TO TRINH CAC NOI DUNG BIEU QUYET

Phân phối lợi nhuận năm 2015: Mặt dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng vân chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kê của các năm trướ

CONG TY CO PHAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ-THƯƠNG MAI-DICH VU Độc lập — Tw do - Hanh Phic

DIEN LUC

TỜ TRÌNH CÁC NỌI DUNG XIN Ý KIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG

CONG TY CP DAU TU-THUONG MAI-DICH VU DIEN LUC

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phan Đầu tư - Thương mại ~ Dịch vụ Điện

lực (PIST) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCP) biểu quyết thông qua các nội

dung được trình bày dưới đây:

2015 đã được kiếm toán và kế hoạch năm 2016:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2015:

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

b Lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 đồng

phát hành có thời hạn trên 12 tháng

năm 2015

3 Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Mặt dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ

đông đề ra nhưng vân chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kê của các năm trước Lợi

nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 1.701.162.206 đồng

Căn cứ trên tình hình thực tế và các quy định hiện hành, HĐQT Công ty đề xuất

ĐHĐCPĐ thông qua: “Kết quả năm 2015 không thực hiện trích lập các quỹ từ lợi

nhuận sau thuế, không chỉ trả lợi tức cho cổ đông, lợi nhuận được giữ lại để bù

đắp khoán lỗ của các năm trước”

4 Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

4 Thực hiện thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

b Đề xuất mức thù lao năm 2016 của HDOT và Ban Kiểm soát như sau:

> Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách:

- Thi lao Chi tich HDQT: 30.000.000 đồng/người/tháng

-_ Thù lao thành viên HĐQT: 15.000.000 đông/người/tháng

- Mức lương Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 déng/ngudi/thing

- This lao Kiém soát viên: 10.000.000 đồng/người/tháng

> Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đông/người/tháng

- Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- This lao Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

5 Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán và đơn vị quản lý cổ phiếu

Để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm bán niên và thường niên cũng như việc quản lý cổ phiếu đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIST Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận “Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán và đơn vị quản lý cổ đông của PIST năm 2016”

6 Uy quyén cho HĐỌT rà soát thương thảo nhượng bán hoặc hợp tác đầu tư các dự án

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu các dự án, HĐQT kính trình ĐHĐCP chấp thuận “Giao HĐQT chủ động rà soát, thương thảo nhượng bán phần vốn đầu tư các dự án hoặc hợp tác đầu tư các dự án” với mục tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất

7 Ủy quyền cho HĐQT xem xét, xin chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư một

dự án tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thay cho dự án bị thu hồi

Do tình hình tài chính PIST gặp nhiều khó khăn nên chưa hoàn tắt nghĩa vụ nộp tiền bồi thường và tái định cư cho dự án Khu du lịch, dịch vụ trung tâm Nam Bãi Trường, huyện Phú Quốc nên dự án đã bị thu hồi

Xét thấy Phú Quốc là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch và bất động sản nên Công ty đã nhiều lần kiến nghị địa phương xem xét lại quyết định thu hồi dự án trên hoặc giao cho Công ty một dự án khác có quy mô tương đương và Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc đã đề nghị Công ty khảo sát vị trí dự án mới, có đề xuất cụ thé dé địa phương xem xét giao dự án

we

Tháng 01/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã có văn bản chấp thuận cho Công ty đầu tư dự án tại Bãi Thơm, huyện Phú Quốc để bù cho dự án đã thu hồi Quy mô dự án mới như sau:

+ Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng Điện lực

+ Quy mô sử dụng đất: 27,1Ha

+Địa điểm: Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc

+ Mục tiêu đầu tư: hình thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của cán bộ, công nhân viên ngành điện và du khách trong- ngoài nước

+ Tổng mức đầu tư ước tính 675 tỷ đồng

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án mới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận “Ủy quyền cho HĐQT xem xét, xin chú trương đầu tư, thực hiện đầu tư dự án mới tại bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thay cho dự án bị thu hồi” với mục tiêu đem lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty

2015:

Ngày 22/04/2015 ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ về việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ với số vốn phát hành thêm là 100.000.000.000 đồng Tuy nhiên do tình hình thị trường trong năm 2015 chưa thuận lợi nên việc triển khai phương án phát hành chưa thể thực hiện được HĐQT kính trình ĐHIĐCĐ “Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015”

9 Thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2016

Căn cứ trên kế hoạch kinh doanh năm 2016, tình hình tài chính và nhu cầu dầu tư trong thời gian tới của PIST cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIST và các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ “Thông qua phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ năm 20167cụ thẻ:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

- Khối lượng cỏ phan phát hành: 53.692.839 cỗ phần

- Giá trị phát hành: 536.928.390.000 đồng (tính theo mệnh giá)

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

Phương án chỉ tiết được kèm theo Tờ trình này

10 Sửa đối Điều lệ Công ty CP Đầu tư ~ Thương mại ~ Dịch vụ Điện lực

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng l1 năm 2014; Căn cứ Luật chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn cứ Điều lệ tổ chức va hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại - Dịch

vụ Điện lực (PIST) đã sửa đổi ngày 20 tháng 04 năm 2015

Ngày 26/11/2014, Quốc Hội khóa XIH, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật doanh

nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/07/2015 (Luật doanh nghiệp 2014), theo đó

Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi so với nội dung tại Luật doanh nghiệp

2005

Tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bổ sung những nội dung phù hợp với thực

tiễn quản trị và điều hành Công ty Cổ phan Dau tu — Thuong mai ~ Dich vu Dién luc

đã tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông

qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PIST, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua “việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều

lệ theo Bảng báo cáo nội dung bổ sung, sửa đối Điều lệ được đính kèm theo Tờ

trình này”

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi,

bổ sung Điều lệ; Đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã bổ sung, sửa đổi tới các cơ quan có thẩm

quyên Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua các nội dung nêu trên

TM HOI PONG QUAN TRI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YÊU LÝ LỊCH (Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phân Đầu tư ~ Thương mại Dịch vụ Điện luc)

Leen Die reo

13 Thông tin khác:

NV ôn điêu lệ

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Có L] Không VỀ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật

về những thông tin đã khai

lbagteesasasaa,WBOD THẮNG x HH2

Ứng cử viên (Ký và ghỉ rõ họ tên) „

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SO YEU LY LICH (Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phân Đầu tư - Thương mại ~ Dịch vụ Điện lực)

5 CMNDsố:290413420 Ngay cdp: 23/6/2006 Noi cdp: Cong an Tay Ninh

10 Trình độ văn hoá: 12/12

11 Trình độ chuyên môn:

*PIST cing C6 phan Đầu trr— TÍ Trương mại - Dịch vụ Điện lực

SỐ 4 Nguyẫn Siêu, P Bắn Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Chức vụ công tác hiện nay tại PIST: Thành viên Ban kiểm soát

Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh

Số cổ phần nắm giữ: 3.628 cổ phần, chiếm 0,0119314 % vốn điều lệ

13 Thông tin khác:

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật

về những thông tin đã khai

Tây Ninh, ngày12 Tháng 4 năm 2016

Ứng cử viên

=^

PIT cing Cổ phan Dau tw— Thương mại - Dich vụ Điện lực

Số 4 Nguyễn Siêu, P Bắn Nghé, Q.1, TP Hồ Chỉ Minh

22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Cong ty cô phần Đâu tư— Thương mại - Dịch vụ Điện lực)

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoài

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 26-05-1973

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022540090 Ngày cấp: 09-01-2015 Nơi cấp: Công An TP Hồ Chí

Minh

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đồng Tháp

Địa chỉ thường trú: 997/31/6 Trần Xuân Soạn - KP3 - P Tân Hưng - Q.7

Số điện thoại liên lạc: 0963260573

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Đại học Tài chính Kế toán 1996 4 năm Trường Đại học tài

Chức vụ công tác hiện nay tại PIST: Thành viên Ban Kiểm soát

Các chức vụ hiện đang năm giữ ở tổ chức khác:

1

Số cổ phần nắm giữ: 1.662 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

13 Thông tin khác:

Những người liên quan có năm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp

luật về những thông tin đã khai

Thành phó Hô Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Ứng cử viên (Ký và ghi rõ họ tên)

/

if Nguyễn Ngọc Hoài

tt

PHUONG AN PHAT HANH RIENG LE CO PHIEU CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG MAI DICH VU DIEN LUC NAM 2015

(Ban hành kèm theo Tò trình số 20 /2015/TTr-HDOT ngay 14 /04/2016 của Hội đồng

Tài khoản phong tỏa nhận

tiên mua cô phiêu

: Công ty Cé phan Dau tư Thương mại Dịch vụ Điện lực

: Cổ phiếu phổ thông : 10.000 đồng

: 53.692.839 cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu : 536.692.839.000 đồng : Phát hành riêng lẻ : Giao cho HĐQT quyết định triển khai sau khi hoàn thành việc đăng ký phát hành với các cơ quan Nhà nước có thâm quyên

: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kế từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật

: Số tài khoản 1902201054526 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT Chi nhánh 4

II Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng vào hoạt động kinh doanh

của Công ty Phương án sử dụng vốn chỉ tiết giao cho Hội đông quản trị quyết định

1H Nhà đầu tư chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ

1 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Đối tượng nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu của đợt phát hành phải đáp

ứng được ít nhất một trong các tiêu chí sau đây:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh;

-_ Là khách hàng hoặc nhà cung cấp truyền thống của Công ty

Danh sách các nhà đầu tư được chào bán cỗ phiếu và số lượng cổ phần dự kiến

cô phân

Công tyCP | Số 3 đườn oe as Se 01/03/2011, | SởKH- Cấp ngày

Q.12, TP.HCM

Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu

Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

chào bán cổ phiếu của đợt phát hành

Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách các nhà đầu tư dự kiến được

Thông qua việc những nhà đầu tư sau đây, sau khi mua cổ phần của đợt phát hành

dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lênvốn điều lệ của Công ty thì không phải chào mua

công khai:

⁄

S /

al

ở

XS