BB hop DHCD 2014 signed

BB hop DHCD 2014 signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

CONG TY cO PHAN NEITA

vA Mor rRr.tdNG xANi{

AN PI{TIT 56: 0105/2014IBB-EHDCD

CQNG IIoA &i IIQi cHO NGHiA VIET NAM

DQc lQp - Tu do - Hanh phric

BrtN BAN Hep DAr HOr EoNG cO DONG

coNG Ty c0 PHAN NHUA vA Mor rRltoNG XANH AN pHAr

Dia chi try sd chinh: Ld CN 11 + CN 12, CUm C6ng nghi€p An Ddng, thi trdn Nam Sdch, huyQn Nam S6ch, tinl Hdi Duong

GiAy chrlng nhdn rtdng hj kinh doanh st5 0800373586 do Sd k6 ho4ch ddu tu H6i Duone

cap

DiQn tho4i: 0320.7 55.998 Fax: 0320.755.113

II Thiri eian dia ali6m hop thinh nhen du hop neuoi tri6u t6n hop

1 Thdi giaa: tn th30 di5n 11h35 ngdy 26 th6ng 5 n6m2014

2 Dia di6m: Phdng hop Nhd DiAu hdnh - C6ng ty Cii phan Nhua vd M6 hvdng xanh An Ph6r

3 Cht tga: 6ng Pham Anh Duong

4 Thu kj: Bd D[ng Thi Xue, 6ng LC M1nh Htng

5 T6ng Gi6m d6c: 6ng Nguy6n L€ Trung

6 Ban ki6m so6t:

e Ong LE Th6i Hung

o Bd Vt Thi Thuf Nguy€n

Bd Vin Thi Lan Anl

7 Nguoi triQu tdp ho p: Hgi d6ng quin tri

(Danh s6ch c0 <l6ng tham dq du c chi ti6t tai Bi€n b6n ki6m tra tu a6ch c6 d6ns)

III Ndi dune cu6c hop

| Th6ng qua DOi dung, chucng trinh bgp

D4i hdi dd th6o 1u6n vd th6ng qua chuong trinh ho p vdi c6c v6n dA sau:

- Van da 1: Th6ng qua K6t qui hoat <tQng saa xu6t kinh doanh n6m 2013 vd K6 hoach ho4t d$ng s6n xu6t kinh doanh nim 2014 cta Cdng ty

Được ký bởi ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 26.05.2014 16:09

Signature Not Verified

- Vdn dC 2: Th6ng qua b6o ceo hoat dQng cria HQi tl6ng qudn tri ndm 2013, phuong

hu6ng ho4t dQng nnm 20 1 4

- V6n dd 3: Thong qua bao c6o hoat d0ng cria Ban.T6ng gi6m d6c ndm 2013,

phuong huong ho4t tlQrg tiu:: 2014

- V6n dd +: ttrOng qua b6o c6o th6m <tnh b6o c6o tdi chinh ndm 2013 cria Ban ki6m

so6t ve 860 c6o ho?t dQng nAm 2013, phuong hud'ng hoAt dQng ndm 2014 cia Ban

ki6m so6t

- V6ndis: Thong qua b6o a6otdichinhc6ngtym9vdh.pnl6tdaduga kidm todn

nhm 2013

- V6n da 6: Th6ng qua mfc tht lao cia HQi <ldng qudn tri vd Ban ki6m so6t ndm

2014

- v 6 n d E 7 : T h 6 n g q u a T d t r i n h c r 1 a B a n k i i i , m s o 6 t v A v i e c l v a c h q n C 6 n g t y k i 6 m < toar thuc hiCn ki6m to6n b6o c6o tdi chinh nim 2014 7t

(

- Vfu dA 8: Thdng qua phuong rin phdn ph6i lgi nhu{n nim 2013, phuong tu ohia

Sl c6 tuc nnm 20 1 3 vi phuong rin du ki6n ci5 tuc n6m 20 1 4' '4r\

- VAn de 9: 'fhdng qua viQc phd duyQt viQc thav d,ii ngutin vi5n ddu tu sang C6ng ty

\ C6 phdn Nhga Thakhak

- VAn da 10: Thdng qua viQc ph€ duyQt thay <liii msc dich st dqng cira Qu! ddu n:

ph6t triii,n dugc trich lQp d6n fim 2012 vd Th{ng du viin g6p c6 phdn cdc nam

2008, 2010

- v6n dd ll: Th6ng qua Phu<mg 6n phAt hani thCn 19.800.000 c6 phiilu tang viSn

DiAu lQ cria C6ng ty trong nEm 2014

- V6n dA 12: Th6ng qua viQc phe duyOt viec chi cec Qui duqc tdch lAp tri loi nltuAa

n6rn 2012 dugc sir d+ng trong ndm 2013

- VAn dd 13: Thdng qua viQc sua d6i DiAu lQ c6ng ty theo dC tdnh cta Hgi ddng

quan trl,

- V6n dd 14: Th6ng qua viQc chuyiin <ldng hj ni6m y6t c6 pliiilu cia Cdng ty tu sd

giao dich chrtng kho6n Hd NOi ("HNX') sang Sd giao dich chring kho6n thdnh

pho Hd Chi Minh C'HOSE) (thuc hien tht tuc hiy ni6m yrl tren Sd ciao Dich

Chtng Kho6n Hd N6i vd <ling lcj ni€m y6t t?i SO Giao Dich Chimg Khorin Thanh

Ph6 H6 Chi Minh), ty quydn cho H6i ddng qurin rri lqa ohon thdi di6m vd thuc

hi6n cec thri tuc [en quan d6n vi6c chuy6n ddng ky' ni6m y6t

2 T6m t6t di6n bi6n cuQc hgp vh cdc f ki6n ph6t bi6u t4i D4i hgi ddng c6 tt6ng v6

tr)mg v6n ttd trong nQi dung chuong trinh hqp

2.1 Thi tUc khai mac ilai hQi

a) 6ng Doan Vi€t Khuong - Trudng ban ki6m ta tu c6ch c6 d6ng tham du dai h6i di doc

Bi€n brin ki6m tra tu c6ch cii d6ng nhu sau:

Tdng sd c6 d6ng co quydn tham dg: 1.j57 C6 dong

T6ng s5 c6 ph6n c6 quy6n tham du: 19.300.000 C6 ph6n

Tiing s6 c6 d6ng tham d1r: 22 CA d6rLe

T,5ng s6 c6 phdn tham du: 7.043.813 C6 phen

j

Cdn cri quy dinh cria Dii:u 102 Ludt doanh nghiQp 2005, Dai hQi ddng c6 d6ng n6m 2014 ;i dugc tri6u tdp ldn 3 cria C6ng ty dn didu ki6n ti6n hdnn .li b) ong LC Manh Hung gioi thiQu danh s6ch Doan cht rich Dai hoi g6m:

t 6ng Pham Anl Duong - Chn toa D4i h6i

Ong Pham Hoang Vidt - Uy vidn

Ong Nguy€n Ld Trung - Uy vidn

Dai hoi dA nhat tri v6i t'j' l€ bi6u quyi5t dat 100% vA darlh s6ch Doar chi tich

c) 6ng Pham Antr Ouong thay mit Doar cht tich - Chi tqa Dai hQi dn c6ng b6 chuc,ng

trinh ho.p cria Dgi hQi, 6ng c6ng bi5 j ki6n dd nghi b6 sung chuong trinl hgp cria c6 d6ng

Beira Limited Theo d6 c6 <t6ng Beira Limitecl itA nghi b6 sung vdo chuong trinh hop ndi

dung:

1 Di€u chinl gi6 ph6t hdnh c6 phi6u ung vt5n diAu 16 tu 198 bj, ddng l€n 396 g

d6ng tu gi6 13.000 ddng/c6 phidu vB t t.OOo ddng/c6 phit5u

2 Chuy6n ddrlg kj niem yiit c6 phidu cia Cdng ty tu Sd giao dich chimg khorin Hd

NQi ("HNX") sang Sd giao dich chimg kho6n thdnn ph6 H6 Chi Minh (.,HOSE,')

Eai hoi da nhAt tli 100% bil sung cric nQi dung tr6n vdo chuong tdnh hgp

6ng th4m Anh Duong cing thay m{t Doan chti tich dqc Quy chii hqp Eai hQi ddne c6

d6ng, xin ! ki6n D4i hQi v6 danh s6ch Ban thu ky (g6m: Bd Ddng Thi Xu€, 6ne L€ MAnl

Hnng.), Ban ki6rn phi6u (gOm: Ong Doan ViCt Khuong, Bd V0 Thi Thuj, Bd Nguy6n Thi

Gia4)

Dai hoi da nl6t tri voi t'l lQ bi6u quyi5t det 100 % vA Quy ch6 hqp Dai hoi d6ne cd

ddng, danh s6ch Ban thu ky, Ban ki6m phiiiu md Doan Cht tich da <16 nghi.

2.2, HQi <Idng quin tri, Ban Tdng girim d6c vh Ban ki6m soit trinh biry c6c b6o c6o

trudc E?i hoi

a) Ong Pham Anh Dusng - Chri tich HOi ddng qui'n tri c6ry ty da hinh bdy 860 c6o k6t

qu6 ho4t dQng n6m 2013 vd Phuong huong hoat ddng ndm 2014 cira HQi ddng qudn tri.

Trong d6 n6u bat kiit que hoet dong cta c6ng ty ndm 2013, c6c c6ng viQc HQi d6ng quriLn

tri da thuc hiQn nhirn m& rQng ho4t dQng san xu6t cria COng ty, ting s6n lugng xudt khdu,

ddng rhoi chri trgng viQc dua Nhi mriy sdn *uat s5 5 di vdo ho4t dQng

Ddng thdi 6ng cnng tdnh bny To trinh cia HQi ddng qudn tri v€ viCa th6ng qua

c6c vdn di;trong c6ng tic didu hanh gdrn: 86o c6o tdi chinh ndm 2013, Phuong 6n tre thir

lao cho H$i ddng quin tri vd Ban kiilm so6t, Phuong 6n phdn ph6i lqi nhuar 20 I 3 vd chia

"6 tuc, phC duyQt viQc chi c6c qu! du3 trich lip tt lqi nludn sau thud ndm 2012 dugc

ahi trong n6m 2013, Phuong 6n phrit hdnh vd ni€m yiit bi5 sung 19.800.000 c6 phdn cria

Cdng ty tlong ndm 2014 cirng cric v6n <16 kh6c c6 lien quan

b) Ong Nguy6n L€ Trung- T6ng gi6m dlic trinh bdy B6o c6o ktit qui ho4t dqng sen xuAt

kinh doanh ndm 2013 vir Phuong hudng ho4t d$ng ndm 2014 cria Ban t6ng gi6m d6c

c6ng f B6o crio neu rd nhfng thuan lgi vd kh6 kh6n tong c6ng t6c ntm 2013 vir k6t qud

ho?t dong nim 2013 vrii chi ti6u v6 s6n xu6t, ud doanlt thu Ndm 2014, phuong huri'ng

chi6n lu c cia cdng ty ld ti6p t+c dAy rnanh s6n xu6t hu6ng d6n 97% san phdm duo c xu6t

khdu, ddng thdi thuc hien dua toen bO hang hori dugc sAn xu6t tai Nha m6y sd 5 sang thi

truong Nhat Ban

c) 6ng LO Th6i Hung thay mft Ban ki6m so6t trinh bdy b6o c6o Th6m dinh brio c6o tdi

chinh tl6 tluo'c ki6m to6n ndm 2013 cia c6ng ty: Brio cdo vd k6t qua hoat dong ndm 2013

vd phuong hu6ng hoat dong ndm 2014 cta Ban ki6m sodt 860 cao neu rd c6c hoat dong

cua Ban ki6m so6t ctng nhu c6ng t6c gi6m srit, ki6n ngh! cria Ban kiem so6t voi Ban l6n}t

dao vd HQi ddng qu6n td c6ng tY

4

4

)l{

) l

$

{ l

ong L€ Th6i Hrmg ctng hinh bdy td ftinh cria Ban ki€m so6t v€ viQc lqa chqn don

vi ki6m tor4n thuc hign ki6m torin b6o c6o tdi chinh n[m 2014 cria C6ng ty

3 Phin th6o lu$n

Trong phAn thdo luQn, c6c c6 dOng dd <tua 1i ki6n vd c6c cdu h6i th6o lu{Ln vd mQt

s6 nQi dung vd tlai diQn HQi rt6ng quan tri, Ban t6ng girim diic, Ban ki6m sorit dd gi6i

trinh vd ldrn 16 c6c v6n dA vd: B6o c6o tdi chinh 2013, Kit hoach s6n xu6t kinh doanh ndm

2014, Tinh hbll tl6u tu vd ph6t tri6n c6c dg 6n ddc biQt 1d Nhd m6y san xu5t sii s, du 6n

tai Ldo, K6 hoach ph6t hdnh c6 phi6u ung v5n Di6u lQ l€n 396 ti <l6ng vir nidm vrit bd

sung s6 c6 phiiiu ndy tren HNX, COng bii th6ng tin trCn thi trudng chfng kho6n theo quy

dinh, di€u hdnh c6ng ty, dinh huong xu6t khAu vd c6c v6n ttd kh6c rDQT vd Ban didu

hinh tl6 ghi ni|n c6c j kii5n ci5 d6ng vi luu i trong hoat dQng n5m 2014

C6c ci5 d6ng ctng th6 hien i ki6n ung hO viQc diAu chinh giri phSt hdnh cri phidu

ting v5n Eilu lC tu 13.000 d6ng/c6 phi6u vd 11.000 ddng/c6 phi6u d6 phir hqp vdi tin}r

hinh thi tuong hien t4i theo d€ xu6t cua c6 ddng Beim Limitad.

ViQc chuy6n ddng hj ni€m yilt chung khorin oia C6ng ty tu Sd giao dich chimg

khorin Hd Nai C'HNX) sang S& giao dich chung klodn Thirnh ph6 H6 Chi Minn

("HOSE ') nhin duqc driAu f ki6n ddng thuan cta c6c c6 d6ng

4 PhAn bi6u quy6t cdc v6n dd duqc tlQ trinh vh thio lu$n tgi D4i hQi

4.1 Th6ng qua k6t qui ho4t tlQng s6n xuSt kinh doanh nim 2013 vir k6 ho4ch ho?t

dong san xu6t kinh doanh nim 2014

Dai hQi <fi bi6u quy6t th6ng qua B60 c6o k6t qui ho4t dQng nlm 2013 vd Kii hoach

ho4t d$ng n6m 2014 cta C6ng ty tai Eai hQi v6i 100% phi6u ddng i, 0% phi6u ph6n d6i,

0% phiSu kh6ng c6 f kii5n

4.2 Th6ng qua 86o c6o n6m 2013 vir Phuong hur6mg ho4t tlQng nim 2014 cira HQi

ttdng quin tri

Dai hQi da bi6u quy6t thdng qua B5o c6o k6t qud ho4t dQng ndm 2013 vd Phuong

hu6ng ho4t d6ng nim 2014 cria Hoi ddng quan tli tai Dai hoi vdi 100% phi6u dong f, 0%

phi6u phan d6i.0% phi6u khdng c61i ki6n

4.3 Thdng qua 86o c6o nim 2013 vi Phudng hu6mg ho+t dQng nim 2014 cfia Ban

T6ng Gi6m tl6c,

'i{ iu

'a

r.1

Dei hQi da biii,u quy6t thdng qua B6o c6o k6t qui ho4t tlQng sdLn xu6t kinh doanh

ndm 2013 vi Phuong hu6ng ho4t <lQng siin xu6t sinh doanh nim 2014 cta Ban tdng gi6m

d6c r?i D4i hoi vd,i 100% phi6u il6ng f, 0% phiiiu phan d6i, 0% phi6u kh6ng c6 1i ki.;n

4.4 Thdng qua 86o c6o th6m tfinh Bio c{o tdi chinh nim 2013 vir k6 hoech ho4t

tlQng nim 2014 cia Ban ki6m so6t

D+i hQi da bi6u quy6t th6ng qua 86o c6o thdm dinh 86o c6o tii chinh ndm 2013

vd k6 ho4ch hoat dong ndm 2014 theo B6o c5o cira Ban ki6m so6t vdi 100o/o phicu ddng

j 0% phi6u phan drii 0% phi6u khdngcoy ki6n

4.5 Th6ng qua Bdo crio lAi chinh di duqc ki6m torin n5m 20t 3

D4i hQi <fi bi6u quy6t th6ng qua 860 c6o tdi chinh c6ng ty mq vd hqp nh6t dd duoc

kirim to6n nim 2013 theo dQ trinh cria HDQT v6i 100% phirSu ddng f, 0% phii5u phdn

d6i, o% phi6u kh6ng c6 f kii5n

4.6 Th6ng qua mi'c thir lao cia HQi ddng quen tri vir Ban ki6m so6t nim 2014

Dai hdi da bieu quy6t th6ng qua mric thir lao cira HQi dilng qurin tri vi Ban ki€m

so6t nam 2014 theo ttp trinh cira IDQT v6i 100% phi6u dong f, 0% phiiiu phdn d6i 0ozo

pnlgu Knong co y Kten

4.7 Th6ng qua Td trinh cria Ban ki6m so6t vd viQc lr;a chqn COng ty ki6m to6n thqc

hiQn ki6m to6n B6o c6o tii chinh nim 2014

D4i hQi tfi bi6u quy5t th6ng qua Td tdnh atla Ban ki6m so6t vd viQc lga chqn Cdng

ry ki6m toAn thqc hiQn ki6m to6n 860 c6o tdi chinh nim 2014 vu 100o/o phi6u ddng j,

O% phi6u phdn diii 0ozo phi6u kldng cd j Lidn

4.8 Thdng qua phan ph6i lgi nhu{n sau thu6 nim 2013 vd phudng 6n chia c6 tftc nim

2013, tlrr ki5n c6 tftc ndm2ol4

Dai hoi da bi6u quyiit th6ng qua phuong rin phan ph6i lgi nhuin sau thud ndm

2013, phuong 6n chia c6 ttc 2013, du kiiin c6 t'Jc 2014 cria COng ty theo dC trinh cita Hoi

ddng quri'n tri voi 100% phi6u ddng y, 0% phiiiu phan d6i, 0% phiiiu khdng co j kidn

4.9 PhG duyQt vi$c didu chinh ngubn v6n diu tu sang C6ng ty C6 phAn Nhqa

Thakhek

Dai hQi tfi bi6u quyist th6og qua viQc thay d6i ngudn v6n ddu tu sang C6ng tv C6

phAn Nhya Thakhek v6i 100% phi6u trdng j, 0% phi6u phan d6i, 0% phi6u khong c6 i

Klen.

IY

ic

i 1

4.10 PhG duy€t viQc thay at6i mgc tlich sri dgng cia Qui dAu tu ph6t tri6n ituqc

trich lip tl6n nim 2012 vh Th{ng du v6n g6p c6 phin c6c nnm 2008, 2010

Dai hoi da bi6u quy5t thong qua viQc thay d6i mgc <lich sir dgng cta Qu! d6u tu

ph6t tri6n duqc trich l{p d6n ndn 2012 vd Th{ng du viin g6p c6 phda c6c nnm 2008,

2010 vdi 100% phi6u ddng i, 0% phi6u phan d5i, 0% phiilu k!6ng o6 i ki6n'

4.11 Phe duyet k5 hoAch ph6t hinh 19.800.000 c6 phi6u ph6 thdng rnng v6n Didu lQ

l6n 396.000.000.000 ddng trong nim 2014

Dai hOi da bi6u quy6t th6ng qua k6 hoach ph6t hanh 19 800'000 c6 phi6u phd

th6ng tdag v6n Didu 1e len 396.000 000.000 ddng trong n6m 2014 theo dC tdnl cria HQi

ditng quan tri vdi 100% phiiSu <tdng y, 0% phi6u phen d6i, 0% phi6u kl6ng cd v ki6n'

4,12 Ph6 ttuyQt viQc rtuyQt chi c6c qui theo quy dlnh cria Diiu lf C6ng ty ttuqc trich

l$p tir lqi nhuin sau thu6 nim 2012 ttuqc sr& dgng nim 2013'

Dai hQi th bi6u quy6t th6ng qua phuong rin chi c6c qu! dugc trich l4p tu lqi nhu4n

2012 dugc sri dUng nim 2013 theo de tinh cta HQi ddng qu6n tri vdi 1000/" phi6u dong

1i 0" " phi6u phdn d6i 0o/o phi6u khdng c6 i ki6n

4.13 PhO duyet viec sila d6i Didu le C6ng tv theo de trioh cia HQi tldng quin tri'

Dai hQi dd bi6u quyiit th6ng qua viQc srla d6i Dieu lC COng tv d6 phi hqp v6i quy

dinlr cria Th6ng tu 12 II2OI2/TT-BTC neily 26/112012 theo dQ trinh ctla HQi ddng quan hi

v6i 100% phii5u d6ng !, 0% phi6u pha'n d6i, 0% phi6u kh6ng c6 f ki6n'

4.14 PhG duyQt viQc chuy6n tting ki tri€m y6t chri'ng khoin cria C6ng S tit S0 giao

dich chfng kho6n Hd NQi ("HNX') sang S& giao dich chrimg khodn Thinh ph6 Hd

Chi Minh ('HOSE), irv quydn cho HQi tldng quin tri lqa chqn thoi ili6rr vir thqc

hier cic thfi tqc li6n quan d6n viQc chuy6n ding lrf ni6m ydt'

Dei hoi da bi6u quy6t th6ng qua viQc chuy6n dang Lft niem y6t chring kho6n cia

COng ty tir Sd giao dich chrmg khorln Hi NQi ('HNX) sang Sd giao dich chfng kho6n

Thdnh ph6 H6 chi Minh (*HosE) (thuc hiOn thri tuc hty ni€m y6t tr€n S& Giao Dich

Chrlng Khorin Hd NQi vd dnng ki ni6m y6t tai Sd Giao Dlch Chimg Khorin Thenh Ph6

H6 Chi Minh), ny quyAn cho HQi d6ng quen tr! lga chan thdi di6m vd thuc hi6n cric thri

tpc 1i0n quan diin viQc chuy6n ddng kv ni€m viit voi 100% phi6u ddng i, 0ozo phiiu phan

di5i, 0% phiiiu khOng c6 i kiiin

-c

').

nt

5 Th6ng qua Bi6n ben, Nghi quy5t vi b6 m4c D4i hQi

Vdo lfc 11h25, Dai hoi da kiit thric phdn Ui6u quv6t ttrOng qua c6c nQi dung theo

chuong trinh da cong b6, Ong LC Mqnh Hung thay m4t ban Thu hi D4i hoi dd cdng b5 cric v6n dd dugc th6ng qua t?i Nghi quy6t dai hQi dttng thdi cdng bii BiCn ban d+i hQi

Ong Ph4m Anh Duong thay m{t doan chri to4 da nghi D?i hQi th6ng qua Bi€n ban

vd Nghi quy6t, D?i hoi d6ng a6 d6ng da nhit ti th6ng qua todn bQ n6i dung Nghi cluytit

vd Bi6n br r phi€n hqp.

Sau khi Dai hOi th6ng qua Nghi quy6t vd Bi€n ban D4i hQi, 6ng Pham Anh Duqng thay mAt Eodn chir tich cim on c6c qui cra, dOng da tham du dai hoi vd tuyen b6 b6 m?c Dai hoi tfdng c6 d6ng thudng ni6n 2014 C6ng ty c6 phdn Nhga vd M6i trudng xani An Ph6t vdo h6i 11h35

Bi€n bdn ndy, dA dqoc Ban thu ki dai hQi ghi chdp phan 6nh trung thlrc todn b0 nQi dung, di6n biiin cta phi6n hgp theo drlng quy dinh cria Luat doanl nghiEp vir Diiu ld C6ng ty C6 phAn Nh\ta vd M6i truong xanh An PhAt'

THIJ Kf DAI IIOI

PHAM ANH DTIONG

LI, MANH HUNG DANG THI XU6

.z \'c)

("r,

" /

" W

k)