1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

2.2. Báo cáo quản trị Công ty 2016

8 117 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 8
Dung lượng 4,46 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

T6n C6ng ty dai chring: cONc TY Co PHAN DAU TtI VA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP VIET NAM Dia chi try so chinh: TAng 5 Toa nhd Ng6i Sao Th6ng Long - SO :O Hodng CAu, phucrng 0 Cnq Dua, qufln D

Trang 1

cONc rY cP oAu rU c pnAr rnrf,N

DOANH NGHIEP VIET NAM

cgNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrEr NAM

56: 1 303/2 OI7 IBCIHDQT-\,NDI

HA \0i, nguy" 1"1 rhdng 3 nam 201'

NIm 2016

Kinh sfri: - Uy ban Chrfrng khorin Nhh nufc.

T6n C6ng ty dai chring:

cONc TY Co PHAN DAU TtI VA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP VIET NAM

Dia chi try so chinh:

TAng 5 Toa nhd Ng6i Sao Th6ng Long - SO :O Hodng CAu, phucrng 0 Cnq Dua, qufln

D6ng Da, TP HaNOi

Bing chir:

Md chimg kho6n giao dich t4i Scr giao dich chimg kho6n Hd NQi: FID

Ho4t rlQng cria D4i hQi <I6ng cd d6ng

Thdng tin vC cdc cuQc hqp vd Nghi quy6t/Quydt dinh cua Dai hQi d6ng c6 66ng (bao g6m ci

c6c Nghi q.rytlt cua Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc th6ng qua du6i hinh thirc lAy f kien bing van

bin:

,] L

uOnp

tu,

i

r) en

201 5;

KS

1

2s 0 5 -2 I 20

NQ DHDCD V/v: Tha,r d6i noi dung dang

NQ DIIDCD V/r: Dai hdi d0ng c6 ddng th nien nam 2016

a

J 0809 .02 120 1

tho6i vdn, di6u chinh PA su dung vdn; Chuy

C6ng ty

(

Trang 2

II Hoqt tlQng cta HQi tl6ng quin tri:

t Ctic cuQc hgp cfia HQi iling qudn tr!:

2 Hogt ilQng gitim srit cfia HDgf dAi vA Ban TOng Gidm itilc:

- HOi d6ng quan tri thucrng xuy6n theo ddi c6c ho4t dQng cta Ban T6ng gi6m d6c vd c6c

c6ng viQc qu6n ly diAu hanh kh6c, ph6i hqp vdi Ban ki6m so6t ki0m sodt vd giam s6t mQt s6

r -l

van oe nnu:

- TO chric thdnh c6ng DHDCD thudng ni€n 2016 ngdy O9lO712016

- TO chric DHDCp bAt thucrng ndm2016 ngity 081912016

4nA

c(

J1[

00

'.\

^.\

!N,

-\

Ngnv khdng cdn

li thinh

s6 nuoi

dg

Lf do kh6ng

Ngiy bnt tIAu ln thhnh

sii uu6i trgp

Lf do khdng tham dr;

Trang 3

- Thuc hiQn c6c cfr6 CO b6o c6:o, c6ng b6 th6ng tin dinh kj,vd b6t thucrng v6i Uy ban

dung bit bu6c phdi c6ng b6 th6ng tin

- Trong hopt dQng quan hC CO d6ng: HDQT 1u6n c6ng UO tfrOng tin dAy du vir kip thoi cdc

phucrng tiQn th6ng tin d4i chring kh6c

3 Hogt ttQng crta cdc ti6u ban thuQc HQi iting qudn tr!:

dinh vd ph6 duyQt c6c Danh mgc dAu tu cua C6ng ty

]B

rN(

dr

!A [N

,G

;^1

* Cric Nghi quy6t cia HQi ddng quin tri:

T

1 0202 I 20 t 6 INQ/HDQT-\rND r 0210212016

Nghi quy6t I{DQT Viv Th6ng qLra vi6c g6p virn

d6 thanh lap C6ng ti, Ci6 phAn XuAt khALr Norrg

sAn Phfa Narn

2 0 803 2 I 20 t 6AIQ/HD QT-\rNDI 0810312016

Nghi qLry6t HDQT V/v: Ngd,- drlng k1 cuoi cirng thp'c hi6n quydn mua c6 phi6Lr phdt hanh clrtr etr

rl6ng hien hfr'u

a

2 1 03 t 20 1 6 INQ/HDQT-\N D r 2110312016

Nghi quydt HEQI V/r': 'l'anr rrng ti6n d6 thLlc

hi6n phAn ph6i cac Du an B6t dilng sdn

Nghi quy€t I"IDQT V,r: \gay dang ky cuoi currg

thuc hien qu1'6n mLla c() phieLr phat hanh cho ('o

d6ng hi6n hlru

5 0 40 4 I I 20 | 6AIQ/HDQT-\rNDr 0410412016 Nghi quy6t HEQT V/l: Mi6n nhi6m chuc danh

Pho T6ng gi6m d6c C6ng tj,

6 2005/20 I 6ArQ/HDQT-\rNDI 2010512016 Nghl quy6t HDQT V/r,: ['lr6ng qua phuonu arr

xu'ly s6 c6 phi6u kh6ng duo-c chao b6n h6t

1 260 s I 20 | 6 INQ-HD QT-\rNDI 2610s12016

Nghi quy'6t HDQ I Viv: Ih6rrg qLra kOt qua phat

hdnh co phieu cho co clong hien hirLr nam l0li:

Di6u chinh Gi6y CNDKKD ra \ua doi Dieu lc:

Dang ky bd sung va ni6rn 1'6t bo sung c6 phieu

8 09 0 6/20 I 6AIQ/HD QT-\,rN DI 0910612016

Nghi quy6t HDQT V/r': Ch6t danh siioh c6 d6ng

ni6n nhrn 2016

9 2906 120 16NQ/HDQT-VN DI 2910612016 Nghi qLrl'6t HDQT V/r 'l'6 cli'.r'c Dai h6i d6ng

C6 dOng thuo'rrg ni6n nam 101 6

t0 1 1 07/20 1 6AJQ/HDQT-\rNDI 11 10112016 Nghf quy6t HDQT V/v: Lga chon Td ch[rc ki6m

to6n 86o c5o tdi chinh nam 201 6

11 040 8/20 1 6A{Q/HDQT-\rNDI 04108120t6

Nghi quy6t HDQT v/v: Chdt danh danh s6ch c6

<l6ng thqc hiQn quydn tham du hop DHDCD b6t

Trang 4

12 07 09 -02 I 20 L6AIQ-HDQT - \rNDr 07109120t6

Nghi qu.v€t HI)Q1 r,,/r thong tlLra danh s6ch dc1

cil thdnh vi€n FIDQT tai Dfli)CD bAt thuorg

ndrn 2016

13 07 09 -0 4 120 L6^{Q-HDQT - \rNDr 0710912016

cu thdnh vi6n BKS tai DHDCD b6t thuong nam

2016

t4 0809/20 1 6A{Q-HDQT-\rNDr 0810912016 Nghi qLry'6t IJDQ'[' vir; th6ng qLra k6t qLra btiu

chir tich HDQ f rrhiem ki 201-+-l0l 8.

15 209 I 20 t 6 INQ/HD QT-\TI Dr 2210912016 Nghi quydt HDQT v/v: T'h6ng qua mi6n nhiern.

b6 nhi€m ch['c danh TGD vd K I-f Cong ty

16 2809 I 20 t 6 INQ/HD QT-\rNDr 2810912016 Nghi quy6t HDQT r,/v: I'huc Iri€n chi tra co tLLc

nam 2015

I7 3 009/20 1 6ArQ/HDQT-\rNDI 3010912016

tam [ng nuoi trong thuv sau ra cAc ch nhArr sarr

BDS

18 0s 1 0/20 1 6aIQ-HDQT-VNDr 0511012016 Nghi quy6t HDQT v1v: Thuc hien chi tra co trrc

nam 2015 (Sira)

19 I 0 I 0/20 I 6A{Q-\rNDI-\rNDI 1011012016 Nghl quydt HDQ'I v/r: 'lhon! qua thuc hien

ql,ydn nhAn c6 tic bdng c6 phi6Lr.

20 02 t t I 20 t 6 INQ- HD QT-\rN D r 0211112016

hi€n trd c6 tirc 79i bing c6 plrr0u cho c6 donq

lri€n hu'Lr: DidLr chinh Lriar L'\l)KKD ra sLra Ckri

dietr Ie: Dang k5 bo sung ra nierrr \el co plrierr

Nghi quy6t HDQT r,/r: 'Ihong qua vi6c tanr

dung giao dich c6 phieLr FID tren sarr giao dich

cht'ng kho6n He NQi.

III Thay tl6i dantr sfch vij ngu]i c6 li6n quan cria C6ng ty tlai chring theo quy tlinh t4i

khofln 34 Di6u 6 Luft Chri'ng khofn:

= Z

I

H

PI

rt

1

, stt

TCn tO

chric/

c6

4h6"

Tii kho6n giao dich chimg kho6n (ntiu c6)

Chric

vU tai C6ng ty

(neu c6)

S6

CMND

DKKD

Ngdv

cap

CMN DI

DKKD

Noi c6p

CMND/

DKKD

Dia chi

Thiri

';

dau la

ngucri c6

1i€n

quan

-lhcyi

dlem khong con la ngucri

co li0n

quan

t.i

do

Trang 5

IV Giao dich cira c6 il6ng nQi bQ vir ngudi li6n quan:

a HQi d6ng qudn tr! COng ty I thdng dd.u ndm:

TT

TGn tO

chri,c/c

6 nhfln

Tdri khoin

giao dich chftng khoin

(n6u c6)

Chrfrc

vg t4i c6ng ty (n5u

c6)

DKKD

Ngdv

cap

CMND/

DKKD

Noi c6p

CMND/

DKKD

Dia chi

56 c6

phi6u

s&

hfru

i.

cuol kj,

(1.000

CP)

ri t9

s&

hfru

co

phi6

u [,,

cuol

k,

Ghi

chf

I

Bni

Dinh

Nhu

022C010650

Cht tich HDQT ki6m TGD

012773001 08107105 ria N6i

So 6 ngach 178/3 r Le DuAn () I)6n-e Da.

HA N6i

r 000

45J

o

/o

2 LC Thi

Nhung 026C000129

Uy vi6n

HDQT

ki6nr Ph6

TGD

Dd m6t 0510711 3

cuc

(lanh S6t

86 CA

56 6 IIem 325,45i33

Kim Nguu.

Q Hai Ba T-ru'ng FIa

N0i

t0t0 4,59O/

/o

J

Nguy0n

Eric

Quang

076C000333

Ph6

TGD

ki6m

thanh

vi6n

HDQT

01 1837 426 18107104 HA Noi

f6 lr) Phuo'ng Sdi Dong.

Qr-rin I-ong Bi0n

L000 4,54

%

4 L€ Du'c

Tu Kh6ng c6

Uy vi6n

HDQT 013614888 r 4/03/ r 3 Ha Noi

56 12 ngo

167 Duon-q

t,ong Bi0n,

Q Long Bi€n" Hd

N0i

r 000 4.54

o

5

Hodng

Ngq"

Chi6n

044C1419821 Uy vi6n

HDQT 1 1 1693661 02102100 Hd Noi

Xi Tan

t I6ns.

huy€n Ba

Vi l'P IIa N0i

I 000

,+.54

%

t9 ,Y

iu

'[1 ]H

NI

Trang 6

Vfr Dieu

Huong Kh6ng c6

TruOng ban KS 011897992 2006t13 Ha Noi

S692to g

Duo'ng K3, PhLi Di6n.

B6c Tu Li€m" tla

N6i

8,8 0,04

o//t)

2

Phqm

Duc

Trung

Kh6ng c6 Uy vi6n

BKS 012318051 29i08102 HA N6i

s6 +e

-l-rang I-h i,

Q Hoan

Ki6m TP.

Ha N0i

1.4

0.02

o

J

Nguy6n

The

Hi6n

Kh6ng c6 Uy vi6n

BKS t25432213 26102108 Bic Ninh

Xd lloai

Thuong.

huy0n l-hudn l-hanh.

tinh llac

Ninh

+,4 0,02 o/

I

Nguy6n

rhi

Hung

Kh6ng c6

K6 to6n trucrng 0145222894 08/0

t /03 Hung

Y0n

Xi Nghia Minlr"

hur0n Nghia Hung tinh Nam Dinh.

ll 0,05o/

/t)

1.1

VN

Dinh

Thang

Kh6ng c6 162s62821 20t07,'09 Nam

Dinh

Nghia Minh"

Ngiria

Hung.

Nam Dirrh

0.-55

0.003

O//o

Ch6n

g

b H\i dOnS qudn tri C6ng ty 4 thang cu6i ndm;

T

T

TGn t6

chrirc/c6

nhAn

Tdi khoin giao

dlch chfng kho{n (n6u c6)

Chrfrc

vg t4i

cdng ty

(n6u

c6)

56 CMND/

DKKD

Ngnv

cap

CMND EKKD

Noi

cap

CM

ND/

DK KD

Dia chi

56 c6

phi6u

s& h['u

x .

cuor Ky

(r.000

CP)

Tv le s6'

hii'u

A

co

phi6u

A,

cuot ky

Ghi

chi

1

EEng

Kim

Khoa

045C118889

Chri tich

rDQT

ki6m TGD

001081002

005

26 Phan Chu

Trinh Hodn

Kitim He N6i

0

Chua

tin h

TP thut ng

1 o,n

\

1R

ip

M

i?

4

Trang 7

Ph4m

Dt'c

Ducrng

030c809907

Thdnh

vi6n ki6m Kti to6n

tru&ng

132344950

T6 38 l-ien Cdt.

Vier'l'r'i, PhLl

-l-ho

0

lrrtlr

('P

thur ng

J

Phirng

Thr

Di9p

Linh

021C053163 Uy vi6n 012452110

T6 1.

P Thanh XLran.

Q.Thanh Xr-r6n,

He Noi

0

Chua tinh

cll thuo

ng

4

Truong

rhi

Loan

Uy vi6n 03 8 1 78000

989

Toa RiA, Khu d6 thi Royal"

72A I'hanh

Xr-rAn IId Noi

(.)

5

Nguy6n

Thi Thu

Hd

Uv vi€n 01 19121 18

26 Phan ChLr

l'rinh- Hoan

Ki6m HA N!)i

0

II BAN KIEM SOAT

I

Ph4m

V5n

Dinh

Tru6'n

g ban

03408600 1

294

CH,13 1 6 C 11 2.

Vdn Kim I.fr.

Dai Kinr" Hoang

Mai I{d N6i

0

vi6n 031894913

Trung I.Ap Vinh

Bao Hai Phong 0

L'lru a

tinh

CP

th urr ng

7('1,

J

Nguy6n

TuAn

Long

Uy

vi6n 012131857

SO O NsO Oq8.

[,ac [,ogn Quan.

NhAtTAn, IA1

H6, Hd Nqi

0

\

:El

/ t I

2 Giao dlch cO phida:

TT

Ngudi thyc

hiQn giao

dich

Quan hq voi

; -^

co clong nol b0

56 cd phi6u so hiru

dAu k1,

So cO phieu scr

x., .

t-i do tang

giam (mua b6n

chuy0n d6i

thuong )

56 cO

phi6u

phi6u

fii9

Trang 8

3" Cric giao rtlclr ktttic: (C6c giao dich cua co dong nQi b0 co dong lrvn rr\ nguiri 1i6n quan voi

chinh C6ng ty)

V Cfc vdn tI6 cin luu y khfc:

- Trong 6 th6ng crOi nam 2016 nhAn su cua COng ty thay doi cu thd:

1 Thay d6i todn bQ thdnh vi€n HDQT Cdng t1, vdo 08/9i2016 theo DHDC'D bat thuong

2 Thay ddi todn b0 thanh viOn BKS COng t1 vdo 08,'9rf 016 thco DI IDCI) bit thuong

3 Thay d6i Tdng gi6m d6c Cong ty K6 toan truong Cdng ty

- D6n ngiy 1 110t12017 Cdng ty ti6p tpc c6 sq thay d6i trong thdnh phAn HDQ'| C'6ng ty, Ban

, .;.

DHDCD bAt thuong ndm 2017, di duoc C6ng t5 to chuc i'a thong qua22 2 2011

,\o'i nhAn:

- \'hu'trin;

Cdc C6 d6ng,

HDQ'|- tsKS da b'c'

- LLnt L'7.

CHU TICH

D

Ngày đăng: 24/11/2017, 16:47

w