Dai hoi do ong Ngo Ngoc San - Chu tich HDQT Cong ty lam Chu to?. TINH HINH THU.C HIEN NGHiA VU... Cac cong viec phat sinh trong qua trinh san xu~t kinh doanh, Dai hoi giao cho HQi d6ng q
Trang 1CONG HOA. ' xA HOI CHU NGHiA VIET NAM.
D{>cl~p - Tl}'do - Hanh phuc
NGHJQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2015
CONG ·TY CO PHAN XI MA.NG QUAN TRIEU - VVMI
Ngay 06 thang 4 nam 2015, tai Cong ty c6 phan Xi mang Quan TriSu - VVMI (xa
An Khanh - Huyen Dai Tir - tinh Thai Nguyen): da t6 chirc D?i hoi c6 dong thuong nien nam 2015
Tham du Dai hQi co 25 c6 dong, sa hfru va dai dien cho 21 707 238 c6 phan, bang 86.83% s6 c6 phan co quyen biSu quyet cua Cong ty
Dai hoi do ong Ngo Ngoc San - Chu tich HDQT Cong ty lam Chu to? Chu to? dai hoi da cir ong T? Van Long lam thu ky cua Dai hoi
Dai h{>idUQ"cti~n hanh nghiem nic, dan chii, dung phap lu~t va th6ng nhAt Quy~t ngh]:
1.Nh~t tri thong qua bao cao kSt qua san xu~t kinh doanh nam 2014 va cac chi tieu kS
hoach nam 2015 do Giam d6c cong ty trinh bay tru6c D?i hQi v6i s6 phi~u tall thanh b~ng
21 707238 c6 ph~n/21 707238 c6 ph~n b~ng 100% v6i cac chi tieu chu ySu nhu sau: 1.1 KSt qua SXKD nam 2014:
Tyl~%
2013 2 01 4
I Sa n IU Q" ng S X v a ti e u th\1 T a n 557000 680000 637000 114 94
,.,
.)
5 L Q" inhu ~ n tru6 c thu ~ T Y· d - 71 Ho a 0.57
1 2 C h i tie u k ~ ho ~ ch n a m 2015:
2015
I San Im;rngsan x &t vatieu tlw Tan 660000
Trang 22 Doanh tim(Khong bao g6m VI C) Ty.a 551,6
2 Nh~t tri thong qua voi 100% tong s6 c6 ph~n co quyen biSu quyet cua cac c6 dong tham
du dai hoi tan thanh vS bao cao thftm tra quyet toan tai chinh nam 2014 cu thS nhu sau:
BANG CAN DOl KE ToAN (Tl;li ngay31112/2014)
an vi tin : ong
A
so
A TAl SAN NGAN HAN
(100=110+120+130+140+150) 100 112.159.579.042 114.242.228.946
II Cac khoan delutirtai chinh ngan han 120
3 Du phong giam gia chung khoan dau tu
5 Phai thu thea ti€n dQk€ ho?ch hQ'Pd6ng XD 134
7 Dv phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 (5.822.124.776) (4.1 0.269.271)
2 DVphong giam gia hang t6n kho(*) 149
3 Thu€va cac khoan khac phai thu Nha nu6c 154 10.811.671
so
B.TAl SAN DAI HAN (200 = 210+220+240
Trang 30
1.Phai thu dai han cua khach hang 211
2.V6n kinh doanh 0 dan vi tnrc thuoc 212
2.Phai thu dai han nQi bQ 213
3.Phai thu dai han khac 218
4.Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) 219
II Tai san e6 dinh 22 0 1 1 69 1 7.784 8 88 1.251.068 321 71 8
1.Tai san e6 dinh hiru hinh 221 1.145 919 945.875 1.2 2 7 59.411.707
-Nguyen gia 222 1 405 7 8 7 23.461 1 405 7 8.7 23.461
- Gia tri hao mon luy k~ (*) 223 ( 259 8 48 777 586) (17 9 009 311 7 54 )
2 Tai san e6 dinh thue tai ehinh 224
- Gia trihao mon Iuy k~ (*) 226
3.Tai san e6 dinh vo hinh 227 23 237.839 013 24 308.910 011
-Nguyen gia 228 2 7 115 8 65.482 27 115 8 65.4 8
-Gia tri hao mon luy k~ (*) 229 ( 3.8 7 026.469) (2 806 955.4 7 )
4 Chi phi xay dung co ban do dang 230
III B~t dong san dfrutir 240
- Gia tri hao mon luy k~ (*) 242
IV Cac khoan dfru ttr tai ehinh dai han 250
1 Dfru tu vao cong tycon 251
2.Dfru nrvao cong ty lien ket, lien doanh 252
4 Du phong giam gia dau ttr tai ehinh dai han
V.Tai san dai h<;lnkhae 260 7.916.800.83 13.526.5 2.949
1 Chi phi tra tru6e dai h:;m 261 7.916.800.835 13.526.532.949
2 Dli san thu~ thu nh~p hoan l<;li 262
3 Tai san dai h<;lnkhae 268
TONG CQNG TAl SAN (270 = 100+200) 270 1.28 .2 4.164.765 1.3 8.837.083.613
W
PH
W
r TR
;M l
"fif ,
=
so cu a i ky d i uDam
A NO PHAI TRA (300 =3 0 +330) 300 1.169.5 4.787.966 1.259.691.210.750
I Ng ng~n h<;ln 3 0 301.609.363.437 345.370.75 .791
1 Yay va ng ng~n h<;ln 311 105.134.624.186 144.928.469.382
2 Phai tra eho nguai ban 312 164.411.158.507 192.960.089.945
3 Nguai mua tra ti~n tru6e 313 11.464.602.962 56.502.205
4 Thu~ va cae khoan phai n<)pNha nu6e 314 4.947.751.851 649.170
5 Phai tni nguai lao d<)ng 315 4.774.196.658 3.078.815.692
6 Chi phi phai tra 316 2.51l.519.593 2.040.602.069
7.Phai tra nQi b<) 317 7.227.727.639 1.956.583.528
8.Phai tra thea ti~n d<)k~ hO<;lehhqp d6ng XD 318
9.Cae khoan phai tra phai, n<)pkhae ngan h<;ln
J 137 782 041 349.046.800
10.Dv phong phai tra ng~n h<;ln 320
Trang 4II No dai han 330 867.905.424.529 914.320.451.959
2 Thang dir von c6 phan 412
440
1 Tai sim thue ngoai
trq
h6a
TINH HINH THU.C HIEN NGHiA VU v e n NSNN
Trang 5KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH NAM 2014
1 D oa nh thu ban han g va cun g d p dich v 01 532.683.807.344 445.020.242.922
2 Cac kho a n g iam tnr doanh thu 0 855.859.091 32.807.727
- C hi S t khau thuong mai
- Gi a m gia hang ban
- H a n ban bi tra Iai
3 Do a nh thu thu a n v ~ b a n h a n g v a cun g d p 10 531 8 7 948 253 444 98 7 435 195
dich v u (10 - 01 - 0 )
5 L Q' inhuan g op v~ b a n h a n g v a cun g d p
d i ch vu ( 20 = 10 -11) 20 1 9.226 107 399 49 659 135 049
6 Doanh thu hoat d<)n g t a i chinh 21 32.008 847 1.446.884 022
7 Chi phi tai chinh 22 79 166.174.063 91.846 675 945
T ron g do: Chi phi !iii yay 2 7 969 37 9.2 8 88 009 901 299
8 C hi phi ban han g 24 5 310.214 331 10.841.681.5 7
9 Chi ph i quan l y doanh n g hiep 25 24 655 921.583 15.912.072 747
10 L Q'inhuan thuan tir hoat d<)n g kinh doanh
[30 = 20 + (2 1 - 22) - (24 + 25)] 30 125.806.269 (67.494.410 741)
13 LQ'inhu a n kh a c (40 = 31 - 3 2) 40 447.697.667 (3.525.801.817)
14 T6 n I Q' inhuan kS toan tnroc thu ~ 50 573.503.936 (71.020.212.558)
( 50 = 3 + 40 )
15 Ch i phi thue TNDN hi e n hanh 51
16 Ch i phi thue TNDN hoan lai 52
17 LQ' i nhuan sau thue thu nh a p doanh n g hiep 60 573.503.936 (71.020 212 558)
(6 0 = 50 - 51 - 52)
18 L a i C (J b a n tren c 6 phieu 70
3 Nh~t tri thong qua Vl~C uy quyen cho T6ng cong ty cong nghiep rna Vi~t B~c-Vinacomin hra chon dan vi kiSm toan dQc l~p dS kiSm toan bao cao tai chinh nam 2015 va viec bao lanh cho Cong ty yay v6n ph\lc V\l san xu~t kinh doanh thea to trinh dff dugc trinh bay truac Blili hQi vai s6 phiSu tan thanh b&ng 100% s6 c6 phfrn co quySn biSu quySt tlili BlilihQi
4 Nh~t tri thong qua vi~c thvc hi~n chi tra thli lao cho HQi d6ng quan tri, ban kiSm soM va thu kY cong ty nam 2014, KS hOlilChchi tra thli lao nam 2015 thea to trinh dffdugc trinh bay truac dlilihQi vai s6 phiSu tan thanh b&ng 100% s6 c6 phfrn co quySn biSu quySt tlili BlilihQi
5 Nh~t tri thong qua vai s6 phiSu tan thanh b&ng 100% kSt qua bfru thay thS thanh vien ban kiSm soat cua Cong ty Cac ca nhan trung cu bao g6m:
1 Ba: NguySn Thi Luang Anh Trung cu Thanh vien BKS
2 Ba: B6 Thu Huang
3.Ba: NguySn VU H6ng Giang
Trung cu Thanh vien BKS Trung cu Thanh vien BKS
Trang 66 Cac cong viec phat sinh trong qua trinh san xu~t kinh doanh, Dai hoi giao cho HQi d6ng quan tri trien khai thuc hien nhiem vu thea phan c~p quan ly trong DiSu l~ cong ty, quan ly cong ty thuc hien san xuat kinh doanh dung phap luat, bao toan va phat trien von, dam bao tuyet d6i an toan cho nguoi va tai san cua Cong ty trong qua trinh lao dong san xuat
Nghi quyet nay da: diroc thong qua toan van tnroc Dai hQi va diroc S\Itan thanh cua t~t ca c6 dong tham dir Dai hQi ngay 06/4/2015 (Bieu quyet tan thanh 100%)
Dai hQi giao cho HQi d6ng quan tri can cir Nghi quyet tri~n khai thirc hien
Nghi quyet nay se diroc ghi toan van vao S6 nghi quyet cua Cong ty c6 phan xi mang Quan TriSu -VVMI
THUKY
T~ Van Long
Trang 7- - -
-CONG TY CO PHAN
XI MANG QUAN TRIEU-VVMI
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
D{)c l~p - Tt,r do - Hanh phuc
BIEN BAN
D~I HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
Hinh thirc hop: HQP cac c6 dong va dai dien c6 dong c6 quyen bieu quyet thea quy dinh cua DiSu le;
Thanh ph§n du hop:
C? dong va cac·D~i biSu dai dien cho nh6m c6 dong c6 quyen bieu quyet tai Dai hoi gom:
- 25 dai bieu trieu t?P dai dien cho 21 707738 co phan dat 86.83% co phan du hop
- Qua bao cao tham tra nr each dai bieu, s6 dai biSu du dai hoi dam bao d~y du tieu chuan nhir quy dinh tai DiSu l~ Cong ty;
- Cac thanh vi en ban kiSm soM: C6 mi[ttdV d~i hQi: 3/3 d6ng chi
A cAc BAo cAo TRINH D~I HOI
1 D~i hQi nghe ong NguySn S6ng Gi6 - Truong ban th~m tra tu cach d~i biSu, Ph6 giam d6c cong ty bao cao kiSm tra tra tu cach d~i biSu; Ong NguySn M~nh Danh - Giam d6c cong ty bao cao kiSm diSm thvc hi~n nghi quYSt D~i hQi nam 2014; Bao cao Phuang huang KS ho~ch SXKD nam 2015; Ong LS Xuan Ngqi
- Uy vien HDQT bao cao Th~m tra quyst toan tai chinh nam 2014; Ong NguySn Anh Tu~n - Truong ban kiSm soat bao cao ho~t dQng cua ban kiSm soM; Ong Ngo NgQc San - Chu tich HDQT bao cao ho~t dQng cua HDQT nam 2014, phuang an
vi kiSm toan dQc l?p kiSm toan bao cao tai chinh nam 2015 va vi~c bao H'inhyay v6n cho Cong ty
tra nam 2015 cho HDQT, BKS Cong ty
- f)~i hQi d8:nghe ong Le Quang Binh - Chu tich HQi d6ng thanh vien T6ng
Sau lffii thao lu?n, ch~t v~n va nghe giai dap cua Giam d6c Cong ty; f)~i h9i d8:biSu quySt th6ng nh~t tUng nQi dung nhu sau:
Trang 8· -r '
1 Nh~t tri thong qua bao cao kSt qua san xu~t kinh doanh nam 2014 va cac chi tieu
thanh bang 21 707238 c6 phan/Z] 707238 c&phan bang 100%
dong tham du dai hoi tan thanh vS bao cao tham tra quyet toan tai chinh nam 2014
B~c-Vinacomin) dung ra bao lanh cho Dan vi yay von dS dap ling nhu c~u san xuat kinh
quySn biSu quySt t::;tiD::;tihQi
4 Nh~t tri thong qua vi~c thl;l'chi~n chi tra thli lao cho H(>id6ng quan tr!, ban kiSm
biSu quySt t::;tiD::;tih(>i
qua nhu sau:
Ba: NguySn VU H6ng Giang Ba: D6 Thu Huang
D~t 25 phi~u/25 Phi~u = 100%
qua trinh lao d(>ngsan xu~t
V Thong qua Nghi quy~tI)~i hQi:
biSu quySt)
tiSm nang dS hoan thanh t6t kS ho~ch v6i cac chi tieu nghi quySt dff dS ra;
3 Tmln bQ nQi dung d::;tihQi quySt nghi cac chi tieu tren dff du<)'c100% s6 c6 dong
biSu quySt nh~t tri thong qua
ngay 06 thang 4 nam 2015
D::;tih(>ikSt thuc luc 11 gia 30 phut cling ngay