Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ % Lý do không tham dự 1 Ông Phạm Ánh Dương Chủ tịch 1/1 100 2 Ông Ng
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA &
MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-
Số : 01/2012/ BC-QT Hải Dương, ngày 3 tháng 4 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 1 năm 2012)
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
STT Thành viên HĐQT Chức
vụ
Số buổi họp tham dự
Tỷ lệ (%)
Lý do không tham dự
1 Ông Phạm Ánh Dương Chủ tịch 1/1 100
2 Ông Nguyễn Lê Trung Thành
3 Ông Nguyễn Đức Dũng Thành
4 Ông Phạm Hoàng Việt Thành
5 Bà Hòa Thị Thu Hà Thành
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban
II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
1 0201/2012/NQ-
HĐQT 28/2/2012
Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012
dự kiến trong tháng 4 năm 2012
Trang 2III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)
Không
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh
V Các vấn đề cần lưu ý khác
- Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 dự kiến diễn ra trong tháng 4
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VP./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)