Điều 2: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao năm 2014 của Hội đồng Quản trị.. Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.. Điều 5: Thông qua Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2014
Trang 1Số: 01/2014/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/2014/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày
17/04/2014,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014
của Hội đồng Quản trị
Điều 2: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao năm 2014 của Hội đồng Quản trị
Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch Kinh doanh năm
2014 của Ban Điều hành
Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
Điều 5: Thông qua Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2014 của Ban Kiểm soát
Điều 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013
Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (theo tài liệu gửi Đại hội và
đã được Đại hội thông qua)
Điều 8: Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Kenichi Abe Điều 9: Thông qua tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám
(8) thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên
Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Eiichiro So làm thành viên Hội đồng Quản trị -
Nhiệm kỳ 2013 -2018
Điều 11: Giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết
này và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong
việc thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết này
Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,
Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./
Nơi nhận:
- Như Điều 12 (để t/h)
- NHNN, BKS, Cổ đông (để b/c)
- UBCKNN (để CBTT)
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
Đã ký
Đỗ Minh Phú