Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có trong 5 thành viên tham gia điều hành Công ty: Việc cung cắp thông tin và báo cáo cho các thành vien không tham gia điều hành đư
Trang 1coe [AN BIBICA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
#lgrcr /BBC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2013
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2013)
Kính gửi: - _ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- _ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố HCM
Tên Công ty Đại Chúng : Công Ty Cổ Phần Bibica
Trụ sở chính : Số 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp HCM
Điện thoại : 08)39717920 — Fax: 08)39717922 Ps
Vấn điều lệ : 154.2 tỷ đồng
Mã chứng khoán : BBC
1 Hoạt đông của Hội đồng quản trị: Các cuộc họp của HĐQT:
STT ( Thành viên HĐỌT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ Ly do không tham dự
tham dự
3 | Võ Ngọc Thành Thành Viên 03 60% | Uỷ quyền cho Mr.Chiến (02)
4 | Nguyễn Ngọc Hòa Thành Viên 03 60% | Uỷ quyền cho Mr.Chiến (01)
Uỷ quyền cho Mr.Thành (01)
$_ | leong Hoon Cho Thành Viên 0 0% | Uy Quyền Mr Lee 03 (CT
HĐQT)
1
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có trong 5 thành viên tham gia điều hành Công ty: Việc cung cắp thông tin và báo cáo cho các thành vien không tham gia điều hành được thực
hiện thường xuyên và đầy đủ
Tổng giám đốc báo cáo HĐQT về tình hình tải chính, đầu tư và sản xuất kinh đoanh của công ty Từ nhane thong tin nay HĐQT có điều kiện tham gia giám sát chặc chẽ và giám sát việc triển khai các dự lu tư
Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
Trang 2AKT
STT | Số nghị quyết Ngày Nội dung
01 | 000091/NQ-HĐQT 07/01/2013 | Chết danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Bắt thường 2013
000154/QĐ-HĐQT 01/02/2013 | Không tổ chức ĐHĐCĐ Bắt thường ngày 05/02/2013
02 |000213⁄QĐ-HĐQT | 19/03/2013 | Không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2013
Danh sách đính kèm -
điểm
Thời điềm
nh chức/cá Chứcvụ | CMND a ai Đmemr L Pêt - cinta | Lydo
quan
Trưởng
ủ ni và liên
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan theo khoản 3 điều 2 thông tư 52/2012/TT-BTC
| § | Têntôchức/ | Tai Chức Vụ/ Số Ngày Nơi Địa Chí Số cổ Tỷlệ | Lý
| niêu có kỳ
| Í | (Đại diện $
| Lotte)
i
| Lee
Choi
Trang 3
#4
Yoon yong,
Lee
Trươn;
Phú C 003C00 1647
118,075 | 0.77%
Bùi Thị Kim
Khuê 003C00 1648
2,236 | 0.01%
Trương Bảo
Trương Phú
Khang
Trương Thị
Trương Thị
Trương Thị
Thanh
V6 Ngoc Thanh 003C00 2838
302,500 | 1.96%
i
Võ Ngọc ý
Vân
Võ Ngọc An
Phong Con
V6 Ngoc A
My
Dung
Khánh
Bảo
Mỹ
Jeong Hoon
Jae gu Cho §
Trang 4
Me
0
Yoo
0
Joo young, Con
Cho
0
Ji woong Con
Na
Ngọc Hòa
0
Tôn Nữ Thị Mẹ
Xay
0
Phạm Thị Vợ
Tâm Tuyên
0
Nguyễn
Ngọc Minh Con
Hoang,
0
Nguyễn
Anh Thư
0
Nguyễn
Chỉnh
Nguyen
Phúc -
0
Nguyễn
Trung
Thắng
POE 19,703 | 0.13%
Nguyễn 301771 | P.TGĐSX
Trang 5Nguyễn
Ngọc Duy Vợ 1,503
Nguyén
Ngọc Thanh
Trúc Con
Nguyễn
Nguyễn
Ngọc Xuân
Ny
eae
Phan Văn 003C30
1821 P TGDKD
38,447 0.25%
Tran Thanh
Phan Thanh
Phan Huy Con
Ngô Thị
Tài Chính
Jung Soon Vợ
Trang 6
Wiig Hyuk Con _
Joon
Yang Yeon Gon 0
Soo
4,508 | 0.03%
Trần Quốc Việt TV BKS
Thuận Cha
Ngọc Điệp ig
10 0
Trương
Thanh Thuy
0
Tran Ngoc
Khánh Linh =
LéHoai | 002C00
ll Nem 0970 TBKS 9
2 Giao dịch cỗ phiếu
Số cổ phiếu sở hữu đầu | Sốcỗổphiếusở |Lý do tăng,
srr | Người thực hiện we kỳ hữu cuối kỳ gầm (man, bát
man đông lớn = 4
LéHoaiNam |Cổđôngnộbộ | 7.499CP | 0.05% 9CP 0% | bán
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/cỗ đông lớn và người liên quan với chính
Công ty)
Quan hệ với Số cổ phiếu sở hữu đầu | Số cổ phiếu sở hữu cuối |Lý do tăng, STr | Người thực hiện cỗ đông nội kỳ kỳ giảm (m4,
POD Cine em Số cổ phiếu | Tỷ lệ Số cổ phiếu | Tỷ lệ đãi, thưởng
I | đầu tư bất động|Cổđônglớn |765410CP | 4.96% | 787.140CP | 5.1% (27/03)
Trang 7
Cổđônglớn | 787.140CP | 5.1% |933.800CP | 6.05% ni (08/04)
Côđônglớn | 933.800cP | 6.05% | 105220 | 7 174, cP há erlync (17/04)
V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không