BB HOP DAI HOI CO DONG 2012

BB HOP DAI HOI CO DONG 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

TAP 80'\ xA G D VII;:T NAM cO G HoA xA HOI CHlJ NGHIA VII;:T NAM

'01 C TY CP 'A LA.P III PETROL! lEX DQc i?p -TLl do -Hsmh phuc

-Tp H6 Chi Minh, ngay J 1 [hang 04 naITI 2012

BIEN B ? N HOP D~I n<)t

Can de:

Lu(zt Doanh nghi?p 56 60120051QHI1 tlU(fC Qu6c h()i nucYc C()ng hoa xii h()/ chit nghla Viet Nam kh6a 11 thong qua ngay 2911112005

- [)idu f? 'ong ty c6 Phdn Xay frip II! Petrolimex

Hom nay, vao luc 8 gi6' ngay 11/04/2012, t?i h9i truOng Khach s?n Kim Do '6 13 oUOng Nguy~n Hu~, Qu?n 1, thanh pha H6 Chi Minh D?i h9i d6ng c6 d6ng 'Bng t c6 ph~n Xay l~p ill Petrolimex nhi~m kY 2012-2016 oi ti~ hanh h9P vai cac n9i dung nhu

sau:

T- THANH PHA.N THAM Dl;

1- Khach min :

a- D?i di~n Dang u khai DNTM TW t?i TP.H6 Chi Minh:

- Gng D6 Duc Thi~n - Pho bi tim Dang uy kh6i

b- D?i di~n T~p doan xang d~u Vi~t Nam :

- Gng Trfrn Van Th~ng - Uy vien lID T T?p do8.n xang dfru Vi~t Nam

- Gng Truong Duc Chinh - Ban chi~n luQ'c d~u tu T~p ooan xang d§u Vi~t am

c- D(,1i di~n Cty h9]J danh ki~m toan Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam)

- Gng : Nguy~n Ti~n Trinh - Ph6 Giam Bac chi nhanh

d- ong ty CP Chung khmin ai gan SSI ,

- Gng Tr§n Duy uong - Chuyen vien cao dp

2- Tong s6 c6 dong va d(li di~fl c6 dong tham d{1' t/(li hi)i : 57 tlr;zi bdu Trang

- D1;1i di~n ph~n van Nha mrac: 03 d(;li bi~u

- B1;1i di~n c6 dong khac: 54 d?i

lJ-f)~I HOI BoA l\TJ-IAT TRI BA U cAe BAN PHl.IC Vl) DH GOM:

II Doan Chil lich :

- ~ ng: Cung Quang [-13 - Cl I mQT kicm Giam d6c ely - Chll

- Gng: D~na Dinh Th~ng - lTV HD(>T kiem Ph6 Giam 16c C6ng

2/ Ban tlUf ky Dfli h{;i gam:

- Ba :Le Thi H6ng Mai

- Ba : Le Thj Thuy Linl1

3/ Ball Ki~m tra lu' celeb D{ti bidu, Ban ki~m phiJu bi~u quydt va Ban bdu cU':

- Ong Mai Xuan IIu~ -Twang ban

rang 1/5

- Bi! Le Thi Thuy Linh - Thanh vien

- Ba Hoang Tr~n 1m Qu)'nh - Thanh v jell

- Ong Nguy€n Xuan Vuong - Thanh vien

- Ba· glly~n Thi My 1-uang - ThanJ1 vien

III- D(;li hQi aa: nghe Ban ki~m tra tv cach d?i bi~u thong bao VA tieu hufin G9.i bi€:u c6 dong tham dV D<;ii h<)i, bao cao v~ k\ qua ki€:m tra tu each dai bi6u:

6 e6 ph~n ph<it himh lei : 5.000.000 CP

Tieu chu§n tham dv D?i hQi: La c6 dong ho?c d<:J.i di~n c6 dong cua cong ty

Cae e6 dong va d<;ii di~n c6 dong co m?t t<;ii D1;1i hQi g6m 57 d?i bi~u, d?i di~n sa huu

cho 4.640.732 c6 ph~n, chi~m ti l~ 92,81 % s6 v6n I-)i~u l~ cua cong ty

K~t qua ki~m tra tu cach d':li bi~u: T~t ca d.c d':li bi~u tham gia D':li h<)i vai tv each c6

dong eo du tieu chu~n d':li bi~u thea qui dinh Nhung d':li bi~u d':li di~n cho c6 dong d~u

du<;yc uy quy~n hqp phap bing van bi'm

an ClI cac qui dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va Di~u I~ can ty, tuyen b6: D<;li hoi d6ng

c6 dong Cong ty c6 ph~n Xay l~p III Petrolimex nhi~m leY 20] 2-20 16 dit h<)i elu ea di~u kj~n d~ ti~n hanh va cac c6 dong e6 m?t trong D':li h<)i nay c6 quy~n bi€u quyet theo s6 e6 ph~n hoi,ic d<;li di~n s6 e6 ph~n da: mua

IV- f)~I HOI DA NGHE, THAo L ~ VATno G QUA cAe BAo cAo SAU:

1 Bao CaD k~t qua ho t d<)ng san xu§.t kinh doanh, quan ly di~u hanh cong ty nam 2011 va

K@ hO<;lch SXKD nam 2012 do ong Nguy~n NgQc Thanh - Ph6 Giam d6c Cong ty trinh bay

*B~iu quyit Kit qua hoat dong XKD nom 2011 tai to- /rinh ngay 30/03/2012:

Tan thanh I 100% I Khong tan thanh 0% y ki~n khac I 0%

Tan thanh I 100% I Kh6ng tan thanh I 0% J y ki~n khac I 0%

2 Bao cao k@t qua ho~t d<)ng san xu~t kinh doanJ1, quan 1)1 di~u hanJl cong ty nhi~m ky

2007-2011 va k@ hO<;lch SXKD nhj~m ky 2012-2016 do 6ng Nguy~n NgQc Thanh - Ph6

Giam D6c Cong ty trinh bay

_* Biiu quyit KG hoar dong SXKD nhiem ky 2007-2Ull /ai to /rinh n a 30/03/2012:

Tan th<'1nh [j~ Khong tan thanl 0% y ki~n khac I 0%

* Biiu quyh Ki hoach SXKD nhiem kv 2012-2016 toi to' tf-l11h ngay 30/03/2012

Tan thanh I 100% I Khong tan thanh 0% y ki~n khac 0%

Trang 2/5

3 Baa cao hOSit d9ng eGa Hoi d6ng qUcln tri nam 2011 do ong D~I1g Dinh Thang - Thanh

Vlen HDQT eong ty trinh bay

4 Baa c3.0 eGa H9i d6ng quan tri v~ t6ng k€t hOSit d9ng nhi~m kY 5 nam 2007-2011 va

phuang hu6ng obi~m ky 2012-2016 do Di;ing Dinh Th~ng - hanh vien lIDQ'J e6ng ly

trinh bay

5 Baa cao tid chlob tom t~t aa: duO'e kiem toan nam 2011 do Ba Nguy€n Thi Van K~ toan tru6ng eong ty trinh bay

* Bi8u quydt: Tan thanh I 100% I Khong tan thanh I 0% I Yki€n khae I 0%

6 Baa cao hOSit d9ng eua Ban Ki~m Soat va k~t qua th~m dinh baa eao taj ehinh nam 2011

va phuang hu6ng nhi~m ky 2012-2016, do b21 Nguy~n Thu lI21 - Trucmg BKS 'ong ty trinh bay

7 Thong qua phuang an phan ph6i 1O'i nhu~n nam 2011 do ong Le Huy 'huy - Thanh vien

I-IDQT trinh bay Ngoai fa, d6i vai ph~n IO'i nhu~n can I~i nam 2011 121 1,5 t)', Di,li h<)i da nhAt tri chi b6 sung them 3% e6 tue eho cae e6 dong

a 3010312012

Tan thanh I 100% I Khongtanthanh 0% y ki~n khae 0%

8 Thong qua phuffilg an ehia e6 me nam 2011 la 18%/n:1m (oa: tSim lrng dQ't 1 nam 2011 la 10%) do ang Le Buy ThGy - thanh vien fIDQT trinh bay:

a

Tim thanh I 100% I Khong tan thanh Y ki6n khae

9 Thong qua quy~t toan thu lao HQi a6ng quan tri, Ban ki~m s at va ti~n thu6ng Ban quan 1y oi~u himh nam 2011 va PI1lIcmg an trel ti0nthu lao JIDQT, BKS va ti~n thu6ng Ban qual1 1y oi6u hanh nam 2012 do ong D~ng Dinh Th~ng - thanh vien HDQT trinh bay:

* Bidu quyd, quyil Imin {hit lao HD(}T, BX ' va ti~n thu&ng Ban quem !}; aitiu nom 2011 va phuong an Ira thil lao HDQT BKS va ti~n thu-rmg Ban qua" hi aiJu hanh nom 2012 tai to trinh n a 30/03/2012

Tan th21nh I 100% I Kh6ng tan thanh 0% Ykifn khac 0%

10 Thong qua ta trinh ngay 30/03/2012 v/v Il,ra el1011 dan vi ki~m toan nam 2012 do ong

- Dan i kitm toan ehinh thu Ja: Cong ty h9'P danh kiem toan Vi~l Nam

- Dan vi

+ Cty TNT III dieh V\l tV' vin lai chinh k~ toin va ki~rn toan (ASSC)

Trang 3/5

i- Cty ki~m toan vei tll v,~n C1§Ll tu ChaLi A(F ADA CO)

Cty TNl-:IH Dcloittc Viet Nam

11 Thong qua to trinh ngay 30/03/2012 v/v b6 sung ng;'mh ngh~: "Mua ban, Slra ch[ra [hiet

bi vi~n thong va nghe nhin" vao gi§'y eh(mg nh?n d5ng ky doanb nghi~p eua C6ng ly do

ong D~g Dlnh Th~ng - thanh vien I-IDQT cong ty trinh bay

12 Thong qua t6 trinh ngay 30/03/2012 v/v Chu tjeh HOi a6ng quim tr\ kiern Gi8m a6c

eong ty do Ong Di}.ng Dinh Th~ng - Thanh vien HDQl trinh bay

v- BAu THANH VrEN H(H DO G QUAN TRI VABA J KIEM SOAT CTY:

D<;li hoi dii th A ng qua The 1~ b~u elI HOi d6ng qWln trj va Ban ki~m s at Cong ty eo

ph§n xay l~p ill Petrolimex nbi~m ky 2012-2016

D<;li hOi da thong qua danh sach d~ eu, ling eu thanh vien HOi d6ng quim tri, Ban

ki6m soat Cong ty CP xay l~p ill Pctr limex nhi¢rn ky 2012-2016 nhu sau :

a B§u eli thanh vien HOi d6ng quan tri x~p thea th11 tv v§n:

STT HQ va ten

1 Hang M<;lnh Duang

2 Cung Quang Ha

I

Nguy€n lIang Ky

3

Di}.ng Dinh Thang

4

5 Lc Huy Thuy

1'3 chfrc, nh6m c6 dong d~ elf

Nhom co' dong s6 hUl1 5,57% von di~u l~ gi6i thi~u

T~p doan xang dau Vi~t Nam sO' hu'u 30% vbn di~u l~ gi6i thi~u Nhom co dong sO' hiJu 8,48% v6n di~u l~ gi6'i thi~u - ,

T~p doan xang dau Vi~t Nam sO­

hfru 30% v6n c1i~u J~ gi6'i thi~u

Nhom c6 dong so' hUll 9,39% von di~u I~ gi6i tlll~U

,.,

-.1'

Ty I~ phi~u b~u (%)

".;

,

64,4%_

.-' 111,5%

71,9%

110%

63,7%

b B~u CLr thanh vien Ban Ki~m soat x~p then lh11 t~r vAn:

I

Ty If phi~u

HQ va ten TB ehll'C, nhom e6 dong d~ CIT

114,7%

Nguyen Thu Ha T~p aoim xang dau Vi9t Nam sO'

1

hUll 30% v6n di~u J~ gi6i thi9U

6406<10 Nhom c6 dong sa hUll 6,76% von

2 Le Thi Hong Mai

c1i6u l~ gi6'i thi~u

-I rang 4/5

_3_Enh Minh Thang N~6m c6 da~g s6' huu 6,45% v6n T 85,99% I

dieu l~ i6i thj~u _~_~ 1

c Danh sach trung eli vao Hoi d6ng qmln trj Cang ty co phdn xu)' Hip III Petrolimex nhj~m ky 2012-20 I6 theo thO: tv tu eao xu6ng lh~p:

1 Ong Cung Quang Ha

2 Ong D~ng Dinh Th~.ng

3 Ong Nguy~n H6ng Ky

4 Ong Hoang <;tnh DUOng

5 Ong Le Huy Thuy

d Danh saeh trung eu va Ban ki~m soat Cang ty e6 ph§.n xay lip IIJ Petrolimex nhi~m kY 2012-2016 theo thO: tv ill cao xU6ng th~p:

I Bi Nguyen Ihu Ha

2 Ong Dinh Minh Th§ng

3 Bi Le Thi H6ng Mai

VI- Tang hQll )' IO~D dong gop:

- D;;ti hQi da nh~t trf cao cae bao cao do I-IDQT, BK va K~ toan tru6ng cong ty

trinh bay t;;ti D;;ti hQl

- C6 dong Dinh Minh Thkg 06 nghj Cang ty eho bi@t huong xu Iy phAn c6 mc bfuIg c6 phi€u eua PGBank va xac djnh dua vao 10'1 nhu?n eua nam 2011 hay nam 2012 VU- Tra )0; ella Boan chia ttch:

- Cong ty aa l€tp cong van giri C\lC thu@ TP.H6 Chi Minh d~ nghj Im6ng din v€ s6

c6 tirc naffi 2011 bfulg c6 phi~u cua PGBank, C\l th€: cach h;;tch to<1n k~ toan ghi nh€tn :, doanh thu, lO'i nhu~n, thu€ thu nh~p doanh nghi~p khi ehuy~n l1huO'ng s6 e6 phl~u tren va

each xu Iy trong cac truang hQ'P gia chuy~n nhuQ'l1g cao hon ho~c th~p han m~nh gia phM

harth Sau khi nh€tn duO'c van b~m lra lai clla Cl;1C thu~ TP.n6 Chi Minh, cang ty se thvc

hi ~n dung theo huang d~n va HDQT se trinh c6 dong

Thong qua ghi quy~t D~i bQi:

'" Bi~u quy~t : Tan thanh [100%] Khong tan thanh [0% y ki~n khac I 0% Bien ban hop f)~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Xa l~p III Petrolimex nhi~m

ky 2012-2016 dl1Q'c thong qua truac toan th~ D?i h9i va duO'c to';m th~ D;;ti hQi nh~t tri 100% CUQC hQP*k~~::!huy luc 12 gia cung ngay

o,J-,.v r

D~I HQI;.~!)~(rC~~i:>.9' G co G TY ~() PHA xA y Ap III ~ETROLIMEX

I/,~' r_.o.NG i f · ·· NHIEM KY 2011-2016

'::t c6 r:V,N \~

~ p"'T~ai?~~; L .IX

O Cung Quah1tjq·a~;;,.r ';··' Bi L~ Th! !fang Mal / .cUJL·

"""~;.>

~ B ' LA TI 'rh' r nh C cUlli ­

~ fDnD"'·?I' -­

Trang 5/5