bao cao quan tri Quy 4 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-
Số : 04/2011/ BC-QT Hải Dương, ngày 5 tháng 1 năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 4 năm 2011)
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
STT Thành viên HĐQT Chức
vụ
Số buổi họp tham dự
Tỷ lệ (%) Lý do không tham dự
1 Ông Phạm Ánh Dương Chủ tịch 1 100
2 Ông Nguyễn Lê Trung Thành
3 Ông Nguyễn Đức Dũng Thành
4 Ông Phạm Hoàng Việt Thành
5 Bà Hòa Thị Thu Hà Thành
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế công ty
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban
II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
1
2310/2011/QĐ-HĐQT 23/10/2011
Tổng kết hoạt động Quý 3 và kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ Quý 4
Trang 2III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)
Không
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh
V Các vấn đề cần lưu ý khác
- Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 với tỷ lệ 9,14%/cổ phần (1
cổ phần được nhận 914 đồng)
CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)