Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 BB Hop DHCD TVSI tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1San gi"o djch cua mol nha
CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN TAN VIE:T Try so' chinh: Tfutg 6, 79 L y Th i rong Ki~t , Hoan Ki~m , HN
UT: 04-3 728 0921 - Fax : 04-3728 0920
W eb si t e : www tvsi.com.vn
~Q;2016IBB-f)HDCD Ha N(Ji , nga y 30 thdng 3 ndm 2016
B IEN B AN HQP B~ HQI BONG CO BONG
Phien hop ngay 30 thang 3 nam 2 16
Can cu:
Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26-11-2014;
Di~u 1~Cong ty ca phan Chtrng khoan Tan Vi~t (TVSI);
Hom nay , vao h6i 15hOOngay 30 thang 3 nam 201 6 tai Ha N( J i:
n~I HQI nONG eo nO N G Cong ty ceph~n Chung khoan Tan Vi~t (TVSI)
Tru sachinh: Tfrng 6, 79 Ly Thirong Kiet, Quan Hoan Ki~m, Ha N9i
Gifry phep hoat d9ng kinh doanh chirng khoan: s6 QD 40fUBCK-GPHDKD do UBCK Nha mroc cfrpngay 28/12/2006
Dii ti i n ha nli Ph ien h9 P thuong nien tai Tru sa ehinh T V S I theo Gid y mm h 9 P s6
20/2016/GM-HDQTnga y 19 / 3 / 2016 cua H( J i c 16ng Quan tri ( HDQ T).
D~i hQi d8ng ca dong dii thong qua vi~c cif cac cooquan di~u hanh va phuc vl} Phien hop nhu sau:
• Dai hoi bfru Doan Chu tich - Chu toa Phien hQP voi 100% dai bi€u tan thanh,
khong dai bi€u nao eo y ki~n khac, bao gom: Ong Nguyen Van DUng - Chu tich HDQT - Chu tich Doan;
Ong Nguyen Ti~n Thanh - Thanh vi en HDQT kiem Tan Giam d6c: Uy vien; Dai h9i bfru Ban Thu ky Phien hQP voi 100% dai bieu tan thanh, khong dai bi€u nao eo y ki~n khac:
? • • ! '"
•
Ba Pham Mai Chi - Pho phong NS & KSNB: Tnro g Ban;
Ba D6 NgQC Hoang Y~n - Pho phong DVCK CN HCM: Uy vien
• Dai h9i bfru Ban ki€m phieu va Ki€m tra tu each ca d ng voi 100% dai bieu tan
thanh, khong dai bi€u nao eo ykien khac, bao gom:
Ba Bui Thi Thanh Hi~n - Pho phong Tai chinh K~toan: Tnrong Ban
Ba Nguyen Thi Bao Khanh - Tnrong phong HCTH CN HCM: Uy vien
,
(HUNG KHOAN TAN VI~T Tang 6, 79 LyThuong Klet, Hoan Kiem, Ha N6i Emaicontactretvst.corn.vn
DT:(04) 37280921 * Fax: (04) 3728 0920 www.tvsi com.vn
CÔNG TY
C PHN
CHNG
KHOÁN
TÂN VIT
Digitally signed by CÔNG TY C PHN CHNG KHOÁN TÂN VIT
Date: 2016.03.31 17:28:38 +07:00
CÔNG TY
C PHN
CHNG
KHOÁN
TÂN VIT
Digitally signed by CÔNG TY C PHN CHNG KHOÁN TÂN VIT
Date: 2016.04.01 16:24:12 +07:00
Trang 2Ba Pham Thi Van Anh - Chuyen vien Phong NS & KSNB: Uy vien,
, Thu ky HQi do g quan tri doe Quy ch~ t6 chirc Dai hQi d6 g c6 dong
N O I D U NG PH IE N _ H O P
• Ban KiSm tra tu each c6 dong bao cao k~t qua kiem tra:
S6 C6 don va dai dien C6 dong eo quyen bieu quyet du hQP la 31 nguoi (trong do eo 20 c6 dong tham dir tnrc tiep, 11 ngiroi dai dien theo uy quyen
cua c6 dong);
S6 c6 phan eo quyen bieu quyet cua cac C6 dong va dai dien C6 dong du hQP
la 34.608.500 c6 phan, chiem 98 , 88 % tong s6 c6 phan eo quyen bieu quyet
CUQchQP Dai hoi d6ng C6 dong la hQ'Pl~ theo quy dinh tai Khoan 1 DiSu 14
Luat Doanh nghiep nam 2014
• Ong Nguyen Van Diing - Chu tich Doan chu tich, Chu tich lIDQT trinh bay nQi
dung va trinh Dai hQi thong qua Clnrong trinh Dai hoi:
100% dai b u thong qua chuong trinh Dai hoi.
• Ong Nguyen Vi~t Cuong - Thanh vien lIDQT kiern Pho T6ng Giam d6c trinh bay
Bao cao K~t qua kinh doanh nam 2015
• Ong Nguyen Van Dung - Chu tich HDQT trinh bay bao cao Hoat dong cua HQi
d6ng quan tri nam 2015
• Ong Nguyen Ti~n Thanh - Thanh vi en HDQT kiem T6 g Giam d6c trinh bay K~
hoach kinh doanh nam 2016
• Ba Pham Mai Chi - Tnrong Ban KiSm soat bao cao hoat dong cua Ban KiSm soat
ky hoat dong 2015-2016
• Ong Le Thanh Tung - Pho T6ng Giam d6c kiem K~ toan tnrong trinh bay trUGC
Dai hQi cac t atrinh cua HDQT, bao gom:
? • - To trinh Phuo g an phan phdi loi nhuan 2015;
To trinh Mire thu lao HDQT, BKS 2016-2017;
To trinh Lira chon don vi kiem toan 2016;
To trinh Tang von diSu l~;
• Ong Nguyen Vi~t Cuong - Thanh vien lIDQT kiern Ph T6ng Giam d6c trinh bay
To trinh Sua d6i DiSu l~cong ty
• Ba Pham Mai Chi=- Tnrong Ban KiSm soat trinh bay To trinh Chinh sach vS k~
hoach thuc hien quyen s ahtru c6 ph~n cho nguoi lao dQng (ESOP);
• Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban KiSm phieu doe ThS l~ biSu quyet,
100% dai bdu thong qua ThJ I? biJu quyet , khong co y k i~ n k ha c.
Trang 3• Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban Ki~m phieu dieu hanh viec bieu quyet.
, Cac C6 dong va dai dien C6 dong dir hQP tham gia bi~u quyet
• Ban Ki~m phieu thirc hien kiem phieu
• Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban Ki~m phieu cong b6 kStqua kiem phieu:
The o kit quii kiim p hi iu, D (l i h ri d ng c a dong d d bi i u quyit Vt l thong qu a cdc
nri dung nlu r sau:
NOI DUNG THONG QUA:
1 K~t qu a k inh d oan h n a rn 2 1 v a Bao cao tai chinh dU 'Q'cki~m toan 20 1 :
• MQt s6 chi tieu eoban:
• KSt qua bi~u quyet:
~ Ty 1~c6 phan eo quyen bi~u quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi~u quyet cua C6 dong dir hQP;
~ Ty 1~c6 phan eo quyen bi~u quyet khong tan thanh: 0 % t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi~u quyet cua C6 dong dir hop;
~ Ty 1~c6 phan eo quyen bi~u quyet khong eo ykiSn: 0% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi~u quyet cua C6 dong dir hQP;
2 K~ h o a ch ki nh do an h n a rn 2016:
• Phu o g an 1 - Gifr nguyen v an 350 t Y :
• Phu o n g a n 2- Ta ng va n l e n 500 t Y v ao d§u q y 312016
• KSt qua bi~u quyet:
~ Ty 1~ c6 phan eo quyen bieu quyet tan than : 100 % t6ng s6 c6 phan eo quyen bieu quyet cua C6 dong dir hQP;
3
Trang 4~ Ty l~c6 phan eo quyen bi€u quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 ph~n
eo quyen bi€u quyet cua C6 dong dir hop;
~ T y l~ c6phan eo quyen bieu quyet khong eo ykien: 0 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi€u quyet cua C6 dong du hop;
3 Bao cao hoat dQng cua Ban Ki~m soat:
• K€t qua bieu quyet:
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet tan thanh: 100 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop;
~ T y l~ c6 phan eo quyen bi€u quyet khong tan thanh: 0 % t6ng s6 c6 phan
eo quyen bieu quyet cua C6 dong du hop;
~ Tyl~c6 phan eo quyen bieu quyet khong eo ykien: 0 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;
-; TY
'HAN
KHOA
Vl~'
~
'
~
LQ'inhuan sau thue 2015 1 096.144.701 d ng
LailL6 liiy k€ con lai cua narn truce 561.042.674 d ng
LQ'inhuan co lai 17.657.187.375 d6ng
Quy du tru b6 sung v6n di€u l~(5%) 854.807.235 d ng
Quy dir phong tai chinh va rui ro nghiep vu (5%) 854.807.235 d ng
Quy khen thuong phiic loi (10%) 1.709.614.470 d ng
Chia c6 tire bang c6 phieu 2015 (4%) 14.000.000.000 d ng
LQ'inhuan sau thue con lai chua phan phoi 237.958.435 d ng
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bi€u quyet tan thanh: 100 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi€u quy€t cua C6 dong du hQP;
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong tan thanh: 0 % t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi€u quyet cua C6 dong dir hop;
~ T y l~ c6phan eo q yen bi€u quyet khong eo ykien: 0 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong dir h p;
• Thu lao HDQT: 02 trieu dong/thanh vien/thang;
• Thu lao BKS: Tnrong Ban Ki€m soat: 02 trieu d6ng/thang;
Trang 5Thfmh vien Ban Ki~m scat: 0 1 trieu d6ng/thfmg
• K€t q a bieu qu et:
~ T y l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP~
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet khong tan thanh: 0 % t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi~u quyet cua C6 dong du hQP;
~ Ty l~c6 phan eo quyen bieu quyet khong eo ykien: 0 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;
6 TiYtrinh Tang vBn di~u l~
• Dai hoi dong c6 dong Uy quyen toan bO cho HOidong quan tri quyet dinh cac
v§n d~lien quan d€n Phuong an phat hanh tang v6n di~u l~ da neu tai To trinh
• K€t qua bi~u quyet:
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet tan thanh: 100 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi~u quyet cua C6 dong dir hQP;
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong tan thanh: 0 % t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi~u quyet cua cedong dir hQP;
~ Ty l~c6 phan eo quyen bieu quyet khong eo y kien: 0 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong dir hQP;
7 L1!a chon Cong ty ki~m toan nam 2016
• Dai hoi d6ng c6 dong Uy quyen cho Hoi d6ng quan tri lua chon cong ty kiem
toan bao CaDtai chinh narn 2016 nhir da neu tai To trinh
• K€t qua bi~u quyet:
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet tan thanh: 100 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi~u quyet cua C6 dong du hQP;
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong tan thanh: 0 % t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi~u quyet cua C6 dong du hop;
~ Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet khong eo ykien: 0 % t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;
8 Chinh sach thu'e hi~n quyen s6'huu cA ph~n cho ngmrl lao dQng (ESOP)
• Dai hoi d6ng c6 dong Uy qu en cho Hoi d6ng quan tri xay dung va ban hanh
chinh thirc ban.K€ hoach thirc hien quyen s ahfru c6 phan cho ngiroi lao dong
thee chinh sach nhir da neu tai To trinh
• K€t qua bieu quyet:
5
Trang 6» Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet tan thanh: 100% tan s6 ca ph~n eo quyen bieu quyet cua ce dong du hop;
» Ty l~ca phan eo quyen bi~u quyet khong tan thanh: 0% tang s6 cB ph~n
eo quyen bieu quyet cua ca dong du hop;
» Ty l~cB phan eo quyen bieu quyet khong eo ykien: 0% tang s6 ca phan eo
quyen bieu quyet cua ca dong dir hop;
9 f)i~u l~Cong ty sua d6i
• Dai hQi dfl nhat tri thong qua ban du thao Di~u l~ Cong ty sua dBi
• K~t qua bieu quyet:
» Ty l~ca phan eo quyen biSu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyenbieu quyet cua C6 dong du hop;
» Ty l~c6 phan eo quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% tong s6 c6 phan
eo quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop;
» Ty l~ca phan eo quyen bieu quyet khong eo yki~ : 0% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop;
Phat bi ~ u va T h a o lua n : Khong eo c6 dongnao phat bieu yki~n
• Ban Thtr k doe Bien ban cuoc hop va Nghi quyet dai hQi d6ng c6 dong thuong
nien 2016 cua TVSI
100 % d ai b iiu t hong qua Bi en ban cU 9 C h9Pvel N gh f q uy€t c1C;Zi hoi, khong e y
kiin k ha c
Phien hop k~t thiic vao h6i 16h45 cling ngay
• _ • • , o ' "
1
6