NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Số: 22 /2011/NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 06 tháng 05 năm 2011
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn.
Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 cuộc họp lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn ngày 06/05/2011.
QUYẾT NGHỊ
i u 1.
Điều 1 ều 1 Thông qua Báo cáo Ban TGĐ về tình hình HĐKD năm 2010 và phương hướng
kế hoạch năm 2011
1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:
2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 12.517.933.737
Trang 22. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
5 Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 2.800.000 Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
i u 2.
Điều 1 ều 1 Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi
nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 (Tờ trình kèm theo)
* Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 như sau:
- Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 15% là: 8.757.750.000 đồng, tương ứng 78,04% lợi nhuận
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận là: 561.088.018 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận là: 561.088.018 đồng
- Lợi nhuận được phân phối sau khi chia cổ tức và trích quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển số còn lại là: 1.341.834.328 đồng tương ứng với 11,96% lợi nhuận sẽ được
sử dụng như sau:
+ Trích quỹ khen thưởng phhúc lợi 70% là: 939.284.030 đồng, tương ứng với 8,37% lợi nhuận
+ Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 30% là: 402.550.298 đồng
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Trang 3 Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
i u 3.
Điều 1 ều 1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và phương
hướng hoạt động năm 2011 (Tờ trình kèm theo)
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
i u 4.
Điều 1 ều 1 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2010 và đề
xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 (Tờ trình kèm theo)
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
i u 5.
Điều 1 ều 1. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 (Tờ trình kèm theo)
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
i u 6.
Điều 1 ều 1 Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn vào
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.
Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu xây dựng phương án sáp nhập đảm bảo tính khách quan và phù hợp với các quy định của pháp luật Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
i u 7.
Điều 1 ều 1. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ (Tờ trình kèm theo)
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 8 Thông qua việc Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015
- Danh sách trúng cử vào HĐQT:
BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
Trang 4- Danh sách trúng cử vào BKS:
BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
2 Đặng Thị Thanh Thùy 1.377.246 79,21
Điều 9 Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
i u 10.
Điều 1 ều 1 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
năm 2011.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 11 Hiệu lực
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này
Nơi nhận:
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.CBTT.
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ toạ Đại hội (đã ký) MAI VĂN BẢN