Thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT tuân thủ Điều lệ An Dương Thảo Điền và các quy định pháp luật có liên quan, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản trị và giám sá
Trang 1CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT
ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 06 tháng 06 năm 2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012-2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017-2022
A BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012 – 2017
I Cơ cấu Hội đồng Quản trị
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 được ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần 1 năm 2012 thông qua gồm 05 thành viên
Trong 5 năm nhiệm kỳ, nhân sự HĐQT có nhiều thay đổi Cụ thể:
nhiệm
Ngày kết
1 Ông Nguyễn Nhân Bảo 07/09/2012 Đương
nhiệm Chủ tịch HĐQT
2 Ông Nguyễn Gia Bảo 07/09/2012 Đương
nhiệm Phó chủ tịch HĐQT
3 Ông Nguyễn Hải Thanh
Đương nhiệm
Thành viên HĐQT Độc lập
nhiệm
Thành viên HĐQT Độc lập
5 Ông Bùi Đức Nhân 24/06/2015 Đương
nhiệm
Thành viên HĐQT Độc lập
6 Ông Nguyễn Xuân Giao 07/09/2012 18/04/2013 Thành viên HĐQT
7 Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân 07/09/2012 18/04/2013 Thành viên HĐQT
8 Ông Dương Quốc Chính 18/04/2013 24/06/2015 Thành viên HĐQT
Trang 2Thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT tuân thủ Điều lệ An Dương Thảo Điền và các quy định pháp luật có liên quan, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản trị
và giám sát việc triển khai các hoạt động của Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, từng bước nâng tầm quy mô, uy tín, vị thế và thương hiệu của Công ty lên những nấc thang mới
II Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và đánh giá việc thực hiện chiến lược
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính: Triệu đồng
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Năm
2016
Bình quân 2012-2017 Tổng doanh thu 61.268 72.741 95.087 68.333 100.668 79.619,4
Tăng trưởng doanh thu
bình quân trong 5 năm 13,2%
Tổng chi phí 48.979 56.378 60.179 51.153 78.362 59.010,2
Tổng lợi nhuận kế toán
trước thuế 12.289 16.363 34.908 17.180 22.306 20.609,2 Lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp 10.226 12.317 27.477 12.335 17.751 16.021,2
Tăng trưởng lợi nhuận sau
thuế bình quân trong 5 năm 14,8%
Nguồn: Tổng hợp BCTC kiểm toán của An Dương Thảo Điền qua các năm
(*) Dự kiến năm 2016 là 4,5%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tài sản ngắn hạn 63.481 72.286 148.936 383.602 448.642
Trang 3Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tài sản dài hạn 386.427 348.257 467.193 682.656 758.604
449.908 420.543 616.129 1.066.258 1.207.246
Vốn chủ sở hữu 366.555 378.531 587.290 996.908 1.014.268
449.908 420.543 616.129 1.066.258 1.207.246
Nguồn: Tổng hợp BCTC kiểm toán của An Dương Thảo Điền qua các năm
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TRỌNG YẾU
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Năm
2016 Thu nhập trên mỗi cổ
Giá trị sổ sách (BVPS) Đồng 10.473 10.399 10.763 10.301 10.481
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn
chủ sở hữu bình quân
(ROE)
% 2,79 3,31 5,69 1,56 1,77
Tỷ suất sinh lợi trên tổng
Tỷ số thanh toán ngắn hạn Lần 13,1 12,2 9,0 13,9 19,7
Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,23 0,11 0,05 0,07 0,19
(Nguồn: Tổng hợp)
III An Dương Thảo Điền – Những thành tựu và dấu ấn nổi bật trong giai đoạn từ năm
2012 đến 2017
1 Không ngừng phát triển và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh
Trang 4Cuối năm 2012 đầu năm 2013 Công ty thực hiện tiến hành Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, chính thức đưa cổ phiếu An Dương Thảo Điền ra thị trường chứng khoán
Không ngừng phát triển và mở rộng quy hoạt động điển hình là năm 2012 tham gia góp vốn liên doanh vào 02 công ty: Công ty CP Đào tạo và Kinh doanh Bất động sản Âu Lạc, Công ty CP Đào tạo và Đầu tư Toàn Cầu, năm 2013 tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Cơ khí và khoáng sản Bình Định và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Ascentro, năm 2014 Tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Sơn; Công ty TNHH Miền Đồng Thảo Năm 2012-2017 không ngừng gia tăng quỹ đất sạch tại các khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Phú Nhuận và các Tỉnh miền trung nhằm lập dự án xây dựng khách sạn, khu căn hộ cao cấp, khu thương mại phức hợp, … để bán và cho thuê
2 Sản phẩm của Công ty được tiếp thị và phân phối qua các kênh như: Công ty CB Richard Ellis
Việt Nam, Công ty Sothebys Việt Nam, Công ty Knight Frank Việt Nam là một trong những nhà môi giới và tư vấn bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới Phát triển mạng lưới đặt phòng online (www.agoda, www.booking.com, …)
3 Nhãn hiệu thương mại Glenwood của Công ty đã đăng ký bảo hộ độc quyền ở Cục sở hữu Trí
Tuệ, hội đủ các tiêu chí để được bình chọn vào top 100 Nhãn hiệu nỗi tiếng của Việt Nam năm
2017
4 Tăng trưởng về quy mô doanh nghiệp: quy mô vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, các chỉ
tiêu về cân đối kế toán và chỉ số tài chính đều không ngừng tăng lên giữa các năm; chứng minh
sự phát triển nhịp nhàng, bền vững của An Dương Thảo Điền giai đoạn 2012-2017
IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội
1 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc
Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản trị các hoạt động của phòng ban kinh doanh, bộ máy vận hành; tìm kiếm và phát triển đối tác, khách hàng; thu xếp nguồn vốn, phát triển các phân khúc và nhãn hiệu sản phẩm mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động của Công ty Thực hiện liên kết, đầu tư vào các công ty cùng ngành nhằm tăng khả năng xây dựng các dự án lớn, nâng cao vị thế, uy tín của An Dương Thảo Điền trên thị trường bất động sản
Trang 5Ban Tổng giám đốc hoạt động nhìn chung duy trì được hoạt động thống nhất và đoàn kết cao bám sát vào định hướng kinh doanh chính, ngoài ra khi cần thiết cũng khá linh hoạt trong bối cảnh thị trường bất động sản giai đoạn 2012-2017 có nhiều diễn biến bất thường và nhiều biến động kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế
2 Hoạt động kinh doanh của Công ty
Hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và cho thuê căn hộ dịch vụ là hoạt động nền tảng của Công ty từ khi thành lập cho đến nay Công ty chuyên về đầu tư xây dựng các dự án bất động sản cơ sở lưu trú như căn hộ dịch vụ cao cấp, khách sạn
Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc tiếp tục khẳng định vị thế
và mở rộng các dự án mới, với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, quản lý và vận hành các dự án bất động sản An Dương Thảo Điền đã và đang tạo dựng được vị thế của mình trên thị trường như một nhà đầu tư và quản lý chuyên nghiệp Hiện nay ngoài các dự án của Công ty tập trung chủ yếu tại địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, Công ty còn dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh sang các địa phương khác như: Khánh Hòa, Vũng Tàu Ngoài ra Công ty còn đa dạng hóa các đối tượng khách hàng: từ việc chuyên phục vụ cho khách hàng nước ngoài (Âu, Mỹ) đã chuyển qua phục vụ thêm cho các khách hàng trong nước có nguồn thu nhập tương đối ổn định bằng các dự án chiến lược trong tương lai
Luôn duy trì tính minh bạch, công khai trong các hoạt động tài chính, báo cáo việc sử dụng nguồn vốn và đầu tư dự án được thực hiện đúng theo quy định nhằm mang lại cái nhìn xác thực cho nhà đầu tư, nâng cao được vị thế và uy tín của An Dương Thảo Điền trên thị trường An Dương Thảo Điền luôn xác định đây là yếu tố cốt lõi tạo nên thương hiệu của An Dương Thảo Điền
3 Hoạt động Kinh doanh khác
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Ban tổng giám đốc cũng tích cực tận dụng nguồn vốn hiện có của Công ty để tham gia vào các đầu tư thương mại, tài chính Tìm kiếm các cơ hội tham gia đầu tư, góp vốn và các dự án để mang về thu nhập và lợi nhuận cho An Dương Thảo Điền Đây là hoạt động mà HĐQT đánh giá nếu phát huy tốt sẽ tạo được bước đột phá để cho An Dương Thảo Điền chuyển mình, bứt phá trong trung và dài hạn
4 Hoạt động cộng đồng
Các hoạt động vì cộng đồng cũng được An Dương Thảo Điền chú trọng nhằm chia sẽ một phần lợi nhuận cho sự phát triển của xã hội, xây dựng hình ảnh tốt của An Dương Thảo Điền trong cái
nhìn của cộng đồng nơi công ty hoạt động
Trang 6V Hoạt động giám sát của HĐQT
Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát đối với các thành viên Ban Tổng Giám đốc thông qua kiểm điểm thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và chấp vấn tại các phiên họp Công tác giám sát giúp hoạt động của Tổng giám đốc liên tục và nhất quán trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ Công
ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành Với các cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời
Nhìn chung, giám sát quá trình tác nghiệp của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế điều hành chung
Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đồng Quản trị đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm
và xuyên suốt cho An Dương Thảo Điền là:
(1) Phát triển đồng bộ các mảng hoạt động truyền thống của Công ty
(2) Vươn lên trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ cao cấp
(3) Đa dạng hóa các danh mục đầu tư linh hoạt theo các biến động thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm cho phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng cũng như các kênh phân phối sản phẩm
Nhìn chung, An Dương Thảo Điền với tầm nhìn để trở thành một tập đoàn đầu tư đa ngành với các mục đích tạo nên hệ thống các Công ty cung cấp dịch vụ trọn gói, trong đó An Dương Thảo Điền chú trọng thế mạnh hiện có là kinh doanh quản lý và vận hành căn hộ dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở giáo dục, y tế
Để triển khai kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua tại các phiên họp thường niên, Công
ty đã đẩy mạnh hoạt động xây dựng, mở rộng quỹ đất, đầu tư vốn, tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động rủi ro
Bộ máy quản lý cấp cao của An Dương Thảo Điền đã được cơ cấu ổn định theo thời gian, HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Mục tiêu quản trị là đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh
Trang 7doanh, vì lợi ích của Cổ đông; kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ An Dương Thảo Điền
VI Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
Ngay từ những ngày đầu thành lập và sau này với vị thế là một trong những Công ty hàng đầu trong ngành và doanh nghiệp niêm yết tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng việc tuân thủ các quy định pháp luật về Quản trị Công ty
Các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật BHXH…, các văn bản luật và hướng dẫn thi hành Công ty liên tục cập nhật, phổ biến áp dụng và triển khai các quy định pháp luật và quy định sửa đổi, bổ sung Công ty cũng cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, phổ biến kiến thức về quản trị và hành nghề chứng khoán để cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Công ty
Công ty tuân thủ có chọn lọc các thông lệ của quản trị Công ty, các chuẩn mực lập báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững theo hướng dẫn của các tổ chức kinh
tế thế giới và UBCKNN trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty để dần dần thích ứng với việc trở thành một công ty niêm yết có tiềm lực, uy tín và chuyên nghiệp, đối tác của khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước
Công ty đã hoàn thiện và triển khai áp dụng Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành và không phát sinh vấn đề nào đến nay
Duy trì và phát huy vai trò của cơ cấu bộ máy được xây dựng hoàn chỉnh và có nền tảng, theo thông lệ quốc tế, bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, công ty con, công ty liên kết Hệ thống phòng ban được phân tách thành trực tiếp và vận hành
Trang 8B KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Năm 2017 và những năm tiếp theo được dự báo có nhiều tín hiệu tốt cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong cải cách môi trường kinh doanh đang tạo thêm động lực mới cho doanh nghiệp và tạo đà mới cho tăng trưởng Riêng với ngành bất động sản, cơ hội tăng trưởng tồn tại trong giai đoạn 2017 - 2022 và khác với bối cảnh của giai đoạn trước đó, lượng cung sản phẩm trên thị trường được dự báo sẽ cải thiện về cả lượng và chất Người mua
hàng cũng chờ đợi những sản phẩm phù hợp hơn với từng nhu cầu riêng biệt HĐQT cũng dành nhiều kì vọng từ dòng vốn nước ngoài đang tìm đến bất động sản Việt Nam sẽ hướng thị trường Bất động sản trong những năm tới hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn
Tuy nhiên, năm 2017 Trước áp lực nguồn cung mới gia tăng liên tục từ các căn hộ cao cấp làm cho giá thuê căn hộ có chiều hướng giảm Trong những năm trước, mảng căn hộ cao cấp chưa được hoàn thiện và cho thuê nhiều nên giá thuê và công suất thuê loại căn hộ này khá cao và ổn định
Hai năm gần đây, loại căn hộ dịch vụ cho thuê đang đứng trước nguy cơ cạnh tranh khốc liệt do
sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn cung căn hộ cao cấp Trong đó, phải kể đến các dòng sản phẩm
này thể hiện rất rõ ở giá thuê và công suất thuê Bên cạnh đó chi phí đất, chi phí xây dựng ở những khu vực trọng điểm cũng tăng, làm lợi nhuận bình quân của các dự án Công ty đang từ
12%-14%/năm xuống dưới 8%/ năm
Để tận dung các cơ hội đối với thị trường Bất động sản nói chung và An Dương Thảo Điền nói riêng, phát huy các thế mạnh của Doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành đang trở
nên gay gắt với nhiều đối thủ mới gia nhập thị trường, các chiến lược kinh doanh HĐQT đề ra
như sau:
Trong ngắn hạn:
- Tiếp tục tập trung triển khai các dự án trên các khu đất hợp tác đầu tư/ kinh doanh, tận dung lợi thế của Công ty là một nhà đầu tư và quản lý dự án chuyên nghiệp
- Tập trung đẩy mạnh phát triển nhóm khách hàng lưu trú ngắn hạn bằng việc tập trung vào bán hàng, marketing, tạo ra điểm đặc biệt thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của An Dương Thảo Điền
- Luôn tiếp tục cải thiện và hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ, duy trì ổn định và tạo thêm nguồn khách hàng dài hạn của Công ty
Trang 9Trong trung và dài hạn
- Chỉ lựa chọn triển khai các hoạt động hợp tác các dự án với các nhà phát triển hàng đầu nhằm khẳng định thương hiệu và vị thế của An Dương Thảo Điền
- Mở rộng quỹ đất liên doanh liên kết triển khai các dự án đất nền tại các khu vực vùng ven như Quận 9, Bình Tân, Tân Phú, khu vực vệ tinh như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu …
- Tiến hành các hoạt động góp vốn, đầu tư tài chính, hợp tác kinh doanh với các dự án tiềm năng và có khả năng sinh lời tốt sẽ được chia lợi nhuận bằng sản phẩm để tăng diện tích sàn thương mại cho thuê
Trong bối cảnh đó, HĐQT cho rằng mục tiêu phù hợp với An Dương Thảo Điền là tiếp tục củng
cố vị trí là một trong số những doanh nghiệp Bất động sản uy tín và phát triển bền vững trên thị trường, là công ty niêm yết thực hiện hoạt động quan hệ với nhà đầu tư tốt và tối ưu hóa lợi ích
cho cổ đông Công ty phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, năng lực tài chính vững mạnh, các sản phẩm đa dạng và độc đáo
Vì vậy, với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược, xuyên suốt nhiệm kỳ 2017-2022 nói chung, và trong năm 2017 nói riêng, HĐQT vẫn ưu tiên đồng thời hai việc là xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông
Hội đồng Quản trị duy trì việc tiến hành họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm duy trì chiến lược đề ra và linh hoạt đối với sự phát triển của An Dương Thảo Điền Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT, phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, theo kịp các biến động của thị trường và hoạt động của Công ty
HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng của Chính phủ và các cơ quan ban ngành
có liên quan;
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty; đảm bảo An Dương Thảo Điền hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp
Trang 10- Phát triển An Dương Thảo Điền bền vững chú trọng công tác cộng đồng, bảo về môi trường
và an ninh xã hội, thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng
TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2017
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN NHÂN BẢO