NQ to chuc hop DHDCD Thuong nien 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUONG SAT BÌNH TRỊ THIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ị
Số: 01-17/NQ - HĐQT Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 02 năm 2017 ị
NGHỊ QUYET
Về Kế hoạch tổ chức họp Đại Hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DUONG SAT BINH TRI THIEN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình
Trị Thiên;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐỌT' Công ty cố phần Đường sắt Bình Tr
Thiên ngày 07/02/2017 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đông
quản trị,
Điều 1 Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cô đổ ĐƯỜNG S (DHĐCPĐ) thường niên năm 2017 của Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên te 8Ì\H TRỊTÍ
1 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyên tham du họp ĐHĐCĐ thường `*
niên năm 2017: Ngày 28/02/2017
2 Thời gian tiến hành họp: Dự kiến Ngày 20/3/2017
3, Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Số 18 Bảo Quốc, p Phường Đúc, Tp
Huê, tỉnh Thừa Thiên Huê
4 Nội dung họp:
- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động
của Hội đông quản trị năm 2016 và định hướng Hoạt động năm 2017;
~ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của
Ban kiêm soát năm 2016 và định hướng Hoạt động năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2016 và
phân phôi lợi nhuận, trả cô tức năm 2016;
- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm
2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm
2017;
Trang 2- Thông qua việc lựa chọn don vi kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Một số nội dung khác thuộc thâm quyền ĐHĐCĐ
Điều 2 Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập các Ban phục vụ cuộc họp; Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình
tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Xây dựng chi tiết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định
Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kề từ ngày ký
Điều 4 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tô chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này
TM HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban kiêm soát;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Luu VT, HĐỌT