NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2009

Đ iều 3 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo kêt quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ 100% thông qua bi

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công

ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ngày 28 tháng 4 năm 2009

QUYẾT NGHỊ

Đ

iều 1 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, kết quả hoạt

động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008 với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:

 Tổng doanh thu: : 58.334.588.086 đồng

 Lợi nhuận trước thuế : 627.896.629 đồng

 Lợi nhuận sau thuế : 376.743.027 đồng

 Thu nhập bình quân : 2.200.000 đồng/người/tháng

* Kế hoạch phân phối lợi nhuậnnăm 2008:

 Lợi nhuận được phân phối là:776.866.067 đồng

 Năm 2008 Công ty không chia cổ tức, không trích lập quỹ khen thưởng mà toàn bộ sốlợi nhuận 776.866.067 đồng được dùng để tăng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để tái mở rộng sản xuất

Đ

iều 2 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ

của Công ty từ 37.483.000.000 đồng lên trên 60.347.000.000 đồng với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu Nội dung phưong án như sau:

 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

 Số lượng chứng khoán phát hành: 2.286.400 cổ phần

 Trị giá phát hành (tính theo mệnh giá): 22.864.000.000 đồng (Hai mươi hai

tỷ tám trăm sáui mươi tư triệu đồng chẵn).

 Phương thức phát hành: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,61 (

Tức là cứ 1 cổ phần được phân phối 0,61 cổ phần)

 Nguồn vốn thực hiện: từ thặng dư vốn cổ phần là: 22.864.000.000 đồng

 Phương án xử lý cổ phần lẻ: Cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị

Đ

iều 3 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo kêt quả thực hiện kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu

Đ

iều 4 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chủ trương xây dựng Chợ

Bắc Kạn theo các điều kiện của Đại hội với tỷ lệ 90,27% thông qua biểu quyết bằng phiếu

Điều kiện tiến hành đầu tư dự án Chợ Bắc Kạn:

1 Hội đồng quản trị và Ban điều hành làm việc với Chính quyền địa phương để

có các cam kết:

 Điều chỉnh công trình Chợ Bắc Kạn vào quy hoạch hệ thống các công trình Du lịch của tỉnh Bắc Kạn và được hưởng các ưu đãi đối với các dự án Du lịch

 Đảm bảo vốn vay ưu đãi cho dự án Chợ Bắc Kạn

2 Trong quá trình đầu tư phải tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về quản lý

đầu tư và Điều lệ Công ty đối với dự án đầu tư mới

Đ

iều 5 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban

kiểm soát năm 2008 và phương hướng năm 2009 với tỷ lệ 100%.thông qua biểu quyết bằng phiếu

Đ

iều 6 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội

đồng quản trị năm 2008 và phương hướng năm 2009 với tỷ lệ 100% thông qua.biểu quyết

iều 7 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát với tỷ lệ 100%.thông qua biểu quyết bằng phiếu

Đ

iều 8 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng

quản trị kiêm Giám đốc điều hành với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu

Đ

iều 9 : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung bà

Trần Thị Phương Thuỷ làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2010 với

tỷ lệ 97,72%.thông qua biểu quyết bằng phiếu

Đ

iều 10 : Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2008

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch (Đã Ký) Mai Văn Bản