Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử 2.. Khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu 3.. Thông báo kết quả kiểm tra t cách đại biểu 4.. Giới thiệu Chủ toạ, Th
Trang 1Chơng trình
đại hội cổ đông năm 2014
A Thủ tục khai mạc Đại hội
1 Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
2 Khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu
3 Thông báo kết quả kiểm tra t cách đại biểu
4 Giới thiệu Chủ toạ, Th ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
B Nội dung chính của đại hội
I Thông qua chơng trình và nội dung Đại hội
II Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội
III Các vấn đề báo cáo và thảo luận tại Đại hội
1 Kết quả hoạt động năm 2013 và Kế hoạch năm 2014
2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013
3 Phơng án phân phối lợi nhuận năm 2013
4 Quyết toán thù lao năm 2013 và phơng án trả thù lao năm 2014 cho các thành viên HĐQT và Ban KS
5 Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
6 Phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
7 Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị
IV Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn XD Việt Nam
V Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
1 Thông báo thể lệ biểu quyết tại Đại hội
2 Biểu quyết thông qua:
- Báo cáo tài chính năm 2013
- Phơng án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Mức thù lao năm 2014 cho các thành viên HĐQT và Ban KS
- Phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
VI Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban KS nhiệm kỳ IV
1 Thông báo thể lệ bầu cử
2 Thông báo danh sách ứng cử, đề cử để cổ đông bầu theo quy định
3 Bầu cử và kiểm phiếu
4 Công bố kết quả bầu cử, thành viên mới HĐQT và Ban KS ra mắt ĐH
VII Thông qua Nghị quyết Đại hội
VII Chủ toạ tổng kết Đại hội