2014.04.19-Nghi quyet DHDCD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
Trang 1TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-CTTK Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014
NGHỊ QUYẾT Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ quyết định 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất thành Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã được hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2013;
Căn cứ Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty
Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 19/4/2014,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và
kế hoạch năm 2014; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác đầu tư năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:
1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:
TT Các chỉ tiêu chính năm 2013 Kế hoạch Thực hiện năm 2013 so với kế hoạch Tỷ lệ thực hiện
1 Tổng giá trị SXCN 400.000 424.504 106%
3 Lợi nhuận trước thuế 13.000 16.829 129%
DỰ THẢO
Trang 22 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
TT Các chỉ tiêu chính Thực hiện năm
2013
Kế hoạch năm
2014
3 Công tác đầu tư:
TT Các chỉ tiêu chính năm 2013 Kế hoạch Thực hiện năm 2013 năm 2014 Kế hoạch
1 Tổng kinh phí sửa chữa lớn 2.000 2.500 1.200
Tổng kinh phí đầu tư 14.500 7.045 4.800
Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CECO sẽ xin ý kiến Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh đã giao vào quý 3/2014
Điều 2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty
Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với các chỉ tiêu chính như sau:
(Đơn vị: Triệu đồng)
TT Các chỉ tiêu
Báo cáo tài chính riêng Báo cáo tài chính hợp nhất Tại ngày
01/01/2013
Tại ngày 31/12/2013
Tại ngày 01/01/2013
Tại ngày 31/12/2013
I Tài sản
1 Tài sản ngắn hạn 101.694 176.954 106.962 187.225
2 Tài sản dài hạn 22.085 40.943 25.365 43.995
3 Tổng tài sản 123.779 217.897 132.327 231.220
II Nguồn vốn
Trang 3TT Các chỉ tiêu
Báo cáo tài chính riêng Báo cáo tài chính hợp nhất Tại ngày
01/01/2013
Tại ngày 31/12/2013
Tại ngày 01/01/2013
Tại ngày 31/12/2013
3 Tổng nguồn vốn 123.779 217.897 132.327 231.220
Điều 3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch lợi
nhuận năm 2014 như sau:
1 Phương án phân phối lợi nhuận 2013:
(Đơn vị: Đồng)
I Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2013
1 Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN 17.217.667.221
3 Lợi nhuận sau thuế năm 2013 12.524.743.549
4 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
5 Tổng lợi nhuận phân phối năm nay 11.286.933.420
II Phân phối lợi nhuận
3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 1.252.474.355
4 Cổ tức (trên mệnh giá cổ phần) 20% 5.977.036.000
5 Phân phối khác Quỹ thưởng HĐQT và
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để thực hiện phương án phân chia lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật
Trang 42 Kế hoạch lợi nhuận 2014:
- Chia cổ tức cho các cổ đông năm 2014 bằng tiền
với mức 20%/vốn điều lệ là: 5.977.036.000 đồng
Điều 4 Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH
Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Mức phí kiểm toán không quá 90 triệu đồng chưa bao gồm thuế VAT)
Điều 5 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm
2013 và kế hoạch năm 2014; Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 với tổng số tiền thù lao là 336 triệu đồng; Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát là 30 triệu đồng, Hội đồng Quản trị là 50 triệu đồng
Điều 6 Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả công việc đăng ký chứng khoán
tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD) và đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết - UPCOM; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược; Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ
Điều 7 Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của CECO theo
Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 31/3/2014 04 ngành nghề)
Điều 8 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông
Phan Hoài Thanh và công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CECO nhiệm kỳ 2011-2015
Điều 9 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có
hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo,
tổ chức thực hiện các nội dung một cách hiệu quả./
- Như Điều 9;
- Đăng lên Website Công ty;
- UBCKNN, VSD;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Hiên Ngang