BB Hop DHCDBT02 2014 DINH CHINH(1)

Tuy nhiAn ftong qud trinh chudn bi h6 so vdi don vi tr vdn phdt hdnh dd thuQn tiQn cho vi€c tdm h6 so phdt hdnh chting t6i de nghi diiu chinh nhu sau: fg_ud", v6n phdt h1* cd phi6u: Tt n

cONc ry co pnAN pnAr rmnN n4 rANc e sAr ogNc sAN

rnAl siNH DTIoNG

3l/21I(Jl'a Van Cdn - P HiQp Binh ChSnh - Q Tht Drlc - Tp H6 Chf Minh

Tel: 08 3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Website : www.ppiqroup.com.vn - email : info@pp i group.com.vn

A2

DAr Her DONG co DONG sAr rilfbNc r,AN oz NAM 2014

Hdm nay, ngiry 22 th6ng 12 ndm20I4, phi0n hgp Dai hQi ddng c6 d6ng b6t thucrng lAn 02

ndm 2014 C6ng ty C6 phAn Ph6t tri6n h4 tdng vd B6t dQng sAn Th6i Binh Ducrrg duo c t6 chric:

- edt dAu tu 8 gio 45, t4i hQi trudng A NhA kh6ch T78 - s6 t+S Ly Chinh Th6ng -P.7

-Qufln 3 - Tp.HCM

I Thirnh phfln tham dFD4i hQi:

1 CO eOng sd hiru vd d4i diOn sd hiru c6 phdn C6ng ty C6 phAn Phdt tri6n ha tAng vd B6t

dQng sin Th6i Binh Ducmg tai thdi diOm ch6t danh sdch c6 d6ng ngity 28llll2}I4.

II Thfi tgc D4i hQi:

Phdn nehi ththc:

2 6ng Ph4m Ngqc Tri thay mdt Ban tO chric tuy6n bO ly Oo, gi6i thi6u dai bi6u,

3 6ng Hd Hiru Khuong thay mdt Ban kiOm tra thenh phAn c6 d6ng tham dr,r Dai hQi dqc

Bi6n bin ki6m tra thanh phAn cO d6ng

-.4 " a,

KOt qu6: s6 lugng c6 d6ng tham du dai hQi ld 31 ngucri; sd hffu, dei diqn so hiru vd

dugc uy quyen t6ng cQng 19.285.883 cd phAn, chi6m l6,ggyoyot6ng s6 c6 phdn c6

) r L

quy6n bi€u quyOt ctra COng ty

4 Ong Ph4m Ngq Tri gidi thiQu vd 6y y ki6n cO d6ng th6ng qua quy ch6 t6 chric D4i

hoi

-o r^ r l

T! lQ bi6u quyOt: 100% ddng y

5 Ong Pham Nggc Tri gi6i thiQu vd l6y y ki6n c6 d6ng th6ng qua danh s6ch Ban chir tga, Ban thu ky, Ban ki6m phi6u

Ban chri tga:

- Ong Ph4m Duc T6n - Cht tich HDQT - ki6m T6ng Gi6m d6c: Chri tea dai hQi

- 0.rg Dang Vdn Phric - Uy viOn HDQT - Ph6 T6ng gi6m d6c

,A,

- Ong NguyOn Vfr 86o Hodrng - Uy vi€n HDQT

Ban Thu kf:

- Ong TrAn Hirng Nam

Trang l/10

- Otrg HdHiru Khuong

Ban ki6m phi6u D4i hQi :

- 6ng He Hiru Khucmg- Tru<mg Ban ki6m phitiu

- 6ttg Ducmg VAn KO

- Ong Nguy6n Minh Quang

- Ottg Nguy6n Trgng Quang

-, r^ r 'l A.

Tj, lQ biOu quy6t:100% d6ng y

6 6ng Ph4m Duc T6n ph6t biOu khai mac Dai HQi

7 Ong Dang Vdn Phric doc chucmg trinh cira D4i h6i

DAi hQi bi6u quytit th6ng qua chucmg trinh vdi fj.lC 100 % bi\uquy0t <tdng y

PhAn nbi dune:

A rRitlH cAc Ner DUNG xrN Y rrnx DAr Her rHONG euA:

Ong Dang Vdn Phric ilqc nQi dung c6c td trinh:

Ndi dune 1: Trinh Dai hQi th6ng q a phuong 6n tlng vtin tli6u lQ bnng viQc phit

hinh cd phi6u thu&ng, t4m rfrng c6 tric n5m 2014 bnng cd phi6u vi phit hhnh th6m cd phi6u (theo td trinh s6 %7lTTr- HDQT ngity l2ll2l20l4 dd duoc ddng tdi trOn Website cria c6ng ty vd trong tdi lipu dd dugc giri t6i c6 d6ng)

TO TRiNH

D4.r HQr OdNC cO DoNG BAr rriltONG LAN 2 NAM 2014

(v/v: Th6ng qua vtin didu l€ btins viAc phdt hdnh c6 phi6u thu6ng, tsm ung

cd tftc ndm i€u vd phdt hdnh thAm cd phi€u cho cd d6ng hiQn hiru)

- Cdn ctr LuQt doanh nghiQp sA OOtgUl I dd duqc Quiic h6i th6ng qua ngdy 29/01/2005;

- Cdn cu LuQt Chilmg khodn s6 IO/ZOO6/QHI I dd duqc Qu6c hQi th6ng qua ngdy

29/06/2006 vd LuQt Chfmg khodn sii OZtZOlOtgnl2 sfta aAt, Oa sung m6t s6 diiu ctta LuQt Chilmg khodn sA ZOtZOOOtgUt I duqc QuiSc hQi th6ng qua ngdy 24/I1/2010;

- Cdn cu Diiu lQ t6 ch*c vd host dQng cila C6ng ty C6 phdn Phdt tri€n Hq ffing vd Biit

CIQng sdn Thdi Binh Duong;

Nhim nam bat co hQi thi trucrng trong linh vuc x6y dpg ha tAng vd b6t dQng sin, ndng cao ndng lgc tdi chinh, b6 sung v6n cho hoat dQng kinh doanh, v6n d6i img cho c6c cdng trinh h4

tAng giao th6ng cfing nhu vdn d0 dAy manh triOn khai c6c dg tnb6t dQng s6n cua C6ng ty

trong thoi gian tdi, tr{oi d6ng quAn tri kinh trinh D4i hQi d6ng c6 ddng th6ng qua phuong 6n tdng v6n diOu l0 bdng viQc phat hanh c6 phiOu thudng, tam img c6 tuc nEm20I4 bang c6

phitiu vd ph6t hdnh thOm c6 phi6u cho c6 d6ng hiQn hiru nhim tdng v6n di€u le ti 250,49 ty d6ng tOn 500,98 rj, d6ng,

CU thO nhu sau:

1 Thdng qua phucrng 6n tpm rirrg cd tftc blng c6 phi6u ndm 2014

- TCn cd phi6u: CO phitiu Cdng ty Cd phAn Ph6t tri6n H4 tAng vd n6t Oqng san Thrii

Binh Ducrng

- Lo4i c6 phi6u ph6t hdnh th6m: c6 phi6u ph6 th6ng

- MQnh gi6: 10.000 d6ng/c6 phan

- Ti lQ phrit hdnh: 10:01 (C6 ddng so hiru 10 c6 phitiu sE ducyc th6m 01 c6 phiiSu m6i)

- 56 lugng c6 phitiu du ki6n ph6t hdnh: 2.504.905 c6 phi6u, voi gi6 tri theo mQnh gi6

25.049.050.000 d6ng (Hai muoi ldm ty, kh6ng trdm bdn mwoi

"hin tri|u, kh6ng trhm

ndm muoi ngdn d6ng)

- DOi tugng: CO dOnghiQn htu c6 tOn Tong danh s6ch lgi ngay dAng ky cu6i cung ch6t danh s6ch cO d6ng ee nfran t4m img cd tuc bing cd phitiu ti' te tnUc niin quy0n lb:01.

tinh tr4ng han chti chuyd

Ghi chtfi: Ngu6n v6n phdt hdnh c6 phidu: Theo.tdi tieu dd gwi toi quy c6 ding: Nguin

v6n phdt hdnh ti ngu6n tqi nhuQn sau thu| chwa phdi pnAi iiitt dAn hh f:hang

9/2014

Tuy nhiAn ftong qud trinh chudn bi h6 so vdi don vi tr vdn phdt hdnh dd thuQn tiQn

cho vi€c tdm h6 so phdt hdnh chting t6i de nghi diiu chinh nhu sau:

fg_ud", v6n phdt h1* cd phi6u: Tt ngudn lqi nhufln sau thu6 chua phfln ph6i

tinh d6n quf gffn nhit tru6'c khi nQp hd scr phrit hirnh xin chAp thu$n cria Uy ban

chfng khodn Nhi nufc.

- Thdi Blan dU ki6n ph6t hdnh: Qui V2015 (Uy quy6n cho HOi d6ng quan tri quy0t dinh

thoi di6m cu th6 sau khi nh4n tlugc sg ch6p-thudn cria Uy ban Chrmg f.iro* f.lfra

nudc)

- Phycng 6n ldm trdn, xir lf c6 phi6u lE @Au cQ: C6 tfc bing c6 phitiu sd duoc ldm trdn

xu6ng dOn hdng dcrn vi, phAn c6 phiiSu le (thap phdn ph6t sinh n6u c6) s€ duo c hriy b6

Vi dqt: pA dAng A so hitu 102 c6 phiiSu thi c6 hlc nhQn duqc td (102*10)/100 : 10,2 c6 phiAu, nhu vQy cii dAng A sd nhQn duqc I0 c6 phi€u

- Vtin <li0u lq sau khi ph6t hdnh cd phi6u d0 t4m img c6 tuc: Sau khi t4m img c6 tric,

C6ng ty se thqc hien t[ng v6n theo thuc t6 s6 c6 phAn dd ph6t hdnh dC tam ung c6 tuc

2 Thdng qua phucrng 5n phdt hirnh cd phi6u thu&ng cho cd tl6ng hiQn hiru:

- TOn c6 phiOu: CO phi0u C6ng ty CO phAn Ph6t triOn H4 tAng vd n6t egng sAn Th6i

Binh Ducrng

Trang 3/10

- Lopi cd phitiu: CO phi€u ptrO th6ng.

- MQnh gi6 c6 phiOu: 10.000 d6ng/c6 phAn

- Ti l€ ph6t hdnh: 10:01 (C6 d6ng so hftu 10 c6 phitiu s0 dugc thOm 0l cO phi{u mdi)

ndm muoi ngdn dOng)

- D6i toqgg ph6t hdnh: C6 ddng hiQn hfru c6 tOn.trong du+ s6ch t4i ngdy ddng ky cu5i cirng ch6t danh s6ch c6 dOng d6 thgc hiQn quyOn nfran c6 phi6u tho6'td ft n!u6n v6n

cht sd hiru

- Ti lQ thpc hiQn: 10:01 (C6 d6ng sd hiru 10 c6 phitiu cfr s€ dugc thu&ng thdm 01 c6

phi6u m6i)

- Ngu6n v6n ph6t h.dnh: Tir ngu6n th?ng du vtin c6 phAn cria C6ng fy CO phAn Ph6t

tri6n H4 tdng vd Bdt dQng sin Th6i Binh I uong

Phucrrg 6n ldm trdn, ni l1i c6-phi€u 16 (niiu cd): Cd phii5u thucmg sd duoc ldm trdn

'l I '.A xu6ng dOn hang don vi, phdn c6 phi6u le (thfp phdn ph6t sinh ntiu c6) sO <lugc hriy bo

VI &/: C6 d6ng A sd hftu 103 c6 nhdn duoc ld

(103*10)/100 : 10,3 c6 phiAu Theo 0,3 c6 phAn 16

sd dugc hriy b6, nhu vQy c6 dong A sd nhQ

phiOu tu ngu6n v6n chri

V6n di6u 16 sau khi ph6t hdnh c6 phitiu thu&ng: Sau khi hodn t6t dqr ph6t hdnh c6

phitiu thu&ng, C6ng ty sd t\rc hiQn tdng v6n theo thgc t6 s6 c6 phAn Aa ctria thuong

,.4 Thoi gian dg ki6n ph6t hdnh: Qui V2015 (Uy quyOn cho HQi d6ng qudn tri quy6t <linh thoi tliOm cu thO sau khi nhQn dugc U rW5p^ttt"fln cria Uy ban'Ctr"ng kiro6n Nhd nu6c)

Thdng qua phuong 6n chio bdn c6 phi6u cho cd {I6ng hiQn hfru theo phumrg thric thgc hiQn quydn mua

- TCn c6 phitiu: C6 phiOu Cdng ry CO phAn Phrit triOn H4 tAng vd n6t egng sin Thdi

Binh Ducrng

l 1'i ^A '.4 '1.'^

LOAI CO pnleu: uo pnleu pno tnong

MOnh gi6: 10.000 <l6ng/c6 phAn

Ti , x lQph6t h^dnh: I 10:08 - (C6 dOng so hiru 10 c6 phitSu sd ducy c hucrng 08 quydn mua vd

cf mdi quyOn mua clugc mua th6m 01 c6 phi6u m6i)

^A I l , l

Sd luqng cd phdn chiro biin: 20.039.242 cO phdn

T6ng gi6 tri chdo b6n_theo menh gi6:200.392.420.000 d6ng (Hai trdm rjt, ba trdm chln muoi hai triQu, b6n trdm hai mroi ngdn d6ng)

- Gi6 chdo ban du kitin: Kh6ng th6p hcrn mgnh gi6 10.000 d6ng/c6 phAn

n6i tuqng chdo brin: CO eOng hiQn hiru c6 t€n trong danh s6ch tpi ngdy ddng hii cu6i

cirng ch6t danh s6ch co dong d0 thuc hi6n quyOn mua c6 phitlu ph6t hdnh thc;.

Phuong thric chdo b6n: C6.phAn ph6t hdnh <lugc chdo bdn cho c6 d6ng hiQn hii'u theo phucrng thric thgc hi6n quyOn

Phrlcmg 6n ldm trdn, xri $ cd phi6u 16 (ntiu c6) dn

(104*8y10 :83,2 quyOn mua, vpy c6 ddng A sO nhQn rluoc 83 quyOn mua

co ttong hiQn htu dugc huong quycn mua c6-phi0u c6 chuyOn nhugng quyOn

mua cta minh hoac tu ch6i quy,5n mua C6c c6 d6ng c6 chuy6n ntt"qE q"id"

Xft I!, sO cO philn khilng philn phili hilt: ToinbQ sO c6 phAn chua phdn ptrOi friSt trong

quri trinh C6ng ty nghi€n criu, ddm ph6n vd phdn ph6i cho kiQn phu hgp nhmg v6i giri b6n kh6ng t

tnap hon

Xft l)t" c6 phii5u cdn du sau khi ktit tnric dqt ph6t hdnh: 56 luqng cd phi6u cdn du do

,^a^,r.-l

cdc c6 d6ng/nhd ddu tu d{t mua kh6tg h6t sd coi nhu kh6ng dugc ph6t hdnh vd t6ng s6 lugng c6 phAn chdo b6n cho c6 d6ng/nhd dAu tu du-o c tinh theo s6 lugng thUc tE

ph6t hdnh dugc

Hgn chii chuydn nhwqng: Todn bQ c6 phitlu ph6t hdnh dgt ndy dugc tq do chuyOn

nhugng

Phtong dn sir dqng vhn thu tlngc t* itqt chdo btin:

B6 sung v6n d0 dAy nhanh tiOn dQ thlrc hiQn cdc c6ng trinh ha tAng giao th6ng dA ky

k6t tl6ng thoi tham gia cfrc c6ng trinh ha tAng thlQn mQt s6 dg 6n

bdt dQng sin d€ day nhqnh tiOn dQ b6n hdng n6ng cao n6ng lgc ho4t tlQng ctra c6ng ty, t6ng nhu cAu vdn ndm

Thdi rliam chdo bdn dar kjiin: Dw kiOn Quj V2015, sau khi"phucrng 6n ph6t hdnh c6

phAn dugc Dai hQi d6ng c6 ddng th6ng qua vd sau khi dugc Uy nan Ctlmg kho6n c6p ph6p

v6n diOu lQ sgu ph6t hdnh: Sau khi hodn t6t ph6t hanh, cong ty s6 thgc hiQn tdng v6n

theo thuc tti sti c6 phAn da ph6t hdnh

BANG TONG II PHT/ONG AN TANc v6N DIEU L

33.429.132.471

25.049.050.000 250.490.520.000

77n, q)

" t) t t ! r )

^ ^

HQi dQng quan tri de nghi bO sung phdn v€ viQc th6ng qua viQc ddng lq, lnu W vd niAm yilt bA sung todn bQ chung khodn phdt hdnh thOm nhw sau:

4 Ding kf luu kf vn ni6m y6t bd sung cd phi6u:

b0 sO c6 phitiu chdo brin ra c6ng chring

Trang 5/10

3" D4i hQi ddng c6 d6ng riy quyiin:

Uy quy0n cho IDQT quytil dinh thoi di,5m cu th6 d6 ch6t ngdy thsc hiQn quyiin vd lua chsn thoi.gian thich hqrp dd thgc hiQn iQc ph6t hdnh c6 ptiiOu nhdm rtim bio lgi ich cho c6c cd ctdng cflng nhu cria Cdng ty

Uy oulAn cho chri tfch HDQT itu v6n ph6t hdnh, bdo ldnh ph6t hdnh, tii5n hnnh thsc hiQn c6c thri tgc hdnh c6 prricu d0 tang v6n ditu lQ.

Uy quyAn cho C tichHDQ.T triOn khai thgc hiQn tat cec6c thri tgc cAn thi6t d0 hodn

thdnh viQc phrit hdnh c6 phiOu theo phuong 6n nOu tr€n d6m bdo dring quy dfnh ctra

ph6p luft hiQn hdnh vd Di0u l€ cria C6ng ty c6 phdn Phat tri6n Ua tAng ui e6t A9"g

s6n Thrli Binh Duong

Uy WOn cho FDQT nghiOn cuu, ddm pb 6ng phdn ph6i

hOt trong qu6 trinh chdo b6n cho cric d6 kiQn phu-hq'p

nhtmg v6i gi6 b6n kh6ng th6p hcrn giri chd

Uy quyAn cho Chtr tich FDQT thgc hiQn

lry kI vd niOm y6t UO sung todn bQ.c6 phi

vdn chri sd hiru, t4m img cd tuc bdng cO

c6ng chring theo phucrng 6n dugc Dai hQi

kf Chung khodn ViQt Nam vd Sd Giao dic

quy dinh cria ph6p luft.

Uy Oul6n cho Chir tich HDQT thgc hiQn c6c thri tgc stra d6i d6i

v6n di6u l0 vd di6u chinh GiAy ph6p kinh doanh cria C6ng H4

tAng vd n6t e6ng sin Th6i Binh Ducng t4i Scr K6 ho4ch vd khi hodn tAt c6c dgt ph6t hdnh, d6ng thoi b6o c6o tai D4i h6i d6ng c6 d6ng gAn ntr6t eC

thdng qua Di0u le m6i

Ngodi nhimg nQi dung try quyOn tr0n ddy, trong qu6 trinh thgc hiQn phuong rin ph6t

hdnh, DIDCD riy quy0n cho Chri tich FDQT b6 sung, sria d6i, hoan chintr phuong 6n ph6t hdnh theo yOu cdu cria co quan quin ly Nhd nudc vdlho{c phu hgp v6i hodn cdnh thgc t0 sao cho viQc thpc hiQn phucrne qn ph6t hdnh c6 phiiSu ctra C6ng ty hqp ph6p,

dring quy dinh, dim b6o quyOn loi ctra cO d6ng vd C6ng ty

N6i dune 2: Trinh Dai hQi thdng qua phucrng 6n thay eoi tcn cdng ty (theo td

trinh s6 g2llTTr- HDQT ngdy 06i 1212014 dd dugc ddng t6i tr6n Website cira c6ng ty vd trong tdi liQu dd dugc gti toi cO ddng)

TO TRiNH PHT/ONG AN THAY pdI TEN cONc Ty

Cdn cu diiu le t6 chuc vd hoat dQng cila C6ng ty C6 phin phdt triAn hq tAng & btit dQng

sdn Thdi Binh Duong dd drqc Dqi h\i d6ng c6 d6ng th6ng qua ngay 28/6/2013

HQi <16ng qu6n tr! C6ng ty c6 phAn Ph6t tri6n Ha tAng vd BAt dQng san Th6i Binh Ducrng kinh trinh Quy c6 d6ng thdng qua viQc d6i t0n cdng ty vd diOu chinh khodn 1 iliOu 2

tli6u lE Cdng ty nhu sau:

l TOn Cdng ty hiQn t4i:

TOn tiiSng ViQt: COng ty cd phAn Ph6t tri6n h4 tAng C nAt dQng sin Thdi Binh Duong. T6n titing Anh: Pacific Property & Infrastructure Development Joint Stock Company. T6n viist tAt: PPI JSC

2 Mgc dich vi yOu cAu viQc thay AOi tOn Cdng ty

t' Sau khi c0 ph0n h6a vdo n[m 2005 dOn n[m 2010 C6ng ty dugc a6i t6n thdnh: C6ng

ty C6 phAn Ph6t tri0n h4 tAng & e6t A6ng sin Th6i Binh Ducyng - PPI v6i hai ngdnh ngh6 s6n

6t mnfr doanh chinh ld b6t d6ng sAn vd xdy dlmg co s0 ha tAng, trong d6 dAu tu kinh doanh

dp 6n n6t dgng sin ld chri dao D6n ndm 2010 c6ng ty dd duqc ni6m ytit trdn Sd Giao dich

Chrmg khoiin TP HO Chi Minh - HOSE, md chimg kho6n h ppl.

Tir ndm 2012 d€nndm2014 nhfn th6y nhirng kh6 khdn cria thi trudng U6t e6ng sin do

t5c dQng cria suy tho6i kinh t6, c6ng ty PPI dd ti6n hAnh t6i co c6u ho4t d6ng, tflp trung vdo ddu tu vd x6y dpg c6c dp 6n ha tAng giao th6ng ld mti nhQn, h linh vuc md cdng ty c6 tr$n

25 ndm kinh nghiQm Dtin nay cdng ty dd thgc hiQn thdnh c6ng t6i co c6u todn b0 vC tai chinh, nhdn sq vd dflc biet ld ho4t dQng, tflp trung vdo ngdnh nghO cdt l6i ld <16u tu vd ph6t tri6n h4 tAng giao th6ng KOt qun d4t dugc trong thdi gian vira qua cho th6y PPI da di dring

huong, c6ng ty PPI da tao ra dugc mQt thucrng hiQu uy tin tr6n thi trudng

XuAt phat fi viQc t4p trung chi6n lugc ph6t tri0n kinh doanh chinh ld x0y dpg c6 sd

, l

h4 tdng giao th6ng vd ddu tu BT, BOT c6c dr,r 6n giao thdng Ddy ld dinh hucrng ph6t triOn

lon m4nh 6n dfnh, b6n virng cua C6ng ty Vi v6y cAn thay d6i t6n C6ng ty nhlm phu hgrp v6i

tlinh huong ph6t tri6n m6i cira C6ng ty trong tucmg lai TCn c6ng ty m6i cAn d4t nhfrng ti6u

chi chri y6u sau:

+ Phu hgp v6i dfnh hucmg vd chi6n lugc kinh doanh cria c6ng ty trong giai do4n t6i.

+ Kti thta dugc lich sri, thdnh qu6 ho4t dQng san xu6t kinh doanh vir c6c gi6tric6t loi cria c6ng ty

+ Tdn ggi ngfn gon, dE nhd ddng thoi gifi dugc thucrng hiQu vd m5 chimg kho6n PPI

3 TGn C6ng ty dU ki6n thay tl6i:

TOn ti6ng ViQt: Cdng ty cd phdn Diu tu vi Phdt tri6n Dq {n h4 ting Thii Binh Duong.

TOn ti6ng Anh: Pacific Infrastructure Project Development and Investment Corporation.

TOn vii5t tit: PPI Corp.

Ndi dung 3: Trinh Dai hQi b0u b6 sung thdrnh viOn Ban ki6m sorit nhiQm k)

2013-2018 (theo nQi dung td trinh sO qZO[fr- BKS ngity 051t212014

cria Ban ki6m so6t dd dugc <ldng tii tr€n Website cria c6ng ty vd trong

tdi lieu dd duoc grii tdi c6 d6ng)

TrangTll0

ro rniNn

"v/v Biu bo sung thinh vi6n Ban ki6m soft nhiQm ky 2013 - 201f,

- Cdn cilr LuQt doanh nghiQp ndm 2005;

- Cdn cft vdo Diiu l€ t6 chrlc vd hoat dQng cr)a C6ng ty C6 phAn phdt tri€n hq ffing &

biit dQng sdn Thdi Binh Dtrong dugc Dgi hQi d6ng ca dang th6ng qua ngdy

28/6/20r 3.

1 Lf do bAu bd sung thinh vi6n Ban ki6m soft.

Tai Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2013 ngiry 28/6/2013,6ng Nguy|n

Hodng Long duoc bAu hm thdnh vi6n Ban Kiom so6t nhiQm kj,nrm 2013 -201g

Ngdy 28l8l2}l3 Ong Nguydn Hoang Long xin duoc tu nhiQm chric danh thdnh vi6n

Ban ki6m so6t C6ng ty Cd phAn ph6t tri6n hp tAng & b6t Aqng sin Thrii Binh Duong vd Ban

ki6m so6t da hop nh6t tri th6ng qua viOc tt nhiQm 6ng Nguy6n Hodng Long chric danh thanh

vi6n Ban ki6m sorit C6ng ty tai Bi6n bin cuQc hgp sO OtlBe.eKS ngdy 28lSl20l3 vd trinh

Dai hQi <16ng c6 d6ng xem xdt ch6p thu{n

Sti luqng thAnh viOn Ban ki6m so6t hiQn nay c6 2 thdnh vi€n, nhu vfly Ban kiem so6t

chua c6 cltr sti thenh vi6n t6i thi6u theo quy dinh hiOn hdnh Tir thr,rc tiSn tren C6ng ty cAn

phai b6 sung 01 thdnh viOn Ban kiOm so6t tai Dai hQi d6ng c6 d6ng gAn nhdt v6i k6 ho4ch dg

ki6n nhu sau:

2 Sii lugmg, tlidu kiQn vi c{ch thric bAu bO sung thinh vi6n Ban ki6m soit.

- Sd luqng thanh viOn Ban ki6m so6t bAu bd sung: 01 thdnh vi6n

- Co c6u: Theo sg <10 ct cira c6c chri th6 c6 quyAn d0 cri

- C6ch thric bAu: bAu tai tlai hQi

- Di0u ki6n: img viOn phii drip tmg dugc c6c di6u kiQn theo quy dinh tai Lu4t doanh

nghiQp, Ei0u l0 c6ng ty vd Th6ng nr s6 l2Il20l2lTT-BTC ngdy 261712012 cria BQ Tdi chinh

quy tlinh vA quan tri c6ng ty 6p dUng cho ciic c6ng ty tt4i chring

3 Hd so tld cri ring vi6n vio ban ki6m soit gdm

- Vdn b6n dO cir img vi6n;

- Thu img cu (cria thdnh vi6n tu img cu hodc dugc d€ cir);

- So ytiu ly lich do img vi6n tq khai;

- Bdn sao CMNDitr6 chi0u vd c6c bing c6p chimg nhdn trinh d0 hqc v6n;

- Gi6y riy quyOn dA ctr hqp l9 (trong trudng hqp c6 d6ng riy quy6n cho nguoi kh6c dO

cri);

'I

I

.,i

J {

t

- HO so d0 cir, img cu phii gui v0 B t6 chric dai hQi trudc 17h00 ngityt6ll2l20!4, theo dia chi C6ng ty C6 phAn phdt triAn hq tA & biit dQng sdn Thdi Binh Duong, sii SttZt

- O6i vOi ciic truong hgrp dC cri t4i tlai hQi thi c6 d6ng ho4c nh6m c6 d6ng d0 cri ph6i

cung cAp ngay h6 so dO cri t6i Ban td chric Dai hQi d6ng c6 d6ng tru6c khi khai mac Dai hQi

dO <lugc xem x6t

- Chi nhirng h so dd cri d6p img dri di6u ki6n dO cri vd nhfrng img viOn d6p tmg dri

iliOu kiQn tucrng img cira thanh viOn ban ki6m so6t m6i cluoc dua vdo danh siich ims viOn c6ng b6 tai Dai hQi

Ban ki6m so6t kinh trinh E4i hQi d6ng c6 d6ng xem x6t, bAu b6 sung thdnh vien Ban ki6m

so6t

V6i nOi dung ndy, 6ng Phric 6y y kien bidu.quytit th6ng qua v6i ktit qu6: 19.285.883 phi6u

bi6u quy6t (dat 100% t6ng s6 phitiu bi0u quyiiftai dai hQt

Ong Phric 6y y kiCn th ng qua s6 vC s6 luqng vd danh s6ch img viOn bAu b6 sung thdnh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm ky 2013-2018 vdi k6t qu6: 19.285.883 phiOu bi0u quytit (dpt 100% t6ng

A t.l r i A.

s6 phi6u bi6u quy0t tai dai hQi)

B BAU ct7 go s NG THANH VITN BAN KIEM SoAT

Ong Ducrng Vdn fC dqc dg th6o quy chti vd thdng qua quy chO eAu ctr v6i k6t qud <t6ng f

th6ng qua quy ch6: 19.285.883 phi6u bi€u quytit (dat 100% t6ng s6 phitiu bieu quyt5t tai dai

hoi)

Thgc hiQn bAu cri vd 6ng Biri Manh Hung dd trung cri vdi ktit qud ld: 19.285.883 phitiu bAu (dat 100% t6ng s6 phitiu bAu tai <lai h0i)

Thdnh vi€n trung ctramiltDai h6i

C DAI HQI TIEN IIANH BIEU QUYfT CAC NQI DUNG DA TRINH:

1 Th6ng qua phuo gttntdngv6n diOu lQ bing viQc ph6t hdnh c6 phitSu thucrng, t4m img

cO tric ndm 201 bing c6 phi0u vd ph6t hdnh th6m c6 phi6u (theo td trinh s6

937lTTr-IDQT ngiry t2ll2l20I4 vd n6i dung diOu chinh nhu d6 nOu d tr6n ).

Dai hQi bi6u q tlt ttrdng qua v6i ry 19 100 % biluquytlt d6ng y

Trang 9/10

2 Th6ng qua phucrng 6n thay ddi tOn cdng ty (theo to trinh s6 g2llTTr- FIDeT ngdy

a6lw20r4).

Dai h6i bi6u quytlt th6ng qua v6i ri lC 100 % bi€uquytit d6ng y

D Ong Ducrng Vdn KO dgc bi6n bin ki6m phi6u bi6u quytit

E 6ng Trdn Hirng Nam dgc rlu th6o nghi quyOt Eai hQi

F Dai hQi bi€u quyOt th6ng qua nghi quyet Dai hQi

Dai hQi bi6u quy6t th6ng qua vcri ti le 100 % bie'uquy0t d6ng y.

G Ong Ph4m Dric T6n ph6t tri0u b6 m4c DaihQi

Dai hQi ktit thric vdo h6i 11 gicr 0l) phrit cirng ngdy

THAY MAr DAr Her DoNG co DoNG BAr rriltoNc LAN 02 NAM 2014

TIilI Ki

Phlm Dric Tdn

IIn Hfru Khuong