Nghi quyet DHDCD thuong nien 2014

Nghi quyet DHDCD thuong nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...

CONG TY CO PHA.N THEP NHA BE CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM .

Di}cI~p -TI}" do - H:.mh phuc

S6:0d.JNQ-DHCD Tp H6 Chi Minh, ngay 29 thang 03 nam 2014

NGHJQUYET D4I H(n DONG CO DONG THUONG NIEN 2014

Can cu Lugt Doanh nghi~p s6 60/2005/QHll dU(Jc Qu6c h9i nuac C{5ng hoa xii h9i chu nghia Vi~t Nam khoa 11thOng qua ngay 29/11/2005;

Can ~u DiJu l~ T6 chUc va hogt d{5ngcua Cong ty C6phdn The? Nha Be dU(JCDgi h(ji dong co dong thanh 19p thOng qua ngay 15/12/2007, sua doi b6 sung thang 3 nam 2013;

Can cu Bien bcin phie,l h9P Dgi h{5i d6ng c6 dong thuerng nien 2014 Cong ty C6

phdn Thep Nha Be, s6 01/BB-DHDCD ngay 29 thang 03 nam 2014,

QUYET NGHJ:

DiSu 1 Thong qua Bao cao t6ng k~t nam 2013 va k~ hOl;lchnhi~m V\!, giai phap cho nam 2014 cua HQi dang qulm tri va Ban T6ng giam d6c Voi cac chi tieu chinh:

1 Kit qua hOlft d{i"g sa" xuOt ki"h dna"h Ilam 2013

• San lugng san xu~t thep can dl;lt63.982 t~n, tieu th\!61.297 t~n

• Lgi nhu~n:-14,83 ti dang

2 Ki hOlfch sail xuOt ki"h doallh "am 2014

• Thep can: san xu~t - tieu th\!80.000 t~n

• Lgi nhu~n: ph~n d~u dl;lt02 ty dang truoc thu~

• C6 tirc:dl!ki~n0%

Dl;lihQith6ng nh~t uy quy~n cho HQid6ng quan trj chu dQng, linh hOl;lttrong vi~c di~u chinh k~ hOl;lChsan xu~t - tieu th\! phu hgp voi nhu du thi truong va nang h,rc san xu~t cua Cong ty

DiSu 2 Thong qua Bao cao th~m tra cua Ban ki~m soat v~ tinh hinh hOl;ltdQng Cong ty trong nam2013

DiSu 3 Thong qua To trinh v~ tra thu lao cho HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m soat va thu

ky HDQT nam2013 Mirc thu lao nam2014

- Chu tich HQid6ng quan tri: 5.000.000 d/thang

- Thanh vien HDQT va Truong Ban ki~m soat: 4.000.000 d/ nguoi/ thang

- Thanh vien BKS va TIm ky HDQT: 2.500.000 d/ nguoil thang DiSu 4 Chu~n y vi~c Chu tich H(ii dang quan trj kiem T6ng giam d6c cong ty

~._.• • _-~ •,~_., -_._ _ ~- •.• _ ~ ._ _._ •.• - _.- _ - .• -•

~. -Di~u 5 Thong qua To trinh v~ vi~c D;;IihQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quan trj trong vi~c h!a chgn cong ty ki~m tmin dQc l?p ti~n himh kiSm tmin bao cao tai chinh cho Cong ty c6 phdn Thep Nhil Be nam 20 I4

Di~u 7 Giao eho Ban KiSm soat co trach nhi~m giam sat, kiSm tra hO;;ltdQng cua HQi d6ng quan trj va Ban T6ng giam d6c trong vi~c thvc hi~n Nghj quy~t cua D;;Ii hQi, dam bao dung phap lu?t va Di~u I~ Cong ty

Noi IllIiill:

- C6 do~g NBST;

- HDQT, BKS, BT9D;

- Luu: VT, TCHC~

<)1 DONG CO DONG , TlCH