Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo qui định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.. Căn cứ Luật doanh nghi
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐỒNG NAI Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
- Địa chỉ: Xã Xuân Lập – TX.Long Khánh – Đồng Nai
- Giấy phép ĐKKD: 4703000510 do Sở Kế Hoạch và
Đầu Tư Tình Đồng Nai cấp ngày 5/3/2008
Số: 35 / BB-NQ/2012
BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai năm 2012 khai mạc vào lúc 8 giờ 30 ngày 26/4/2012 tại Hội trường công ty;
* Thành phần tham dự đại hội:
Thành phần Đoàn Chủ tọa đại hội gồm có:
1 Ông Lê Văn Liêm : Chủ tịch HĐQT Công ty – Giám đốc Cty
2 Ông Bùi Phước Tiên : Thành viên HĐQT
3 Ông Nguyễn Trọng Hùng : Trưởng BKS
Thư ký Đại hội gồm:
1 Ông Mai Thanh Phong : Phó giám đốc Công ty
2 Ông Phạm Văn Minh : Tổ trưởng tổ cầu đường 1
Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai:
* Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: 52 người tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 1.520.143 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,01% trên tổng số vốn điều lệ Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông
có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo qui định, những người đại diện cho cổ đông đều được
ủy quyền hợp pháp bằng văn bản
Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai có đủ điều kiện tiến hành
Trang 2Sau phần nghi thức, Đoàn chủ tọa đã điều hành Đại hội với chương trình, nội dung cụ thể như sau:
I/ Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011
1 Kết quả hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và nước ngoài:
Doanh thu: 132,186 tỷ đồng, đạt 103,27% kế hoạch năm
Lợi nhuận sau thuế: 4,795 tỷ đồng, đạt 111,00% kế hoạch năm
Thu nhập bình quân: 4.503.199 đồng/người/tháng, đạt 102,35% kế hoạch năm.
3 Dự kiến phấn phối lợi nhuận năm 2011:
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011
1 Lợi nhuận sau thuế Đồng 4.795.283.451
2 Phân phối lợi nhuận 4.106.860.813
Quỹ đầu tư phát triển Đồng 1.032.413.008 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Đồng 412.965.203 Quỹ dự phòng tài chính Đồng 206.482.602 Khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành Đồng 55.000.000 Chi cổ tức Đồng 2.400.000.000
3 LN chưa phân phối Đồng 688.422.638
Lợi nhuận để lại công ty mẹ Đồng 22.791.221 Lợi nhuận để lại công ty con Dokraco Đồng 185.566.598 Lợi nhuận để lại công ty liên kết (chưa có
Quyết định chia)
Đồng
480.064.819
Phần biểu quyết:
- Số lượng biểu quyết đồng ý: 52 phiếu, đại diện cho 1.520.143 cổ phần, chiếm
tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
II/ Ông Nguyễn Trọng Hùng : Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 thống nhất các số liệu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Trang 3 Phần biểu quyết:
- Số lượng biểu quyết đồng ý: 52 phiếu, đại diện cho 1.520.143 cổ phần, chiếm
tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
III/ Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch HĐQT trình bày phương án sản xuất kinh doanh
năm 2012, thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
1/ Sản xuất kinh doanh:
Phấn đấu thực hiện giá trị doanh thu năm 2012 là: 136 tỷ đồng, để đạt
103% giá trị thực hiện năm 2011 Chi tiết như sau:
Ngành cao su: 99 tỷ đồng
- Tổng Cty cao su Đồng Nai: 32 tỷ đồng
- Dự án: 18 tỷ đồng
gồm:
KCN Long Khánh: San lấpMB : 2 tỷ đồng
KCN Bàu Xéo : 5 tỷ đồng
- Khép hộc lô CPC : 20 tỷ đồng
- Nhà máy Chế biến cao su Việt Lào : 20 tỷ đồng
- Các Cty khác : 9 tỷ đồng
Cty Hàng Gòn : 0,5 tỷ đồng
Cty Bà Rịa : 1 tỷ đồng
Các công trình khác : 7,5 tỷ đồng
Ngoài ngành cao su: 31 tỷ đồng
- Nhà máy Chế biến cao su Việt Sing: 13 tỷ đồng
- Huyện Long Thành: 7 tỷ đồng
- Các Huyện khác: 6 tỷ đồng
- Các Công ty khác: 5 tỷ đồng
Cty Chiếu xạ Vĩnh Long: 2 tỷ đồng
Cty khác: 3 tỷ đồng
Sản xuất VLXD: 6 tỷ đồng
2/ D ki n doanh thu – chi phí – l i nhu n – phân ph i: ự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận – phân phối: ến doanh thu – chi phí – lợi nhuận – phân phối: ợi nhuận – phân phối: ận – phân phối: ối:
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 136.000.000.000
3 Lợi nhuận trước thuế “ 5.440.000.000
Trang 45 Lợi nhuận sau thuế “ 4.080.000.000
6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu “ 2.550
7 Phân phối lợi nhuận “ 4.080.000.000 Quỹ đầu tư phát triển (25%) “ 1.020.000.000 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) “ 408.000.000 Quỹ dự phòng tài chính (5%) “ 204.000.000 Chi cổ tức “ 2.400.000.000
Đại hội biểu quyết:
- Số lượng biểu quyết đồng ý: 52 phiếu, đại diện cho 1.520.143 cổ phần, chiếm
tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
3/ Lao động - Tiền lương:
- Lao động: CBCNV biên chế hiện nay: 130 người; lao động thời vụ thường
xuyên bình quân dự kiến: 350 người
- Thu nhập bình quân: phấn đấu thu nhập bình quân năm 2012: 4.700.000 đồng/người/tháng
- Tổ chức cho CBCNV lao động giỏi năm 2012 đi nghỉ mát tùy theo kết quả
kinh doanh của đơn vị
4/ Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Ban điều hành: đề nghị được thực hiện như sau:
- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận như trong kế hoạch năm 2012 thì không thưởng;
- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000đ , Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì cứ 1% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 10.000.000đ , nhưng tổng tiền thưởng không được quá 300.000.000đ
Đại hội biểu quyết:
- Số lượng biểu quyết đồng ý: 52 phiếu, đại diện cho 1.520.143 cổ phần, chiếm
tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
4/Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho
Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty
Đại hội biểu quyết:
Trang 5- Số lượng biểu quyết đồng ý: 52 phiếu, đại diện cho 1.520.143 cổ phần, chiếm
tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
IV/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định các vấn đề sau:
- Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty
- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Biên bản đã được thư ký thông qua trước Đại hội và được Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý 100%
Biên bản này có giá trị như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ