tai lieu dhcd bat thuong 2016

Trach nhiem ella Chii tea Di~u hanh cac hoat dong cua Dai hQi d6ng c6 dong b~t thuemg Cong ty thea chuang trinh dil duQ'c Dl;li hQi d6ng c6 dong thong qua.. h~t cho cac c6 dong hien htru

£lAI HOI £lONG CO £lONG BAT THUONG• •

Ngay 11 thang 10 nam 2016

CONG TY CO PHA.N

DAY cApDI¥N VI¥T NAM

1 Quy ch~ lam viec cua DHDCD b~t thirong nam 2016

2 Chuang trinh Dai h9i

3 TO'trinh v~ phuong an chao ban c6 phieu ra cong chung

4 TO'trinh v~sua d6i Di~u l~ Cong ty

5 TO'trinh v~ b~u thay th~ thanh vien H9i d6ng quan tri NK 2012-2017

6 DVthao Nghi quyet Dai h9i

CONG TYCO PHAN

~~~*~-CONG HoA xA HOI COO NGHlA VIET NAM

D9C l~p - TV do - Hanh phuc

~~~W*W"""""'~

TP H6 Chi Minh, ngay 22 thang 9 nam 2016

QUY CHE LAM VI:E:C Cua Dai hQidang c8 dong b~t thuirng nam 2016

Ngay 11 thang 10 narn 2016

chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 26thang 11nam 2014;

Can cir vao Dieu l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;

- Can cir vao Thong bao moi hop Dai h9i d6ng c6 dong bit thirong nam 2016cua H9i d6ng

quan tri Cong ty;

1 Trach nhiem ella Chii tea

Di~u hanh cac hoat dong cua Dai hQi d6ng c6 dong b~t thuemg Cong ty thea chuang trinh dil duQ'c Dl;li hQi d6ng c6 dong thong qua

hQi

Giai quy~t cac vftn d€ nay sinh trong su6t qua trinh Dl;li hQi

Ghi chep dAy du, trung thvc nQi dung, di€n bi~n Dl;li h9i

SOl;lnthao Dl,f thao Bien ban va Dl,f thao Nghi quy~t cua Dl;li hQi

3 Traeh nhi~m ella Ban ki~m phi~u

KiSm soat vi~c biSu quy~t cac nQi dung cua Dl;li hQi

KiSm phi~u, l~p bien ban va cong b6 k~t qua kiSm phi~u truac D;;ti hQi

4.2 Nghza vu

Tufm thu cac quy dinh t~i quy ch~ nay

Tich Cl,fCtham gia d6ng g6p vao thanh cong chung cua D~i hQi

Khi cAn phat biSu, phai twin thu Sl,f di~u hanh cua Chu t9a NQi dung phat biSu ng~n g9n, suc tich, tranh trung l~p, t~p trung vao nhilng nQi dung tr9ng Him cAn trao dbi

'-'~,,~'''~ -5. Bi~u quyet tal D~i hQi.

5.1 BiJu quyit bang The Bi~u quyit:

M6i c6 dong du h9P ducc phat 01 The bieu quyet, tren the co dfiy du thong tin v€ c6 dong va s6 quyen bieu quyet tai Dai hoi

bao k€t qua bieu quyet cho Dai hQi

5.2 Bidu quyit bang Phidu bidu quyit:

Chu tQa 8~i hQi trinh 8~i hQi de c6 dong bieu quy~t b&ng Phi~u bieu quy€t v€:

dong, s6 c6 phfin sa hfru va d~i di~n, rna s6 d\l' hQp va duqc dong d~u treo cua Cong ty

Khi bieu quy~t, c6 dong the hi~n y ki~n bieu quy~t (Tan thanh, ho~c Khong tan thanh, ho~c Khong co y ki~n) b&ng cach l\l'a chQn danh d~u X ho~c d~u / van mQt trong 3 phuang an tren va ky ten, ghi ro hQ ten tren Phi~u bieu quy~t de nQP cho Ban kiem phi~u

Phi~u bieu quy€t la khong hqp l~ trong cac truang hqp sau:

nQi dung bieu quy~t;

Vi~c b6 phi~u bi€u quy€t duQ'c b~t dfiu tu khi co hi~u l~nh cua Chu t9a f)~i hQi ho~c d~i di~n Ban kiem phi~u va k~t thuc khi Ban ki€m phi~u thu h~t phi~u cua c6 dong d\l'

them cac ky hi~u len Phi~u, n~u c6 dong chua b6 phi~u va chua h~t thai h~n b6 phi~u, duqc quy~n tr\l'c ti~p g~p Thu ky f)~i hQi tra l~i Phi~u bi~u quy~t da: nh~n de d6i lelY Phi~u bi~u quy~t mai nh&m dam bao quy~n lqi cua c6 dong Thu ky t~p hQ'P cac Phi~u bi~u quy~t ell gui l~i Chu tQa f)~i h(>i

Ban ki~m phi~u eo trach nhi~m thu phi~u, ki~m phi~u, l~p bien bim k~t qua kiem phi~u va bao cao truac f)~i hQi

Cach tinh ty l~ bi~u quy~t: tinh tren quy~n bi~u quy~t cua c6 dong dV h9P

s6 c6 phfin bi€u quy~t cua c6 dong dV h9P bi~u quy~t 'Tan thanh'

+ N9i dung 'Phuong an chao ban c6 phieu ra cong chung' duoc thong qua khi dat tY

l~ it nhfrt 65% t6ng s6 c6 ph~n bieu quyet cua c6 dong du hop bieu quyet 'Tan

thanh'

+ N9i dung 'B~u thay th€ thanh vien Hoi d6ng quan tri NK 2012-2017' diroc thong qua khi dat ty l~ it nhat 51%t6ng s6 c6 phan bieu quyet cua c6 dong dir hop bieu quyet 'Tan thanh'

6 Cacquy djnh khac

- C6 dong va dai dien cua c6 dong muon phat bi~u tai Dai hoi, d~ nghi gio The bi~u quyet, N9i dung phat bi~u phai phu hop voi n9i dung va thai gian thea Chuang trinh

da duoc thong qua tai Dai hoi Chu toa Dai hoi c6 trach nhiem giai dap va/hoac phan cong giai dap tung vAn d~ Cac van d~ da duqc U~i h<)ibi~u quy€t se khong duqc thao lu~n l~i

- D~ D~i h<)i di~n ra nghiem tuc, chfrt lUQ'Ilg,d~t k€t qua t6t, nguai tham gia U~i h<)i phai t~t di~n tho~i di d9ng ho~c d~ di~n tho~i a ch~ d9 rung N~u c6 vi~c c~n thi~t phai sir d\mg di~n tho~i, nguai tham gia U~i h<)iphai ra ngoai n6i chuy~n d~ khong anh huang d~n U~i h<)i

- Trong thai gian di~n ra U~i h9i, nguai tham gia U~i h<)i khong hut thu6c trong h<)i truang d~ dam bao an toan chay n6 va moi truang sinh ho~t chung

Quy ch~ nay c6 hi~u h,rcngay sau khi duqc U~i h9i bi~u quy€t thong qua

CHU TICH

CONG TY CO PHAN

DAY cAP DI~N VI~T NAM

~*~

DQc l~p - Tir do - Hanh phuc

~~,., _ -w*ro

CHUaNG TRINH HOP DAI HOI DONG CO DONG BAT TH110NG

NAM 2016

Thai gian: 9:00 ngay 11110/2016

Dia didm: Phong h9P Khach S(;Ul Victory - 14 VO Van T~n Q3 TP.HCM

9:00

ra cong chung

.

D6n khach va

tham dir Khai mac DH, gioi thieu dai

"

Gioi thieu Chit toa dai hoi

Gioi thieu Ban kiem

9:30

thirong nam 2016 Thong qua

tri NK 2012-2017

I

DOOCD b~t thuong nam 2016 - CADIVI

CONG TY CO PHAN

D(>cl?p - TVdo - Hanh phuc

-c:6*~ -TP.H6ChiMinh, ngay22 thang 9 nam 2016

TO TRiNH

- Can cir Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat Chung khoan ngay 24 thang 11 nam 2010;

chi ti~t va huang d~n thi hanh mN s6 dieu cua Luat Chung khoan va Luat sua d6i, b6 sung

d6i, b6 sung m(>ts6 di~u cua Lu?t Chung khoan;

d~n vi~e chao ban chung khoan ra eong chung, chao ban c6 phi~u d~ hoan d6i, phat hanh them e6 phi~u, mua l~i e6 phi~u, ban c6 phi~u quy va chao mua cong khai c6 phi~u;

HQi d6ng quan tri (HDQT) Cong ty kinh trinh D~i h(>i d6ng c6 dong (DHDCD) Cong ty e6

chi ti~t nhu sau:

Trong d6:

- S6lugng c6 phi~u dang luu hanh: 28.800.000 e6 phi~u

- S6 lugng c6 phi~u quy: 0 c6 phi~u

7 Muc dich chao ban: tang von di~u 1~ d~ b6 sung v6n hru d<)ng va d~u tu v6n vao Cong ty TNHH MTV Cadivi Mi~n B~c.

8 Hinh tlnrc chao ban: Chao ban clnrng khoan ra cong chung

9 n&i tuong chao ban: C6 dong hien htru co ten trong danh sach tai ngay ch6t danh sach c6 dong diroc quyen mua c6 phieu chao ban them Thai di~m ch6t danh sach diroc

10 S&hrong c6 phieu d., ki~n chao ban: 28.800.000 c6 phieu

11 T6ng gia tr] chao ban theo menh gia: 288.000.000.000 d6ng

14 Ty l~ chao ban: 1:1 (C6 dong sa htru 01 c6 ph~n co 01 quyen mua, cir 01 quyen mua thi

se duoc mua 01 c6 phieu moi) Do ty 1~thirc hien quyen 1:1 nen khong co c6 phieu le

phan b6 1:1, c6 dong A duQ'c quy~n mua them 955*111 = 955 c6 phi~u m6i

15 Nguyen t~c xac djnh gia:

Nguyen t~c xac dinh gia chao ban duQ'ctinh theo gia trung binh (co tinh d~n tr9ng s6) clla

3 phuong phap sau:

(g9i t~t la phuong phap PIBV)

S6 IUQ'Ilgc6 phi~u dang lUll hanh

b Phm)'Dg phap gia tri s6 sach:

II/2016:

GiGitrj

s6 sGich

c6 phi~u

22.427

=

dBng/eP

c MQt s8 chi tieu co ban cua nhfrng doanh nghiep cimg nganh:

2 CTCP Day va Cap Dien Taya Viet Nam L~n 7,437 1,501 1,241 0,251

4 CTCP f)~u Tu Va PhM Tri~n Saeom L~n 20,279 13,593 0,682 0,457

Phuong phap nay dua tren thu nhap k~t qua kinh doanh 4 Quy g~n nhat (tinh d~n

30106/2016) cua CA V va h~ s6 gia tren thu nhap (PIE) binh quan cua cac cong ty cung

clnrng khoan Ha NOi

LQ'inhuan sau thue 4 Quy gan nhat (a) VND 212.621.455.563

So Iuong co phieu binh quan luu hanh 30106/2016 (b) co phieu 28.800.000 Thu nhap tren 1 co phieu trong 04 quy gan nhat (alb) VND/cp 7.383

e Phuong phap so sanh P/BV

Tinh d~n y~u t6 th~n trQng va pha loang c8 phi~u sau khi chao ban them, gia chao

g Chao mua cong khai

phieu khong ph an pho! h~t cho cac c6 dong hien htru se khong phai thirc hien cac thu

t\1Cchao mua cong khai k~ ca khi khoi hrong mua virot ty l~ quy dinh v~ chao mua

cong khai thea quy dinh tai Di~u 32 Luat Chung khoan va tai khoan 11 f)i~u 1 Luat

phieu c6 quyen bieu quyet mua tiep tir 10% tro len hoac mua tiep til 5% d~n 10% c6

h Danh gia v~ rmrc dQ pha loang c6 phi~u dl)' ki~n sau chao ban:

phi~u d~ tang vf>n di~u l~ vai gia ban uu dffi (th~p han thi gia cua c6 phi~u dang luu

delu tu v~ rui ro pha Ioffng gia c6 phi~u nhu sau:

T6ng sf>c6 phi~u chao ban: 28.800.000 c6 phi~u cho c6 dong hi~n huu cua Cong ty vai gia chao ban Ia 20.000 d6ng/cp

Gia c6 phi~u se duqc di~u chinh vao ngay giao dich khong huang quy~n thea cong thuc sau:

So luqng co phieu dang luu hanh + So luqng co phieu chao ban them

Pte =

Trongi/o:

quy~n mua c6 phi~u trong dqt chao ban mai d~ tang vf>n di~u I~, day Ia gia celn xac dinh

quyen

Vi dl!:

Gia su gia c6 phi~u CA V vao ngay Ii~n truac ngay giao dich khong huang quy~n la

dang luu hanh la 28.800.000 c6 phi~u Nhu V?y, ngay giao dich khong hu6ng quy~n gia tham chi~u cua c6 phi~u se duqc diSu chinh nhu sau:

Pte =

(88.000x28.800.000)+(20.000x28.800.000)

28.800.000+ 28.800.000

Ngoai ra, vi~c thay d6i v6n chu sa huu cua CAV ciing lam anh huang d~n tf>cdQtang

truang lQ'inhu~n, tu d6 anh huangd~n chi s6 EPS hi~n t~i cua CA V

Tuy nhien, nhtrng rui ro tir viec c6 phieu bi pha loang se duoc han ch~ neu nhir Cong

ty su dung t6i Uti nguon v6n huy dong duoc va duy tri t6t heat dong san xuat kinh doanh sau dot chao ban

16.Quy~n mua c6 phi~u

C6 dong hien htru khong thirc hien quyen mua c6 phieu moi thi duoc tv do chuyen nhuong quyen mua cua minh cho nguoi khac va chi ducc chuyen nhuong mot l~n (nguoi nhan chuyen nhtrong quyen mua thi khong diroc chuyen nhuong cho nguoi

thir ba) Thai gian chuyen nhirongva each thirc ti~n hanh se uy quyen cho Hoi d6ng quan tri len k~ hoach thuc hien

17.Phuong an xir Iy s8 hreng c6 phieu le va s8 hrong c6 phi~u con lai chua phan ph8i h~t sau dQ1 chao ban (n~u co)

Do ty l~ thuc hi~n quyen 1:1 nen khong c6 e6 phi~u Ie S6 c6 phi~u chua phan ph6i h~t uy quy€n cho HDQT quy~t dinh Iva ch9n d6i tuqng phan ph6i, tieu chi, phucmg thuc phan ph6i cho cac d6i tuqng khac thea cach thuc hqp ly v6i dieu ki~n khong thu~n lqi hon so v6i gia kh6i di~m cua dqt chao ban nay S6 luqng e6 phi~u con l~i chua phan ph6i h~t duqc HDQT ph an ph6i cho d6i tuqng khac nay se bi h~n ch~ chuy~n nhugng trong vong 1 nam k~ tl1 ngay hoan thanh dqt chao ban

V du: C6 dong A sa huu 955 c6 phi~u t~i ngay ch6t danh sach c6 dong V6i ty l~ phan b6 1:1, C6 dong A duqc quy€n mua them 955* 111=955 c6 phi~u mai C6 dong

A se duqc quy€n mua them 955 c6 phi~u m6i vai gia 20.000 d6ng/CP. Truang hqp C6 dong Akhong mua thi HOi d6ng Quan tri cong ty se quy~t dinh chao ban eho d6i tuqng khac

18.PhuO'ng an sir d\lng v8n thu dUQ'c tir dQ1 chao ban: Toan bo s6 tien thu duqc se

duqc su d\mg nhu sau:

;

I

I Dau tu von vao Cong ty TNHH MTV Cadivi Mien

K~ ho~ch su dl,lng v6n chi ti~t se uy quy~n cho HDQT quy~t dinh nh~m mang l~i hi~u qua cao nhAt cho ho~t dong kinh doanh cua Cong ty

19 PhuO'ng an xir Iy trong truo-ng hgp khong thu dii s8 v8n theo PhuO'ng an chao ban: Uy quy~n HDQT tl,l'can d6i l~i ngu6n v6n sao cho phil hqp ho~c dua ra mot phuO'ng an xu ly thieh hqp

20. Tho-i gian dl}' ki~n chao ban: Sau khi duQ'c s\!' chAp thu~n cua UBCKNN, dl,l'ki~n Quy 1V/20 16 - Quy 1/2017

21 Thong qua viec thay d6i v6n di€u I~ tren ban di€u I~ cong ty va di€u chinh Giay clnrng nhan dang ky doanh nghiep tai Sa K€ hoach va D<1unr TP HCM sau khi co

phap Iy lien quan

Sau khi hoan t~t dot chao ban, Dai h<)i dong c6 dong thong qua va uy quyen cho HDQT hoan t~t thu tuc dang ky clnrng khoan b6 sung tai Trung Tam LUll ky Chung khoan (VSD) va dang ky niem y€t clurng khoan b6 sung tren Sa Giao dich Chung khoan H6 Chi Minh (san HSX) thea quy dinh cua phap luat hien hanh,

23.Dyquyen HDQT

Ngoai cac n<)idung dll uy quyen tren day, Dai h<)i d6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri th\l'Chi~n cac cong vi~c khac lien quan t6i vi~c chao ban c6 phi€u nh~m dam bao cho dgt chao ban c6 phi€u tang v6n di6u l~ duQ'c thanh congo

~

,

,

J

CONG TYCO PHAN

DAY cApDI:¢N VI:¢T NAM

O)NG HoA xAH(HcooNGHlA VIET NAM

£)Qc I~p - TlJ do - Hanh phuc

-""""' -"l'*~ -TP H6 Chi Minh, ngay 22 thang 9 nam 2016

TO TRiNH

(VIv Sua d6i Di~u I~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty)

Kinh gai: f)~I HQI f)ONG CO f)ONG BAT THUONG NAM 2016

- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QHI3 duoc QU6c hQi mroc Cong hoa Xa hoi Chu nghia

Vi~t Nam thong qua ngay 2611112014;

- Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QHli do Quoc hQi mroc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 29/06/2006;

- Can cu Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat Chung khoan ngay 24 thang 11 narn 2010;

- Can cir Nghi dinh s6 58/2012/N£)-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi ti€t

va huang d~n thi hanh mot s6 di~u cua Luat Chung khoan va Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat Chung khoan;

- Can cu Nghi dinh s6 60/2015/N£)-CP ngay 26 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mQt 86 di~u cua Nghi dinh 86 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh ehi ti€t vahuang d~n thi hanh mQt s6 di~u cua Lu~t ChUng khoan va Lu~t 8ua d6i, b6 sung mQt 86 di~u cua Lu~t ChUng khoan;

- Can ClfDi~u I~ t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty c6 phc1nDay cap di~n Vi~t Nam;

H9i d6ng qwin tri C6ng ty c6 phfin Day cap di~n Vi~t Nam kinh trinh E>~ih9i d6ng c6 dong xem xet thong qua n9i dung sua d6i b6 sung E>i~ul~ nhu sau:

NOI DUNG DIEU L:¢ HI:¢N HANH NOI DUNG DE NGHI sirA DOl

Kho3n 1, Di~u 24

s6 lu-c;mgthanh vien HQi dAng quan tri lit nam

(05) ngU'oi Nhi~m ky eua HQi d6ng qufm tri la

nam (05) nam Nhi~m ky cua thanh vien HQi

d6ng qufm tri khong qua nam (05) nam; thanh

i vien HQi d6ng quan tri e6 th@duQ'c b~u l~i vai 86

Inhi~m kykhong h{Ulche

Kho3n 1, Di~u 24

s6IU'Q'ngthanh vien HQi d~ng qu~n tri it ,nh§t lit nam (05) nguO'i vit nhieu nhat lit chin (9) ngum Nhi~m ky cua HQi d6ng quan tri Iii nam (05) nam Nhi~m ky cua thanh vien HQi d6ng quan tri khong qua nam (05) nam; thanh vien HQi d6ng quan tric6 th6 dUQ'eb~u l~i vai s6 nhi~m ky khong h~n ch~.

CONG TY CO PHAN

DAY cApI>I:E:NVI:E:T NAM CONGHOA:xA HOI CHUNGllA VI$TNAM8Qcl~p - TVdo -H~ phuc

-C!:8*~"':"'

-"3'*~ -TP. H6Chi Minh, ngay 22 thang 9 nam 2016

TO TRiNH

ngay 21/7/2016, Hl)i d6ng quan tri Cong ty e6 phan Day cap di~n Viet Nam da hop va thong nhat b6 nhiem Ong Nguyen Dinh Hung tam thai lam thanh vien Hl)i d6ng quan tri NK 2012-2017 thay th€ cho Ong Le Quang Dinh

H{>id6ng quan tri Cong ty c6 phdn Day cap di~n Vi~t N am kinh trinh D?i h{>id6ng e6

vien H{>id6ng quan tri nhi~m ky 2012-2017 thay th€ eho Ong Le Quang Dinh

TM HOI DONG QUAN TRJ

CHUTJCH

CQNG HoA XA HOI CHUNGHIA vrsr NAM

Doc l~p - Tv do - Hanh phuc

-Kinh gfri: HQi dang quan tr]

T6i ten la: LE QUANG D~

Chirc vu: Thallh vien Hoi d6ng quan tri kiem Ph6 T6ng giarn d6c

Cong ty c6 phan Day cap di~n Vi~t Nam

Diroc sv tin nhiem cua HOi d6ng quan tri, Dai h9i d6ng c6 dong Cong ty c6 ph§n Day cap di~n Vi~t N am, toi dtrcc b~u lam Thanh vien H9i d6ng quan tri Cong ty nhiem Icy 2012-2017

Trong thoi gian dam nhan nhiem vu, toi da cling cac Thanh vien HQi d6ng quan

triCong ty luon c6 gang hoan thanh nhiem vu duoc giao:

' _.

Thoi diSm hien tai, vi ly do ca nhan, t6i c6 nguyen vong khong tiSp tuc dam nhan nhiem vu Thanh vien H9i d6ng quan tri Cong ty

Do V?y,dSnghi HQi d6ng quan trj Cong ty c6 phdn Day cap di~n Vi~t Nam cho phep toi khong tiSp tvc lam Thanh vien H9i d6ng quan tri Cong ty tUngay 21 thang 7 nam 2016 va d6ng thCri.gi6i thi~u nhan S\Ithay toi dam nh?n/Irlll~mV\l nay

Kinh mong Hoi d6ng quan trj Cong ty chfip thu?fi

Xin tran tr9ng dun an

Ha N9i, ngay 21 thang 7 nam 2016

-KYV'~)

_ -'_-_.

Le Quang Djnh