Trtrong ban ki~m phi~u Cac thanh vien 2.
Trang 1TIIIErBJV AKIEMDJNHxAYDT , JNG-CONINCO
=== *** ===
CQNG HoAxAHQI CHiJNGHiA V$NA M
DQc l~p - TV do - Hanh phuc
=== 000 ===
BIEN BAN KIEM PHIEU HQP D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2017
Cong ty c6 phdn Tu vdn cong ngh?, thiit hi va ki€m dinh xdy dung - CON/NeD
Tru sa chinh: S64 Ton Thdt Tung - Phuong Trung T,! - Qudn - D6ng Da - TP Ha N9i.
Gidy chung nhdn dang kY doanh nghiep s6 : 0100106169 do Phong dang kY kinh doanh - Sa
KH-DT TP HN cap zdn ddu ngay 24 1 01 1 2007
Thai gian h9P: BhOO-11h20 ngay 21 1 04 / 2017.
Dia diim h9P: H9i truong 601 tru sa CON/NCO s6 4 Ton Thdt Tung - - D6ng Da - Ha N9i
Cong ty c6 phan Tu vAn cong nghe thiet bi va kiem dinh xay dung - CONINCO t6
c~uc Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017, Dai hQi dff bfiu ra ban kiem phieu gom:
1.H6 Thi Ha
2 Ngo Thanh Nguyen
3 Phan Thi My Anh
- Truong ban kiem phieu
- Thanh vien
- Thanh vi en
Ban kiem phieu dff tien hanh kiem phieu bieu quyet thong qua cac nQi dung tai Dai hQi nhu sau:
- Tinh d€n 9hOO co 52 c6 dong va ngiroi duoc uy quyen dai dien cho 6.477.407 c6 phan chiem 95,255 % t6ng sf, c6 phan co quyen bieu quyet.
NQi dung ki~m phi~u
1 B§u thanh vien HQi dAng quan tr] nhi~m kY 2017 - 2022
T6ng sf, phieu hop l~: 52 phieu
T6ng sf, phieu khong hop le : 0 phieu
K€t qua' k"iem PJ leu, l h' , ( nhusau:
Ong Nguyen Van Cong 9.896.676 152,788%
3 Ong Nguyen Xuan Hai 4 514.045 69,689%
2 B§u Ban Ki~m soat nhi~m ky 2017 - 2022
Tong sf, phieu hop l~: 52 phieu
T6ng sf, phieu khong hop l~: 0 phieu
K€t qua' k·iem, l PJ leu h' , ( nh usau:
1 Ong Nguyen Tien Doat 6.916.178 106,774%
3 Ong Nguy€n Huy Quang 6.541.053 100,982%
1
Trang 23 Thong qua Bao cao Uti chinh nam 2016 dii dlfQ'Cki~m toan
T6ng sf>phieu h9'P l~: 52 phieu
Tong sf>phieu khong h9'P l~ : 0 phieu
K€t qua kiem phieu nhu sau :
• B6ng y: 6.399.589 ty l~: 98,8 %
• Khong c6 y kien: 77.818 ty l~: 1,2 %
4 Thong qua Phuong an phan chia lQ'inhu~n 2016 va Phuong an SXKD nam 2017, phan chia cac quy va thu lao HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2017
T6ng sf>phieu h9'P l~: 52 phieu
T6ng sf>phieu khong h9'P l~ : 0 phieu
K€t qua kiem phieu nhu sau :
• Khong c6 y kien: 37.400
• Khong d6ng y: 1.763.700
5 Thong qua thay d6i ten Cdng ty
T6ng sf>phieu h9'P l~: 52 phieu
T6ng sf>phieu khong h9'P l~: 0 phieu
K€t qua kiem phieu nhu sau :
• Dong y: 5.946.648 ty l~: 91,8 %
• Khong c6 y kien: 293.174 ty l~: 4,5 %
• Khong d6ng y: 237.585 ty l~: 3,7 %
6 Thong qua b6 sung nganh ngh~ kinh doanh
T6ng sf>phieu h9'P l~: 52 phieu
T6ng sf>phieu khong h9'P le : Ophieu
K€t qua kiem phieu nhu sau :
• B6ng y: 6.440.007 ty l~: 99,4 %
• Khong c6 y kien: 37.400 ty l~: 0,6 %
5 Thong qua sua d6i b6 sung f)i~u l~ t6 clurc va hoat dQng cua Cdng ty
T6ng sf>phieu h9'P l~: 52 phieu
T6ng sf>phieu khong h9'P l~ : 0 phieu
K€t qua kiem phieu nhu sau :
• B6ng y:
• Khong c6 y kien:
• Khong d6ng y:
6.004.766 130.699
341.942
ty l~: 72,2 %
ty l~: 0,6 %
ty l~: 27,2 %
ty l~: 92,70 %
tY l~: 2,02 %
ty l~: 5,28 % Cac bien quyet thong qua cua nQi dung tren d~u dat di~u kien thong qua
Bien ban kiem phieu da duoc l~p vao luc lOh40 ngay 21/04/2017
Trtrong ban ki~m phi~u
Cac thanh vien
2