguyễn Văn Để (Bố) nt

1.3 |Nguyễn Thị Hương Mai (Vợ) nt 1.4 |Nguyén Thuy Minh Thư (Con) nt

1.6 |Nguyễn Thị Thu (Em) nt

1.9 |Nguyén Thi Ngoc Lan (Em) nt

Được bồ nhiệm

2_ |Huỳnh Trọng Thủy Phó Tổng Giám đốc | 04/05/2017 | làm Phó Tổng

Giám đốc

2.1 |Nguyén Thi Ré (Me) nt

Huỳnh Mộng Bảo (Em)

sy oman memantine lame

Trang 5

( Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017)

Tỷ lệ CP

TK giao S6CP sé | sở hữu ae

4 x gia yéu,>75 tudi, that lac |

1.2 |Dang Gia An _ (BO ) không CMND

1.4 |Đặng Tuấn Anh (con) không S/ 1.5 |Đặng Đức Anh (con) không a

2_ |Hồ Cường UV HĐQT, TGĐ 1.600 0,004 XG f 2.1 |Hé Tran Héng Hạnh (con) không N

3.3 |Mai Lê Hoàng Kỳ (con ) không

3.4 |Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt em không

4_ |Trần Thị Kim Thanh không UV HĐQT không

4.1 |Nguyễn Xuân Đức không ( Chồng ) không

4.2 |Nguyén Thi Khanh Van không (con ) không

4.3 [Nguyễn Trân Khánh Linh không E (con) không

4.4 |Trần Quốc Văn không (Bố) không

4.7 |Tran Thi Kim Quy không (Em ruột) không

4.9 |Trần Thị Kiều Hưng không (Em ruột) không

5 |Nguyén Van Thái UV HĐQT 1.800 0,004

5.5 |Nguyễn Thụy Minh Thi (Con) không

5.9 |Nguyễn Thị Ngọc Lan (Em) 1.600 0,004

6.1 |Đinh Thị Phượng ( vợ) 2.700 0,006

6.2 |Pham Duy Hung (con) không

6.3 |Phạm Văn Trường (con) không

6.4 |Phạm Văn Đồng (con) không

Trang 1/3

Trang 6

Ty lé CP

STT | Tên cá nhân/tổ chức Ta na Chức vụ tại Cty he, cổ mẽ mới Lý Ghi chú

(%)

6.5 |Phạm Minh Thuyết _—_ (Anh) _ không | Po

16 i Minh Thuyên | PhiTheu | - _ (Anh) _ (Chi) - _ ke: Xhông "-' ice

avo.) [Pha gọc Huấn _ (Anh): 4,4

6.10 |Phạm ï5j Thía ( Chị)

6.1! Phạm Thị Thơ (em)

6.13 |Phạm Thị Thi (em)

7 |Nguyễn Thanh Bình Phó TGĐ 27.600 0,064

7.1 [Vũ Thị Hoa ( vợ) không

7.2_ [Nguyễn Vũ Hương Giang (con ) không

7.4 |Nguyén Vũ Thanh Hoài (con ) không

§ |Huỳnh Trọng Thủy Phó TGĐ

8.1 |Nguyén Thi Ré (Me) 3.500 0,008

8.2 |Nguyễn Thị Thanh Yến ye siae saws không

8.3 |Huỳnh Thanh Lợi (Con) không

8.4 |Huỳnh Thị Thanh Tâm (Con) không

8.5 |Huỳnh Thanh Sơn (Anh) không

8.6 |Huỳnh Thanh Chung (Em) không

8,7 |Huỳnh Thanh Tùng (Em) không

§.8 |Huỳnh Thị Kim Dung (Em) không

8.9 |Huỳnh Chung Tình (Em) không

§.10 |Huỳnh Mộng Bảo (Em) không

SKê toán trưởng/

9 |Pham Ngoc ai Trưởng phòng TCKT 1.000 0,002

9.1 |Châu Nguyên Câm Hà (vợ) không

9.2 |Phạm Huy Phú (con) không học sinh

9.3 |Phạm Ngọc Hồng (Bồ) không

9.4 |Phạm Thị Thanh (chị) không

9.5 |Phạm Ngọc Long (anh) không

9.6 |Phạm Thị Bích Ngọc (chị) không

9.7 |Phạm Thị Ngọc Điệp (chi) khong

9.8 |Pham Ngoc Huong (anh) không

9.10 |Phạm Ngọc Hoàng (em) không

10 |Huỳnh Minh Tâm Trưởng Ban Kiểm soát | 3.200 0,007

10.1 [Nguyễn Thị Thanh ( vợ) không

10.2 |Huỳnh Hương Quỳnh (con) không học sinh, chưa có CMND 10.3 |Huỳnh Minh Quân (con) không học sinh, chưa có CMND

10.4 |Huỳnh Hương Nguyên (con) không học sinh, chưa có CMND

10.6 |Châu Thị Ngọc Yên (Mẹ) không

10.7 |Huỳnh Thị Diệu Phương (chị ) không

10.10 |Huỳnh Thị Thùy Liên (em) không

10.11 |Huỳnh Minh Trung (em) không

Trang 2/3

Trang 7

_ |JTÿIỆCP

; Á CĐ sở: hie

STT | ˆ : Têủ cá nhân/tổ chức aa Chire vu tai Cty a ais kinh Ghi chú

(%)

II |Phan Văn Hà không TV Ban Kiểm soát không

11.2 |Phan Tuấn Anh không (con) không học sinh, chưa có CMND

11.3 |Phan Thị Luyện không (chị) không

11.5 |Phan Thị Tâm không (chị) không

11.6 |Phan Văn Phúc không (anh) không

11.7 |Phan Thị Hoa không (chị) không

11.8 |Phan Văn Hưng không (em) không “

11.9 |Phan Văn Hạnh không (em) không DY 11.10 [Phan Thị Hường khong (em) không W

12 |Bùi Thanh Tâm TV Ban Kiểm soát không \>Ì 12.1 |Võ Thị Thúy Vân ( vợ) không au

12.2 |Bùi Võ Anh Khôi (con) không học sinh, chưa có,CMẤD 12.3 |Bùi Võ Bảo Kha (con) không học sinh, chưa có ND

12.5 |Lý Thị Hà (Mẹ ) không

12.6 |Bùi Văn Tuần (Anh ) không

12.7 |Bùi Ngọc Mai (chị ) không

12.8 |Bùi Văn Hải (Anh ) không

12.9 |Bùi Văn Khanh -( Anh ) không

12.10 |Bùi Thanh Bình (Anh ) không

12.11 |Bùi Thanh Minh ( Anh ) không

13.1 |Đào Thị Thuyên ( vợ) 5.800 0,013

13.2 |Phạm Đào Mai Chi (con) không

13.3 |Phạm Phi Long (con) không

13.4 |Phạm Thị Khánh š (chị ) không

13.5 |Phạm Thị Roanh (chi ) không

13.6 |Phạm Văn Thường (Anh ) không

13.8 |Phạm Văn Sỹ - (Anh) không

13.10 |Phạm Phan Phú Cường (em) 1.900 0,004

13.11 |Phạm Thị Thu Huong (em) không

Trang 3/3

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	3,65 MB