CO PHA
1 | XAY DUNG VAT
CONG TY
G TY CO PHAN XAY DỰNG
a BE BỊ CÔNG NGHIỆP CIEI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015, Nhiệm kỳ II (2013 —- 2018)
Đại hội tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2015
Mời các đại biểu dự liên hoan chào mừng thành công
7*30 - 9*00_ | Đón tiếp và mời cô đông cô đông làm thủ tục tham dự Ban tô chức
Đại hội
trình
9°06 — 9h10 Bao cao két qua kiém tra tu cách cô đông Ban KT tu
cách cô đông
Giới thiệu Chủ tọa Đại hội (Ban tô chức mời CT HĐQT |_ Dẫn chương
9h11 - 9h15 điêu hành Đại hội) SỐ" ace eA ae trình : 9h16 -9h25_ | Thông qua Tờ trình quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Chủ tịch
9h26 - 9"35 Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban Chủ tịch
kiêm phiêu đại hội HDQT
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Ậ :
— phương hướng nhiệm vụ năm 2015 Tổng H4
956 - 1005 | Báo cáo của Hôi đồng quản trị CT HDQT
10°16 - 10°20 ¡ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 | Đoàn Chủ tịch
10°21 - 1025 Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và phương Đoàn Chủ tịch
án thù lao năm 2015 cho thành viên HĐQT, BKS 10°26 - 10°30 | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 | Trưởng BKS
1031 - 11035 | Đai hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo _ | Đoàn Chủ tịch
của TGĐ,HĐQT,BKS và các Tờ trình
i , ar ¬ Thư ký Đại
11°36 - 11"55 | Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội “hội ”
trình