BC 6T 2015

BC 6T 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kinh doa...

Trang 1

TONG CONG TY CNXM VIeT NAM

CONG TY CPXM VIC EM BUT SON

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Ha Nam, ngay l than g(J 1 nam 2016 S6: )93 IBC-BTS-HDQT

VI v:Bao cao quan tri cong ty

6 thang cu6i nam 2015

BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY

(6 thang cuoi narn 2015) Kinh giri:

- Uy ban Chung khoan Nha mroc;

- Sa Giao dich Chirng khoan Hit NQi.

- Ten C6ng ty dai chung: C6ng ty c6 phan xi mang Vicem But San

- Dia chi tru sa chinh: Xa Thanh San - Huyen Kim Bang - Tinh Ha Nam

- Dien thoai: 03513 851323 Fax: 03513 851320 Website: vicembutson.com.vn

- V6n di~u l~: 1.090.561.920.000 d6ng

- Ma chirng khoan: BTS

I Hoat dQng ella HQi dAng quan tr]:

1 Cac cuoc h9P cua HQid6ng quan tri:

S.( bo UOI a , Ly do STT

Ong Pham TuAn Long UV HDQT - GD

ACB-CN Hi NQi

d6c XN khai thac rna

hOl;lch

2 Hoat dQnggiam sat cua HDQT d6i voi T6ng Giam d6c:

Hoat dQnggiam sat cua HQid6ng quan tri voi Ban di~u hanh dugc th\Ic hi~n thea Di~u l~ C6ng ty, quy ch€ t6 chuc va ho~t d9ng cua H9i d6ng quan trioH9i d6ng quan tri

Trang 2

thuc hi~n quyen giam sat d6i voi Tlmg Giani d6c di€u hanh va cac can bQ quan Iy thong qua viec thuc hien ch€ dQ bao cao thuong Icy, bao cao dQt xudt hoac thea yeu cAuv€ k€t qua thirc hien nhiem vu duoc giao

HQi dAng quan hi Cong ty C6 phfin xi mang Vicem But Son da luon bam sat di~n bi€n tinh hinh tlnrc t€, tang cirong cong tac giam sat, quan Iy d6 thuc hi~n cac chi tieu san xudt kinh doanh d€ ra 41iD~ hQi c6 dong thuong nien nam 2015.

Cung voi S\l chi dao cua TAng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam (Cong ty me), HQi dAng quan hi Cong ty cAphan xi mang Vicem But Son da phat huy t6t vai tro quan Iy hoat dQng san xudt kinh doanh cua doanh nghiep Cac thanh vien HQi dAng quan hi da bam sat mQi Iinh V\lCho~t dQng Clla Cong ty; gop phfin 410 d\lflg duQ'ctinh thfin lam vi~c doan k€t, ~p trung dan chu, cimg nhau ganh vac cac trQng trach 1611cua Cong ty HQi dAng quan

hi da chi d~o t6 chtrc quan Iy ch~t che cong mc san xudt kinh doanh d6 d~t duQ'chi~u qua nhdt.

3 Ho~t dQng cua cac ti6u ban thuQc HQi dAng quan tri: Khong co

II Cae Nghj quy~t/Quy~t djnh ella HQi dAng quan trj 6 thang eu8i nam 2015.

Quy~t dinh

1 1108IHDQT 03/07/2015 NQ v/v chuong trinh, m\lC tieu, nhi~m V\l

chu y€u quy III nam 2015.

2 1109IHDQT 03/07/2015 NQ v/v cong tac t6 chtrc can bQ

Vicem But Son.

y€u quy IV nam 2015

nam 2016

11211HDQT 03/07/2015 QD v/v sap nh~p Xuemg Sua chua cong trinh

Trang 3

Quy~t djnh

XUOngNuoc va Sua chua cong trinh.

QD v/v uy quyen QD chuyen d6i chirc nang, 1382IHDQT 12/08/2015 nhiem vu cua cac phong thuoc Xi nghiep tieu 2

thu.

1386IHDQT 12/08/2015 QD v/v ban hanh quy ch~ va cac quy dinh v~

QD v/v ban hanh quy ch~ qulin ly mua sam l3881HDQT 12/08/2015 hang hoa va dich vu thue ngoai cua Vicem

QD v/v d6i ten va ban hanh quy dinh chirc 1869IHDQT 13/10/2015 nang, nhiem vu cua Phong T6 chirc va nguon

1870IHDQT l3/10/2015 QD v/v di~u chinh chirc nang va nhiem vu

QD v/v di~u chinh chirc nang, nhiem vu va 1871IHDQT l3/1O/2015 d6i ten Phong Nghien ciru phat tri~n va thdm

1872IHDQT l3/10/2015 QD v/v sap nh~p phong V~tillva T6ng Kho

1873IHDQT l3/10/2015 QD v/v sap nhap phong y t~ vao Phong

QD v/v phe duy~t KHLCNT"L~p d~ an xin

10 2001IHDQT 28110/2015 cApphep tham do, thi cong tham do, khai

thac set D6i Thi"

QD v/v tri~n khai th\lc hi~n cong vi~c tu vAn,

11 2087IHDQT 04/1112015 l~p bao cao quy~t toan v6n dAutu d\l an

DCII nha may xi mang But Son.

QD v/v phe duy~t k~ ho~ch l\la chQnnha

12 2134IHDQT 09/1112015 thAug6i thAu"Cung cApda bazan ph\lcV\l

san xuAtkinh doanh nam 2016."

QD v/v uy quy~n cho ong Truong Qu6c Huy l3 2175IHDQT 18/1112015 - UVHDQT, TOD th\lc hi~n vi~c mua ban

xang dAu.

3

-1 '

Trang 4

Quy~t djnh

QD v/v phe duyet di~u chinh KH hra chon

mo da set Ba Sao.

QD v/v sap nhap phong Co dien, Ky thu~t

15 2276IHDQT 27/1112015 san xuAt, N ghien ciru trien khai thanh phong

Ky thuat Nghien ciru va trien khai.

QD v/v sap nh~p Xuong Xe may vao Xi nghiep Khai thac Mo.

QD v/v giai th€ cac dan vi Xirong Nguyen lieu , Xuong Lo, Xuong Nghien dong bao.

2280IHDQT 27/1112015 QD v/v d6i ten va ban hanh quy dinh chirc

phong Thi nghiem,

cua cac dan vi tnrc thuoc.

QD v/v sap nhap phong K~ hoach t6ng - hgp

lieu xay dung thanh phong K~ toan t6ng hgp.

-7

. -.1

Trang 5

-III Thay d8i danh sach v~ ngU"Oico lien quan cia eong ty: (Khfmg)

IV Giao dich cia e8 dong nqi hq va nguiri lien quan:

1 Danh sach c6 dong nQi bQ va ngiroi co lien quan

Tyl~

Taikhoao

kY(%)

1 Pham Vao Nhio Chii tjch 011638785 09/05/2013 CAHaN9i nOll Phao Bioh Gi6t, PhU'O'Dg 0

CAHliNQi Liet,Thanh Xuan, Hli NQi

CAHliNQi Liet, Thanh Xuan,Hli NQi

Trung, Hli NQi

HliNQi

5

Trang 6

Taikhoan

;t Ghi

kY(%)

0 Hoang Mai, Ha NQi

Nam

HitNam

°

Chinh, TP Phii Ly,Ha Nam

0 Chinh, TP Phti Ly, Hit Nam

0 Chinh, TP PM Ly, Hit Nam

Trang 7

Tyl~

chUnrkho8n

k}'(%)

0

Hoan Ki~m, Ha N{)i

0

Ba Dinh, TP HANQi

0

Ba Dinh, TP HANQi

0

Ba Dinh, TP HANQi

Binh, Hai Ba Tnmg, Ha Nqi

0 Djnh, Hai BATrung, Ha NQi

0

7

Trang 8

Taikhoan sacp

Ty l~

gay cap

SO' hfru ;t Ghi

co

Icy(%)

Dinh-Hai Ba Trung, Ha NQi

0 Dinh, Hai Ba Trung, Ha NQi

0

Nguyen Quynh

Mo

0 Thi~n,Phil Ly, Ha Nam

0 Thi~n, Phil Ly, HANam

0 Thi~n,Phil Ly,HANam

LY,HaNam

Trang 9

Tili khoio S6CP

Tyl~

;(

Ghi

I h·1 chu

Icy(%,)

Binh, Tinh Ninh Binh

Hinh, Tinh Ninh Binh

NinhBinh

PhULy,HaNam

PhU Ly, Ha Nam

Dinh

Vicem Tam Di~p

Dinb

Dinh

9

Trang 10

Taikhoan

Icy (Ofc.)

Dinh

Djnh

9 Binh Vin Hai UVHBQT 168268888 19/09/2005 CAHaNam X6m 3 Thi SO"n,Kim Bang, 50

HaNam

0

HaNam

0

HaNam

0

HaNam

0

HaNam

TruOng

soat

Trang 11

Taikhoan

Icy 11

Icy(%)

11 Trin Hfro Chi 0001003979 TV.BKS 168252642 14/4/2005 CAHaNam sA 121207Truimg Chinh, PhD

-Ly,HaNam

Ph~ThiH~ 160797472 3113/2011 CA NamDinh sA 8/127 Trdn Thi Phuc,Phil Ly, 0

HaNam

Pham Thi Van 168538971 11108/2012 CAHaNam se12/207 Truong Chinh, PhilLy,

0 HaNam

TrAnKhanh Thanh 162043308 2117/2011 CANamDinh sA 8/127 TrAnThi Phlic, Phli Ly, 0

HaNam

, I

162160955 29/3/2010 CA NamDinh se81127 TrAnThi PMc, Phli Ly, 0 Tnln The Vinh

HaNam

TV.BKS-Ph6P.KY

12 Le Trung TiSn 001CI02798 thuit Ban. 0168192976 14/08/2011 CAHaNam Thj Trin QuS,Kim Bang, Ha 2.050 0,002

sou 2

11

'l~/ ~~rQ Q.\<2.'\\

Trang 12

Taikhoin

IcY J

IcY(%)

Bach Thi Tuyet 021C016638 0168167875 17/03/2003 CAHaNam Thi TranQue,Kim Bang, Ha

Nam

TV

Son 2

0

Trang 13

Taikhoao sacp

Tyl~

giao djch Chuc v\It,i sa Ngaycip Noicip

sir hihl

TT Teo tA chtlclca ohao

;I.

k}' CUOI$0.

k}'(%)

Ba Tnmg, TP PM Ly,Ha Nam

PM Ly, Ha Nam

Ba Tnmg, TP Phti Ly,Ha Nam

0 Khanh Thi~n, Phti Ly,Ha Nam

0

CA HaNam Khanh Thi~n,Phti Ly,Ha Nam

0 CAHaNam Khanh Thi~n, PM Ly, Ha Nam

0 Khanh Thi~n,PM Ly,Ha Nam

P Tran Hung D~o,TP PM Ly,

13

Trang 14

Taikhoio sacp

Tylf

sO'hihI

.:t

chw,r khoan

Icy(%)

TP Tai

CBTT

NQi

0

Ly, tinh Ha Nam

NQi

Nam

Trang 15

djch

Quan h~ vOi c6 dong nQibQ

So co phieu SO'

giam (mua, ban,chuy~n d6i, thueng )

Tyl~

s6cA

h.J. Ty I~

s6cA

h·J.

- Nhu tren;

- LUll: VT, HDQT, PTV.

TM H - I DONG QUAN TRJ

'~ : _ vy : ~ ""_ " TICH

Định dạng
Số trang	15
Dung lượng	3,78 MB