QCC. Nghi quyet DHDCD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1
tu XÂY LẬP & PTDV BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
28d INQDHDCD Quảng Nam, ngày 17 thắng 6 năm 2014
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPXL & PTDV BƯU ĐIỆN QUANG NAM
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa I1 nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/1 1/2005;
~ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 29/06/2006;
~ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về
quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam;
~ Báo cáo hoạt động của Hội đẳng quản trị năm 2013
- Báo cáo kết quả §XKD năm 2013 & kế hoạch hoạt động năm 2014
~ Báo cáo thẳm tra hoạt động SXKD năm 2013 của Ban kiểm soát
~ Tờ trình Phương án giải thể Công ty để thoái vốn cho các cổ đông
- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2013
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 20144
~ Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị im soát năm 2014
~ Tờ trình Chỉ định Công ty kiểm toán tài chính năm 2014
- Tờ trình Điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ hoạt động của Công ty
- Tờ trình Mua cổ phiếu quỹ trong năm 2014 và 2015
- Tờ trình Xin từ nhiệm thành viên HĐỌT, BKS và Bầu bổ sung thành viên HĐQT,
BKS
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS ngày 17/6/2014
- Biên bân họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 của Công ty CPXI, và
PTDV Bưu điện Quảng Nam
QUYẾT NGHỊ
1 Dối với phương án giải thể Công ty để thoái vốn cho các cổ đông
Căn cứ tờ trình xin ý kiến biểu quyết trước Đại hội đồng cô đông của Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt nam (Tập đoàn VNPT) về việt trình phương án thoái vốn
Tập đoàn VNPT tại ( ty bằng hình thức giải thể để thoái vốn trong thời sjan từ khi
= Map CTY CP XAY LAP VA PIIAT TRIEN DỊCH VỤ BUU DIEN QUANG NAM
ute Gs Tryes8: Phan BOI Chau, TP Tar Kj, Quing Nam, BTifex: (0510) 3811999 Trang 6
panna Email: ceođqle comavn Website: S0wW-gte.vn
Trang 2
có Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 được thông qua và cho đến
hết năm 2015,
Đại hội đồng cỗ đông có ý kiến biểu quyết đối với vấn đề này như sau :
Biểu quyết tán thành :— 508.750/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 45,87%
không tán thành : — 600.349/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 54,13%
Biểu quyi
0/1.109.099 cổ phần T3 0%
2 Thông qua báo cáo hoạt động cña Hội đồng quản trị năm 2013 và trọng (âm
hoạt động năm 2014
Biểu quyết tán thành : 1,109,099 /1.109,099 cd phan Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành _ : 0/1.109.099 cổ phần Tÿlệ: 0%
Không có ý kiến : 0/1.109.099 cổ phần Tÿlệ: 0%
3 Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm
toán:
Bon vị tinh: déng
~ Tong tài sin tinh đến 31/12/2013 — —_ 3761162335
-_ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2013 21.103.967.302
-_ Lợi nhuận trước thuế —_ 393666841
Biểu quyết tán thành : 1,109.09 / 1.109.099 cd phin Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành 071.109.099 cổ phần Tỷlệ: 09%,
Không có ÿ kiến : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 0%
4 Thông qua kế hoạch sẵn xuất kinh doanh năm 2014:
Đơn vị tính: đằng
_ Lợi nhuận sau thuế - iB 2.400.000.000,
Biểu quyết tán thành 1.109.099 / 1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 100%,
Biểu quyết không tán thành 0/1.109.099 cổ phần Tỷ l 0%
Không có ý kiến ext CTY CPXAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM : 0/1.109.099 cổ phần Tỳ lệ 09% _
CS TSG Phan cit Te tan Kj QongNam, Uso OSI 381199 bang Email: cco@ate.com.vn Website: www.qte-vn
Trang 3
5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến cỗ tức năm 2014
a quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
~ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 393.666.841 đồng
~ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 20122 (963.049.539) đồng
~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lity kế: (569.382.698) đồng
b Dy kién chỉ trả cổ tức năm 2014:
~ KẾ hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014: 2.400.000.000 đồng,
- Bù lỗ lợi nhuận chưa phân phối lãy kế: (569.382.698) đồng
- Chỉ trả cổ tức năm 2014 là: 1.500.000.000 đồng
e Tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2014:
- Tạm ứng trước cỗ tức năm 2014 là: 5% sau khi hội đủ các điều kiện và quy định
chỉ trả tạm ứng
- Số còn lại sẽ thực hiện chỉ trả sau khi có Báo cáo kiểm toán tải chính năm 2014
quyết tán thành + 1.109.099 /1.109.099 e6 phin TY 1g: 100%
iéu quyết không tán thành _ : 071.109.099 cổ phần 0%
6 Thông qua mức trả thù lao của Hội đẳng quần trị, Ban Kiểm soát:
6.1 Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
“Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban
trong năm 2014 là : 5% lợi nhuận sau thuế
6.2 Các chế độ khen thường Khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhu
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội dồng cỗ đông thì phần vượt được trích
khen thưởng không quá 40% (rong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng
giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng 18 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thé
CBCNV)
ém soat tiếp tục chỉ trả
Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1.109.099 cỗ phần
ễu quyết không tán thành _: 01.109.099 cỗ phần
Không có ý kiến 0/ 1.109.099 cổ phần
7 Thông qua chỉ định Công ty
Chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán Báo
cáo tải chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2014, Báo cáo tài
chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quân lý Nhà nước)
ìm toán:
Biểu quyết tán thành : 1,109,099 / 1.109.099 ¢6 phan ' 100 %
Biểu quyết không tán thành 0/1.109.099 cổ phần 1 0%
am G ‘Tru sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỷ, Quảng Nam, DT/fax: (0510) 3811999 Trang3⁄6
Trang 4
8 Thông qua Điều chỉnh một số nội dung cũa Điều lệ hoạt động cũa Công
Nội dung đề nghị sửa đổi trong Dự
thảo Điều lệ mới trình Đại Hội cỗ đông năm 2014
Nội dung quy định trong Điều lệ
QTC (ei) duye DHDCD thông qua ngày 06/04/2012
Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ
¡của thành viên Hội đồng quan tri:
1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) nợi
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là
năm (05) năm Nhiệm kỳ của thành
viên Hội đồng quản trị không quá
(Khoản I | năm (05) năm; thành viên Hội đồng
quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số
thành v ng quản trị độc lập
không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị
Điều 24: Thành phần và nhiệm
kỳ cũa thành viên Hội đồng quan trị
1 Số lượng thành viên Hội đồng,
quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người
[Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm Nhiệm kỳ của thành
viên Hội đồng quản trị không quá
'năm (05) năm; thành viên Hội đồng
'quản trị có thể được bầu lại với số
không hạn chế Tổng số
nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành
Biểu quyết tán thành 1.109.099 / 1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 0%
9 Thông qua việc mua cỗ phiếu quỹ trong năm 2014 và 2015:
- Tỷ lệ cỗ phiếu mua: Tối đa 25% tổng số lượng cỗ phiếu đang niêm yết
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các nguồn khác phù hợp theo
quy định của pháp luật
~ Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho công ty
~ Mục đích mua: Dùng xử lý nợ (bao gồm cần trừ nợ vay, cắn trừ các khoản tạm
‘ing, phai thu)
- Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở giao dich
chứng khoán Là Nội
~ Nguyên tắc xác đỉnh giá: Theo giá thỏa thuận phù hợp với qui định giá giao địch
trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy chế giao địch của Sở giao
dich chứng khoán
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực
hiện mua cỗ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả
nhất cho cỗ đông và Công ty
see CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BƯU ĐIỆN QUANG NAM “Trị số: Phạn Bội Chân, TP Tam K§, Quing Nam, Difax: (0510) 3811999 mai: eofđ e.eom.vn
Trang 5
Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2016
Biểu quyết tán thành 1.109.099 / 1.109.099 cỗ phần T; 100 %
Biểu quyết không tán thành 0/1.109.099 cổ phần Tỷlệ 0%
Không có ý kiến 0/ 1.109.099 cé phan TY1é: 0%
10 Thông qua việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thành
viên HĐQT, BKS:
10.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
Ông Trần Đình Chinh thôi chức danh thành viên HĐQT và 02 Ông: Phạm Ngọc
‘nire danh 'Irưởng Han Kiểm soát và thành viên lan Kiểm
Hiệp Nguyễn Đông thôi c¿
soát tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014
Biểu quyết tán thành + 1.109.099/1.109.099 cổ phẩn Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành _ : 0/1.109.099 cổ phần Tỷlệ: 0%
Không có ý kiến : 0/1.109.099 cổ phần Tỷlệ: 0%
10.2 Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS:
Đại hội đồng cổ đông Công ty bẩu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT và 02
thành viên BKS
*_ Thành viên Hội đằng quản trị:
+ Ho vatén: Ong CHAU QUANG TRINH
Sinh ngây: 15/7/1966
Số CMND: 205717574; Cấp ngày: 12/12/2009; Nơi cấp: CA Quảng Nam
Địa chỉ thường trú : 193, Trần Quý Cáp, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh đoanh
+ Ho va tén: Ong TRAN NHU HOANG
Sinh ngay: 20/10/1973
Số CMND: 205657791; Cấp ngày: 09/03/2009; Nơi cấp: CA Quảng Nam
Dia chỉ thường trú : Tân Thạnh, Tp'Tam Kỳ, tỉnh Quăng Nam
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam
Trinh độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử
+_ Họ và tên: Ông LƯU VĂN MINH THÀNH
Sinh ngây; 24/05/1975
CMND sé: 205144037; Ngày cấp: 28/07/2000; Nơi cấp: CA Quảng Nam
Địa chỉ thường trú : Phường An Mỹ, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
se se" CTY CP XÂY LẤP VÀ PHÁT TRIÊN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
tớ €— = “Trụ sử: Phan Hội Châu, TP Tam Kỷ, Quảng Nam, Ð1/fax: (0510) 3811999 Email: ceo@etecom.xn Website: wwrw.ge.va Trang 5/6
Trang 6
*
Đơn vị công tác: Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam
Trình ấn: Cao đăng
Trinh độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Kỹ thuật Viễn thông
Thành viên Ban Kiểm soái:
Ho va tên: Bà NGUYÊN THỊ BÍCH NGỌC
Sinh ngày: 14/8/1974
Số CMND: 205699005; Cấp ngày: 16/05/2009: Nơi cấp: CA Quảng Nam
Địa chỉ thường trú : 153 Phan Chu Trinh, Tp Tam Kỷ, tỉnh Quảng Nam
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Họ và tên: Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Sinh ngày: 21/01/1979
Số CMND: 201402376; Cấp ngày: 25/04/1996; Nơi cấp: CA Quảng Nam
Dia chỉ thường trú : 263 Cửa Đại- TP Hội An, tinh Quang Nam
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
“Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật
Đại hội giao cho các thành viên HĐQT, BKS tổ chức phiên họp sớm nhất để bầu
chọn Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty và có thông báo cụ thể trên mạng
thông tin
il
soát, Ban Tổng
được thông qua tại Đại hội
Cp Xây lắp và Phát triển địch vụ Bưu điện Quảng Nam thông qua vào hồi 11h40 ngày
chúng
Đại hội đồng cỗ đông Công ty thống nhất cho Hội đồng quản trị, Ban Ki
idm đốc quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết đã
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty
17/6/2014
T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG
SH-HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ
CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU BIEN QUANG NAM Tru sé: Phan Bội Châu, TP Tam Kỷ, Quảng Nam, DTvfax: (0510) 3811999 Emait eco@atecommn Website: www ae.mn Trang66