Thủ tục khai mạc Cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết dự Ông Lê Duy Tâm Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông - Chương trình phiên họp Đại hội đ
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH
& PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2017
CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
I Thủ tục khai mạc
Cổ đông
Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết
dự
Ông Lê Duy Tâm
Giới thiệu và thông qua:
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông
- Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông
- Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Văn Hung
II Nội dung Đại hội
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm
2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2017 của Ban Tổng Giám đốc
Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Tiến Ngữ
Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản
lý, điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
Phó Chủ tịch HĐQT-TGĐ Ông Lê Xuân Quế
2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Trưởng Ban Kiểm soát Bà Ngô Thị Tố Ngân
kiến
Phát biểu cổ đông; Ngân hàng
- Thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
- Thông qua lý lịch bầu cử HĐQT và BKS
Giám đốc Kinh doanh Ông Trần Đăng Khoa
III Tổng kết bế mạc
13
10h50 – 11h00
HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu các chức
Ông Phan Thiện Phú
Trang 2Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2017
TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
NGUYỄN TIẾN NGỮ
Ông Lê Thanh Thuấn
Ông Lê Văn Chung