Nghi quyet DHCD 2014

Nghi quyet DHCD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

CONG TY CO PHAN

CHITU XA AN PIIO

CO NG HOA XA HO I CIIU NGHIA VmT NAM

DQc 4p - Tq do - H?nh phtic 56: 01,AJQ-DHDCD-APICo Tp H6Chi t{inh ngay lR h;ng1ndn20l1

NGIil QUYtT D4I HOI DONG CO DONG THUONG NSN NAM 2014

CONG TY CO PIIAN CHIEU XA AN PHU

- Can cu Luat Doanh nghigp so 60/2005/QH1 I du(rc Qu6c h6i kho6 11 nudc Cdng hod xa

hoi chn ngma ViCt Nam drdng qua ngdy 2911 1/2005;

- Can cu.gidy chrmg nldn dang.lqi kinh doad 3700480244 do Sd K€ ho?ch vd dau tu tinh

Binh Drong c6p ngdy 18/1212013 (cAp lai l6n thri 10);

- Can cu vao Dieu le Cbng t) co phdn chi€u xq An Phu duqc thdng qua ngiry 26/4/2013;

Hdm nay ngdy l8l4l2114 t4\ Nhd klach Tdn Son Nhdt - sai 200 Hodng Vnn Thu

phlrong 9 Quiin Phu Nhu?n lp HoLhiMinh Cong ty co ph.in chieu ya An Phi rien hilnh

Dai h6i d6ng C6 d6ng druong ni€n ndm 2014

Tlam dq dai hai co 27 cO ddng iuong ung so cd phan so hriu va dai dien la 7.461.820

co plran

Ti le tham du dai hQi 65.22% tr€n dng sii viin di€u lQ

Can cu LuAt doanh nghiqp vi Dieu le C6ng fi, Eai h6i c6 d6ng thuong ni€n nnm 2014 cua

Cdng ry m dir di6u kiQn ti6n hanh

Dai hoi duqc nghe b.io ciio cua Tdng Gi.im d6c Cong 1y, Ban kiem soat vd H6i d6ng quan tri

g6m ciic n6i dung sau:

L Bdo cdo cuLa Tong Gidm doc \d ker qua hoal dong linh doanh nam 20ll v;

k6 hoach kinh doanh ndm 2014

2 Bdo cao cua BKS ve vrec tham dinh hoAt d6ng kinh doanh ndm 2013

3 BAo ciio tinh hinh hoq; d6ng cua FIEQT nim 2013 vd phucng huong nam

2014

4 Phuong dn chi tra c6 toc nam 2013

5 PhLtong iln phin phoi loi n}ru6n nam 201J

6 Phuong rin huy dQng v6n nnm 2014

7 Lqa chgn don v! ki6m torin cho 86o ciio tdi chinh nim 2014

8 Phuong ,n trA thu lao cho LIEQT vi BKS ndm 2014

9 Bdu b6 sung thdnh vi€n HDQT vd BKS nhiQm ki 2013 - 2018

uat nol mons rularl

QIMTTNGIq gi!g-.1 lltrdng qua tdt qui kinh doanh nim 2013:

D4i hgi rh6ng nhdr rhong qua Bdo cdo Liri chrnh hqp nhdL nam 20lJ (d,i duqc kiem to;nr

gom mot so clx ridu dichinh nlu sau:

- T6ng doanlr thu : 91.134.376.324 d6ng

- l o i n - h u a n t r u o c t h u d : 1 8 4 5 8 q 1 8 5 1 8 d d n g

il

lp

\

t9.

- Loi nhudn s a u t h u d : 1 5 5 5 7 1 6 4 3 3 2 d d n e

- ris: t.3oo ddng co phiiu

rnan Dleu ou\el:

f-fang.e Zl6iSlO CP tan thdnh, chi6m 100% t6ng s6 CP tham gia biiiu quyiit

2- T6ng sii 0 cP khong tlin thdnh, chi6m 07 t6ng s6 CP tham gia bi6u quyet

3-T6ngs6 0 CP kh6ng c6;i ki6n, chi6m 09/ t6ngs6CPthamgia bidu quyet

DiAu 2 Th6ngquak6 ho4ch kinh doanh nim 2014:

Dai h6i da thdng nhdt v€ chi ti6u k6 ho4ch kinh doanh nim 2014 nhu sau:

- T6ng doanh thu i 93.400.000.000 ddng

- Loi nhuan tru6c thuC | 20.300.000.000 d6ng

- I gi nhu{n sau thue : 16.200.000.000 dong

rJTAn DleU OUtet

r- r6ngl6-l.,f; r -s 1o cP rdn rhdnh, chi6m 100% r6ng s6 CP tham gia bldu quyEt

2-T6ngs6 0 CP kh6ng tdn thdnl, chiem 0"A t6ng s6 CP tham gia bi6u quy€t

3- T6ng s6 0 CP kh6ng c6 j kiiin, chiiSm 0 7" t6ng s6 CP tham gia bi6u quydt

D!!!:ls Th6ng qua phuong nD phan pb6i lqi nbu{n oim 2013:

Dai hQi dA thao luAn vd d6ng j voi phuong dn phar ph6i loi nhuAn nam 201I nhu sau:

I ol nhu:in sau thue nam 20lJ

l Trich lep cic quy vi khoen thi lao HDQT

Trong d6:

+ Quy du phdng tai chinl

- Quj Llen thLrong phuc lqi

- Trich quj Lldc lhuoc von chu so hiiu

+ Chi thn lao rDQT nAm 2013

2 Chia c6 tfc nim 2013 bing tidn m{t (1.000

3 Lgi nhu{n cdn lgi cia nim 2013

rkan 01!u quNel.

1- T6ng s6 7.461.810 CPtan rhdnh, chi6m l00o/

2- T6ng s6 0 cP kh6ng tan rhdnh, chiilm 0'a

3- T6ng sd 0 CP kh6ng c6 j ki6n, chi€m 0"/

15.557.164.332 ddng 2.330.714.930 tliing

u oong 1.946.?14.930 ddng

u oong 384.000.000ddng t/CP): 11.440.600.000 d6ng

1.785.849.402 ddng

t6ng si5 CP tham gia bidu quy6t

I O n g s o L P t h a m g r a b r e u q u y e l ,

t6ng s6 CP tham gia biilu quyiit

@

9/col

I C H

i\nt't

a

qifo3! tl6ng qua phuung 6n tra thir lao, khen thutrng IDQT, BKS vir thu kj C6ng

ty nim 2013 vi dG xuit thi lao, khen thudng, chi phi ho?t along HDQT, BI<s vn thu lcj

COng ty nim 2014

1- Eai hoi thiSng nh6t thir lao cua IDQT, BKS, thu kj hnm 2013:

- f 6ng s6 ten Uu tao FIDQ I la: 384.000.000 ddng nam

- l dng den luong BKS thu $ la: 165.000.000 ddng'narn

- T6ng cQng: 549.000.000 il6ng/nnm 2- Dai hoi th6ng nh6t kien thu6ng IIDQT, BKS, thu ki nem 2013: 310.000.000

cong/nam

Trong d6: Quy khen thudng da tam trich nim 2013: 100.000.000 ddng

2

/t,

Quy khen thudng se trich b6 sung trong ndm 2014: 210.000.000 d6ng 3- Dai hoi thiing nhdt thir lao cua rDQT, BKS vd thu ki C6ng ty nem 2014:

- HQi tldng quin tri:

168.000.000 d6ng/nnm 576.000.000 ddne/nam 744.000.000 tliing/nnm

144.000.000 d6ng/nnm 144.000.000 d6ng/nnm 72.000.000 ddng/nim

- chn tich HDQT (01 nguqi)

- Thdnh vi6n HDQT (04 ngudi)

I oDg cqng:

- Ban ki6m soit- Thu ki CAng ty:

- lruong ban krem soal (ul nguor)

- Thdnh vi€n BKS (02 ngudi)

- Thu kf C6ng ty (01 ngudi)

T6ng cQng: 360.000.000 ddng/nim 4- D4i hQi th6ng nh6l khen thudng HEQT, BKS nnm 2014: 2% lqi nhuan sau thuc

5- Dai h6i th6ng nh6t chi phi ho4t dQng IDQT, BKS ndm 2014:

-Chi phi hoar dong HDQI : I 8q.000.000 ddng nam

- Chi phi hoat ddng BKS : 56.000.000 ddng/nem

T6ng cQng: 245.000.000 cl6ng/nnm 6- Dai hQi thdng nnat khen thuong HEQT, BKS ndu vugt kd ho qch riLlm 2014:5yo

cua s6 ti6n loi nhudn sau thu6 vuot k6 hoach

f h,9n lrleu auyet:

1- T6"g ,6 7374312 CP t6n thAnh, chi6m 98.83% t6ng s6 cP tham gia bieu quyet

2-T6ngs6 0 cP kh6ng trin thdnh, chi6m 9/ t6ng s5 CP tham gia bi€u quydt

3- T6ng s6 87.,198 cP kh6ng c6 i ki6n, chi6m l.t7% t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t

!!!g;!: Lga chgn don vi ki6m toin cho bio c.io tii chinh nim 2014:

Dai hOi ddng ri ny quydn cho HDQT C6ng ty lua chgn mQt trong ciic C6ng ty kidm

toiin trong danl s6ch c6c c6ng ty Ki6m todn dd ducr c Uy ban Chirng kho6n nhd nuoc

chdp thuin cho ldCm toan c6c, tO chr?c ni€m y6t dC ki6m to6n Biio cao tdi chinh ndm

2014 cira Cdng ty cd phin chi€u xa An Pht

Pn'n Uiju qajt:

l-T6ngs6 7374.312 cPt6nthdnh, chi6m 98.83% t6ng s6 cP tham gia bi€u quytit

2- Tong s6 0 CP kiong rdn thdnh chidm % rdng s6 CP rham gia bi6u qu1er

3- T6ng s6 87.498 CP kh6ng c6 j kitin, chiiim l.l?% t6ng s6 CP tham gia bi6u quyct

Didu 6: Phuong 6n chi c6 tii'c nim 2013:

- Dai hoi th6ng nhAt mfc chi tua c6 nrc nim 2013 bnng tidn'mAt h 10% (1.000 ddng/l co

uvmt,

- Dai hli ddng cd dong uy quyen cho HQi d6ng quan d xem xdt vd quy6t dinh chi ta vdo

thoi gian thich hqp nhet hong ntun 2014

rJtan D1c1,! ouvel:

1- T6;;16 7.fi s10 CP trin thdnh, chiSm 100% t6ng si5 cP tham gia bieu quy€t

2- l ong s6 0 CP khdng lan lhdnh chidm v" rong s6 CP tham gia bieu qu1et

6

]G TY\

?HAN

:u x4

PHol

,@

4'

3- T6ng s6 0 CP khdng c6 j kiiin, chi6m % tdng s6 CP tham gia bi6u quyi5t Diiru 7: Th6ngqua phunng:im buy dQng viSn nim2014

Dai h6i d6ng j thdng qua phuqng in pldt hanh 572.400 cO phan cho CB-CNV, [EQT, BKS (tuong duong 5"i, rdn diiu le) di diu tu nhdp ngudn V rd bd sung vdn luu dQng D4i h6i riy quydn cho H6i ddng Qurin ti tinh toan, lua chon phuong rin ph6t hdnh cho ph i hqp v6d cdc qu) ct6 rir qu) ditrh cda C6ng ty

Phin biiu ela6t:

l- T6ng s6 7369.012 cP rin thdnh, chi6m

3- T6o9 s6 92.798 CP kh6ng c6ikiiin, chi6m

98.76% t6ng si5 CP tham gia bi6u quy6t 9/" t6ng sii CP tham gia bi6u quy6t 1.24% t6ng s6 CP tham gia biriu quy6t

Di6u 8 Thdng qua viQc biu b6 sung nh6n sr.r cho IIDQT vi.BKS nhiQm ki 2013-2018:

- Dai hQi th6ng nhdt rni€n nhiQm chr?c vq thdnh vi€n FDQT d6i voi 6ng Ph4m Trucng Son Mi6n nhi€m chric ru thhh vien Ban ki6m sorit d(5i voi bd Nguy6n Dung Hanh

- Tht5ngdlit bAu b6 sung 01 thbh vi€n IDQT vd 01 thbh vi6n BKS ttlay th6 nhidm kj'

2013 - 2018 gdml

1- OngNguy€nPhanDffng : Thanh vi6n IDQT

2- 6ng Nguy6n Drrc Hit5u :Thanhvi6nBKS

fhan breu qwet.

l- T6ng s6 7.461.810 CP t{n thdnh, chi6m

2- T6ng s6

J - t o n g s o

CP kl6ng 1{n tlAnh, chi6m

Lr Krong co y Klen cntem

100% t6ng s6 cP tham gia bidu quy6t

" / o IOng SO L r I D a m g l a oleu quyel,

% t6ng s5 CP tham gia bi6u quy6t

Dieu 9 TA chri! thuc hi6n

Eai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n nam 2014 giao cho Hgi ddng quan tri cfu d4o, t6 chLrc thqc hign cdc nQi dung da duqrc aic co dong th6ng qua tai D?i hQi ndy theo dung Phdp lu{t vd Di€u

le t6 chuc hoat dong cda Cdng ry co phan Chieu ,<a An Phri

Nghi quyet ndy da duo-c E?i hoi c6 d6ng tluong ni6n nim 2014 th6ng qua vd co hidu luc kd

tu ngdy ky./

HOI DONG CO DONG

I DONG QUAN TRI c6 PHAN

CHIEU XA

N PHIi

I/a,1&h,,1(,a.1

ry.