Phương hướng nhiệm kỳ tới.. Phương hướngnhiệm kỳ tới.
Trang 1CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
7h30 – 8h Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông BTC
8h – 8h20 Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách
mời.Giới thiệu và mời Chủ tọa, thư ký lên làm việc BTC 8h20 – 8h30 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội vàtính hợp lệ của Đại hội. Ban TC
8h30 – 8h40 - Thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội,
8h40 – 9h Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015
Giám đốc
9h– 9h20
Nội dung 2: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 Phương hướng
nhiệm kỳ tới.
Chủ Tịch
9h20 – 9h30 Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 Phương hướngnhiệm kỳ tới. Trưởng BKS
9h30 – 9h50
Nội dung 4:
- Tờ trình về quyết toán tài chính năm 2014 của cơ quan kiểm toán
- Trình Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức,
- Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015
-Tờ trình về Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015
Chủ Tịch
9h50- 10h10 Nghỉ giải lao
10h10 – 11h20
Nội dung 5: Thảo luận và thông qua:
- Quyết toán tài chính năm 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2015.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 Phương hướng nhiệm kỳ tới
- Báo cáo của BKS năm 2014 Phương hướng nhiệm kỳ tới
- Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2014;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm
2015
Chủ Tọa
11h20 – 11h30 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thư ký
BAN TỔ CHỨC