To trinh cac noi dung tai DHDCD 2016

To trinh cac noi dung tai DHDCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

T TRÌNH I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2016

“v/v: Thông qua báo cáo tài chính 2015; ph ng án phân ph i l i nhu n 2015; ph ng án chia c

t c b ng c phi u; k ho ch kinh doanh và phân ph i l i nhu n 2016; l a ch n đ n v ki m toán BCTC 2016; chuy n đ i các Công ty TNHH MTV, chi nhánh thành Công ty c ph n; t l s h u

c a nhà đ u t n c ngoài”

Kính g i: Các Quý c đông Công ty c ph n Container Vi t Nam

H i đ ng qu n tr Công ty c ph n Container Vi t Nam xin báo cáo và trình i h i đ ng c đông

thông qua các n i dung sau:

I Thông qua báo cáo tài chính n m 2015 đã đ c ki m toán b i Công ty TNHH KPMG:

M t s ch tiêu c b n trong báo cáo tài chính n m 2015 đã đ c ki m toán:

2,4 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 274.832.862.734 2,5 L i ích c đông không ki m soát 168.473.265.389

Theo báo cáo tài chính n m 2015 đã đ c ki m toán và ngh quy t i h i đ ng c đông ngày

23/03/2015, H QT trình H C thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2015 nh sau:

- Thu thu nh p doanh nghi p đ c mi n, gi m s đ a vào

qu đ u t phát tri n:

8.309.599.321 đ ng

- Trích qu khen th ng, phúc l i (10%): 27.094.872.000 đ ng

- C t c còn l i s chi sau khi H C phê duy t (20% v n

đi u l , trong đó: 10% chia b ng ti n, 10% chia b ng c phi u):

82.832.084.000 đ ng

- S còn l i đ b sung v n kinh doanh và qu đ u t phát tri n:

116.896.731.065 đ ng

III Ph ng án chia c t c b ng c phi u:

1 M c đích: Phát hành c phi u tr c t c cho C đông hi n h u c a Công ty đ b sung và

c c u l i v n ch s h u

- Tên c phi u: C phi u Công ty c ph n Container Vi t Nam

- Lo i c phi u: C phi u ph thông

- M nh giá c phi u: 10,000 đ ng/c phi u

- T ng s c phi u: 41,416,042 c phi u

- S l ng c phi u đang l u hành: 41,416,042 c phi u

- S l ng c phi u d ki n đ ng ký phát hành: 4,141,604 c phi u

- T ng giá tr phát hành theo m nh giá: 41,416,040,000 đ ng

- Ngu n v n th c hi n: L i nhu n còn l i n m 2015

- Th i gian th c hi n: D ki n trong quý 2 n m 2015

danh sách đ phát hành c phi u tr c t c do Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam cung c p

- Ph ng án x lý c phi u l : C phi u đ tr c t c cho C đông hi n h u s đ c x lý theo

nguyên t c: 01 c phi u t ng ng v i 01 quy n, c đông s h u 100 quy n s đ c nh n 10 c phi u

không th c hi n

Víd : Vào ngày ch t danh sách c đông đ h ng quy n nh n c phi u tr c t c, c đông Nguy n

V n A hi n đang s h u 1.234 c phi u c a Công ty Khi đó c đông Nguy n V n A s đ c h ng s

c phi u t ng ng là: 1.234 x 10% = 123,4 c phi u, tuy nhiên sau khi làm tròn xu ng hàng đ n v thì

s l ng c phi u th c t mà c đông Nguy n V n A đ c h ng là: 123 c phi u do ph n th p phân

0,4 c phi u s b h y và coi nh không th c hi n

- Ti n hành các th t c c n thi t liên quan đ n vi c phát hành c phi u đ tr c t c

- Sau khi phát hành c phi u, H QT ti n hành th c hi n đ ng ký l u ký t i Trung tâm l u ký

ch ng khoán Vi t Nam, đ ng ký niêm y t b sung c phi u t i S giao d ch ch ng khoán TP H Chí

Minh S a đ i đi u l và gi y ch ng nh n đ ng ký doanh nghi p c a Công ty theo m c v n đi u l m i

2 D ki n phân ph i l i nhu n n m 2016 nh sau:

- Chi tr c t c: 20-30% v n đi u l

- Qu khen th ng, phúc l i: 10% l i nhu n sau thu

- Thù lao và th ng H QT, BKS: 1% l i nhu n sau thu

- S còn l i đ b sung v n kinh doanh và qu đ u t phát tri n

V L a ch n đ n v ki m toán báo cáo tài chính n m 2016:

ch đ ng cho vi c l a ch n đ n v ki m toán báo cáo tài chính n m 2016 c a Công ty và theo

đ ngh c a Ban ki m soát, đ ngh i h i đ ng c đông ti p t c u quy n cho H QT l a ch n Công

ty ki m toán trong s các Công ty đ đi u ki n theo quy đ nh c a UBCKNN đ c ki m toán các doanh

nghi p niêm y t báo cáo tài chính n m 2016 cho Công ty c ph n Container Vi t Nam

VI Chuy n đ i các Công ty TNHH M t thành viên, chi nhánh thành Công ty C ph n:

nâng cao công tác qu n tr doanh nghi p, t o đi u ki n cho ng i lao đ ng g n bó và giám sát

ho t đ ng kinh doanh c a các đ n v nh m nâng cao hi u qu kinh doanh; VSC s chuy n đ i các đ n

v thành viên, chi nhánh thành Công ty C ph n Trong đó VSC n m gi t i thi u 65% v n đi u l , s

còn l i s bán cho ng i lao đ ng trong các đ n v

VII T l s h u c a nhà đ u t n c ngoài t i VSC:

T l s h u c a nhà đ u t n c ngoài t i VSC s đ c nâng lên m c t i đa phù h p v i quy đ nh

c a pháp lu t v i nh ng ngành ngh kinh doanh ch y u: Khai thác c ng bi n, v n t i b và b c x p

container, kho ngo i quan, đ i lý tàu bi n (logistics)

Kính trình i h i đ ng c đông xem xét và thông qua

H i Phòng, tháng 03 n m 2016

TM H I NGăQU N TR