bao cao quan tri quy 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA &
MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-Số : 03/2011/ BC-QT Hải Dương, ngày 5 tháng 10 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 3 năm 2011)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
vụ
Số buổi họp tham dự
Tỷ lệ (%)
Lý do không tham dự
1 Ông Phạm Ánh Dương Chủ tịch 2/2 100%
2 Ông Nguyễn Lê Trung Thành
3 Ông Nguyễn Đức Dũng Thành
4 Ông Phạm Hoàng Việt Thành
5 Bà Hòa Thị Thu Hà Thành
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban
II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
1
010701/2011/QĐ-HĐQT 01/07/2011
Ủy quyền ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, các hợp đồng thế chấp tài sản, ký kết các văn bản, thủ tục hành chính
2
0801/2011/NQ-HĐQT 31/8/2011 Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010
Trang 2III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)
Không
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh
V Các vấn đề cần lưu ý khác
- Công ty thực hiện Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010
- Thay đổi người công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)