Nh~t tri thong qua cac bao cao 1... Di~u 4 Nhdt tri thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quan tri chon Cong ty kiem toantrong danh sach cac cong ty kiem toan dQc l~p d€ kiem toan bao cao
Trang 1CONG TY coPHAN
DAY cAPDI:.E:NVI:.E:TNAM
CONG HOA XAHOI CHU NGHiA VI.E;TNAM
DQc l~p - TV do - Hanh phuc
~*ro -Tp.H6 Chi Minh ngay 17 thang 4 nam 2014
DAI HOI DONG " . ;t:1.co DONG THUONG NIEN NAM 2014A , _ _
- Can eu Ludt Doanh nghiep s6 60120051QH11duoc Qu6e h9i nutrc Ctmg hoa XHCN Viet Nam thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005;
- Can euou«l¢T6chuc va Hoat dt;5ngcua Cong tye6phdn Day cap di¢n Vi¢tNam;
- Can eu Bien him hop Dai h9i d6ng e6dong thuong nien nam 2014 cua Cong tye6phdn Day
cap di¢n Vi¢tNam,
Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2014 Cong ty ea ph§n Day cap di~n Vi~t Nam duoc t6 chirc vao luc 8 gio 30 ngay 17 thang 4 nam 2014 tai Khach san REX - 141 Nguyen Hue, Quan 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh, voi t6ng s6 c6 dong co mat tham du gom
55 ngiroi, sa hiru va dai dien cho 25.078.895 c6 phan, chiem 87,08% t6ng s6 c6 phan co quy~n bi~u quy~t cua Cong ty
fl1;lih9i d6ng c6 dong nh~t tri thong qua Nghi quy~t cua fl1;lih9i v&i nhfmg n9i dung chinh nhu sau:
Di~u 1 Nh~t tri thong qua cac bao cao
1 Bao cao k~t qua SXKD nam 2013
2 Bao cao h01;ltd9ng cua H9i d6ng quan tri
3 Bao cao cua Ban ki~m soM
4 Bao cao tai chinh nam 2013 da:duQ'cki~m toan
Di~u 2 Nh~t tri thong qua k~ h01;lchSXKD nam 2014 cua Cong ty v6i cac chi tieu chinh
nhu sau:
Di~u 3 Nh~t tri thong qua phuong an phfm ph6i 1Q'inhu~n nam 2013, trong do:
• LQi nhu~n sau thu~ hQ'pnhit eua CADIVI 126.725.694.223 dang
• LQi nhu~n sau thu~ rieng eua CADIVI 114.667.548.838 dang
~ B6 sung cac quy:
+Quy d\l'tru b6 sung v6n di~u 1~(5%) 5.733.377.442 d6ng +Quy d\l'phong tai chinh (5%) 5.733.377.442 d?ng +Quy khen thuc'Jng,phuc 1Q'i(10%) 11.466.754.884 dong
~ Thuc'Jngb9 may quan I;' di~u hanh Cong ty (1,5%) 1.720.013.233 d6ng
Ngay ch6't danh sach c6 dong: 05/5/2014 - Ngay b~t dh tnl c6 tuc: 12/5/2014
DHDCD thuemg nien nam 2014 - CADI VI 1/2
Trang 2Di~u 4 Nhdt tri thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quan tri chon Cong ty kiem toan
trong danh sach cac cong ty kiem toan dQc l~p d€ kiem toan bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2014 cua cong tynhir sau:
- Cong ty TNHH Ki€m toan va tu vdn A&C
- Cong ty TNHH Dich vu tu vdn Tai chinh k~ toan va Ki€m toan AASCs
Cong ty TNHH Ki€m toan va Dich vu Tin hoc TPHCM AISC
Di~u 5 Nhdt tri thong qua k~ hoach niem y~t c6 phieu CADIVI tren san HOSE trong
nam 2014 Uy quyen cho HQid6ng qulin tri va T6ng Giam d6c Cong ty hoan tdt cac thu tuc lien quan d~n viec niem y~t thea Phap lu~t va chon thai diem thich hQ'Pd€ dua c6 phieu cua CADIVI chao san
Di~u6 Nhdt tri thong qua thu lao cua HQid6ng qulintri va Ban kiem soat nam 2014 nhu
sau: 0,5% lQi nhu~n tntoc thue' nam 2014
Di~u 7 Nghi quy~t nay da duQ'cDc;tihQid6ng c6 dong thuang nien nam 2014 Cong ty c6
ph~n Day cap di~n Vi~t Nam nhdt tri thong qua va co hi~u Ivc k€ illngaykYo
HQi d6ng Qulin tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam co trach nhi~m t6 chuc, thvc hi~n Nghi quy~t nay