Quyết định của HĐQT về việc thống nhất một số nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thư...
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 220316/QĐ-HĐQT
TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
(Viv: Thong nhat một số nội dung thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 uà tổ
chức họp ĐHCĐ thường triên năm 2016)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO
ĐIỀN
-_ Căn cứ Luật Doanh nshiệp số 68/2014/QH13 ngà 26/11/2014;
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức uà hoạt động Công tự Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản
An Dương Thảo Điền;
- Can cứ Biên bản số 220316/BBH-HĐQT ngày 22/03/2016 của Hội đồ Ông quản trị
(“HĐQT) Công tụ Cổphần Đầu tư Thương mại Bât động sản An Dương Thảo Điền
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh |
doanh năm 2015, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu Đơn vị
| 2 Loi nhuận trước thuế (Triệu đồng) 41.375 17.180
Điều 2: Đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2016:
LÔi(100112)/1 Đơn vị Thực hiện 2015 Kế hoạch 2016 `“
voi 2015
2 Lợi nhuận trước thuế (rệuđồn) 17 180 _—_ 60.000 249%
3 Lợi nhuận sau thuế “(Triệu đồng — 12335 48.000 289%
Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại ¡ hội Cổ đông thường niên năm 2016 của
công ty, cụ thể như sau:
a Thời gian : 8:00 ngày 20/04/2016
Trang 2
b Địa điểm tổ chức : 239-241-243 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2,
TPHCM
c Nội dung sẽ thảo luận 0uà thông qua tại đại hội -_ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016,
- Bao cdo két quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015
- Bao cdo tai chinh nam 2015 đã kiểm toán
- Bao cao hoat động của BKS năm 2015
Các tờ trình:
-_ Tò trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
- _ Tờ trình phương án chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS
-_ Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc
- _ Tờ trình tăng vốn Điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD
-._ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
-_ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty - Rà soát điều chỉnh ngành nghề và xin ý kiến nới room nước ngoài lên mức tối
đa
- _ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Tổng
Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản
An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này
Nơi nhận:
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Leu
NGUYEN NHAN BAO