1 Bao cao HDQT 2012

1 Bao cao HDQT 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế,...

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

-

Số: 01/2013/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-o0o - Hải Dương, ngày 2 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát được thông qua ngày 9/6/2012 và các nghị quyết khác của ĐHĐCĐ Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 như sau:

I Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

1 Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Kết thúc năm tài chính 2012, với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả như sau :

a Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2012 Thực hiện năm 2012 Tỷ lệ

(%)

1 Doanh thu (đồng) 1.000.000.000.000 1.050.884.870.000 105,09

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN

(đồng) 58.000.000.000 51.319.257.660 88,48

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ AAA)

b Hoạt động đầu tư

Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái: Nhà máy An Phát – Yên

Bái (An Phát Mineral) đã được khởi công xây dựng với dây chuyền công nghệ hiện đại Hiện nay, An Phát Mineral đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với sản phẩm bột

đá vôi siêu mịn (CaCo3) đạt tiêu chuẩn quốc tế và hạt nhựa CaCO3 Doanh thu của An Phát – Yên Bái đạt trung bình 50 đến 60 tỷ đồng/năm An Phát – Yên Bái định hướng

sẽ xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thay vì chỉ phục vụ sản xuất của An Phát như hiện

nay Trong năm 2012, Công ty An Phát – Yên Bái đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng đặc biệt là thị trường xuất khẩu với nhiều đơn hàng lớn lợi nhuận cao An Phát – Yên Bái vừa mở rộng hoạt động của mình với việc khai trương văn phòng đại diện tại TP HCM

Công ty Cổ phần Nhựa Lào: Công ty Cổ phần nhựa Lào là một dự án xây dựng nhà

máy sản xuất bao bì nhựa tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào có vốn Điều lệ là 110.000.000.000 đồng, trong đó Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát là đơn vị góp 99% vốn Điều lệ

Hiện Công ty đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, dự kiến việc xây dựng nhà máy được hoàn tất trong Quý 2 năm 2013

Đầu tƣ cải tạo mở rộng Nhà máy sản xuất số 1: Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện

phát hành 9.900.000 cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 198.000.000.000 đồng trong đó một phần vốn thu được từ đợt phát hành được sử dụng phần lớn để đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất số1 Nhà máy mở rộng sẽ sản xuất các sản phẩm chuyên dùng cho thị trường Nhật Bản với công suất khoảng 600 tấn sản phẩm/tháng, dự kiến Nhà máy số 1 mở rộng

sẽ đi vào hoạt động trong Quý 2 năm 2013

Đầu tƣ khác: Đây là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông Bình

Minh dưới hình thức mua trái phiếu theo hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 26/7/2012 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông Bình Minh và Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát về việc mua trái phiếu chuyển đổi tổng mệnh giá 1,5 tỷ VND, đáo hạn năm 2014 với lãi suất 18%/năm Đến thời điểm 31/12/2012 AAA đã góp đủ 1,5

tỷ VND

Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông Bình Minh có địa chỉ tại P 302, nhà D, khu nhà Vinaconex 3, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, T.P Hà Nội Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102726217 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/4/2008

c Công bố thông tin:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo quản trị, đặc biệt là các thông tin về phát hành cổ phiếu, các thông tin về đầu tư cùng các thông tin quan trọng khác theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

d Phát hành và niêm yết bổ sung 9.900.000 cổ phiếu AAA

Hội đồng quản trị đã nỗ lực cùng Ban tổng giám đốc trong thực hiện kế hoạch phát

đồng, huy động hơn 122 tỷ đồng bổ sung vốn cho dự án mở rộng Nhà máy sản xuất số 1

và vốn lưu động của công ty Kế hoạch phát hành được thực hiện từ tháng 7 năm 2012

và đã kết thúc thành công vào tháng 12 năm 2012 sau khi hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm nói trên

2 Về kết quả thực hiện nội dung Nghị quyết các cuộc họp HĐQT thường kỳ

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 phiên họp để thông qua các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành và phát triển của Công ty, trong đó có nhiều vấn đề quan trọng được triển khai và đạt kết quả tốt như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển

- Thực hiện thanh toán trái phiếu chuyển đổi theo hợp đồng ký kết năm 2009 cho các nhà đầu tư

- Triển khai phương án phát hành 9.900.000 cổ phiếu AAA cho cổ đông hiện hữu, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

- Chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông

- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực cùng nhiều công tác khác

3 Các hoạt động xã hội khác

Trong năm qua, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động sau giờ làm việc, trong đó tiêu biểu như các hoạt động:

- Tổ chức Hội trại kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty 27/9/2002-27/9/2012, gây

được tiếng vang lớn với tỉnh Hải Dương, bạn bè đối tác và đặc biệt là ngừơi lao động trong công ty

- Tổng kết chương trình “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2012 của Công ty

và trao nhiều phần thưởng có giá trị để động viên và cổ vũ tinh thần người lao động

- Thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội có ý nghĩa như: trao quà cho trẻ em mồ

côi, nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ chương trình “Thắp sáng ước mơ”,

“Xuân ấm áp” trao tặng công trình nước sạch, nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tặng quà Tết nguyên đán cho các gia đình cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn…

II Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế - xã hội cũng như tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2013 như sau:

Các chỉ tiêu kinh doanh

Công tác khác:

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành sản xuất nhằm

nâng cao tinh thần trách nhiệm tại mỗi vị trí công việc với mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng và tiết kiệm trong toàn Công ty

- Hoàn thành việc xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất số 1 tại Khu Công nghiệp

Nam Sách, T.P Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hoạt động hiệu quả

- Hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

theo đúng kế hoạch đã đề ra

- Phối hợp tốt với Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong các công tác quản trị

công ty

- Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty

III Kết luận

Với kết quả đạt được trong năm 2012, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể bộ cán bộ công nhân viên trong năm qua về tinh thần vượt khó, đoàn kết

vì sự phát triển của Công ty Hội đồng quản trị đặc biệt cảm ơn Quý vị cổ đông về những hỗ trợ tài chính và sự chia sẻ hợp tác mà Quý vị đã dành cho Hội đồng quản trị

và Công ty

Để vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

định hướng chiến lược phát triển và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp Hội đồng quản trị cũng như Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng, gắn bó lâu dài của Quý vị cổ đông, các đối tác và Cán bộ công nhân viên của công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Thay mặt Hội đồng quản trị xin gửi đến Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận :

- Như đề gửi ;

- Lưu VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

PHẠM ÁNH DƯƠNG