CV 136 Bao cao quan tri TDBV nam 2014

CV 136 Bao cao quan tri TDBV nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

V/v: Báo cáo tình hình quản trị

của Tập đoàn Bảo Việt năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phó Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Tập đoàn Bảo Việt

- Địa chỉ trụ sở chính: Số § Phố Lê Thái Tổ, Phường Hang Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phó Hà Nội

Điện thoại: (04) 3928 9999 Fax: (04) 3928 9609

Email: service@baoviet.com.vn

- Vốn điều lệ: 6.804.714.340.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: BVH

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Số buôi Lý do khôn STT | Thành viên HĐQT Chức vụ họp tham | Tỷ lệ du y tham du 8

1 Ong Dao Dinh Thi“ Chu tich HDQT 2/2 ` | 100%

2 Ông Phan Kim Bằng”) _ | Thành viên HĐQT 2/2 100%

4 Ông Đậu Minh Lâm”) Thành viên HĐQT 2/2 100%

5 Bà Thân Hiền Anh” Thành viên HĐQT 2/2 100%

(9 buôi tham thông qua ủy

^ x dự trực tiêp, x —

qua ủy cho ông Lê Quang

7 | Ges NeuyenQuang F hÌ | Thành viên HĐQT 6/6 100%

§ Ông Yukihira Yoshiharu | Thành viên HĐQT 10/10 100%

9 Ông Kono Shinzo Thành viên HĐQT 10/10 100% | 7 buôi tham dự

8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel (+84 4) 3928 9999 | Fax (+84 4) 3928 9609 | Email service@baoviet.com.vn

Trang 2

dự trực tiếp, quyền do ông

oe Kono không thể

qua a sắp xếp thời gian

quyền) sang Việt Nam

công tác và đã ủy

quyền cho ông

Yukihira dự họp

10 | Ông Lê Quang Bình “”” | Chủ tịch HĐQT 7/1 100%

Ông Nguyễn Ngọc Anh | Phó Chủ tịch :

13 | Ông Lê Hải Phong””” | Thành viên HĐQT 7/1 100%

14 | Ong Tran TrọngPhúc | Thành viên HĐQT WV 100%

Lưu ý:

(*): Ong Dao Đình Thi, ông Phan Kim Bằng, ông Đậu Minh Lâm và bà Thân Hiền Anh được

bầu là Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 23/12/2014

(**): Ông Nguyễn Quang Phi được bầu là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày

25/6/2014

(***): Từ ngày 23/12/2014, Ông Lê Quang Bình được thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và

Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Anh được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT, ông Dương Đức Chuyển và Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

(****): Ông Trần Trọng Phúc thôi là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 29/3/2014

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt Ban Điều hành Tập đoàn Bảo

Việt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh

trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm

thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đê ra Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành

Tập đoàn Bảo Việt đã tuân thủ theo đúng phân câp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng

Quản trị

3 Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đẳng quản trị Trong năm 2014, các Ủy ban thuộc HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc, và

đúng chức năng công việc được giao

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014

Trang 3

1 Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

1 01/2014/NQ-HĐQT' | 24/01/2014 | Nghị quyêt họp HĐQT Quý IV/2013

Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám 2_ | 02/2014/NQ-HĐQT | 31/3/2014 | đốc Tập đoàn Bảo Việt và các công việc có

liên quan

Thôi giữ chú TGĐÐ Tập đoàn Bảo Việt

3| 03/2014/NQ-HĐQT | 31⁄4/2014 | Thôi giữ chức vụ TGD Tap doan Bao Vig đôi với ông Trân Trọng Phúc

Ti th T nhi A “ Tổ đề

4, | 64#0I/NBLRBGE | 3B/014 | DỊ GLBGHINH(ONMO vy'Tomy Citim oes Tập đoàn Bảo Việt

5 05/2014/NQ-HDQT | 11/4/2014 | Két qua phiên họp HĐQT Quý 1⁄2014

6 | 06/2014/NQ-HDQT | 11/4/2014 | Két qua phién hop HDQT Quy 1/2014

23/5/2014 Cử Người đại diện vôn của TĐBV tại BVB,

7 | 07/2014/NQ-HĐQT tham gia HĐQT Ngân hàng TMCP Bảo

Việt (BVB), giới thiệu tham gia BKS BVB

8 08/2014/NQ-HDQT | 23/6/2014 | Chi tra cổ tức năm 2013

9 09/2014/NQ-HĐQT | 24/6/2014 | Thanh hoán cổ phiêu Bảo Long

10 | 10/2014/NQ-HĐQT | 25/6/2014 Ee nhiém 6ng Nguyén Quang Phi lam thanh

vién HDQT

Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tông Giám

12 | 12/2014/NQ-HĐQT | 04/8/2014 | Nghị quyét hop HDQT Quy II/2014

13 | 13/2014/NQ-HĐQT | 03/11/2014 | Nghị quyết họp HĐQT Quý II/2014

Ph < As Ze x x r4 h át

14 | 14/2014/NQ-HĐQT | 05/11/2014 | Phương hành thêm của Bảo long án đôi với quyền mua cô phiêu phá

Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên Hội

15 | 15/2014/NQ-HDQT | 23/12/2004 | |;

16 | 16/2014/NQ-HĐQT | 23/12/2004 | Nghi quyết về việc bỏ nhiệm thành viên Hội đông Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

Nghị quyết vê việc bổ nhiệm thành viên Hội

1 7 17/2014/NQ- Si bệ T sens 2/2004 | „; đông Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

Nghị quyêt về việc bỗ nhiệm thành viên Hội

8 CANOES 255020200 đông Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

Nghị quyết về việc bâu Chủ tịch Hội dong

19 | 19/2014/NQ- saat kg: T | 23/12/2004 sis Quan tri Tap doan Bao Viét

Nghị quyêt cuộc họp Hội đông Quản trị

20 | 20/2014/NQ-HĐQT | 23/12/2004 | phiên bất thường ngày 25 tháng 12 năm

2014

Trang 4

2 Các Quyết định của Hội đồng Quản trị:

(Theo Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo quản trị)

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2014

theo quy định tại khoản 34 Điêu 6 Luật Chứng khoán

1 Thay đổi thành phần Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt:

Ngày 30/3/2014, HĐQT nhận được công văn số 169/BTC-TCCB ngày

29/3/2014 của Bộ Tài chính với nội dung rút ông Trần Trọng Phúc ra khỏi những

người đại diện vốn của Bộ Tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt Theo điểm f, Điều 25,

Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, ông Trần Trọng Phúc đương nhiên bị mất tư cách là

thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt do không còn là người đại diện

vốn góp theo ủy quyền của Cô đông là Bộ Tài chính

Ngày 25/6/2014, HĐQT ra Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT bổ nhiệm ông

Nguyễn Quang Phi - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - là

thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị của

ông Nguyễn Quang Phi được tính từ ngày 25/6/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ

2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 23/12/2014, căn cứ vào quyết định của Bộ Tài chính và theo qui định

của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt thì:

- Ông Lê Quang Bình được thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT

Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;

- Ông Nguyễn Ngọc Anh được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và thành viên

HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;

- Ông Dương Đức Chuyển và Ông Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ

thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;

Cùng ngày 23/12/2014, để phục vụ công tác quản lý và điều hành kinh

doanh, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng đã quyết định bổ nhiệm các

thành viên HĐQT mới:

- Ông Đào Đình Thi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và được HĐQT

bau làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày

hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

- Ông Phan Kim Bằng, Bà Thân Hiền Anh, Ông Đậu Minh Lâm được bổ

nhiệm làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến

ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Như vậy, danh sách HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tại thời điểm 31/12/2014 gồm

các ông/bà có tên sau:

Trang 5

Ông Đào Đình Thi — Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Quang Phi — Thành viên HĐQT

Ong Phan Kim Bang — Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Tuấn — Thành viên HĐQT

Bà Thân Hiền Anh — Thành viên HĐQT

Ông Đậu Minh Lâm — Thành viên HĐQT

Ông Yukihira Yoshiharu - Thành viên HĐQT

Ong Kono Shinzo — Thanh vién HDQT

Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên HĐQT

2 Thay đổi thành phần Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt:

Ngày 22/12/2014, Ông Phan Kim Bằng đã có Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát nên theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Ông Phan Kim Bằng không còn tư cách là thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 25/12/2014, Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt đã tiến hành cuộc họp lấy ý kiến thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Theo kết quả cuộc họp, Ông

Nguyễn Ngọc Thụy - Thành viên Ban kiểm soát - được 04/04 Thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 25/12/2014

3 Thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt:

Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 31/3/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành Nghị quyết định sô 03/2014/NQ-HĐQT về việc được thôi giữ chức vụ “Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Trần Trọng Phúc; đồng thời, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 352/2014/QD-HDQT tạm thời bổ nhiệm ông Dương Đức Chuyển - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt - giữ chức vụ Tổng

Giám đốc tập đoàn Bảo Việt cho đến khi HĐQT ra quyết định mới

Ngày 25/6/2014, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 695/2014/QD- HĐQT vẻ việc ông Dương Đức Chuyển được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời HĐQT ban hành quyết định số 696/2014/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi - Thành viên HĐQT - giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 năm

Thay đổi nhân sự Giám đốc Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 28/5/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số

576/2014/QĐ-HĐQT về việc Bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối

Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 01/6/2014

Trang 6

Ngày 26/8/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Quyết định số 941/2014/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày 26/8/2014

Ngày 25/12/2014, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định về việc được thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối tại Tập đoàn Bảo Việt đối với các Ông

có tên như sau:

- Ông Lê Hải Phong được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Tài chính Tập

đoàn Bảo Việt

- Ông Dương Đức Chuyển được thôi làm Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn

Bảo Việt

- Ông Hoàng Việt Hà được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập

đoàn Bảo Việt

Ngày 25/12/2015, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt có Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Đậu Minh Lâm làm Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt, thời hạn bể nhiệm 05 năm kể từ ngày 25/12/2014

Những thay đổi về thành phần Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và nhân sự

chủ chôt của Tập đoàn Bảo Việt nêu trên đã được công bo thong tin theo dung quy

định Dưới đây là Bảng tổng hợp thay đôi danh sách về người có liên quan của

Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2014:

Trang 7

ee

Bang tong hop thay doi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt năm 2014

STT Tên tô Tài khoản giao Chức vụ tại Sô CMND/ | Ngày cập Noi cap Dia chi Thời điêm Thời điểm Lý do

quan quan

1 Trân Trọng Thành viên | 011757193 | 12/12/2007 | Hà Nội Phòng 1208, tòa nhà | 04/10/2007 29/3/2014 Đã nêu trên

đoàn Bảo Việt Trưng, Hà Nội

2 Nguyễn Thành viên |B2722784 | 17/02/2009 | Hà Nội Phong 1901, Green Park | 25/6/2014 Đã nêu trên Quang Phi HĐQT -— Tổng Tower, Phường Yên

đoàn Bảo Việt Nội

3 Lé Quang | 001C186888 | Chủ tịch HĐQT | 011768456 | 25/9/2007 | Hà Nội SN 29 Ngõ 19, Liễu | 04/10/2007 23/12/2014 | Đã nêu trên Bình Tập đoàn Bảo Giai, Hà Nội

Việt

4 Nguyễn Phó Chủ tịch | 011685301 | 10/12/2002 | Hà Nội 27 Phô Huê, Quận Hoàn |_ 29/11/2012 23/12/2014 | Đã nêu trên Ngọc Anh HĐQT Tập đoàn Kiếm, Hà Nội

Bảo Việt

Khối Đầu tư Tập

đoàn Bảo Việt

Trang 8

STT Tài khoản giao Chức vụ tại Số CMND/ | Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Thời điểm Thời điêm Lý do

nhân khoán (nếu có) chiếu ĐKKD ĐKKD người có liên | người có liên

quan quan

6 Đào Đình Chủ tịch HĐQT | 011789043 | 15/09/2008 | Hà Nội Căn hộ 4A22 Tháp 1| 23/12/2014 Đã nêu trên

Thi Tập đoàn Bảo Dolphin Plaza, số 28

Mỹ Đình 2, Quận Nam

Từ Liêm, Hà Nội

7 Đậu Minh Thành viên 013208806 | 9/7/2009 | Hà Nội Số nhà 24, ngõ 216,| 23/12/2014 Đã nêu trên

Lâm HĐQT Tập đoàn đường Tương Mai,

Bà Trưng, Hà Nội

8 Phan Kim Thanh vién 011351268 | 27/07/2006 | Hà Nội 19 ngách 2 - Ngõ 189 - | 29/11/2012 Đã nêu trên

9 Thân Hiền | 003C109074 | Thành viên Hội | 011674749 | 4/8/1997 | HàNội 80B Cửa Bắc, Q Ba| 26/8/2014 Đã nêu trên

Giám đốc Khối

Chiến lược &

Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo

Việt

10 |Lê Hải Thành viên | 145110026 | 11/3/2000 | Hưng Yên | Số 7, ngõ 255, đường | 29/11/2012 Đã nêu trên

Tài chính Tập phường Hoàng Văn Thụ,

đoàn Bảo Việt,

Người được ủy

quyên CBTT quận Hoàng Mai, Hà

Nội

? Ngày 29/11/2012, Ông Phan Kim Bằng được bổ nhiệm là Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt và là người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt từ ngày

29/11/2012 đến ngày 22/12/2014 với vai trò là Trưởng Ban Kiểm soát Từ ngày 23/12/2014, ông Phan Kim Bằng được HĐQT bồ nhiệm là thành viên HĐQT Tập đoàn

Bảo Việt

3 Ngày 26/8/2014, Bà Thân Hiền Anh được bổ nhiệm là Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt và là người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt

từ ngày 26/8/2014 Từ ngày 23/12/2014, bà Thân Hiên Anh được HĐQT bồ nhiệm là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

* Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kẻ từ ngày 23/12/2014, thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Tài chính từ ngày

25/12/2014 Hiện tại ông Lê Hải Phong là người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt với tư cách là Người được ủy quyền công bố thông tin

Gd vế

§

Trang 9

quan quan

ll Hoàng Việt | 001C100538 | Giám đốc Khối | 011809799 | 17/04/2008 | Hà Nội NO9B2 đường Nguyễn | 26/9/2011 | 25/12/2014 | Đã nêu trên

Hà Quản lý Hoạt Phong Sắc, Quận Cầu

Bảo Việt

12 | Nguyễn 001C101138 | Trưởng Ban | 012983589 | 30/6/2007 | Hà Nội Số 6/66/192 29/11/2012 Đã nêu trên

Š Ngày 29/11/2012, ông Nguyễn Ngọc Thụy được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt và là người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 29/11/2012 Từ ngày

25/12/2014, ông Nguyễn Ngọc Thụy được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt

Trang 10

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan năm 2014

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

(Theo Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo Quản trị)

2 Giao dịch cỗ phiếu: không có

Trang 11

PHY LUC 1

ố ÁŠ6 /2013/BC- TDB V ngay 30 401⁄2015 của Tập đoàn Báo ViệU

IỤG/CÁC QUYÉT ĐỊNH CỦA HỘI DONG QUAN TRI

Điều động biệt phái công tác đối với cán bộ (ông

- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Yukihira

tai Nhat Ban)

3 MDOT 14/QĐ- 28/02/2014 Ban hành Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

Phê duyệt Kế hoạch đầu thâu dự án ĐTXD Tòa nhà

HĐQT Lý Thường Kiệt — số 4 Phan Huy Chú, quận Hoàn

9 HĐQT 16/4/2014 Chuy én)

!9 | HBOT 25/4/2014 Í phong công tác tại Hoa Kỳ)

^ ^ KL ki > ˆ ` 2

H 06/5/2014 Việt và các Công ty Con được TĐBV dau tu 100%

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tô chức

Trang 12

505/2014/QB- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tô chức

{9 569/2014/QĐ- 23/5/2014 Cử Người đại diện vôn của Tập đoàn Bảo Việt tại

20 576/2014/QD- 28/5/2014 Bà Thân Hiển Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc Khôi

613/2014/QD- Cử cán bộ đi học Lớp Bồi dudng kién thire quéc

21 HĐQT 04/6/2014 phòng — an ninh (ông Nguyên Đức Tuân) ` : Ạ x He k

2+2 614/2014/QD- 04/6/2014 Cử cán bộ đi học Lớp Bồi đưỡng kiến thức quốc

663/2014/QD- Bỗ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát

?” |HBQT 16/6/2014 Í viên Bảo hiểm Bảo Việt

752/2014/QD- Giao đơn giá tiên lương đổi với TCT Bảo Việt Nhân

35 HĐQT 02/7/2014 thọ

3 Í HpQT 02/7/2014 Ì Quản lý Quỹ Bảo Việt

776/2014/QD- Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (ông Dương Đức

3# |HpọT 21/8/2014 Í đi công tác tại Đức)

Trang 13

941/2014/QD- Tiép nhan va bổ nhiệm bà Thân Hiên Anh giữ chức

39 HĐQT 26/8/2014 vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập

đoàn Bảo Việt

40 nhạt Qb- 03/10/2014 — | Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản

41 1126/2014/QĐ- 06/10/2014 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Ông Nguyễn

43 1128/2014/QD- 06/10/2014 Bỗ nhiệm ông Nguyễn Đăng Nga giữ chức vụ Kiểm

1184/2014/QĐ- QÐ nâng sớm bậc lương cơ bản (Ông Nguyễn

45 | HbQT 16/10/2014 (Ong Lê Văn Bình)

1195/2014/QD- QD nang sém bac luong cơ bản

47 DOT QD- 25/11/2014 | Cử Người đại diện vốn của TDBV tai BVB

1423/2014/QD- Bễ nhiệm nhân sự Ủy ban Thù lao và Bồ nhiệm Tập

50 1425/2014/QĐ- 25/12/2014 Ông Hoàng Ảnh Đức được thôi làm Kiêm soát viên

51 1426/2014/QD- 25/12/2014 Ông Nguyễn Đăng Nga được thôi làm Kiểm soát

1429/2014/QD- Ông Hoàng Việt Hà được thôi làm Giám độc Khôi

1430/2014/QD- Bo nhiém Ong Đậu Minh Lâm làm Giám đốc Khôi

56 1431/2014/QĐ- 25/12/2014 Ông Lê Quang Bình được thôi làm Chủ tịch HĐTV

57 1432/2014/QD- 25/12/2014 Ông Bùi Tuân Trung được thôi làm Thành viên

sạ | 1433/2014/QÐ- 25/12/2014 Ông Nguyễn Đức Tuần thôi làm Thành viên HĐTV

59 1434/2014/QD- 25/12/2014 Ông Lê Văn Bình được thôi làm Thành viên HĐTV

1435/2014/QD- Bé nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý

1436/2014/QĐ- Bồ nhiệm Thành viên HĐTV Công ty TNHH Quản

62 1437/2014/QĐÐ- 25/12/2014 Bễ nhiệm Kiểm soát viên trưởng Công ty TNHH

Trang 14

Ong Dương Đức Chuyên được thôi làm Người Đại

Bảo hiểm Bảo Việt — Tokio Marine

1444/2014/QĐÐ- Được thôi làm Kiêm soát viên Tông Công ty Bảo

1445/2014/QĐ- Được thôi làm Thành viên HĐTV Tông Công ty Bảo

1446/2014/QD- Được thôi làm Kiểm soát viên trưởng Tổng Công ty

1447/2014/QD- Được thôi làm Thành viên HĐTV Tổng Công ty Bảo

80 1456/2014/QD- 25/12/2014 Ông Trân Huy Trung được thôi làm Thành viên

81 1457/2014/QD- 25/12/2014 Ông Vương Hoàng Long được thôi làm Thành viên

Trang 15

1462/2014/QD- Bồ nhiệm Thành viên HĐTV Tông Công ty Bảo

88 Hor ộ” 25/12/2014 nà ahigm vier vién HDTV Téng Céng ty Bao

91 HĐQT 1467/2014/QD- 25/12/2014 Bo nhiệm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Trang 16

VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI THỜI DIEM 31/12/2014

CONG HOA XA HOL CHU NGHIA VIET NAM

DANH SACH CO DONG NOI BO, NGUOI BUGC UY QUYEN CONG BO THONG TIN

Dao Van Hoan

Tên tài khoản giao

Hà Nội

Thái Bình

Dia chi

Can ho 4422 Thap | Dolphin

Plaza, sé 28 Phé Trin Binh,

Phường Mỹ Bình 2, Quận

INam Từ Liêm, Hà Nội

'Tổ 15 Phường Tiền Phong, 'Thành Phố Thái Bình, tinh

175,707,452

Tỷ lệ sở hữu cỗ phiêu cuỗi kỳ

Thanh Phé Thai Binh, tinh

‘Thai Binh

Me dé

INguyén Thi Thay Nga Không có Không 013110870 25/9/2008 Hà Nội

Căn hộ 4A22 Tháp! Dolphin

Con muột

‘Dao Dinh Trung,

Không có Không Chưa đủ tuổi cắp giấy

CMND

Căn hộ 4A22 Tháp! Dolphin

Plaza, s6 28 Phd Tran Binh,

|Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 'Từ Liêm, Hà Mội

Con một

nước: 175.707.452 {f=

Trang 17

Mỗi liên hệ với

'Têu tài khoản giao * : E Ấ ä nhừ te pan od

STT | Tên tổ chức/cá nhân (*) | dịch chee khoán Công ty CMNDĐKKb | CMNDDKKD Nơi cấp Địa chỉ thành viên chủ cuối kỳ phiếu cuối l Ghỉ chú

Căn hộ 18.05 chung cư Long 'Đảo Thị Thúy Không có Không 013110768 16/10/2008 HàNội |Giang, Xuân Thủy - Cầu giấy Em gai 0 0

[Hà Nội Căn hộ 22.03 Chúng cư Mỹ

ai Khi ˆ 02000737 (Chứng : 15/12/2011 Học viện kỹ |Đinh Plaza số 138 Phổ Trần s s mm w

Đào Khánh Hoài Không cô ông minh s¥ quan) 2/2 thuật Quân sự |Bình, Mai Dịch, Nam Từ Liêm, Em trai 9 9

'Hà Nội Căn hộ 15.01 Chung cư 671 Dao Thi Thao Không có Không 013110529 18/9/2008 Hà Nội |Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Em gái 9 0

NGI

LĐại diện sở hữu

2 |Nguyễn Quang Phi HDOQT/ Téng B2722784 17/02/2009 Hà Nội Tower, Phường Yên Hòa, 111,411,578 16.37% |nước: 111.410.384

1.194

Roca kha koa tha Tuổi già, | Số 27, ngõ 210 đường Ngọc

Nguyễn Quang Kính Không có Không | Tuổigkhôngcòn | Tudi gid, khong | Luân còn | Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà CMND con CMND Bổ để 9 9

CMND Nội

“ois cơn Tuổi giả, Số 27, ngõ 210 đường Ngọc

INguyén Thi TAL Không có Không Tuổi gid, không còn |_ Tuổi giả, không CMND còn CMND không còn | Hồi, Văn Điển, Thanh Td,, Hà : Me đẻ 0 0

CMND Nội

Phong 1901, Green Park Phung My Ngọc Không có Không 011644710 19/10/2005 HàNội |Tower, Phường Yên Hòa, Vợ 9 9

(Quận Câu Giấy, Hà Nội

ˆ = Phong 1901, Green Park

Quận Câu Giấy, Hà Nội

Phong 1901, Green Park

INguyén Quang Khai Không có Không còn ee có | Con ae % on Ea Tower, Phường Yên Hòa, Con ruột | |

Quận Cầu Giầy, Hà Nội

[Nguyễn Quang Trung Không có Không Không rõ Không rõ Không rõ Không rõ Anh trai 9| Oj

INguyén Quang Hoang Không có Không Không rõ Không rõ Khôngro [Dane sinh sống và làm việc tại Em trai 0 0

Sydney, Australia

= 20a

nO 3°

Trang 18

Tén tai khodn giao Méi lién hé véi

Không có Hộ 6-17-26 Miyaji Fukutsu-city,

STT 'Tên tổ chức/cá nhân (*“) | dịch chứng khoán Công ty CMND/DKKD CMND/BKKD Noi cap Địa chỉ thành viên chủ cuốt kỳ phiếu cuối kỳ Ghi chú

lại diện sở hữu

3 ÌYVukihira Voshiharu Không có DOT TH 0138245 642006 |Nhật Bản Fukuoks, Nhật Bản 122,509,091 18.00% | 509.091

Yukihira Toshiaki Không có Không Không có Hộ chiêu | Không có Hộ chiếu chiếu (Fukuoda, Nhật Bản Bồ để 0 0

a aps 5 pt _ 4 | Không có Hộ | 6-17-26 Miyaji Fukutsu-city,

Yukihira Chikae Không cỏ Không Không có Hộ chiêu | Không có Hộ chiêu chiếu Fu Nhật Bản Me dé 0 0

ons d 4 š š P2307, 49 Hai Bà Trưng,

Yukihira Sumiko Không có Không TH0664718 2412/2009 What Ban lHoản Kiểm, Hà Nội, Việt Nam Vợ 9 9Ì

op: À a Tan hid, ;s | Không có Hộ | 2106-13 Matsuyamacho, Uto- sàn

'Yukihira Naoko Không có Không Không có Hộ chiếu |Khôngcó Hộchiếu| ` “| ị ty, Kumamoto, Nhật Bản Chị gái 0 a

» 'Thành viên 3 1-6 Higashikatama, Ota-ku, 5

4 |Kono Shinze Không cô HĐQT TH 4570204 26/10/2007 Nhật Bản Tokyo, Nhat Ban 9 0.00000%

^ : Không có Hộ | 8-1-C1124, Takasu, Urayasu- ;

Kono Hayato Không có Không Không có Hộ chiếu | Không có Hộ chiếu quên city, Chiba, Nhật Mb Con trai 0 0

Trang 19

Tên tài khoăn giao + , £ Mỗi liên hệ với a ne 5

Tên tổ chữ0cá nhân (%) | dịch chứng khoán | O54 CMNDĐKKD | CwNpmlep | Neicép Địa chí thành viên chữ Suối kỳ phiền cối lợ Ghi cha

4 Thành viên Hoa Lư, Phường Lê Đại phần vẫn nhà

Nguyễn Đức Tuấn 001C102135 HĐQT 011645437 25/02/2005 Hà Nội Hanh, Qugn Hai Bà Trưng, ete 48,851,200] 7.18% |nước: 48.848.000

Ha NOL Sé htru cá nhân:

3.200

[Nguyễn Đức Hứa Không có Không Đã qua đời Đã qua đời Đã qua đời Bồ đề 9 9

vui can Tuổi già, [Phòng 1906, chung cư số 10

[Nguyễn Thị Khuyến Không có Không Tuổi giả không còn | THỔI già không | +ạ2 soạn {Hoa Lu, Lé Dai Hanh, Hai BA CMMD còn CMND a Mẹ đề ọ 0

CMND Trumg- Ha Noi

[P.1006, Chung cư Sẻ 10, Phố

'Nguyễn Thị Bích Nga Không có Không 012351140 22/10/1999 Hà Nội [Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Vợ ũ 9

Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

oo P1006, Chung cư Số 10, Phố

INguyễn Đức Tú Không có Không Còn nhỏ, chưa có - | Còn nhỏ, chưa có [Còn nhỏ, chưa | Lý Phường Lê Đại Hành, CMND CMND có CMND : Tôi Con ruột 0 0

Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

ST P.1006, Chung cư Số 10, Phố

INguyễn Đức Anh Không có Không còn Tà só | Còn mie có cen nh, chu Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Ì — Con một 6 0

O Hai Bà Trưng, Hà Nội

~ xa; — [Nhà số 60, phố Hoàng Ngân, -

Nguyễn Đức Sơn Không cỏ Không 12690299 4/11/2009 HAND Jougn Clu Gidy HN Anh trai ọ a

= 1h: |Khu tập thé Bénh vién 354,Déc| oon

Nguyễn Thị Lâm Không có Không 015600004 20/12/2012 HANG | Net, BaDinhiiN Chi gai 6 od

Nguyễn Thị Hiền Không có Không 17188427 31/7/2016 HàNội [Thạch Thất Hà Tây Em gái a 0

a Thi ˆ Phố Cưới, Thị trấn Gia Lộc, ;

INguyén Thi Ngan Không có Không Hài Dương Em gái 0 0

Nguyễn Thị Ngọc Không cò Không 74B831181367 1/8/2012 Hã Nội a Trung Tự- Đồng Đa, Hà Em gái 0 0

Định dạng
Số trang	39
Dung lượng	4,08 MB