Nghị quyết Hội đồng quản trị (12 04 2012)

QUYET NGHI Th6ng qua b6o c6o tdi chinh nim 20Il dEL dugc ki6m to6n cria Cdng ty CO phAn Chung kho6n Ddu khi.. Th6ng qua viQc su dgng nh6n hiQu ctra T4p dodn DAu khi Viet Nam vd phe duyQt

cONc rv

co PrrAN cnuNc xnoAx oAu rcri ceNG HoA xA Irgr cnu Ncnia vlpr

NAM DQc lpp - Tq do - Hpnh Phric

Di6u 1:

Didu 2:

Di6u 3:

Didu 4:

Di6u 5:

Didu 6:

Diiju 7:

0 L rNQ-ttDQr-cKDK

HdN\i, nsdy

'(bhd.ns V ndm2012

NGHI QUYf,T HQI DONG QUAN TRI

cONc TY b6 PHAN CHTNG KHOAN NAU TTTI

HQI DONG QUAN TRI

cONc rY co pnAN cHLTNG KIToAN nAu rni

Cdn cri Lu4t Doanh nghiQp s6 OOIZOOS/QHI1 ban hdnh ryiry 2911112005;

Cdn cir DiAu lQ t6 chric vd ho4t dQng sira d6i ctra Cdng ty C6 phAn chimg kho6n DAu khi du-o c th6ng qua ngdy 1410212011;

Cin cu Phitlu Y tiOn cua c6c thdnh viOn HQi d6ng Qudn tri C6ng ty Chrmg kho6n DAu khi neiLy ll t I tzott.

QUYET NGHI

Th6ng qua b6o c6o tdi chinh nim 20Il dEL dugc ki6m to6n cria Cdng ty CO phAn Chung kho6n Ddu khi

Th6ng qua viQc su dgng nh6n hiQu ctra T4p dodn DAu khi Viet Nam vd phe duyQt mdu Hqp d6ng chuyCn quyen su dqng nhdn hiQu cua TQp dodn DAu khi ViQt Nam

Th6ng qua s5 lugng thdnh vi6n HQi d6ng quin tri nhiem ky 2012 - 2016IiL 07 thenh vi6n Th6ng qua s6 luqng thdnh vi6n Ban Ki6m so6t nhiQm k} 2012 -2016liL 03 thdnh vi6n

Th6ng qua viOc quy6t to6n qu! thir lao HQi d6ng quin tri vd Ban Ki6m so6t n[m 2011 vd Dy kiOn qu] thi lao HQi d6ng quin tri vd Ban Ki6m so6t ndm

2012 theo Td trinh s6 1g /TT-CKDK ctra T6ng Gi6m ddc Cdng ty cd phAn

Th6ng qua viQc chuy6n dia di6m Chi nh6nh Vfing Tdu vO Tdng 7, tda nhd Silver Sea,47 ducrng Ba Cu, phucrng I, thanh ph6 Vflng Tdu

Th6ng qua viQc mi6n nhiqm chric danh,Uy vi6n HQi d6ng qudn tri c6ng ty c6 phAn chring kho6n DAu khi O6i vol6rig Hiroshi Kobayashi

Giao T6ng Gi6m d6c t6 chric tritin khai thqc hiQn theo dirng quy dinh cua Ph6p

luQt hiQn hdnh, Di0u lQ C6ng ty vd c6c Quy dinh quin ly nQi b0 cira COng ty

DiAu 8: c6c thdnh vi6n HQi d6ng quin fii, cdc thdnh vi6n Ban Tdng Gi6m d6c, c6c

thanh viOn Ban Ki6m so6t, Tru&ng c6c Ban, Chi nhrlnh c6 liOn quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghf quytit ndy

Ngh! quytit niry c6 hiQu lqc k6 tir ngiy dugc thdng qua.

Trfln Minh Hoirng

0v vrf,N

Dodrn Thirnh NhAn

uy vtnN

.f."ts'- ft -"''

YS=-Nguy6n Viet Hn

Noi nhdn:

TGD PSI @A t6 chuc thqtc hi€n);

Thdnh vi\n HDQT, BKS @e gidm sdt, chi dso thwc hi€n);

Thrt trudng cdc don vi PM;

Luu W, HDQT

Ov utN rrDer

Ph4m Quang Huy