Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009.. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chố
Trang 11
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP BẮC VIỆT
Số : 07 /2010/HĐQT
(V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho
cổ đông hiện hữu)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2010/NQĐHĐCĐ-BVS của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt ngày 13/03/2010
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện
hữu (Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2010/NQĐHĐCĐ-BVS
ngày 13/03/2010):
1 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3 Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 1.344.960 (Một triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn, chín
trăm sáu mươi) cổ phiếu
4 Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 13.449.600.000 (Mười ba tỷ, bốn trăm bốn
mươi chín triệu, sáu trăm nghìn) đồng
5 Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối năm 2009
6 Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt
danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ
7 Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện
hữu theo phương thức thực hiện quyền
Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép
Trang 22
8 Tỷ lệ thực hiện: 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh
sách sẽ được nhận thêm 16 cổ phiếu mới)
9 Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2010, cổ phiếu trả cổ tức phát hành
cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng trăm Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)
của cổ đông sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu
Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT quyết định cổ phiếu trả cổ tức phát hành
cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)
của cổ đông sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị này trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là:
12.345 x 16% = 1.975,20 cổ phiếu Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A
sẽ chỉ nhận 1.975 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,20 cổ phiếu sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt là: 0,20x10.000 = 2.000 đồng
10 Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2010
Điều 2 Điều khoản thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này
Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
TRẦN ANH VƯƠNG