AAA NQ HĐQT to chuc hop DHDCD 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Trang 1c0Nc rY rcO pnAN
NHt'L v.t tvtOt T'RUONG xANH
a.N puAr
DQc lap - Tg do * Hpnh phitc Hdi Ducrng, ngdy 23 thdng 01 ndm 2017
36 2301 l201 rA{Q- HDQT
NGHI QUYET (V/v: T6 chirc hqp Dai hQi ddng cO d6ng nlm2017)
HQr ooxc QUAN rRI
cONc ry co pHAN NH\IA}A MOI rnUonc xANH
AN PHAT
ddu tu Hdi Daong <:dp;
- Cdn cu qttyin hqn vd trdch nhi€m cila H\i d6ng qudn tri quy dinh trong LuQt doanh nghiQp vd Dtiu l€ C6ng ty;
- Cdn c* bi0n ban hpp H\i d6n7 quan tri ngdy 23/01/2017,
a QUYET NGHI
Didu 1 TriQu t4p h,rp Dai hQi rtdng cd d6ng COng ty thuong ni€n ndm 2017, cU th6 nhu sau:
- Thdi gian hsp: tU 8h30 ngdy 1810212017
- Dia diOm hgp: I'rp sd chinh COng ty, LO CNl1+ CN12, Cpm CN An EOng, TT Nam S6ch, huyQn Narn S6ch, tinh Hii Duong
- Chucrng trinh hqlp: C6c v6n AC dd dugc n€u trong th6ng b6o ch6t danh s6ch cO d6ng ngiry l2l0ll20l'7.
- Trudng hqp dai hQi lan 1 kh6ng thdnh cdng thi ctai hQi dugc triQu tpp lAn 2 vdo 8h30 ngity 251021201'7 vd dugc tri6u tpp lAn 3 vdo 8h30 ngdy IIl03l20l7 n6u dai hQi lAn 2 khdng thdnh cdng.
Diiiu 2 Ph€ duyEt c6c 86o c6o, Td trinh cria HQi ddng qu6n tri do Ban chuAn bi tdi ligu
Dai hOi thpc hiQn.
Di6u 3 Ph€ duyQt I)6o c6o cira Ban T6ng gi6m d5c
-.^ rl r 41n!, -!- -
-7-HQi d6ng quin tri nh6t tri ph€ duyQt Biio c6o cria Ban TOng gifm d6c v0 k6t qui
hopt dQng ndm 2016 vd ki5 ho4ch ho4t dQng nim 2017 sE dugc trinh bdy tai Dai hQi
ddng cO dOng ndm Z0lT
Trang 2Di0u 4 Ph€ duyQt c6c tdi liQu kh6c
t.^ r) ' , , ,\ r.^
HQi d6ng quin tri nhat tri ph€ duyQt c6c tdi liQu chudn bi dC sfi dqng t4i cuQc hgp
Dai hQi d6ng c6 d6ng ndm 2017 do Ban chu6n bi tai liQu Dai hQi thsc hiQn g6m: Chuong trinh hgp, M6u phi6u x6c nhfln tham dU, Quy cfr6 rmg cri, dC cri Thdnh vi6n HDQT, Quy ch6 bAu cri, Dr"r thdo Nghi quy6t dai hQi vd c6c tdi liQu kh6c.
Di6u 5 HiQu lgc thiihdnh
Cdc phdng ban c6 li€n quan, C6c thdnh viOn HQi ddng qu6n tri chlu tr6ch nhiQm thi hdnh nghi quy6t ndy Nghi quy6t c6 hieu lsc k€ tu ngdy 23101/2017 /.
Noi nhdn:
- Nhu Di6u 5;
- Luu VP./
QUAN
rnt_oj-DTIONG
{\
I'r,[il0f$li *
J
r*i'YirY