NGHI QUYET ĐHĐCĐ THUONG NIEN 2011

Di~u 8 : Phe chuAn vi~c Chu tich lIDQT kiem Giiun D6c Cong ty.. KSt qua Ba Nguy~n TIm Hi!.. Nghi quy~t mlY da du.

TONG CONG TY XANG oAu VltT NAM CQNG BOA xA HQI CHU NG HIA Vl~ NAM CONG TY CP xAY LAp In PETROLIMEX -DQc I~p - Til do ­ R~nh phuc

56.i4V-/XL3-NQ-DHBCD TP.H6 Chi Minh, ngay 30 thang 03 nAm 2011

D~I HQIDONG CO

Can ell' :

- Lu(lt Doanh nghi?p s6 60120051QHll tlU(TC Qu6c h()i nuuc C()ng hoa xii hr;i chit nghla Vi?! Nam kh6a 11 thOng qua ngay 29/1112005

- Di§u l¢ C6ng Iy c6 Phdn Xdy hip III Petrolimex

QUYETNGIq

Di~u 1 : Thong qua nQ! dung Bao cao k~t qua hO<;lt dQng SXKD, Quan ly di~u

hanh Cong ty nam 2010 va phuong hu6ng nhi~m Vl,l SXKD nam 2011 ­

Ke ho~eh d~u tu nam 2011 Ty 1~ e6 dong bi~u quy~t tan thanh la 100%

so vai t6ng s5 e6 dong tham dl! d~i hQi

Di~u 2 : Thong qua Bao cao h <;It dong eua HDQT nam 2010

Di~u 3 : Thong qua Ba~ cao tai chinh dil dlIqC ki~~ toar: n~m 2010 Ty 1~ c6

dong bieu quyet tan thanh 1a 100% so voi tong so co dong tham dV d<;li

h9i

baa cao tai ehfnh nam 2010

Di~u 5 : Thong qua Phuong an Phan ph6i 1qi nhu~n 11am 2011 va Phuong an ehia

e6 me nam 2010 la 15%/nam Ty l~ c6 dong bi~u qu/t tan thanh la

100% so vai t&ng s6 c6 dong tham d\I d<;li hQi

Di~u 6 : Thong qua Quy~t toan thu lao HDQT, Ban ki@m soat va ti~n thlIOng Ban

quim Iy diSu hanh nam 2010 va PhlICYllg an tra thu lao HDQT, Ban ki~m soat va ti~n thlIOng Ban quan ly di~u harm nam 2011 Ty l~ c6 dong bi~u quy~t tan thilnh la 100% so v6i t6ng s6 e6 dong tham dg d~i hQi

f)i~u 7 ~ Thong qua vi~c l\Ia ch9n dan vi k.i~m to" nam 2011 va ky hgp d6ng dai

h';lD 05 nam g6m :

- Dan V! ki~m toan chinh thue Iii : Cong ly hW danh k.i~m to{1ll Vi~t

NamCPA V(tNan)

Trang 1/2

- Don vi kiSrn toan dv phong : g6rn 03 cong ty :

+ Cong ty TNHH d~ch V\l h.r v~n tai chinh k0 l an va ki~m 103n (ASSC)

+ Cty ki~m toim va tu v§n tii chinh Chilu A (FADACO) + ely 1NHHDeloitte Vi~t Nan

Ty l~ c6 dong bi€u quy€t tan thanh lil 100% 0 v6i t6ng s6 c6 dong tham

dv d;;ti hoi

Di~u 8 : Phe chuAn vi~c Chu tich lIDQT kiem Giiun D6c Cong ty Ty l~ c6 dong

bi~u quy~t tan thanh la 100% so v6i t6ng s6 e6 dong.,.,tharn dV d;;ti hOi

I>i~u 9 : Phe chuful k~t qua bAu cu b6 sung thimh vien Ban ki~m soat cong ty

KSt qua Ba Nguy~n TIm Hi! trung eu tharm vien ban ki~m soat d;;tt tY l~

99,9% e6 dong tham dl,l d~i hQi

Di~u 10 : Thong qua vi~c sua d6i, b6 sung di~u l~ Cong ty c6 phAn xay l~p III

Petrolimex g6m d.c di€u :

-Di~u 21 khoan 1

-Di~u 21 khoan 4

- Dieu 24 khoan 1

-£)i~u 35 khoan 3

Ty l~ c6 dong bi€u quy~t tan thanb Iil 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham

dV d~i hQi

Nghi quy~t mlY da du<;yc B~i hOi d6ng c6 dong thu6ngnien nam 2011

quyen bieu quyet t~i D~i

Nghi quy~t nay co hi~u It!c thi hanh k~ tit

Cac Dng (Bil) tbanh vi ~n HOi d6ng qufu1 tri, Ban ki~m

d6c chiu trach nhi~m thi h~l.I1h Ng~ quy~t

chuc nang ho~t dong cua mlnh cho phu hgp v6i qui dinh eua phip

va f)i~u I~ Cong ty e6 phan xay l~p III

Nai nh6n :

Nhlt aidu 1J

~t(;},# 22U1Lt1W' :ffa Trang 2/2