L35 Bao cao quan tri 62017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1CÔNG
PHAN
CONG HOA
HOI
CHU
NGHIA VIET NAM
KHi LAP MAY LILAMA
— Tự
- Hạnh
phúc
Số:/£//CBTT-L35/2017
Ninh
Bình,
ngày
tháng
2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN
TRI CONG
NIEM YET
tháng năm 2017)
Kinh
gui:
Chứng khoán Nha
nước
Giao
Chứng khoán
- Tên công
niêm
CÔNG
PHẢN
KHÍ LẮP MÁY LILAMA
- Địa
chính:
72E
đường Hoàng Diệu
Ninh Bình
Ninh Bình
- Điện thoại:
0303.871.125
- Fax:0303.873.074
- Email:
lilamaemc@gmail.com
- Vốn
32.651.550.000
đòng
- Mã chứng khoán:
Hoạt
động
đồng
đông:
Nghị
quyét!_
Quyét
d định
Ngày
dung
- Nghị
qụ quyết
ĐHĐCĐ
thường
nỉ niên
2017 thông
qu qua:
- Két
SXKD
2016
hoach
SXKD
2017
- Báo
déng quan
- Báo
chính kiểm
2016
Phân
nhuận
2016
- Báo
kiểm
- a
lương
HĐQT
TGĐ
BKS
12/NQ-PHDCD-2017
27/04/2017
Thông
thành
dòng
quản
(HĐQT):
Trang 2STT
Nguyễn
Nguyễn
Hưởng
Thành
Nguyễn
buổi
- thành
HĐQT
An
24/04/2011
be
Thanh
24/04/2011
nhiệm
27/04/2017
Bees
Sia
Thanh
01/09/2011
Thanh
26/04/2016
100%
HĐQT
26/4/2016
Thành
26/04/2016
HĐQT
26/4/2016
27/04/2017
nhiệm
27/04/2017
HĐQT
6 tháng
HĐQT
HĐQT
quyét/Quyét
73/NQ-HĐQT-2017
23/03/2017
Thông
Thông
SXKD
1/2017
SXKD
2/2017:
74/NQ-HĐQT-2017
23/03/2017
thường
Chương
thường
76/NQ-HĐQT-2017
03/05/2017
trưởng
Quang
77/NQ-HĐQT-2017
| 03/05/2017
trưởng
Nguyễn
Hưởng
155/NQ-HĐQT-2017
08/05/2017
Thông
SXKD
2/2017
SXKD
3/2017:
78/NQ-HĐQT-2017
12/06/2017
79/NQ-HĐQT-2017
26/06/2017
Thông
phương
TMCP
Việt
phương
Trang 3HI Ban kiểm soát:
Thông
thành
viên
kiểm
(BKS):
SIT
Thành viên
HĐQT
Chức
Ngày
V
en
wea
mS
na
' Bà
Kisuyễn
Hồng
1 g Tân
‘Guinea
eee
26/04/2016
ees
ae
100%
elas
| Ong
Tudn
Minh
MU
oem
on
THẾ
Ông
Phạm Mạnh Đức
Hi
moe
|
đi
——
100%
vo
Hoạt động giám
BKS
HĐQT
Tổng
giám
điều
hành
đông:
BKS thực
động giám
HĐQT
giám
quản
hành
Tông giám
đông:
- Giám
việc thực hiện
Nghị quyết
ĐHĐCĐ,
tuân
Pháp
HĐQT
thành
viên HĐQT
kiểm
pháp
Nghị
quyết HĐQT, tham
cuộc
HĐQT
Giám
tông giám
trong
pháp
Điêu
giám
HĐQT
- Kiểm
- Giám
động
HĐQT
TGĐ điều
hành
quản
khác:
BKS phôi
HĐQT, BTGĐ,
quản
quyết
ĐHĐCP,
nhận
thông
đông
theo
định
BKS
khác
trong
chức năng
BKS
Hoạt động khác
BKS:
Không
Đào
quản
công
Không
Danh
sách
người
quan
công
niêm
theo
định
khoản
Điều
Luật
Chứng khoán
giao
dịch
người
quan
công
chính
Công
Dash
người
quan
công
khoản
Thời
Thời
điểm
điểm
dịch
oe
aCe
Chite
cong
Giay
NSH*, ngay
chính/
chức/cá
nhân
chứng
không
(nêu
Sie
ae
người
khoán
(nêu
quan
NCLQ
G3
Trang 4
CTCP
N
Nguyễn
Triều
Phùng
Quang Minh
ĐKDN:
0100106313
06/04/2016
hoạch
Minh Khai
Shin
CMND:
142499594
02/04/2007
tại Hải
Dương
Hoàng Diệu,
Bình
Thanh
HĐQT
CMND:
013250611
Tổng
_ 19/01/2010
Diệu,
| MS
eee
Thanh
HDQT
trưởng
069C003510
HĐQT
CMND:
012266297
vã
ngày
22/05/2012
Hoàng Diệu,
Nguyễn
Hồng
| Nguyễn
Huân
Nguyễn Thanh Quang
———————
05/05/2003
người
quan
19/06/2006
24/04/2011
01/09/2011
24/04/2011
CMND/Hộ
chiêu:
B6805462
Thant
HĐQT-
”,
an
ngày 09/07/2012
Hoàng Diệu,
Ninh Bình
| 27/04/2017
toán trưởng
069C003462
| CMND:
164413942
ngày
Thành
HĐQT
24/2/0010
Ninh
Hoàng
Diệu,
Ninh Bình
26/04/2016
009C085892
CMND:
013457409
ngày
2013
Thành
BKS
30/07/2011
Hoàng Diệu
Ninh Bình
27/04/2013
| 069C003684
CMND:
164555752
ngày
TT
Thanh
HDQT
13/06/2010
Ninh
Hoàng Diệu
Ninh Bình
24/04/2011
——————
TS
————
ge
TT
| 690003461
CMND:
164594573
ngay
Trưởng BKS
01/02/2012
Ninh
Hoàng Diệu,
Ninh Bình
26/04/2016
—————
posse
———
conan
paren
acs
b
2
CMND:
164135276
069C003826
/2011
Tông giám
19/04/2000
Ninh
Hoàng Diệu,
Ninh Bình
01/10/201
“Ta
—
ae
CMND:
141756980 capngay
/11/201¢4
as
TẾ
giám
20/05/2010
Dương
Hoàng Diệu,
Ninh Bình
11/2014
:15105
069C003451
Thành
BKS
CMND:
151056117
Kiến Xương,
Bình
| 26/04/2016
hoặc
công
đông
người
người
quan
người
Trang 53
người
niêm
người
quan
người
công
niêm
quyên kiêm
Không
công
tượng
khác:
Không
Giao
phiếu
người
người
quan
người
Danh
người
người
người
CMND/
si)
chức/cá
khoán
CMND/
cấpCMND/
069C003510
HĐQT
142499594
02/04/2007
Dương
Quang Trung,TP
Dương
27.243
142578568
31/08/2009
Duong
Trung,/TP
142491861
2/12/2013
Dương
Trung.TP
142746086
26/04/2011
Duong
Quang
Trung.TP
Lương
HĐQT,
P604.54
Dinh-Ha Đình-Thanh Xuân-Hà
Nguyễn
Triêu
013250611
19/01/2010
013250612
19/01/2010
P604.54
Đình-Hạ
Đình-Thanh
Xuân-Hà
Nguyễn
Thanh
P604.54
Đình-Hạ
Đình-Thanh
Xuân-Hà
Nguyễn
P604.54
Đình-Hạ Đình-Thanh
Xuân-Hà
Nguyễn
Nhuận
Nguyén
090124079
01-08-2011
Nguyên
Phường
Công-Thái
Nguyên
Nguyễn
013290785
03/06/2010
Phường
Hoa-Quận
Giấy-TP
Nguyễn
140681060
13/03/1979
Phường
nhất-TP.Nam
Nguyễn Quang
145098637
02/12/1999
Triều-Tiên
Lữ-Hưng
HĐQT,
Phang Quang
C000649
trưởng
012266297
22/05/2012
HàNội
41A,ngõ
đường Trường Chỉnh
Phương
013250019
30/11/2009
Trường
Phùng
Trường
Phùng
011027800
17/11/2005
Trường
Thanh
012266295
12/09/2013
Trường
Phùng
Quang
012266298
16/08/2012
Trường
Trang 6
Phùng
Thùy
—T—
Dung
012266296
16/08/1999
41A
đường
Trường Chỉnh
Thanh
vién
Nguyén
Linh
069C003684
HDQT
164555752
13/06/2010
Ninh Binh
Giang,
Binh,
Binh
14.670
0,45
Tran
Ngoc
Cam
16454219
03/09/2009
Ninh
Bình
Giang,
Ninh Binh, Ninh Bình
Pham
Van
161710552
04/06/2010
Ninh
Bình
Giang
Ninh Bình, Ninh
Nguyễn
Hoang
164361217
22/12/2005
Ninh Bình
Phương
Thanh
Xuân,
Nguyễn
Phương
Thảo
Giang,
Ninh Binh,
Ninh
Nguyễn
270008232
19/02/2004
BRV.Tàu
Vũng
Ving
Nguyễn
013190773
14/12/2009
Quân,
Thanh
vién
Sn42
- Ngõ
- Đường
Hoàng
Lâm
HĐQT
164413942
24/2/2010
Ninh Bình
Diệu-
Ninh
BÌnh, Tỉnh Ninh BÌnh
2.960
0,09
Sn42
- Ngõ
- Đường
Hoàng
Phạm
Thơm
162007089
39000
Ninh Binh
Diệu-
Ninh Binh, Tinh Ninh Binh
Sn42
- Ngõ
Phố
- Đường Hoàng
Hông Quân
164644226
27/11/2013
Ninh Bình
Diệu-
Ninh Binh,
Ninh Binh
Sn42
- Ngõ
Đường Hoàng
Tùng
Diệu-
Ninh
Bình
Tỉnh
Ninh
Binh
Trọng Tửu
160737306
39692
Nam Định
Vinh
Hào
Nam Định
Nguyễn
Khiếu
Mẹ
160737307
41153
Nam
Định
Vinh
Hao
Nam
Định
SN21-
Đường
Xương
- Phường
Hiệp
162294149
25/6/2013
Nam Định
Quận
HCM
Thu
162351847
24/10/2012
Nam Định
Vĩnh
- Nam
Định
Anh
162454606
28/1/2008
Trấn
Đông
Tống
Nguyễn
Văn
Huân
069C003826
giám
164135276
19/04/2000
Bình
Đông Thành
Ninh Bình,
Bình
18.365
0,56
Nguyễn
Như
164433831
06/02/2007
Ninh
Bình
Đông Thành
Ninh Binh, Ninh Binh
Nguyễn
Văn
Quân
Ninh Bình
Đông Thành
Ninh Bình, Ninh Bình
Nguyễn Công
Đoàn
164459602
Ninh Bình
Đông
Thành
Ninh Bình, Ninh
Nguyễn
Văn
Nam
Nguyễn
Nghiên
Nam
Nguyén
Van Thang
Nam
Nguyễn
Yến
Nam
Nguyễn
Huệ
Nam
Nguyén Thanh
Tổng
Quang
giam
141756980
20/05/2010
Dương
Dương,
Dương
Nguyễn
Hằng
142748525
08/09/2011
Dương
Dương,
Hải Dương
Nguyễn
Xuân
Thành
Dương
Dương
Trang 7
Nguyễn
Xuân Trung
Con
Duong,
Duong
“Ol
Nguyén Xuan Ruyén
Cha
Nam Cao Kiến Xương Thái Bình
Nguyễn
Nhỏm
Nam
Cao, Kiến
Xương
Thái Bình
Xuân
Chị
Kiến
Xương
Thái Bình
Nguyễn Xuân Thịnh
Anh
Minh
Nguyễn Xuân Chấp
201302802
23/07/2009
ĐàNăng
299/9
Phòng,
Nẵng
4.000
0,12
Nguyén Xuan
Nam Cao, Kiến Xương
Thái Bình
Truong
Nguyén
Hồng
Ban
kiểm
Phường Ninh Khánh,
Ninh
Bình,
Ninh
Tân
069C003461
soát
164594573
1/2/2012
Ninh
Bình
Bình
13,100
0.401
Cường
Chồng
164624872
5/21/2013
Ninh Bình
Phường Ninh Khánh
Ninh
Bình
Ninh Bình
Kiên
Con
Phường
Ninh Khánh,
Ninh
Binh,
Ninh
Binh
Nguyen
Yén
Con
Phuong
Ninh Khanh,
Ninh
Binh,
Ninh
Binh
Thanh
Me
Thành
- Hà
Nam
Nguyễn
Ngọc
Bích
Anh
172298418
3/30/2001
Thanh Hóa
Khu
Vĩnh
- Thanh
_ 0.0006
Nguyễn
Ngọc
168432010
9/26/2009
Nam
Tiên
- Duy
Tiên
- Hà
Nam
Nguyễn
Khánh
035081000207
10/19/2015
Nam Thành
- Hà
Nam
Kiém
soat
Phạm Mạnh Đức
009C085892
viên
013457409
30/07/2011
Minh Khai,
Trưng,
Hoàng
Quỳnh
Lưu
036189000090
26/05/2014
Minh
Khai
Trưng,
Phạm Văn Ngọ
Cha
161416595
20/06/2007
NamĐịnh
Hau, Nam Dinh
Nguyễn
Hồng
160179260
29/08/2007
NamĐịnh
Hậu
Nam Định
Phạm
Hoa
162084597
08/06/1994
Nam
Dinh
Xuân,
Hậu
Nam Định
Phạm Thanh
Hương
Chị
013005137
16/08/2007
Nguyễn
Cảnh
Hoàng Mai,
Pham
Nga
Chi
013457408
30/07/2011
Nguyễn
Đức
Cảnh
Hoàng
Mai
Phạm Trường Thịnh
013472311
01/10/2011
Nguyễn
Đức
Cảnh, Hoàng Mai,
Kiém
soat
Tuan Minh
viên
151056117
05/05/2003
Thái
Bình
Lợi, Kiến Xương, Thái Bình
99.761
3,055
Hoang
Lan
034174002328
14/03/2016
Thái
Bình
Kiến
Xương
Thái Bình
10.2
Hương
Con
Kiến
Xương
Thái Bình
10.3
Mạnh Cường
Con
| Lê
Kiến
Xương
Thái Bình
10.4
Phạm
Nguyệt
150340605
04/10/1978
Thái
Bình
Kiến
Xương
Thái Bình
10.5
Minh Thành
142362635
23/11/2003
Dương
Quang Trung,
Dương
Dương
10.6
Dung
100019510
23/06/2012
Quảng Ninh
Công
Thương
Quảng Ninh
- Quảng
Ninh
17.679
2319)
10.7
Diệp
100558845
26/05/2010
Quảng Ninh
Hồng
Long, Quảng Ninh
10.8
Cúc
142578568
31/08/2009
Dương
Quang Trung
Dương
Dương
quyền
Văn
Việt
Hưng
069C003463
CBTT
183325264
23/03/2000
Tĩnh
Phường
Bích
Đào,
Ninh
Bình,
Bình
0/0001
Trang 8
Thúy
0311001189
23/07/2004
Phong
Phường
Bình
Ninh
Bình
Binh,
Nhung
Hing
Anh
Thành
Vinh
Nghệ
Ngọc
183463743
25/02/2014
Tĩnh Thành
Tĩnh
Thanh
Nguyén Manh
HĐQT
Hưởng
toán
trưởng
B6805462
09/07/2012
Hoang
Diéu,
Binh,
Ninh
Nguyén
Kim
P808
— 282
Nam,
Nguyễn
Minh Trang
— 282
Nam,
Nguyễn
P808
Nam,
Nguyễn
Hùng
Thao
Khanh
Hing
Thao,
Nguyễn
Minh
Hoàng
Hoàng
Giao
dịch
người
người
quan
phiếu
công
niêm
Không
VII
Các vấn
khác:
Không