BCTN - QTCT năm 2015 BC THQTCT 6T 2015

~ _ Đánh giá và góp ý các hoạt động rong công tác điều hành về các mặt dẫu ải chính, thị rường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chấ lượng, ~ _ Họp Hội Đồng Quin Tr về việ chuẳn bị c

Trang 1

CÔNG TY CÔ PHÂN DƯỢC PHẢM - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DUQC LIEU PHARMEDIC Độc lập ~ Tự do = Hạnh phúc

Sé:54 PMC-HDQT Tp Hồ Chí Minh, ngày"Š8 thing 7 năm 2015

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

“Kính gửi :- Ủy ban Chứng khoản Nhà nước - Sử Giao dịch Chứng khoán

~ Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Ligu Pharmedic

~ Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trải, Phường Nguyễn Cu Trinh, Quận l, TP.Hỗ Chí Minh

= Số điện thoại: (08) 38 375 300 = 39 200 300 Số fax: (08) 39 200 096

~ _ Email: phanmedie@vnn.vn

= Von điều lệ: 93.325.730.000 đồng

~_ Mã chứng khoán: PMC

Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Sw] Think vis HQT | Chứew | Simöi| TRỆ| Hýển hop không

tham a tham d

2._| ami Th Be Thỏ ChủTịch | 02 | 100%

L3 | Ông Trần việt Tnng “Thành viên 02 |100% |

4 | Ông Cao Tấn Tước Thành viên 02 100%

3 _| Ông Trần Văn Nhiều “Thành viên 02 100%

6._| Ong Lé Vain Thign Thành viên 02 |100%

2._ | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyển | Thinh vién | 02 | 100%

3, Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

~ Bio đâm sinh hoạt định kỳ của Hội đồng quản tị, thông bảo nội dụng và công việc đã và đang tip tye triển khai kỳ hợp trước và những nội dụng được kế luận ti cuộc họp lẫn này

= Gir sit hoại động và điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty tong việ thực ‘Nehi quyét Hội đồng quản tị, thực biện nhiệm vụ sn xui nh doanh;

chấp hành Điề lệ hoại động và Quy chế quản tị tại Công ty

~ _ Đánh giá và góp ý các hoạt động rong công tác điều hành về các mặt dẫu ải chính, thị rường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chấ lượng,

~ _ Họp Hội Đồng Quin Tr về việ chuẳn bị các báo cáo ti Đại hội đồng cỗ đồng thường niên năm 2015

Trang 2

"

1 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

= _ Tuy không thành lập các tễu ban, tùy tình hình thực tế mà HĐQT sắp xếp trực tiếp lâm việc với các Bộ phận chuyên môn có liên quan nghe ý kiến tham mưu từ cơ sở để có những góp ý với Ban Tổng Giám Đốc nhằm có biện pháp tháo gỡ những vướng mức, khô khăn và chỉ đạo kịp tôi phục vụ tốt

ho hoi động sân xuất kinh doanh và các mặt công tác khác,

= Hop với các Bộ phận nghiệp vụ có liên quan về chuẫn bị tổ chúc Đại Hội "Đông Cổ Đông Thường niền năm 2015,

~ _ Tổ chứe thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 25/4/2015, kỷ

niệm 34 năm ngày thảnh lập Công ty (30/6/1981 ~ 30/6/2013)

~ _ Triển khai việc chốt danh sách và chỉ trả cỗ tức lẫn 2 năm 2014

~ _ Thực hiện việc công bố thông in theo quy định

‘Che Nghị quyếu Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm

2015)

định

T- [N2NGHBOT TY0i20iS| Thông qua mức bã sử We Ring đến hân òn lạ của năm 2014.- |

2 |05NQ-HĐQT 22/01/2015|- Thông nhất điều chình kế năm 2015, hoạch đonh lu và lợi nhện

~ Thing qua vige dn eb ding hing văn bản ổ chức lấy ý

bộ sung Điệ Cingt

3 |99/0B-IBQT TI/02015] Quyết định về việc bạn hình Quy chế mua sắm và đâu tự

= [OSHA TH/VBOTS_ | Quyét inh kiếm phiếu biểu quyết lấy ý kiến vé việc thành lập Ban

6 dng bing vin bin,

5 [NGPHBCP 255015 | Nghị quyét Đại hội đồng thông qua việc sửa đội, bổ sung cộ đồng

Điều lệ Công ty về bồ sung ngành

nghề kinh doanh Thông qua chương tình tổ chức và các bảo cáo tình Đại hội đồng cổ động thường niên nim 2015,

= Thông qua việc bổ đạo Phòng Bo t

7 [Igb-HBQT 0/8/5015 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo dỔ chức Đại hội đồng cỗ động

thường niên năm 2015

5 [3NGPNPCP 25/4501 [Nghị quyết Đại hội đông cỗ ding thường viện năm 2015

“Thông qua Báo cáo hoạt động của Hồi đồng quản tị, Báo cáo tổng kết hoại động năm 2014 và phương hướng kế hạnh năm 2015,

= Thing qua Béo cáo của Bạn

lĩnh

Trang 3

Í Công kiềm oận báo Tiêm nữ năm 201

| chin nln 2015,

|- Thông qua Báo cáo tài chính

|_ mm 30134 đượ kiếm on, |

|- Đệm ga Tờ tinh vpn | hội nha năm 2014 và kế|

"hoạch phân phối lợi nhuận năm

ais,

~ Thông qua Tờ tính v siađi Bồ song Điều lệ Công t theo Lift doh nghigp số đ820I4QHIA 261V20M4 số hiệu lục tỉ nữy tàn t 01/7201

5 |2I'QP-HĐQT TSVSOTS | Quyết định về việ cử đoàn cũng tắc nước ngoài

T0 |25/QP-IĐQT ‘HOS Quyết định về việt cho phếp cm

bộ đi nước ngài

II - Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy

định ại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cío 6 tháng đu năm 2015)

(Đính kèm Phụ lực J\

TV _ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người iên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

(Bink kim ph tue I),

2 Giao địch cổ phiếu :

~ _ Không giao dịch cổ phiếu trong tồi gian này

3, Các giao dịch khác: (sắc giao dịch của cổ đồng nội bội cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

~ _ Không giao dich tong thoi gian này

Y _ Cácvấn đề cần lưuý Khác:

~_ Không có,

`

Trang 4

Phụ lục: Thay đội danh sách về người ó liền quan của công t đại chúng:

số) số) — | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD, là người có liên quan

[Người c liên quan Đà Bài Thụy Phương Uyên — [ NGBTT “Thư ký 3001/2015 hồ nhiện NGHTT | uozos

HĐỢT

Trang 5

Thụ lục II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có iên quan:

Trang 6

[ểncinhân/Tổchức [TồiMhoingim| dịch chứng oán (nếu)

Th Tye Vận

Th Thy Tran

2Th Thờ Lnh

Lẻ Thị Minh Phượm

Lẻ Thị hào, Nga ThịKim Tuyến

Ice ae Phan

ILé Naunén Thio Nana Ike ac Hy

INauyén Vin Whe

INewén Th Kim Ta

INawén Thin

[Nauyéa Th Thanh Th

[Nguyễn Thiện INgoễn Thị Thờ T Quay

NNgyễn Thị Tang Đặt

(Phạm Thị Hoàn

[Pham Văn Cảnh

[Pham Thị Nhiện

[Pham Thị Anh Nị Lẻ Hàn Hàn,

[Tein Th Thank Ph lL¿ Văn Bản

Chữ vụ gi sông tý thêu e6)

oi Em,

TVHĐQT

Ve Con Con Chi Chi Em,

Em, Em,

Ea

kỳ - |phếacối

11% ak aiga vin NN] Sapharco

Trang 7

Trang 8

por

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	0,95 MB