Lenviet.com.vn | Báo cáo TH quản trị 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1CÔNG TY CÓ PHÀN LEN VIỆT NAM VIET NAM BLANKET WOOL COMPANY
LenWViet
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bó thông tin trên thị trường chứng khoán)
CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
“` Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-_ Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 Hồ Bá Phát - KP4 — Phước Long A - Q.9
- Điện thoại: 08 37313218 Fax: 08 37313139 Email: blatex@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 41 tỷ
- Mã chứng khoán (nếu có):
I Hoạt động của Hội đồng quản trị :
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ tham dự Tỷ lệ dự
2_ | Lê Quốc Liệt PCT HĐQT 5 100%
3 | Hd Thi Thu Cúc UV HDQT 5 100%
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :
1 01/BB/HĐQT/LVN 06/02/2015 Họp V/v Thuê tài chính máy móc thiết bị phục vụ sản
xuất kinh doanh
2 02/BB/HDQT/LVN 25/02/2015 Báo cao tinh hinh quản trị công ty năm 2014
3 03/BB/HĐQT/LVN 28/02/2015 Hop Viv Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội
cổ đông năm 2015
4 04/BB/HĐQT/LVN 16/03/2015 Hop Viv Vay von va dam bao cap tin dung tai
5 05/BB/HDQT/LVN 10/04/2015 Hop V/v Théng qua bao cao ket qua SXKD nam
2014, xác định lợi nhuận, dự kiên chia cổ tức năm
2014
6 06/BB/HĐQT/LVN 11/04/2015 Báo cáo thường niên năm 2014
7 07/BB/HĐQT/LVN 13/05/2015 Họp V/v Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, lợi nhuận
và dự kiến chia cổ tức năm 2014
8 08/BB/HĐQT/LVN 15/05/2015 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm
2015
9 08A/BB/HDQT/LVN 04/07/2015 Bao cao tinh hình quản trị Cty 6 tháng năm 2015
10 09/BB/HDQT/LVN 14/07/2015 Họp V/v Đề nghị ngân hang TMCP A Chau ( ACB)
Trang 2
11 10/BB/HĐQT/LVN 16/07/2015 Họp V/v Đầu tư thêm 3 máy se sợi TFO
12 11/BB/HĐQT/LVN 10/08/2015 ‘Hop V/Ww Đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Nam
thương tín ( Vietbank ) cấp tín dụng cho Công ty
13 | 12/BB/HDQT/LVN 47/11/2015 [VN Bổ xung nguồn nhân lực quan lý công ty
14 14/BB/HĐQT/LVN 30/12/2015 VN Không trích khấu hao một số thiết bị không sử
dụng
15 15/BB/HĐQT/LVN 31/12/2015 V/v Không trích lập dự phòng giảm giá hang tồn kho
Ill Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều
6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
an Chức vụ Ngày dấp Nỗi tấp Sốcểổ | Tỷ lệ sở Ghi
êntổ | qịp | taicông | 3ốCMND | cụnb | CMND Địa chỉ pHẨ“M | SEN | ea
P
1 bạn VER Tan Tổng | 020581513 | 19/11/2001 | CÔ 7 Giám HCM PhungP.6, | 286,300 Quan 6,
PCT.HD
2 HN P.Tổng | 022265162 | 3/10/2006 ar Lĩnh, P.24, Bình | 72.200
đôc
3 vu ban kiểm | 023627558 | 16/12/2013 T 9, P.16, Gò 20.500
4 nh Phòng | 025768060 | 18/06/2013 nad bani 900
Hồ Thị dean ốc điều CATp | Mạng Tháng 8 : : "| 48.0 S| coats io 022279208 | 01/07/2010 | rang eben 00
10,TP.HCM
7 Anh kiêm | 022791188 | 08/05/2003 | ¡cựu Bếo HAI P15
8 “— kiểm | 020870264 | 22/09/1993 TH van Sy,P13, | 130.000
2 Giao dịch cổ phiếu:
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)