7.5.2. CBTT ve Bao cao quan tri Cong ty 6 thang dau nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...
Trang 1cdNc rY cp oAu rtl va pnAr rRrEN
36 : 25 07 I 20 1 7/CBTT-\rNDI
V/v: Bdo cdo tinh hinh quan tri C6ng ty
6 thdng ddu ndm 2012.
* Tiri liOu kdm theo:
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l4p - Tq do - Hgnh phric
NGTIOT EUqc uv quvrx
cONc Bo'THONG TrN
Hit n1i ngtiy 25 thang 0: nctnt 2017
THONG TIN TREN CONG THOI{G TIN DIEN TTI
IJLING KI{OAN NHA NLTOC VA SO GIAO DICI-i CT]LTNG KiIOAN
- Uy ban Chring khofn Nhir nuric;
- S0 giao dich Chring kho6n Hn NQi
TCn c6ng ty: cOxc rY co PHAN DAu rLI vA pHAr rRIEN DoANH NGHIEp vtL:T NAM (VNDr)
Tru so chinh: TAng 5 Tda nha Ngoi Sao Thang Long - SO:o Hoiinq gA1 phLlcr*u 0 r-11,
Loai th6ng tin c6ng b6:
Ll BAt thucrng I ,_l Dinh kj, NQi dung thdng tin cdng b6: Brio c{o tinh hinh quin tri C6ng t-v 6 thing rlAu nim zlfi.
Th6ng tin ndy di duoc c6ng b6 tr€n trang thdng tin di6n ru' cua C6ng ty vao ngd),
79\
-:t'-l
yo\
\N
[rBAr
iHriP
iAM I
/"4 t?;l
3?
rc(
BHT
tf,il
il,lG
TN
A.
f^GAj
"Z
, CON
,c0l
dJ&il
D0Alth
::\VIEI
7,}-i{i- D
t/9
lca I
I
:ll
*\
\o'
c0 PHAN
DOAIIH I,IGHIEP
VIET NAM
Nguy6n Eri'c Quang
Trang 2c0Nc rY cP oAu rU a pnAr rRrEN
ceNG HoA xA ugr cnu Ncuia vryr NAM
EQc lap - Trp do - H4nh phric
36 2507 120 1 7/BC/HDQT-VNDI
Hit N|i, ngitt, 25 th(tng 07 nam 2017
BAo cAo rixu nixu euAN TRI coxc rv
6 thfng tl6u nim 2017
Kinh swi: - ty ban Chring kho{n Nh}r nuric"
- Sfr giao dich chri.ng khorin He NQi
TGn Cdng fy tlai chring:
cOxC TY CO PHAN DAU TU vA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM
D1a chi tru so chinh: TAng 5 Tda nhh Ng6i Sao Thing Long - Sti :O Hohng CAu, phud'ng
0 Ct q Dira, qufln D6ng Da, TP Hn NQi
DiQntho4i: (54-024) 39 741 739 Fax (84-024) 39 741 740
-.es:
/
V6ndiOulQ: 235.399.580.000tl6ng Bingchir:Haitrambamuoi nimtf batrimchinnrtto'i '',,'i'.'i"
i',
\l iF
".:l
bing vdn bin:
TT sii xgtri quy6tl quy6t ointr Ngnv NQi dung
1 2202.02 I 20 1 7N Q/DIID CD -VNDI 221022017 Viv: Dai hQi c16ng c6 d6ng bit
thuong ndrr 2017
thuong ni0n ndrn 2017
II Ho4t tlQng cria HQi tldng quf,n tri (B6o c6o 6 thdng/nim):
l.{tic cuQc hgp cfia HQi iting qudn tr!:
TT Thirnh vi6n HDQT Chfc vg trong
Ngiry bit khdng cdn
lh thinh
vi6n HDQT
hqp tham
du
Lf do
khdng tham dg
Trang 32 Ong Pham Dinh Duong Uy vi6n ki6m
J Ba Phung Thi Oi€p
5 BdNguy6n Thf Thu Hd U1, r,i6n 2210212017 6 l00o/(,
TT Thhnh vi6n HDQT Chrfrc vg trong
Ngny bit
li thirnh vi6n HEQT
S6 buoI
hqp tham
dg
Tv le
Ly do
kh6ng tham du
J 6ng D5 Trong B6ch I'.lv vi6n 2210212017 6 i 00%
Ngal' I5,t0.ii20f i
rnidn nhiirl olritc
danh ChLi tich
6 Ong Nguy6n Tu6n Anh IJv vi6n 03t712017 0 0 BAu b6 sung thdnh
b Cdc thiinh viAn HDQT tir thdng 3 niim 2017:
2 Hoqt rtQng gidm stit cfiu HDQT dAt voi Ban TAng Gitim tl6c:
- Thuc hiQn c6c chi ti0u kC hoach cua EHDCD vd HDQT d0 ra
- Thuc hi6n o6c ctrO OO b6o c6o cong bo thong tin dinh ky'r,a bAt thuorrg voi Ur ban
chrlng kho6n Nhd nuoc Trurg t6m luu ky chirng khodn Vi0t Narn 1i0r.r qr-ran dOn njrirng n6i
- Trong hoat dQng quan he Co d6ng: HDQT lu6n c6ng b0 th6ng tin dAy' du va kip thoi
3 Hogt ctQng cfia ctic tiiiu ban thuQc HOi ifing qudn tr!:
- T.mg bu6c co c6u 14i nhin su d6ng thiri sap ,Cp lai c6ng vi6c tai COng ty
82
-b PHJ
PH
I t{c
rN
;
Trang 4-TT sii Ngt i quy6t Ngiy NQi dung Ghi ch{
1
1
J
4
t601.032017NQ-HDQT t6l0y20t7 Nghi quy6t mi6n nhiOrn vir b6 nhiOm T6ng
Diu tu vdo C6ng ty C'P Ddu tLr thuirmg mai
IIDQT Cdng ty - Ding Kim Khoa
8
9
1804.03t20174{Q-HDQT t8l04l20tl Mi6n chr?c nhi6m vd bd nhi€n-r chirc danh
Ph6 TOng gidm d6c
10
Lui thoi gian t6 chuc EFIDCD thudng ni€n
11
Ch6t danh sich cd cl6ng thtrc hi0n t1ur,6n
tham du hqrp Dai hoi dong 1',.-1 6{ong thr:ong ni6n ndm 2017
12
IV Thay tl6i danh sr[ch vd nguhi c6 li6n quan cfia Cdng fy tlai chring theo quy illnh tli
khoin 34 Didiu 6 Lu$t Chri'ng khofn:
7
rY i\
iT
,Hl AI 1'
=
stt
TCn t6
chitc/
ctt
nh6n
chimg
kho6n (n6u c6)
Chric
vu tai
COng ty ^
(nerr c6)
S6
CMND
DKKD
Ngay
cap
CMND
DKKD
Noi c6p CMND/
DKKD
Dia chi
Thdi
dlenr
ld ngucri
quan
lboi
di6m khong con la
li6n qtran
Li
d'r
Kh6ng c6
Trang 52 Giao dich cO phi6u:
Nguoi thuc
hi6n giao
dich
Qr-ran hC voi cd
phi0Lr so
hiru cr.rdi hj' L1 do tang giam
(rnua b6n chuvct't
-l
V Giao dich cria c6 tl6ng nQi bQ vn nguli li6n quan:
Chi tiSt ct6 phg lUc bi6u kim theo
Kh6ng co"
(Cl6c giao dich cua co dong noi b6/ co clong lcvn va nguoi 1i0n quan vdi chinh C6ng t-v).
Kh6ng c6
VI Cfc v6n tl6 cin luu f khdc:
1 MiSn nhiQm chric danh T6ng gi6m dOc OOi voi 6ng Ding Kim Khoa ddng thoi bo
2 Mi6n nhiem 6ng Pham Dinh Duong - Ke to6n trucrng COng t1,' cl6ng thoi bo nhienr
- COng ty di to chuc DHDCO b6t thucrng nga-v 22l02i 101 7 de:
1 BAu tha.v thi5 the 04 thdnh vi6n IIDQ'I.
2 Don xin tir nhi0m cira Ong Ddng Kim Khoa
3 BALr bd sung 6ng Ngui,6n fuAn Anh vdo thirnh vi0n HDQ i ( 6ng ty.ri
-Noi nhfin:.
- Nhu tr6n:
- CBTT AC c6 aOng bitlt:
- HDQT BKS'de b c
- LLLr.r Vl-
I
TI
;.P
,rl
?
,
CHU TICH t/Ct
'c)l
>l
*\
iO'
%;*<#
c0t'tc"tv
CO PHArrt
olu tiJ vli PHlt
D0Aliil litiHlliP
VIET NAM
TT
.,:
phleu
'.,{
phleLr
TJ,IE
Trang 6\l tI
,/,
+
,l
1'
J
f?
x
io,sf, So io
=cr
E' qr. so
3," o
^ g).
Elo
ion Or'
ts,- trt
\on So
:l{
=N,
s3
S-t Nd
\o
:o
;!J
rl
ao
;<
5: Z
Ag
si-oa (o
N)
(,l
{
N o {
co
N)
t
U
q.
-)
,c
r
c,)
EE
p'
4,,
t
z
.E
=
=
E
ryo
-J
oo
F
a,t
J c
z
p
O>r
a
oq o
E
c
Ia
o>
o
rc
c
ID,
::
oo
o
t
.D,
)c a
EE lD.
,a
o,
l*
E
7
q
0a
+
@),
'!D
q a 0c 7
.p
3
=
ra
o
Fi)/
*l
p, IE
J
z
la
'J
q, oq
6x F
CJ,
J :E J
6j.
i ]o
a
7
C s
z
)e
o>?
*l
?
=J
p, q.
o
O)1
DI,
x
rt 0a
Fl
O>r
l!)
rc:l - S,
o5
6=
'l
D),
E5 f<
".1
+e'5 :.AJ
flrg'
= tr rli
Fl
DI'
,i1 rlr
\, (,
a
o
i<
O.a
0e
!
€
o,
\c
7
!
p
A
@
a
t.)
J:
+.
J:
!
C
.c
,E a
:
!
{
p l!
o.
p p
-p
p
t!
v
pl
3 E
5
|.J
C l!
{
(=
::
N N
5 c{ Upr
E
{
t) 5
a o>'
Z>
p
C
C.
p
a
IJ
,c)
IJ p C
:
N
.c
p c.
N
p
.c
-t
,!,
\.J
A p
Ut
N)
la=
\o
N)
A
ta=
A
-T
N
p
c\
aZ
?8, Z:
a'
cr
p
D,
'z
.a
o_ -;
a)/
<il
-^
=:"
oc
tr.
a
c>
,q
'z
a
=
,c 5
! i
-7
a
a>
oc
D,
z
.o,
(-.)
o)
lq
= 2.
()
a, oc
P^
E z.
c) 5 0t
Ff
z
a
?;
lrc D
f
z
-c) 0c
P T
2
!r, O
<U
6rX
O
o
,q
s
z,
'o>
(_:
<a
D, (\
U=
i J
c-<\,
r-o
Fl
z
!o>
z
19>.
o
-z
,\
IJ
-9c
j
'1:
J
-/ a-,
a> <a
p(
a
5
a
:
N/
li
v
>
a
J
'!-j
.:j
2.,
ot<
e,
a
=
a
qa
9,
'c
iJ
9o
;
1, 5'
za'
a, I
o,
3
a
5
4
9 oc
N e x
.^.1
=
:"\p,
-a
p,
IJ
€
x
-5
'7 o,
:.\p'
3
a)
5
-Q
l.'
p
@
?
;
'O)
5' -/ o,
=-\lr,
3
a)
a
fJq
D,
-l')
a
-7
=.
o o 5
s,
o
v
!
l
T=
p.
o X
;t
ID
O c'
* {
;.- 3
Z=
'!' o',
Ar.
o
/\
c
7
! J
9.
o
i
'J
Z+
'y: o,
o
n
o
i
(,
6\
I
{
I
E.roi
A:, r5
z*
.O) Ax
!o
I
-Ut
f-i ]
-U L.' 9'=
'1 <
PD, ; z.y
.4 ).
HA
=A r{
;8"
tr,a
oa F!
Eh,
7'E
=.4
6>r o)
aat
C
c\ c\
o\ o\
rti
?a J,;3:
,I>
E!
()
p
,ir
"-i
:-t!
c>
r)
'4,
n
oa O
1:rc
lD"
o
EJ
.o C
.)
o c)ID
Trang 7\
j
y'r +
:l
!
=
J
3
z
la-1.
(),,
t
g
Z
3'
a
s",
JC,
D(
o.
D9,
oq
a
.l
r
z
oo.
u
Y A))
3 U
E.
o
o
9'
lr-2.
lrc C 2''
v
J
z
r:ra
A)t
z
7
=
2.
oc
o>
a
=
o
C
llp
z
lla
O)l
;
.=.
E
-'
J
7_
0c a
z
rc
o>
= cr
\a
a
!.
z
o0
0q
4
I o
{ ra
rl
r
z
oq
ll
'Dl
a 0q
0c tl
-.!r(
0q
=
;r-a
(F
:T
:
d
.rc
o
C
o
.s
!
:a 4,,
:j
oo
o
'cl
19' OQ
o
A'>
O>!
!)>
t)
o
[.J
Ul
OJ
rca
-'S, o5
-i
-:
aTQ
5
6;.
.J
tJ
c
6>
,l
c
{
c'
tl
6t
d
o
-<d,.'tr
O.6
0a
+-l
-l.J
7
;
l.J
IJ
-N)
tJ
Ul
a
\a
.c O
-5
o
! l!
c.
;
C C C
EI
3 P).
a -t
N)
ft
{
co O
m
i\l 6
IJ
.[:
\o
l!
t!
a o
N)
C
C
€
{
!
IJ IJ p
&
.o
o.
E
lu l!
C
\c A
<)
c C O p
NJ
bJ
[.j
N
UI
a
o>
Z2
C
lJ
C
o
IJ
lJ
A
u
l-J
tJt\
@
O p C
!
! N
p -l IJ C
oo
-l
L
O p C
;
IJ
{
p
C N)o
A
U
\a
o
;
p
IJ
l.J O
IJ
N c
tJ
-I
b,J
a
^z
!_l oQ
Z:
:
4:
=
a
z
t
E
:'
=
o
O)
re
z
p,
Fr
u,
z z,
A',
z
.o>
-4C;
' o
- \Z il
-a
a
.)
o)
t,
c,, 2.
al 0a
li
z
'9:
a
.-?C
lD, $.
:1 5
?J a"v 5'-oo
a
LT
Cq F ,i- X
L /1.
=l
22
I
tr.
o
tl
z .o,
z
A)x
o
7
z ,,\
U)
c,.
-J
o,
fl
aia
='r =
'=
=
J
),
5
a
Or.
{
D', A
oxJ
rrr 0Q
4n
J
c,.
-:
e,
4,
::*
ca
'ts,
no
j
4,.
.!
a'
Ci:
,D,
a
'Fr)
a
tla
-tr a.'
:J=
a, aa
EU 7a
.O> aro
la
'e,
-a
0a
'-.'j
c,
q c, - (E
=
',r-*in
d
'!J>
a
!
= a.
u.-Z=
,
1:ro
i
o>.
=oa
3' ca
Q>
Z=
3> oq
'lE>
! N)J
s
7-t-P q>
-7 /r.r
!,P
,.
x-k
E.^
=) '='
p,
U -t 5
a
*.
.C' r'*:E
o
D,
:l
O).
-!
-l c>
.9a
I
g''
.]
E"
.rr
.6;
! v.
Fn
tr.
a
J
O,.
j
p '1
=
Fr'v
3 /\
,=
E,J
arq
-,1
D
5
a
C^
p
3.
'J 'i:_
O,J 5 7
: ^i
3 c
5
7
{
J
p
=
O c'
I
=
*a
a'j 'lil o,
H
Fi.
o
I
o.
I
{
7.*
''!' ,
o
C s
o\
I
-.I
I
!.pi lej E 7.4 3i 6,
I
GJ & &
trl
=.4 6>r O, aO>
c
c\
C
c\
A ,j
(JJ
^\
\o O
\o o
\o s
=i
3,, r
-5
=
.F a o7
D
5
a
a
0c lr.
.)
c 5
.o o> s '!'
.J
\:
!i.
l-
:-\ -i: !: ,1.!:.J
t \' ti.
<, i,
S R:
:r
=
trl E
?
,(n
a
D
Trang 8i- UJ i! t.) { 5 Fl
2.
oa
o,
a
5
li
5
J
=
C),
q
a
oc
-l
U)
l,)
z.
fa
O)r
.E
q
a
=
30
-l
pr
=
z
oe
0c
a
!!>
'
5
j
ỉ
z
oq
-l -l t
r.
I
oo
H
FJi
,l
7
.Ả
-l
0c
ts
2,
H
o
TD
E
ID, :rq lD.
!,
FJ(
5
Iq
?
t9
z
0c o
I
0q
?
H
q o
H
0a
a
O)!
q.
!0.
a)>
}od - E,
o5
a
A],
o
Ẹ
o
-<ỆE
Ọa
oa
s
x
.c
x
!
a
NJ
A
{
O
\c
Or
a
!J
|-J
-l
UJ
6
|.J
\)
-I
Ị.J p 5
oo
NJ
U
{
5
o
3
o
a
o>
>
x
ca
oc
{
p
{
N
-o,
IJ p C
N C
m
^z
!1 rc
z:
-E,A
$r
<v
?^
tr tr
8,6
<U
6"X
O-
^-oo
i:
X
-_o
:=
cc.
q<
6P'
a c
C),
o
+
!J, 2.
a
-f
o
z
!!>. 7
z
1-=
U,-=
'7
áa
J=
'E :!
t=
5
.z
4a
fi(n
'ir
F9o
.Z
Eq9
.O> r
-a>
= EU
oc,
=
-ii ',c
t, o,
.i-' 5
f, i,._ /
a
-l
5(rc z=
:r
^.- /
-t'
ra
J
c>
\o
+fi
''j
F- O,
:E-q
-a,
_H
tn, i3
=oa 7=
$O)
z_-qa
a c,
!
c,
= -5
":
lo, -l
>J
=
-N,
5
U1
!
o>
5 'c
Trc
lo, -i ,J
=D 5
=
=.a
6>r O>
oo>
<3
c\ \c
l
Er <J
o
oq
cr.
.o o
p
Irr
D
n:
!r
o
n
-5